Ухвала суду № 90300444, 09.07.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/10361/20

н/п 1-кс/953/5389/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

за участю прокурора - Коваля В.І.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Жуковського М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні №12019220530002460 від 28.09.2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянина України, який не одружений, працює машиністом ПАТ "Центр гірничо-збагачувальний комбінат", раніше не судимий, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, -

встановив :

07.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період вересня 2019 року - червня 2020 року, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи офіційного джерела прибутку, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами різноманітних кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб та злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до заподіяння матеріальних збитків фізичним та юридичним особам.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_1 відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконував наступне:

- безпосередньо брав участь у погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами он-лайн кредитних установ України та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна»» у складі організованої злочинної групи;

- особисто приймав активну участь в організованій групі, яка полягала у вчиненні кримінальних правопорушень, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами он-лайн кредитних установ України та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна»» у складі організованої злочинної групи;

- шляхом моніторингу мережі Інтернет та проведенням обдзвонів номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», виявляв номери мобільних терміналів та встановлював осіб, які мали гарну кредитну історію, з метою подальшого оформлення на них он-лайн кредиту, без їх згоди та відома;

- особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілим - абонентам мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» під виглядом співробітників ПрАТ «ВФ Україна» з метою випитування даних щодо основних контактних номерів зазначеного абоненту;

- отримував шляхом обману від вказаних абонентів відомості, щодо їх основних контактних номерів необхідних для подальшої верифікації (перевірки) абоненту;

- після відновлення та перевипуску сім-картки без згоди та відома дійсного абонента ПрАТ «ВФ Україна» використовував вказану картку в мобільних терміналах, підконтрольних членам організованої групи;

- особисто здійснював пошук у мережі Інтернет, кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб з метою з`ясування умов та специфіки отримання кредиту;

- безпосередньо на себе особисто оформлював банківські картки, які в подальшому використовувалися для обготівкування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

- шляхом моніторингу мережі Інтернет, та аналізу вчинених організованою групою шахрайств, обирав банківську установу, на яку в подальшому необхідно перераховувати грошові кошти отримані шахрайським шляхом;

- особисто обготівковував з підконтрольних банківських платіжних карток, оформлених на третіх осіб, викрадені грошові кошти та здійснював зняття готівки з банків емітентів;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

В період вересня 2019 року - червня 2020 року ОСОБА_1 взяв участь у вчиненні 11 епізодів злочинів, пов`язаних з заволодінням грошовими коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку, та призвело до завдання матеріальних збитків фізичним та юридичним особам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник – адвокат Жуковський М.П. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220530002460 від 28.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

03.07.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в тому числі повторно; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, вчинене у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, вчинене повторно, у складі організованої групи.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; заяву ТОВ «Укркредитфінанс» та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»; протоколи обшуків від 11.06.2020; розсекречені протоколи про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколи огляду речей.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Відповідно до рішенні по справі «W проти Швейцарії» Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, відсутність міцних соціальних зв`язків, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, враховуючи наявні ризики, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 630 600 гр. (2102 х 300 = 630 600 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні №12019220530002460 від 28.09.2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 57 днів - до 03 вересня 2020 року включно.

Визначити суму застави у розмірі 630 600 грн. (шістсот тридцять тисяч шістсот гривень), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; Р/р: UA 20820172035529900200000667) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Кривий Ріг; АДРЕСА_3 ) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду, повідомлення їх про причини неявки підозрюваного.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Фоменко Ю.М. негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановити строк дії ухвали до 03.09.2020 (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.