Ухвала суду № 90203389, 12.06.2020, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/523/19

Провадження № 1-кс/324/146/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2020 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., за участю представника ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» адвоката Бойка П.Ю., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу на бездіяльність старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка Сергія Олександровича у кримінальному провадженні №12019080320000036, яка полягала у ненаданні матеріалів кримінального провадження на ознайомлення,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшла скарга представника ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» адвоката Бойка П.Ю., в якій зазначено, що слідчим відділом Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12019080320000036 від 16.01.2019 за ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України щодо незаконного видобування посадовими особами ТзДВ «ПХЗ «Коагулянт» корисних копалин у виді суглинків, вторинних каолінів, пісків на території Чапаєвського родовища цегельної сировини (ділянки №№1, 2, 3, 4, 5), розташованого на північно-східній околиці с.Воскресенка Пологівського району Запорізької області. ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» є юридичною особою щодо якої відкрито кримінальне провадження. 08.05.2020 через канцелярію до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на підставі ст.221 КПК України. 11.05.2020 на електронну адресу адвоката Бойко П.Ю. направлено постанову старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про відмову в задоволенні клопотання від 11.05.2020, яка обґрунтована тим, що станом на дату подання зазначеного клопотання та прийняття рішення в даному кримінальному провадженні відсутня сторона захисту, в якості потерпілого жодна особа не залучалась та відсутня юридична особа, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Також слідчим зазначено, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України, про підозру жодній особі не повідомлялось, а тому на даний час ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Тобто, слідчий посилається на відсутність відповідного процесуального статуту. Як зазначає слідчий у постанові, до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист з Державної служби геології та надр України, зі змісту якого вбачається, що посадові особи ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» після припинення дії Спеціального дозволу на користування надрами №2461 від 27.04.2001 з 01 листопада 2017 року незаконно видобували корисні копалини у вигляді суглинків, вторинних каолінів, пісків на території Чапаєвського родовища цегельної сировини, розташованого на північно-східній околиці с.Воскресенка Пологівського району Запорізької області. У зв`язку з цим, 16.01.2019 відкрите кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за №12019080320000036. В межах даного кримінального провадження Пологівським районним судом Запорізької області було винесено ряд ухвал: 1). Ухвала Пологівського районного суду Запорізької області від 09.09.2019 №324/523/19, якою надано старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О., старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: статут ТзДВ «ПХЗ «Коагулянт»; положення про цех керамічної цегли; накази (розпорядження) про призначення на посаду (прийняття на роботу) директора, заступників директора, які працювали в товаристві в період з 2017 по 2019 роки; посадові інструкції директора, заступників директора, які працювали в товаристві з 2017 по 2019 роки; накази (розпорядження) про призначення на посаду (прийняття на роботу) керівників цеху керамічної цегли, які працювали в період з 2017 по 2019 роки; посадові інструкції керівників цеху керамічної цегли, які працювали в період з 2017 по 2019 роки; акт про надання гірничого відводу щодо відбування корисних копалин на Чапаєвському родовищі корисних копалин; проект гірничого відводу з пояснювальною запискою та всіма картографічними матеріалами; маркшейдерська документація; документи маркшейдерського обліку та маркшейдерської зйомки, маркшейдерські плани, а також інші документи, складені в результаті здійснення геолого-маркшейдерського супроводження гірничих робіт Чапаєвського родовища корисних копалин ТОВ «Братон» за період з 01.11.2017 по 28.11.2018; розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин Чапаєвського родовища цегельної сировини за період з 01.11.2017 по 28.11.2018; книга списання запасів корисних копалин; звітність форми 5-гр за період з 01.11.2017 по 28.11.2018; журнал обліку готової продукції та витрати корисних запасів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеною юридичної особи; 2). Ухвала Пологівського районного суду Запорізької області від 09.09.2019 №324/523/19, якою надано старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О., старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до договору №039/02-ГМС від 01.02.2017, додаткових угод до нього, Актів здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунків на оплату по ним, маркшейдерської та іншої документації, документів маркшейдерського обліку та маркшейдерської зйомки, маркшейдерських планів, а також інших документів, складених в результаті здійснення геолого-маркшейдерського супроводження гірничих робіт Чапаєвського родовища корисних копалин за період з 01.09.2017 по 28.11.2018 з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи; 3). Ухвала Пологівського районного суду Запорізької області від 06.05.2019 справа №324/523/19, якою надано старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О., старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до журналів щодо реєстрації в`їзду - виїзду автотранспорту на територію підприємства, списку автотранспорту підприємства та копії подорожніх листів кожного з них, табелів обліку робочого часу всіх працівників підприємства, всіх документів (додатків, приписів) для права користування надрами, Журналу обліку руху запасів корисної копалини, бухгалтерських документів щодо оприбуткування та списання сировини для виготовлення цегельної продукції прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками головних книг, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, - регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірені в установленому порядку, за період з 01.11.2017 по 22.03.2019, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи; 4). Ухвала Пологівського районного суду Запорізької області від 19.09.2019 по справі №324/529/19 про призначення судової економічної експертизи. На виконання ухвали Пологівського районного суду Запорізької області від 06.05.2019 ТзДВ «ПХЗ «Коагулянт» було надано оригінали документів, що належать ТзДВ «ПХЗ «Коагулянт». Отже, ТзДВ «ПХЗ «Коагулянт» має статус юридичної особи, щодо якої відкрито кримінальне провадження. Разом з тим, в постанові старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренка С.О. від 06.02.2020 про відмову у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження слідчий розглянув клопотання адвоката ТзДВ «ПХЗ «Коагулянт» та прийняв рішення по суті, без посилань на відсутність відповідного процесуального статусу на наявність можливості подавати відповідні клопотання. У зв`язку із зазначеним, просить визнати бездіяльність слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренка С.О. майора поліції щодо ненадання матеріалів кримінального провадження №12019080320000036 від 16.01.2019 - протиправною; зобов`язати слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренка С.О. надати матеріали кримінального провадження №12019080320000036 від 16.01.2019 для ознайомлення.

В судовому засіданні захисник адвокат Бойко П.Ю., підтримавши подану скаргу та виклавши мотиви її подання, просив подану скаргу задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Петренко С.О. проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на необґрунтованість вимог представника.

Дослідивши копії наданих матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення представника, слідчого, слідчий суддя приходить до наступник висновків.

Відповідно до ч.1 ст.221 КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Стаття 220 КПК України передбачає, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

У статті 96-3 КК України визначено підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Так, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306,частинах першій і другій статті 368-3,частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; 2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; 3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу; 4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

Злочини, передбачені статями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статями 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Статтею 64-1 КПК України визначено статус представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Так, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, може бути: особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами; працівник юридичної особи.

Протягом кримінального провадження представник юридичної особи має право: 1) знати, у зв`язку із вчиненням якого кримінального правопорушення здійснюється провадження щодо юридичної особи, та давати пояснення з цього приводу; 2) користуватися правовою допомогою; 3) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази; 4) брати участь у проведенні процесуальних дій; 5) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; 6) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби під час проведення процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів під час проведення окремої процесуальної дії чи на певній стадії провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); 7) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім`ї, близьких родичів, майна, житла тощо; 8) заявляти відводи; 9) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 10) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом; 11) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача.

Під час досудового розслідування представник юридичної особи має право: 1) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; 2) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно із статтями 290 цього Кодексу.

Під час судового провадження представник юридичної особи має право: 1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду; 2) брати участь у судовому провадженні; 3) виступати в судових дебатах; 4) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов`язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження; 5) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, має також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.8 ст.214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000036 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

08.05.2020 від представника ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» адвоката Бойко П.Ю. до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019080320000036 від 16.01.2019.

Постановою старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції Петренка С.О. від 11.05.2020 було відмовлено представнику ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» адвокату Бойко П.Ю. у задоволенні вказаного клопотання.

Враховуючи те, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України, і відповідно до ч.8 ст.214 КПК України відомості про юридичну особу - ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000036 від 16.01.2019 слідчим або прокурором не вносилися, жодній особі не було вручено повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, тому відсутні визначені законодавством підстави вважати, що відносно ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000036 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України. Винесення слідчим суддею ухвал про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ТзДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», а також розгляд слідчим по суті клопотань представника зазначеної юридичної особи, також не свідчать про здійснення кримінального провадження відносно такої юридичної особи, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданої скарги.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні скарги.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 303, 305, 307, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги представника Товариства з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» адвоката Бойко Павла Юрійовича на бездіяльність старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка Сергія Олександровича у кримінальному провадженні №12019080320000036, яка полягала у ненаданні матеріалів кримінального провадження на ознайомлення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.06.2020 о 10год.30хв. в залі судових засідань Пологівського районного суду Запорізької області за адресою: вул.Єдності, 28, м.Пологи Запорізької області.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко