Ухвала суду № 90288485, 23.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25908/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002265 від 12.09.2018 прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У червні 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002265 від 12.09.2018 прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002265 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , перебуваючи з підприємцем ОСОБА_6 у партнерських відносинах щодо спільного володіння ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37405106), при яких ОСОБА_6 фактично володів Міжнародною бізнес компанією «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», якій належали корпоративні права у розмірі 75% зазначеного товариства, а ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 фактично володіли Міжнародною бізнес компанією «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.» та Міжнародною комерційною компанією «АКСАКОМ ЛТД.», яким належали корпоративні права вказаного товариства у розмірі 25%, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, задля незаконного збагачення, з метою заволодіння належними ОСОБА_6 корпоративними правами ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ», за попередньою змовою з ОСОБА_5 організував вчинення злочину, спрямованого на досягнення злочинної мети, підшукав виконавців злочину та залучив раніше знайомих йому представника за довіреністю Міжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.» ОСОБА_7 , директора Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.» ОСОБА_8 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні цілі, після чого розробив план виконання злочину, розподілив ролі виконавців між ними згідно розробленого плану, та довів їх до кожного з виконавців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень разом з іншими особами причетний ОСОБА_10 , який являється директором СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ».

Слідчий вказує, що з метою відшукання документів, на підставі яких здійснено переоформлення права власності (виведення) майна СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ» та ТОВ «ОРІОН-СКТ» на вищенаведені суб`єкти господарської діяльності, печаток, кліше підписів, документів, які можуть свідчити про причетність до таких дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також документів, які можуть свідчити до причетності до таких дій і інших фізичних чи юридичних осіб, виникла потреба в проведенні обшукужитла будинку/квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 210877782 від 01.06.2020 встановлено, що будинок АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурор в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні №42018000000002265 від 12.09.2018: ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; слідчим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 на проведення обшуку житла житла будинку АДРЕСА_2 , належному на праві приватної власності ОСОБА_12 , де фактично проживає ОСОБА_10 , з метою відшукання, виявлення та вилучення: оригіналів документів, на підставі яких здійснено протиправне заволодіння корпоративними правау розмірі75%ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ», переоформлення (виведення) майна СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ» та ТОВ «ОРІОН-СКТ» на вищенаведені суб`єкти господарської діяльності, - предмети, речі і документи, які стосуються місця, часу, обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема: підроблені примірники, шаблони, проекти, копії та оригіналдоговору опціону від 12.10.2011; довіреностей, договорів та правочинів, у тому числі укладених з метою незаконного набуття майна, маскування, приховування його злочинного походження; штампи, відтиски, кліше і бланки підконтрольних злочинній групі організації суб`єктів господарювання: Міжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.», Міжнародної комерційної компанії «АКСАКОМ ЛТД.», СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ», ТОВ «ВО «ПРИЛУЦЬКЕ», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «АРІУС ЦЕНТР», ТОВ «АЕНКО ГРУП», ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ», електронні документи щодо укладення договору опціону від 12.10.2020, здійснення оплат, проведення загальних зборів учасників товариств, фото та відео копії, яких містяться на комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, мобільних телефонах, шляхом зняття копії інформації яка міститься на них; чернетки, блокноти та інші записники, що стосуються обставин підписання договору опціону від 12.10.2011, довіреностей виданих від імені ОСОБА_8 на третіх осіб; платіжні доручення банківські виписки, розрахункові та банківські документи посвідчення договорів опціону від 12.10.2011; майно та предмети, що зберегли на собі предмети злочину, та на які були спрямовані злочинні дії; - майно, речі і цінності, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення; - документи, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майноМіжнародної бізнес компанії «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД.», Міжнародної бізнес компанії «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.», Міжнародної комерційної компанії «АКСАКОМ ЛТД.», СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ», ТОВ «ВО «ПРИЛУЦЬКЕ», ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ», ТОВ «ТД «ЕГРІТЕК», ТОВ «КУРС АГРО», ТОВ «АРІУС ЦЕНТР», ТОВ «АЕНКО ГРУП», ТОВ «ПРОМСТРОЙІННОВАЦІЯ»;- оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин та інші документи та речі, які свідчать про взаємовідносини між членами злочинної групи та мають значення для установлення істини у кримінальному провадженні, які можуть містити відомості щодо розрахунків (передання неправомірної грошової винагороди або цінностей) працівникам правоохоронних органів за не настання негативних наслідків що стосуються обставин підписання договору опціону від 12.10.2011 та подальшого продажу майна СТОВ «БОГДАНІВСЬКЕ», ТОВ «ОРІОН-СКТ», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1