Ухвала суду № 90220878, 06.07.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16529/20

Провадження № 1-кс/686/8554/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 62019240000000731,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку у службовому кабінеті № 11, який знаходиться на 1-му поверсі адміністративного приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17.

Обшук фактично був проведений у період часу з 20 год. 34 хв. 02.07.2020 року до 00 год. 11 хв. 03.07.2020 року.

Вобґрунтування даногоклопотання зазначено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000731 від 09.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення начальника управління СБУ в Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що ОСОБА_5 здійснює протиправну діяльність, пов`язану із несанкціонованим збутом інформації з обмеженим доступом з автоматизованих інформаційних систем Державної фіскальної служби України.

Так,на 10.06.2020 ОСОБА_6 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісі вказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (код ЄДРПОУ 21338312, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про контрагентів ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомив. що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.

У подальшому, 16.02.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_5 несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронному файлі під назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 ОСОБА_6 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (код ЄДРПОУ 41329539, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_6 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про контрагентів ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_6 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_6 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_6 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_5 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_6 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_6 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Так, 02.07.2020 від завідувача сектору внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 отримано відповідь на доручення, відповідно до якої, начальник відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 причетний до вчинення дій спрямованих на вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, а також несанкціонованих дій з інформацією, що стосується інформації з АІС «Податковий блок» та реєстр податкових накладних по суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Вайнет» (код 41329539).

В ході виконання доручення встановлено, що носій інформації з обмеженим доступом (робочий комп`ютер, інша комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, чорнові записи та блокноти) зберігаються у службовому кабінеті №110 начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука 17.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, адміністративне приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, на праві власності належить Державі в особі Державної фіскальної служби, код ЄДРПОУ 39292197.

02.07.2020 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 із залученням співробітників Управління СБ України у Хмельницькій області та співробітників ГУ ДФС у Хмельницькій області, з участю понятих та інших учасників, з застосування технічних засобів, в тому числі із застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів, що містять на собі явні сліди вчиненого злочину, врятування вказаного майна та безпосереднім переслідуванням осіб які підозрюються у вчиненні, до постановлення ухвали слідчого судді, так як в даному випадку існував невідкладний випадок пов`язаний безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину та врятуванням майна, яке могло бути знищене, було проведено, у період часу з 20 год. 34 хв. по 00 год. 11 хв., невідкладний обшук службового кабінету № 110 який знаходиться на 1-му поверсі адміністративного приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17.

Під час обшуку даного службового кабінету № 110 в якому знаходиться робоче місце ОСОБА_8 було виявлено та вилучено наступні речі та документи саме:

1. Системний блок марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733EF#AСB та два кабельних шнури до комп`ютера, які поміщено в спеціальний пакет Державного бюро розслідувань № 1 який підписаний понятими та слідчим;

2. Блокнот з рукописними записами коричневого кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 2 який підписаний понятими та слідчим;

3. Мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 3 який підписаний понятими та слідчим;

4. Мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 4 який підписаний понятими та слідчим;

5.Клаптики паперуз рукописниминаписами в кількості 4-х штук, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 5 який підписаний понятими та слідчим;

6. Флеш-накопичувач марки «Kingston» червоного кольору та флеш накопичувач марки «Verbatim» чорного кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 6 який підписаний понятими та слідчим;

Таким чином, є підстави вважати, що під час проведення обшуку службового кабінету №110 начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , який знаходиться на 1-му поверсі адміністративного приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, та належить на праві власності Державі в особі Державної фіскальної служби, код ЄДРПОУ 39292197, мав місце невідкладний випадок, пов`язаний із фіксацією відомостей щодо обставин вчинення злочину, врятуванням майна (робочий комп`ютер, інша комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, мобільні телефони, чорнові записи та блокноти),які моглибути знищені,оскільки булипрямі підставивважати,що вказанаособа чибудь якийінший працівникякий маєдоступ дослужбового кабінету ОСОБА_8 мають достатньо можливостей знищити вказані речові докази, а тому цей випадок є невідкладним.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у слідчого були підстави, передбаченні ч. 3 ст. 233 КПК України, для проникнення без ухвали слідчого судді до зазначеного вище службового кабінету, з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, врятування майна, яке могло бути знищено, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 62019240000000731 невідкладного обшуку, який фактично був проведений у період часу з 20 год. 34 хв. 02.07.2020 року до 00 год. 11 хв. 03.07.2020 року службового кабінету №110 начальника відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , який знаходиться на 1-му поверсі адміністративного приміщення ГУ ДФС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, та належить на праві власності Державі в особі Державної фіскальної служби, код ЄДРПОУ 39292197 з метою відшукання та вилучення:

1. Системного блоку марки «Hp Compag dx 2300» p/n: GH733EF#AСB та два кабельних шнури до комп`ютера, які поміщено в спеціальний пакет Державного бюро розслідувань № 1 який підписаний понятими та слідчим;

2. Блокноту з рукописними записами коричневого кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 2 який підписаний понятими та слідчим;

3. Мобільного телефону марки «Айфон Х» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 3 який підписаний понятими та слідчим;

4. Мобільного телефону марки «Astro» чорного кольору, який поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 4 який підписаний понятими та слідчим;

5.Клаптиків паперуз рукописниминаписами в кількості 4-х штук, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 5 який підписаний понятими та слідчим;

6. Флеш-накопичувача марки «Kingston» червоного кольору та флеш накопичувача марки «Verbatim» чорного кольору, які поміщено в паперовий пакет Державного бюро розслідувань № 6 який підписаний понятими та слідчим.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 06.07.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду