Ухвала суду № 90219307, 01.07.2020, Приморський районний суд м. Одеси

01.07.2020

Справа № 522/605/20

Провадження № 1-кс/522/9285/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю слідчого Сапеги В.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області Сапеги В.І. про здійснення приводу свідка ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження №32019160000000089 від 19.12.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №32019160000000089 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в звітні (податкові) періоди жовтень-грудень 2018 року, службові особи ТОВ «Бєл-Транс» код за ЄДРПОУ 37136296 шляхом безтоварних фінансово-господарських операцій з контрагентом-постачальником ТОВ «Ровєрлайн-Моторс» код за ЄДРПОУ 39166542, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість який підлягає сплаті до бюджету на суму 4 704 103, 04 грн., що є коштами у великих розмірах.

В подальшому встановлено, що товари, які були закуплені ТОВ «Ровєрлайн-Моторс» списувались з балансу ТОВ «Бєл-Транс» для використання у власних потребах підприємства. Вказані операції відображенні у актах списання №СпТ-11003 від 30.11.2018 року, № СпТ-900011 від 30.09.2018 року, СпТ-110014 від 30.11.2018 року, які підписали службові особи та працівники ТОВ «Бєл-Транс».

Так, однією із осіб, які підписували вищезазначені акти, являється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою допиту в якості свідка, ОСОБА_2 неодноразово було викликано до слідчого шляхом вручення повістки особисто (29.05.2020), направлення повістки засобами поштового зв`язку за адресою реєстрації (26.12.2019, 07.02.2020, 21.05.2020, 10.06.2020) та у телефонній розмові, але ОСОБА_2 на допит так і не прибула, документів, які підтверджують поважні причини неявки на допит органу досудового розслідування не надала.

При цьому 10.06.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_3 , який в ході допиту повідомив, що дійсно працював на ТОВ «Бєл-Транс» у період з липня 2018 року по вересень 2019 року, але надані йому на ознайомлення акти списання №СпТ-11003 від 30.11.2018 року, № СпТ-900011 від 30.09.2018 року, СпТ-110014 від 30.11.2018 року він бачить вперше, підписи які стоять біля його установчих даних зазначених в актах ним не виконувались, деталі зазначені в актах в потребах підприємства ТОВ «Бєл-Транс» він не використовував.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.139, 140 КПК України, якщо свідок, який був належним чином повідомлений про явку до слідчого, не з`явився без поважних причин, або не повідомив про причини свого неприбуття, може бути підданий примусовому приводу, рішення про прийняття якого розглядається судом.

Причин, що перешкоджають здійснення приводу згідно ст.140 ч.3 КПК України, не виявлено.

З досліджених матеріалів клопотання слідчого встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого в ЄРДР під №32019160000000089 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні допиту гр. ОСОБА_2 в якості свідка, виклик якої було здійснено неодноразово, а саме: на 28.12.2019 на 11 годину 00 хвилин, на 11.02.2020 на 11 годину 00 хвилин, на 05.06.2020 на 12 годину 00 хвилин, на 16.06.2020 на 10 годину 00 хвилин до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресом: м. Одеса, вул. Стовпова, 17Б, до слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Сапеги В.І.

Однак за викликами свідок ОСОБА_2 , не з`явилася, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що покази ОСОБА_2 можуть мати важливе значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи що вказана особа навмисно ухиляється від явки до слідчого, її дії не підпадають під перелік поважних причин, вказаних у ст. 138 КПК України, суд вважає необхідним здійснити привід вказаної особи для проведення допиту в якості свідка.

Керуючись ст. ст. 140, 141, 142, 143 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області Сапеги В.І. про привід свідка – задовольнити.

Здійснити привід громадянки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одразу після встановлення її місцезнаходження до СУ ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17Б каб. №311 для допиту в рамках кримінального провадження №32019160000000089 від 19.12.2019 у процесуальному статусі – свідок.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним співробітникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС в Одеській області за дорученням слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області Сапеги В.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.