Ухвала суду № 90269306, 08.07.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.07.2020 Справа № 554/2540/20

Єдиний унікальний номер 554/2540/20

Провадження №1-кс/554/9832/2020

У Х В А Л А

Іменем України

08 липня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - Бугрія В.М., при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., за участю прокурора Джаванян І.М., адвоката Борбунюк О.О.,підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Кравченко Тетяни Олександрівни про відсторонення від посади за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000729 від 18.11.2019, за ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась до суду із зазначеним клопотанням, із матеріалів якого убачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019220000000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України.

09.04.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який працює на посаді поліцейського сектору реагування патрульної поліції № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 30.11.2016 наказом начальника ГУНП в Харківській області № 504 о/с призначений на посаду поліцейського сектору реагування патрульної поліції № 1 Валківського відділення поліції ГУНП в Харківській області.

В силу займаної посади, поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області є представником влади та службовою особою правоохоронного органу, відповідно до примітки ст. 364 КК України та ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи на території м. Валки, Харківської області, приблизно в листопаді 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розробили план злочинної діяльності, яким передбачалась організація незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не маючи спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев на зазначених лісових ділянках, з метою не викриття їх злочинної діяльності, вирішили залучити до вказаної незаконної діяльності працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області повинні були прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Також передбачалось, що використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, працівники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області допоможуть ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим підконтрольним їм особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у: - встановленні контакту з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою втягнення їх у свою злочинну діяльність; - організації незаконної порубки лісу, шляхом підшукування осіб, які спроможні здійснити дії щодо незаконної порубки деревини, закупівлю необхідних засобів та знарядь для вчинення вказаної злочинної діяльності; - перевезенні незаконно добутої деревини територією Валківського району Харківської області до місць зберігання або місць її переробки; - організації з незаконного зберігання незаконно отриманої деревини на території Харківської області шляхом поміщення її до відповідних місць зберігання; - організації збуту незаконно отриманої деревини та отримання відповідних грошових коштів у готівковому та безготівкову вигляді на банківські картки підконтрольних осіб; - розподіл грошових коштів від реалізації незаконно отриманої деревини.

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 приблизно в листопаді 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності: - залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність; - особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області; - встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності; - знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини; - організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини; - забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками; - використовувати методи конспірації своєї злочинної діяльності, шляхом змін засобів зв`язку, а також місць зберігання незаконно заготовленої деревини та залучення до вказаної протиправної діяльності мешканців інших регіонів України.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

- залучили для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність;

- особисто та самостійно розробили злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області;

- встановили контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області з метою прикриття їх незаконної діяльності;

- знайшли суб`єктів підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини;

- організували виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини;

- забезпечили фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками;

- особисто контролювали осіб, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку лісу на попередньо визначених місцях.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та інші особи, які на теперішній час встановлюються, як працівники поліції, для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії:

- прикривали їх незаконну діяльність шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян, організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки;

- забезпечували безперешкодне перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 супроводжували техніку, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області;

- надавали поради ОСОБА_2 щодо шляхів уникнення кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення незаконних рубок лісу;

Приблизно влистопаді 2019 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які організували протиправну діяльність з незаконної порубки, перевезення та реалізації лісу без будь-яких погоджень з уповноваженими державними органами та без отримання жодних дозвільних документів на території Валківського району Харківської області,з метою особистого збагачення, почав вчиняти протиправні дії, спрямовані на прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом неналежного документування, не реагування належним чином наінформацію та повідомлення від громадян, організацій щодо фактів здійснення незаконних порубок, забезпечення безперешкодного перевезення зрубаної деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

З метою забезпечення безперешкодного здійснення своєї протиправної діяльності на території району, невжиття заходів реагування з боку працівників поліції на вчинення кримінальних правопорушень та непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, яких ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залучили до своєї протиправної діяльності, ОСОБА_2 досяг домовленості з працівниками Валківського ВП ГУНП в Харківській області, які всупереч вимог ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», згідно якої на працівників поліції покладено завдання здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення, діючи умисно, з метою особистого збагачення, погодилися не вживати заходів реагування на відомі їм факти здійснення незаконних рубок лісів на території Валківського району Харківської області, супроводжувати вантаж незаконно зрубаної деревини по шляху його слідування, забезпечувати непритягнення осіб, причетних до протиправної діяльності до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Так, ОСОБА_1 , будучи працівником поліції, діючи умисно, в інтересах організаторів злочинної діяльності та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, в період часу з листопада 2019 року по квітень 202 року (більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено), перевищуючи свої службові повноваження, за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , достовірно знаючи про факти здійснення незаконних рубок на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області без отримання дозвільних документів, з метою особистого збагачення, свідомо не вживав заходів, спрямованих на виявлення та припинення незаконних порубок деревини особливо цінних порід.

Крім цього, протягом листопада 2019 року – квітня 2020 року (більш точні дати в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 , перебуваючи на службі, забезпечував супровід завантажених незаконно зрубаною деревиною машин по шляху їх слідування, а також організовував пропуск працівниками поліції як на стаціонарних пунктах пропуску, так і поза ними вказаних автомобілів без перевірки документів, що підтверджують законність походження деревини.

Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_1 надали змогу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діяли за попередньою змовою та залучили до своєї протиправної діяльності інших осіб, вчинити дії, спрямовані на незаконну порубку та перевезення лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, чим спричинено збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн. (згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020), а також з кв. 68 вид. 2 Валківського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство, чим спричинено збитків державі на загальну суму 307 279, 64 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а саме в перевищенні службових повноважень, тобто в умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень, які спричинили тяжкі наслідки.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи на території м. Валки, Харківської області, приблизно в листопаді 2019 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розробили план злочинної діяльності, яким передбачалась організація незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , не маючи спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев на зазначених лісових ділянках, з метою не викриття їх злочинної діяльності, вирішили залучити до вказаної незаконної діяльності працівників Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області повинні були прикривати їх незаконну діяльність, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Також передбачалось, що використовуючи свої зв`язки в правоохоронних органах, працівники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області допоможуть ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим підконтрольним їм особам уникнути кримінальної відповідальності за незаконне здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розробили відповідний план злочинних дій, який полягав у: - встановленні контакту з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою втягнення їх у свою злочинну діяльність; - організації незаконної порубки лісу, шляхом підшукування осіб, які спроможні здійснити дії щодо незаконної порубки деревини, закупівлю необхідних засобів та знарядь для вчинення вказаної злочинної діяльності; - перевезенні незаконно добутої деревини територією Валківського району Харківської області до місць зберігання або місць її переробки; - організації з незаконного зберігання незаконно отриманої деревини на території Харківської області шляхом поміщення її до відповідних місць зберігання; - організації збуту незаконно отриманої деревини та отримання відповідних грошових коштів у готівковому та безготівкову вигляді на банківські картки підконтрольних осіб; - розподіл грошових коштів від реалізації незаконно отриманої деревини.

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 приблизно в листопаді 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, вирішили виконати наступні дії у їх послідовності: - залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність; - особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області; - встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності; - знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини; - організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини; - забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками; - використовувати методи конспірації своєї злочинної діяльності, шляхом змін засобів зв`язку, а також місць зберігання незаконно заготовленої деревини та залучення до вказаної протиправної діяльності мешканців інших регіонів України.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги вчинення зазначених злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року залучили до вказаної протиправної діяльності співучасників злочинів, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших на теперішній час невстановлених осіб, розподіливши між ними ролі наступним чином.

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності вирішили виконати наступні злочинні дії: - залучити для вчинення злочину осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподілити між ними функції у вчиненні злочину, особисто контролювати та спрямовувати їх злочинну діяльність; - особисто та самостійно розробити злочинні схеми щодо виявлення місць можливої порубки деревини на території Валківського району Харківської області; - встановити контакти з правоохоронними органами Валківського району Харківської області, з метою прикриття їх незаконної діяльності; - знайти суб`єкти підприємницької діяльності, які займаються закупівлею та переробкою деревини, з метою збуту незаконно отриманої деревини; - організувати виготовлення фіктивних документів, які б створювали видимість легального походження та перевезення до місць збуту незаконно отриманої деревини; - забезпечити фінансування злочинної діяльності і розподіл прибутку від вчинення злочину між усіма співучасниками; - особисто контролювати осіб, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку лісу на попередньо визначених місцях.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 та інші особи, які на теперішній час встановлюються, як працівники поліції, для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконували наступні злочинні дії: - прикривали їх незаконну діяльність шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян, організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки; - забезпечували безперешкодне перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 супроводжували техніку, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області; - надавали поради ОСОБА_2 щодо шляхів уникнення кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення незаконних рубок лісу;

ОСОБА_10 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - здійснював допомогу в оформленні банківських карт на підконтрольних осіб, у тому числі на своє ім`я, на які надходили грошові кошти від реалізації незаконно отриманої деревини; - за вказівкою ОСОБА_2 здійснював підшукування та замовлення спеціальної техніки призначеної для навантаження, вивезення та перевезення незаконно отриманої деревини; - за вказівкою ОСОБА_2 організовував переведення грошових коштів на банківські рахунки співучасників, а також переведення грошових коштів отриманих від незаконної діяльності у готівку; - здійснював ведення чорнових записів та фінансової звітності щодо оборудку незаконно отриманої деревини.

ОСОБА_11 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - за вказівкою ОСОБА_2 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі; - безпосередньо на місяцях заготівлі визначав які саме дерева необхідно зрізати, з метою подальшого збуту.

ОСОБА_12 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - за вказівкою ОСОБА_2 організовував місце зберігання лісопродукції; - здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів. - здійснював підшукування місць можливого збуту деревини.

ОСОБА_13 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - за вказівкою ОСОБА_2 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі.

ОСОБА_14 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - вказівкою ОСОБА_2 організовував роботу осіб, які здійснювали незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі; - здійснював на місцях порубки контроль за поведінкою осіб, які здійснювали незаконні порубки;

повідомляв ОСОБА_2 про кількість та якість незаконно зрубаної деревини

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - за вказівкою ОСОБА_2 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі.

ОСОБА_17 для досягнення заздалегідь обумовленої мети щодо функціонування незаконної діяльності виконував наступні злочинні дії: - за вказівкою ОСОБА_2 здійснював незаконну вирубку деревини безпосередньо на місяцях заготівлі; - здійснював візуальне спостереження на місцях рубки, з метою викриття осіб, які могли б виявити незаконну рубку та повідомити про вказану подію до правоохоронних органів.

Реалізуючи заздалегідь обумовлений усіма учасниками злочинний план, розподіливши ролі, та вирішивши довести свій злочинний умисел до кінця, спрямований на незаконну рубку деревини, 25.12.2019 ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 направлено до урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області групу чоловіків, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які за вказівкою зазначених вище осіб в період часу приблизно з 07.00 години до 19.30 години здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, їх порубку, повалення, навантаження на транспортний засіб-маніпулятор, перевантаження на напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 та перевезення з місця незаконної рубки на автомобілі Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, цього ж дня приблизно о 20.00 годині автомобіль Renault Mаgnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_2 , навантаженим 53 колодами незаконно зрубаних дерев породи дуб та автомобілем ВАЗ 21099 д.н.з. НОМЕР_3 , в якому знаходились ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , які супроводжували зазначений вище вантаж, були зупинені працівниками поліції та Служби безпеки України.

Зазначені вище неправомірні дії з боку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спрямовані на незаконну порубку та перевезення лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020, спричинили збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн.

Не припиняючи свої злочинні дії, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, відчуваючи безкарність за вчинення попереднього епізоду злочинної діяльності, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 13.02.2020 направили до кварталу 68 виділу 2 обходу №10 Валківського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», яке розташоване на території урочища «Сніжкове», Сніжківської сільської ради, Валківського району, Харківської області, групу чоловіків, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , які за вказівкою зазначених вище осіб в першій половині дня (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснили відібрання підходящих для рубки дерев, після чого, в другій половині дня (більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) здійснили їх порубку та повалення. Не довівши свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, зловмисники були викриті працівниками Валківського ВП ГУНП в Харківській області. На місці події працівниками поліції зафіксовано перебування ОСОБА_4 , який вирішив особисто вказати на дерева, які необхідно було спиляти, та ОСОБА_15 , який за вказівкою ОСОБА_4 здійснював надрізи стовбурів дерев до припинення росту з метою помітки дерев які підлягали подальшій рубці. Інші учасники незаконної вирубки залишили місце події.

Протягом всього часу здійснення зазначеної вище протиправної діяльності ОСОБА_1 , будучи працівником поліції, діючи в інтересах організаторів злочинної діяльності та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, в період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року (більш точну дату органом досудового розслідування не встановлено), достовірно знаючи про факти здійснення незаконних рубок на території Валківського району Харківської області, зокрема в урочищі «Городище» на території Огульцівської сільської ради, урочищі «Сніжківське» поблизу с. Бугаївка, в лісових масивах поблизу сіл Черемушна, Олександрівка, Рідкодуб, Сніжкове, Ясинове, Федорівка, Заміське, Шарівка Валківського району Харківської області без отримання дозвільних документів, з метою особистого збагачення, свідомо не вживав заходів, спрямованих на виявлення та припинення незаконних порубок деревини особливо цінних порід.

Крім цього, протягом листопада 2019 року – квітня 2020 року (більш точні дати в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_1 , перебуваючи на службі, забезпечував супровід завантажених незаконно зрубаною деревиною машин по шляху їх слідування, а також організовував пропуск працівниками поліції як на стаціонарних пунктах пропуску, так і поза ними вказаних автомобілів без перевірки документів, що підтверджують законність походження деревини.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_1 , як співучасник організованого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кримінального правопорушення, шляхом пособництва вчинив умисні дії, спрямовані на усунення перешкод під час вчинення організованого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочину – незаконної порубки, перевезення та реалізації лісу з урочища «Городище» поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області, чим спричинено збитків державі на загальну суму 539 684,17 грн. (згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1835 від 05.02.2020), а також з кв. 68 вид. 2 Валківського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство, чим спричинено збитків державі на загальну суму 307 279, 64 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, а саме у пособництві, яке виразилось в усуненні перешкод під час вчинення злочину іншими співучасниками, а саме: незаконної порубки, перевезення та збуту лісу, що спричинило тяжкі наслідки.

Виходячи з викладеного, орган досудового розслідування вважає висунуту підозру ОСОБА_1 обґрунтованою.

При цьому, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення із використанням своїх владних повноважень під час виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи на посаді поліцейського сектору реагування патрульної поліції № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, повідомлено про підозру ОСОБА_1 та іншим фігурантам даного кримінального провадження, обрано останньому запобіжний захід, допитано ряд свідків, допитано ряд підозрюваних у даному кримінальному провадженні, аналізуються та перевіряються надані під час допитів свідчення, проведено обшуки за домашніми адресами фігурантів та адресами зберігання та переробки незаконно добутої деревини, проведені огляди речей та документів, накладено арешти на майно вилучене під час обшуків, проведені впізнання осіб за фотознімками, отримано дозволи суду на тимчасові доступи, проводяться заходи спрямовані на реалізацію даних ухвал, складено протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, знято з них гриф секретності «таємно», проводяться інші слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення усіх співучасників злочину, збираються докази їх причетності.

Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно провести огляди ділянок, на яких здійснювались незаконні порубки, призначити та провести ряд відповідних судових експертиз, провести огляди мобільних телефонів за участі спеціалістів, провести тимчасові доступи до речей та документів, вирішити питання щодо зняття грифу секретності «таємно» з клопотань про проведення НСРД, ухвал апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД, на підставі яких вони проведені у тому числі стосовно підозрюваних у даному кримінальному провадженні, проаналізувати протоколи НСРД зібрати докази вини інших співучасників, причетних до незаконних рубок, повідомити їм про підозру, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу.

Завершення та проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству притягти до відповідальності усіх причетних до вчинення злочину осіб, вірно кваліфікувати їх дії.

Обставиною, що перешкоджала раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є тривалість процедури отримання дозволів судів на проведення обшуків, тимчасових доступів, тривалої процедури підготування документів власниками охоронюваної законом інформації. Також є тривалою процедура зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення НСРД.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 № 392, відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” Кабінет Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), продовжено на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” з 22 травня 2020 до 22 червня 2020, у зв`язку з чим можливість проведення частини слідчих дій із залученням громадян (допити, одночасні допити, слідчі експерименти) була обмежена.

Вказані факти об`єктивно свідчать про неможливість проведення повного комплексу слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

30.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О. продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 05.09.2020.

Обставини, зазначені в повідомленні про підозру ОСОБА_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами огляду місця події, результатами проведених обшуків, оглядами вилучених речей та документів, розрахунком шкоди, проведеним ДП «Жовтневе лісове господарство», висновками експертиз, протоколами допиту свідків та інших учасників процесу, матеріалами виконаних оперативним підрозділом доручень слідчого та прокурора, протоколами пред`явлення осіб для впізнання, а також іншими матеріалами кримінального провадження, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій.

