Ухвала суду № 90288823, 08.07.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/3511/20

ун. №759/11272/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєструдосудових розслідувань за №12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер 3210945900:01:013:0009 (споруд які розташовані на ній), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, сім-картки абонентських номерів, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про обставини вчинене кримінальне правопорушення.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у медичному закладі «Добробут» у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 82-Б), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства «БУДЛОГІСТІК» (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 83, код ЄДРПОУ 37075972), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, код ЄДРПОУ 37910602), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДРПОУ 22909018), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ 42808258) та ТОВ «Термінал А.Г.» (01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ 42808148), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДРПОУ 35647944).

В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП «БУДЛОГІСТІК» він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_7 .

Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс «Патріарх Холл» по вул. Саксаганського, 80, в місті Києва, який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.

Однак, одразу після смерті, ІНФОРМАЦІЯ_3 з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ» і ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.», в яких ОСОБА_7 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.

З метою з`ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину, він та моя зведена сестра ОСОБА_8 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_7 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_7 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На резонні запитання, чи поверне вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_9 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП «Будлогістік», в якому він є керівником, а також документи та ключі від його катера, ОСОБА_7 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на резонне запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ «СП «АТАД К», в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_7 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.

Таким чином, ОСОБА_7 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_5 майном та управляти належними йому суб`єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом «Патріарх Холл» по вул. Саксаганського, 80, м. Києві, яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ «СП «АТАД К», а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_1 , право власності на який ОСОБА_5 18.06.2020 року зареєструвала за собою.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , незаконно заволоділа майном ТОВ «СП «АТАД К», а саме: автомобілем марки «ТОЙОТО Лендкрузер» 2017 року випуску, чорного кольору серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_2 (попередній номер НОМЕР_1 ) номер кузова НОМЕР_3 та автомобілем марки «Ауді А8» 2017 року випуску, чорного кольору, серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_4 (попередній номер НОМЕР_5 ).

На даний час існують підстави вважати, що у володінні, яке розташоване за земельній ділянці кадастровий номер якої 3210945900:01:013:0009, можуть знаходитись: гроші, документи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети з сім-картками абонентських номерів, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Відповідно до витягу право власності за земельною ділянкою кадастровий номер якої 3210945900:01:013:0009 зареєстровано за ПП «БУДЛОГІСТІК».

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 26.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 120120110000000753, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час існують підстави вважати, що у володінні, яке розташоване за земельній ділянці кадастровий номер якої 3210945900:01:013:0009, можуть знаходитись: гроші, документи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети з сім-картками абонентських номерів, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються приміщенням за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Як вбачається з матеріалів клопотання та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 3210945900:01:013:0009 на праві власності належить ПП «БУДЛОГІСТІК»

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12020110000000753 від 26.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер 3210945900:01:013:0009 (споруд які розташовані на ній), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, сім-картки абонентських номерів, та інші речі і носії інформації, які містять відомості про обставини вчинене кримінальне правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння лише один раз протягом 30 днів з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1