Ухвала суду № 90243867, 01.07.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/4967/20

Провадження №1-кс/359/1411/2020

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1липня 2020року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №12020110100000320, внесеному 12.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

01.07.2020 року слідчий за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Так встановлено, що у червні 2020 року, точна дата не встановлена, однак не пізніше 15.06.2020 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у попередню злочину змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами (далі - невстановленими особами), спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та заздалегідь розробили план учинення злочину, розподіливши між собою злочинні ролі.

Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:

- знайти на веб-сайті ТОВ«Ларді-Транс» (https://lardi-trans.com/uk/) (далі - ТОВ «Ларді-Транс») малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою (далі виконавцем) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, імя, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;

- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою (далі виконавцем

№ 2) послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;

- знайти на веб-сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою (далі замовником) транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;

- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв`язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;

- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;

- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовилися про спільне його вчинення.

15.06.2020 на електронну адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії «Impet sp z o.o.» надійшла заявка №1366/20/SP на перевезення побутової техніки (63 холодильників марки Samsung) за маршрутом м. Вронкі (Республіка Польща) с. Велика Димерка (Україна).

У свою чергу ОСОБА_8 у цей же день, тобто 15.06.2020 розмістив оголошення на біржі веб-сайту ТОВ«Ларді-Транс» з метою знайти транспортний засіб з відповідними технічними характеристиками, яким можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, однак не пізніше 15.06.2020 внесли в базу даних ТОВ «Ларді-Транс» недостовірні відомості в зміст оголошення юридичної особи - ТОВ«ТК «Інтер Транс» (ЄДРПОУ 39481896), додавши інформацію про представника вказаного товариства на ім`я ОСОБА_9 та його контактний номер телефону НОМЕР_1 , яким насправді користувались вони.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відшукали на сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення юридичної особи ПП«Дніпро-Трейд» (ЄДРПОУ 31761050) про надання послуг вантажного перевезення з-за кордону на територію України, та уклали з вказаним товариством договір від 15.06.2020 №1506/20-3 про надання транспортно-експедиторських послуг при організації перевезень вантажів у міжнародному автомобільному сполученні та по території України, та заявку №15.06.2020-3 від 15.06.2020, і таким чином отримали повні дані про водія та транспортний засіб, а також набули можливості укласти з іншою юридичної особою договір транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відшукали на сайті ТОВ «Ларді-Транс» оголошення ОСОБА_8 про пошук транспортного засобу для перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та видаючи себе за працівників ТОВ «ТК «Інтер-Транс» уклали договір транспортного експедирування №1506-0103 та транспортну заявку №PL1506-0236, змінивши при цьому мобільний номер справжнього водія ОСОБА_10 на мобільний телефон НОМЕР_2 , яким вони користувались для вчинення злочину.

В результаті вказаних дій для здійснення перевезення вантажу поставлено під завантаження в м.Вронкі (Республіка Польща) транспортний засіб марки

DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_4 , який належить ПП «Дніпро-Трейд» та яким керував водій ОСОБА_10 .

Приблизно 15.06.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжуючи готування до вчинення злочину прибули до м. Києва та вийняли в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 куди привезли оргтехніку для виготовлення завідомо підроблених документів.

Після чого протягом 16 та 17.06.2020 придбали нові мобільні телефони та сім-картки для використання їх під час вчинення злочину та спілкування між собою створивши таким чином закриту групу спілкування.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_4 знайшов в мережі Інтернет оголошення про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, та яке належить ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Малахіт».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 24.06.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 видаючи себе за представників ТОВ«ТК «Інтер-Транс» прибули на територію складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, де уклали з ТОВ«Інжернерно-будівельна компанія «Малахіт» договір оренди приміщення № 2406/20.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підшукали та взяли в оренду складське приміщення, з метою його використання для розвантаження та завантаження чужого майна.

В період з 23.06.2020 по 27.06.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представляючись менеджером ТОВ «ТК «Інтер Транс» під час спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_10 отримували інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом, і в той же час під час спілкування із ОСОБА_8 вводили його в оману, видаючи себе за водія транспортного засобу.

26.06.2020 ОСОБА_4 надіслав водієві ОСОБА_10 номер мобільного телефону контакту НОМЕР_5 , якого зазначив як ОСОБА_11 та повідомив він буде відповідати за розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних документів.

27.06.2020 невстановлений учасник вчинення злочину з абонентського номера НОМЕР_5 надіслав водієві ОСОБА_10 смс-повідомлення, в якому зазначив адресу розвантаженн: м. Київ, вул. Довбуша, 37.

Цього ж дня, близько 22 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прибули до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 безпосередньо зайшов на територію складських приміщень, а ОСОБА_7 залишився біля в`їзду на територію складських приміщень з метою спостереження за обстановкою на місці вчинення злочину.

27.06.2020 водій ОСОБА_10 , керуючи автомобілем марки DAF XF 105.410, н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом бортовим KOGEL S24, н.з. НОМЕР_4 , які належать ПП «Дніпро-Трейд», після 22 год. прибув за вищевказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_6 , який надав вказівку розвантажити вантаж у боксі № 1, де в цей час вже очікувало 6 замовлених вантажників.

Безпосередньо на території складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 37, ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 пакет документів, в тому числі 2 примірниках CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні. Отримавши перераховані документи, ОСОБА_6 вийшов з території складських приміщень та передав їх ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 з отриманими документами вирушив до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де на нього очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Безпосередньо в приміщенні вказаної квартири ОСОБА_7 ,

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з використанням оргтехніки (ноутбука та струменевого принтера) виготовили заздалегідь підготовлені в електронному вигляді фотознімки відтисків печатки ТОВ «ROZETKA UA» (ЄДРПОУ 37193071) «Для паперів» на 2 примірники CMR, посвідчення про відрядження та подорожній лист № 639115 вантажного автомобіля в міжнародному сполученні, після чого повернувся до складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та повернув вищеперераховані документи ОСОБА_6 для передачі їх водію ОСОБА_10 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману холодильниками марки Samsung в кількості 63 шт., які на той час вже знаходилися на території складських приміщень, розташованих за адресою: м.Київ. вул. Довбуша, 37 замовили два вантажних автомобілі, в які завантажено 63 холодильники марки Samsung, та надали вказівку водіям прямувати до м. Харків.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичній особі Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Z.O.O, яка відповідно до СMR є відправником вищевказаного вантажу заподіяно матеріальних збитків на суму 509676,3 грн., що в 484 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

28.06.2020 в ході безпосереднього переслідування осіб які підозрюються у вчиненні злочину з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте злочинним шляхом, чи використовувалось з метою вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, проведено невідкладний обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 . Під час якого нічого не вилучено.

Під час досудового розслідування на даний час встановити власника вказаної квартири не вдалося можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з вище викладеним у органів досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотання про проведення обшуку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, повідомлені належним чином про час там місце розгляду справи, причина неявки суду не відома. До початку розгляду справи через канцелярію суду слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, речей набутих злочинним шляхом, інших речей заборонених в обігу які у подальшому можуть мати важливе значення у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку, прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

При цьому слідчим суддею з`ясовується, крім іншого, і те, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З цього приводу суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1