У матеріалах кримінального провадження містяться достатні докази, що підтверджують винуватість підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, дані про професійні та особисті зв`язки підозрюваного у правоохоронних органах, які можуть бути використані ним з протиправною метою і зашкодити досудовому розслідуванню.

15.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 14.06.2020, з триманням у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», при цьому визначено заставу у розмірі 399 380 гривень.

На разі заставу внесено та на ОСОБА_1 покладено наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, чи суду; не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордо, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За вищевказаними фактами, на підставі наказів ГУНП в Харківській області № 755 від 09.04.2020 та № 956 від 08.05.2020, дисциплінарною комісією у формі письмового провадження призначені та проведені службові розслідування, в межах якого працівники поліції ГУНП в Харківській області, причетність яких перевіряється у даному кримінальному провадженні, на час проведення службового розслідування відсторонені від виконання службових обов`язків, у тому числі поліцейський СРПП № 1 Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області Скляренко О.О.

Також, встановлено, що відповідно до наказу начальника ГУНП в Харківській області № 158 о/с від 12.06.2020, у зв`язку із закінченням службового розслідування, ОСОБА_1 з 09.06.2020 допущено до виконання службових обов`язків за займаною посадою, а саме поліцейського СРПП № 1 Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Однак, відповідно до рапорту від 22.06.2020, наданого оперативним підрозділом ХУ ДВБ НПУ, на теперішній час, працівники Валківського ВП ГУНП в Харківській області, у тому числі ОСОБА_1 , за місцем мешкання та несення служби розповсюджують інформацію про те, що вищевказане кримінальне провадження відносно них припинене, а саме дане питання було вирішено колишнім начальником Валківського ВП ОСОБА_5 , відносно них знято будь-які звинувачення, вони не являються фігурантами будь-яких кримінальних проваджень та вони можуть нести службу буз будь-яких обмежень.

Окрім цього, ОСОБА_1 , будучи обізнаним із матеріалами вказаного кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно останнього, користуючись своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності за вчиненні злочини, може знищити та підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, тобто вчиняти протиправні дії в якості поліцейського СРПП № 1 Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Обставини кримінального правопорушення та достатні докази, що підтверджують винуватість ОСОБА_1 у вчиненні вказаних злочинів, дані про професійні та особисті зв`язки підозрюваного у судових і правоохоронних органах, які можуть бути використані ним з протиправною метою і зашкодити досудовому розслідуванню, доводять, що підозрюваний ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді поліцейського СРПП № 1 Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом впливу незаконними засобами на свідків та інших учасників кримінального провадження та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки ОСОБА_1 є службовою особою правоохоронного органу та наділений владою і службовими повноваженнями по застосуванню заходів примусу та адміністративного впливу на громадян, а також те, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері службової діяльності, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та адвокат з клопотанням слідчого не погодились.

Заслухавши доводи прокурора, адвоката та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 п. 4 статті 131 КПК України, одним з видів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо службової особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Статтею 155 КПК України визначено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади. Із клопотанням про відсторонення особи від посади до органів державної влади, зазначених у частині третій статті 154 цього Кодексу, має право звернутися прокурор, а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор або його заступник.

Статтею 158 КПК України передбачено, що прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 працює на посаді поліцейського СРПП № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області.

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Використання його службового становища здатне негативно вплинути на процес розслідування та встановлення істини у справі та підозрюваний може незаконно впливати на свідків з метою зменшити свою участь у вчиненні злочину або уникнути взагалі відповідальності за скоєне; знищити чи підробити документи, що мають суттєве значення для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того суд, звертає увагу, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_1 , безпосередньо пов`язаний з його перебуванням на займаній посаді, він є службовою особою, а прокурором доведено, що такий захід необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, тому є підстави відповідно до ст.ст.154,157 КПК України для задоволення клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади на час проведення досудового розслідування строком на 2 (два) місяці.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 154-157,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Кравченко Тетяни Олександрівни про відсторонення від посади за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000729 від 18.11.2019, за ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина України, від посади поліцейського СРПП № 1 Валківського ВП ГУНП в Харківській області строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Надати дозвіл на вилучення на час відсторонення від посади службового посвідчення поліцейського СРПП № 1 Валківського ВП ГУ НП в Харківській області Скляренка О.О.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження та направити за місцем роботи підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : В.М.Бугрій