Ухвала суду № 90173350, 25.06.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1863/20

н/п 1-кс/766/5900/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

24 червня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної спільної сумісної власності (1/3) підозрюваній ОСОБА_5 , із забороною будь-яким уповноваженим особам на внесення інформації про право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження по вищевказаному нерухомому майну.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України провести без повідомлення та участі підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтування клопотання:

16.01.2020 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від працівника ОСББ ОСОБА_6 про те, що у період часу з 01.09.2018 по 31.07.2019 ОСОБА_5 привласнила ввірені їй грошові кошти, що належать ОСББ «Люкс-21».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012030020000125 від 17.01.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2019 ревізійною комісією ОСББ «Люкс-21» проведена ревізія фінансово господарської діяльності ОСББ за період із 01.09.2018 р. по 31.07.2019 р., за результатами якої встановлено, що по «Рахунку з підзвітними особами» (№ 372) немає документів підтверджуючих суму витрат 39930 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти були зняті з рахунку ОСББ відкритому в ХФ АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) колишньою головою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.05.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Херсон, українці, громадянці України, з середньою освітою, незаміжній, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2003 р.н. та 2010 р.н., не працевлаштованій, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділена правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 28.12.2018 року зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» кошти в сумі 200,00 гривень, та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСББ «Люкс-21» на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділеною правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, 04.02.2019 року зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» кошти в сумі 300,00 гривень, та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Люкс-21» на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділеною правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно в березні 2019 року, зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» грошові кошти, а саме: 13.03.2019 року в сумі 4200,00 гривень, 14.03.2019 в сумі 600,00 гривень, 26.03.2019 в сумі 1700,00 гривень та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСББ «Люкс-21» на загальну суму 6500,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділеною правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно в квітні 2019 року, зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» грошові кошти, а саме: 07.04.2019 в сумі 400,00 гривень, 19.04.2019 в сумі 1000,00 гривень, 21.04.2019 в сумі 600,00 гривень, 26.04.2019 в сумі 500,00 гривень та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСББ «Люкс-21» на загальну суму 2500,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділеною правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно в травні 2019 року, зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» грошові кошти, а саме: 02.05.2019 в сумі 600,00 гривень, 04.05.2019 в сумі 1000,00 гривень, 12.05.2019 в сумі 500,00 гривень, 15.05.2019 в сумі 500,00 гривень, 16.05.2019 в сумі 3800,00 гривень, 18.05.2019 в сумі 3400,00 гривень, 20.05.2019 в сумі 400,00 гривень, 21.05.2019 в сумі 400,00 гривень, 24.05.2019 в сумі 800,00 гривень та 25.05.2019 в сумі 600,00 гривень та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСББ «Люкс-21» на загальну суму 12000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділеною правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно в червні 2019 року, зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» грошові кошти, а саме: 01.06.2019 в сумі 1000,00 гривень, 02.06.2019 в сумі 100,00 гривень, 07.06.2019 в сумі 600,00 гривень, 09.06.2019 в сумі 6100,00 гривень, 15.06.2019 в сумі 1300,00 гривень, 16.06.2019 в сумі 300,00 гривень, 17.06.2019 в сумі 2200,00 гривень, 20.06.2019 в сумі 90,00 гривень, 22.06.2019 в сумі 2800,00 гривень та 27.06.2019 в сумі 500,00 гривень та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСББ «Люкс-21» на загальну суму 17790,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №1 від 18.02.2018 року правління об`єднання співласників багатоквартирного будинку «Люкс-21», код ЄДРПОУ 38269785, юридична адреса: м. Херсон, вул. Стрітенська, буд. 21 (надалі ОСББ «Люкс-21») була обрана головою правління ОСББ «Люкс-21» та перебуваючи на посаді голови правління зазначеного ОСББ, будучи, відповідно до розділу ІІІ п. 16 статуту ОСББ «Люкс-21», затвердженого загальними зборами ОСББ від 19.03.2016 року, як службова особа юридичної особи приватного права була наділеною правом діяти без доручення від імені ОСББ та укладати в межах своєї компетенції договори і вчиняти інші правочини відповідно до рішень правління, розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, мала право першого підпису фінансових документів об`єднання, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та маючи, як голова правління одноосібний доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» у ПАТ КБ «ПриватБанк», переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів ОСББ «Люкс-21», шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно в липні 2019 року, зняла з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ «Люкс-21» грошові кошти, а саме: 24.07.2019 в сумі 900,00 гривень та розтратила їх шляхом витрачання на власні потреби, спричинивши тим самим матеріальний збиток ОСББ «Люкс-21» на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

29.05.2020 року ОСОБА_7 , подано заяву про залучення до провадження як представника потерпілого у порядку ч. 2 ст. 58 КПК України, який є керівником зазначеного ОСББ «Люкс-21», якому вручено пам`ятку про права та обов`язки, та проведено допит в якості представника потерпілого.

19.06.2020 представником потерпілого ОСББ «Люкс-21» пред`явлено цивільний позов до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на у розмірі 40241 (сорок тисяч двісті сорок одна) грн. 95 копійок. та вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, а саме: накласти арешт на все майно, яке належать підозрюваній ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 , зареєстроване на праві приватної спільної сумісної власності (1/3) нерухоме майно, а саме квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що арешт нерухомого майна підозрюваної ОСОБА_5 має суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, те, що незастосування заборони на розпорядження нерухомим майном може призвести до їх відчуження на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим.

Доводи сторін:

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання відповідно до приписів ч.2 ст.172КПК України не викликався, оскільки майно не вилучалося, і з метою забезпечення арешту майна.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У провадженні Корабельного відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230020000125 від 17.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Люкс-21», привласнила ввірені їй грошові кошти, що належать ОСББ «Люкс-21» у сумі 40241грн. Згідно висновку експерта саме така сума збитків підтверджується документально.

ОСОБА_5 , 23.07.1984 року повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

ОСББ «Люкс-21» у кримінальному провадженні подано цивільний позов до підозрюваної.

Згідно інформаційної довідки №212817451 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/3 частина квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.6 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану (діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову ц\у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на 1/3 частини квартири АДРЕСА_2 , належної на праві власності ОСОБА_5 з метою забезпечення цивільного позову, поданого до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що підозрювана не позбавляється права на користування майном. Майно, яке арештовується, є житлом, і підозрювана не позбавляється права на проживання в квартирі. Підозрювана на час кримінального провадження обмежується у праві розпорядження майном, що є співмірним заходом кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно 1/3 частину квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної спільної сумісної власності (1/3) підозрюваній ОСОБА_5 , із забороною будь-яким уповноваженим особам на внесення інформації про право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження по вищевказаному нерухомому майну.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1