Ухвала суду № 90241358, 04.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16782/20

Провадження № 1-кс/686/8571/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., прокурора Кухара С.В., слідчого Ривака Ю.Р., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Шустера Я.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Ривака В.Р., погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 62019240000000731,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Богатюк Ривак Ю.Р. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Кухарем С.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином .

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`яку міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

02 липня 2020 року о 19 год. 50 хв. ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.07.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, а саме, що він будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.

Так, на 10.06.2020 ОСОБА_2 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» Глухонця Ю.В. та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (код ЄДРПОУ – 21338312, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_1 запропонував здобути та продати ОСОБА_2 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупцівТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_2 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_1 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.

У подальшому, 16.02.2020 року близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_1 несанкціоновано збув ОСОБА_2 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_2 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_2 передав а ОСОБА_1 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 року ОСОБА_2 знову зустрівся з ОСОБА_1 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ – 41329539, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_1 погодився здобути та продати ОСОБА_2 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_2 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_2 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер № НОМЕР_1 U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_2 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 року близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_1 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_2 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних – ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_2 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_2 передав а ОСОБА_1 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 року об 19 год. 50 хв., ОСОБА_1 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 05.09.2019 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 02.07.2020 року, протоколи освідування особи від 02.07.2020 року, протокол обшуку від 03.07.2020 року, копію протоколу про результати проведення НСРД – контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.06.2020 року, протокол огляду предмету від 03.07.2020 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.2 ст.361-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, тобто даний злочин є злочином середньої тяжкості.

Сам ОСОБА_1 має постійне місце проживання, одружений, пенсіонер, хворіє на ряд хронічних хвороб, раніше не судимий.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_1 для виконання покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 28 серпня 2020 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 28 серпня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 28 серпня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя