Ухвала суду № 90195210, 25.06.2020, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 3403т

Провадження № 11-кс/790/2323/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій

зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі

Місто Харків 11 березня 2015 року

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі ОСОБА_3 .

ВСТАНОВИВ:

До Апеляційного суду Харківської області звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі ОСОБА_3 .

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2014 за номером 12014220000000969, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Так, 28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст.о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об`єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2014 року Товариство з обмеженою підприємство «Спецводстрой» виграло тендер на «Реконструкцію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» на суму 21 млн. 020 тис. грн., де головним розпорядником коштів є Департамент капітального будівництва ХОДА (код ЄДРПОУ 04014080).

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» директором TQB підприємство «Спецводстрой» оформлена ОСОБА_5 , 1976 року народження

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичне керівництво., вказаним підприємством здійснює ОСОБА_6 , 1971 року народження, яка є рідною сестрою ОСОБА_5 з якою вони спілкуються за допомогою мобільного телефону та остання за вказівкою коли необхідно ОСОБА_6 прибуває до сестри та підписує необхідні документи від імені підприємства.

Крім того під час проведення оперативно-технічних заходів встановлено, що до скоєння злочинів може бути причетний ОСОБА_7 , який є батьком ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з телефонних розмов, які велися останніми випливає, що він має корупційні зв`язки із директором Департаменту капітального будівництва ХОДА ОСОБА_8 та за підписання актів на виконані роботи, які насправді виконуються не в повному обсязі, він систематично з кожного траншу бюджетних коштів, перерахованих на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», передає останньому готівкою від 10 до 25 процентів від загальної суми бюджетних коштів, перерахованих на рахунок підприємства.

Також встановлено, що на теперішній час на поточний банківський рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» надійшли грошові кошти у сумі близько 9 млн. грн. на виконання робіт за визначеним тендером, в той самий час з вказаної суми близько 3 млн. грн. з метою подальшого їх викрадення було перераховано на рахунки ТОВ «НВП «ЛІОН ГРУП», яка має ознаки фіктивності, а саме - фактично підприємницької діяльності не здійснює, а надає документи, які містять завідомо не правдиві відомості про здійснені господарські операції, для відображення податкового кредиту (придбання товару, послуг тощо) підприємствам реального сектору економіки в Харківській області.

Згідно плану виконання бюджетних зобов`язань в період листопада-грудня 2014 року Департамент капітального будівництва ХОДА планує перерахував на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» грошові кошти на суму близько 12 млн. для завершення робіт з реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради.

До кінця 2014 року директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_5 та фактичний керівник ОСОБА_6 внесли в акти виконаних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації завищені обсяги та вартість виконаних робіт, що надасть змогу обернути на власну користь фігурантів близько 2 млн. грн. бюджетних коштів.

Крім того згідно інформації викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в березні 2015 року Департаментом капітального будівництва ХОДА планується проведення тендеру на виконання робіт щодо ремонту аварійної ділянки Чугуївської ділянки Харківської області, на суму понад 950 тис. грн., при цьому ще до проведення тендеру переможцем визначено ТОВ підприємство «Спецводострой», на рахунок якого посадовими особами Департаменту капітального будівництва ХОДА серед яких начальник Управління організації будівництва та реалізації бюджетних програм Департаменту капітального будівництва ХОДА ОСОБА_9 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводострой» планується перерахування вищевказаної суми бюджетних коштів для їх подальшого розкрадання.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ст.191 ч.3 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що з кожного траншу бюджетних коштів які перераховувалися органами Державного казначейства України на рахунки ТОВ «Спецводстрой», вказані кошти переводилися в готівку через низку фіктивних підприємств та 20% із вказаних коштів передавалися в якості неправомірної винагороди директору департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 загалом було передано коштів державного бюджету на суму понад 1 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_7 підтримує тісні стосунки з начальником управління організації будівництва та реалізації бюджетних програм Департаменту капітального будівництва ХОДА ОСОБА_3 складає разом із останнім документи, які містять неправдиві відомості для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

На підставівикладеного органдосудового розслідуваннявважає занеобхідне проведенняу кримінальномупровадженні негласнихслідчих (розшукових)дій - зняття інформантіз транспортнихтелекомунікаційних мереж ОСОБА_3 ,а самеу проведеннііз застосуваннямвідповідних технічнихзасобів спостереження,відбору тафіксації змістуінформації,передається особоюта маєзначення длядосудового розслідування,а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку за номером особистого мобільного телефону та мобільного терміналу ОСОБА_3 .

Під час проведення вказаної слідчої (розшукової) дії вважається можливим отримати фактичні дані про вчинення тяжкогозлочину,а саме:заволодіння чужиммайном шляхомзловживання службовимиособами ТОВпідприємство «Спецводстрой»своїм службовимстановищем,за попередньоюзмовою групою осіб. Встановити всіх осіб, причетних до скоєння злочину та отримати докази, достатні для повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Отримати відомості про злочин та осіб що його вчинили в інший спосіб неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні в теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасового доступу до речей і документів, розкриває факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння злочину, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільним телефоном номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку «ПрАТ МТС України», робочий телефон НОМЕР_2 , оператора зв`язку «ПАТ Укртелеком».

Відомості проідентифікаційні ознаки,які дозволятьунікально ідентифікуватиабонента спостереження,телекомунікаційну мережу,кінцеве обладнання тощо: мобільний телефон номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку «ПрАТ МТС України», робочий телефон телефон НОМЕР_2 , оператора зв`язку «ПАТ Укртелеком».

Відомості про особу щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову)дію: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під часпроведення зняттяінформації зтелекомунікаційних мереж ОСОБА_3 можливо отриматидокази,які самостійноабо в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Необхідним строком проведення негласної слідчої (розшукової дії) є два місяці, так як необхідно встановити всіх осіб, які причетні до скоєння злочину та обставин його вчинення.

Розглянувши клопотаннята витягз Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12014220000000969від 28.10.2014,а такождодані доклопотання матеріали-вважаю,що викриттязлочинної діяльностізазначеної особине можливоотримати вінший спосіб,наявні достатніпідстави дляпроведення негласноїслідчої (розшукової)дії -втручання уприватне спілкування,а самезняття інформаціїз транспортних телекомунікаційних мереж, із застосуванням технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про осіб, які вчинили злочин, про місце їх проживання, злочинну діяльність, яка полягає у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, їх переміщення, злочинні зв`язки- місцезнаходження потерпілого речових доказів отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249, 263 КПК України, ст. 31 Конституції України

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільного телефону яким він користується, номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Україна» та телефону оператора зв`язку «ПАТ Укртелеком», а саме, негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється терміном два місяці днів з дня отримання дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії тобто до 11 травня 2015 р.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апеляційного суду

Харківської області ОСОБА_1