Ухвала суду № 90172337, 02.07.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/17783/20

Провадження № 1-кс/947/9535/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря Гаврасієнко М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі матеріали клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Лисицею Є.В. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за №12019161480001504 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є засновниками (членами) Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79А/1» (код ЄДРПОУ 39194454), який до недавнього часу обслуговував членів кооперативу та утримував автостоянку за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1, яка налічує приблизно 100 обладнаних критих машино-місць, орієнтовна вартість яких складає 1 200 000 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень), та обладнана системою автоматичного в`їзду/виїзду та системою відеоспостереження загальною вартістю – 18 900 грн (вісімнадцять тисяч дев`ятсот гривень), приміщеннями охорони, орієнтовна вартість яких – 27 400 грн. (двадцять сім тисяч чотириста гривень).

Так, 11.03.2015 між Обслуговуючим кооперативом «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) в особі директора ОСОБА_3 та КП «Одестранспарксервіс» (код ЄДРПОУ 38018133) в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір №38/К-КР-2015/03-01, згідно якого Обслуговуючому кооперативу «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) було надано право організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (спеціальна відведена автостоянка) загальною площею 2 013,75 м2, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1. Термін дії договору визначався на період з 16 березня 2015 по 16 березня 2018 р. В період часу з 11.03.2015 по 13.04.2018 до вказаного договору було укладено ще декілька додаткових угод, внаслідок яких термін дії вказаного договору був продовжений до 31.12.2020 р.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань, починаючи з 26.01.2018 року до вказаного реєстру державним реєстратором Іскровим Олегом Вікторовичем було внесено ряд записів про внесення змін до відомостей про Обслуговуючий кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) а саме: зміна складу підписантів; 26.01.2018 запис в реєстрі - 15561070015052772; державний реєстратор ОСОБА_5 ; зміна керівника юридичної особи; 01.02.2018 року запис в реєстрі - 15561070016052772; державний реєстратор ОСОБА_5 ; зміна керівника та зміна підписантів; 18.04.2018 року; запис в реєстрі – 15561070017052772; державний реєстратор ОСОБА_5 ; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; 19.04.2018 року; запис в реєстрі – 15561050018052772; державний реєстратор ОСОБА_5 ;

Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань усіх вищевказаних записів були ніби-то рішення прийняті засновниками (членами) кооперативу ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) під час проведення Загальних зборів засновників (членів) вказаного кооперативу, що оформлювалися відповідними Протоколами.

Втім, ані ОСОБА_1 , як засновник (член) кооперативу, ані ОСОБА_2 , як засновник (член) кооперативу, не приймали участь у проведенні жодних загальних зборів, на яких були прийняті рішення, що у подальшому стали підставою для вчинення державним реєстратором ОСОБА_5 вище перелічених реєстраційних дій та навіть не були обізнані про призначення та проведення вказаних зборів.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Протоколи загальних зборів членів ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» в період часу з 24.01.2018 по 17.04.2018 є підробленими.

Одним з таких Протоколів №24/01/2018 від 24.01.2018 було оформлено рішення щодо прийняття ОСОБА_6 до складу членів вказаного кооперативу, призначення його на посаду заступника голови кооперативу та включення його до складу осіб, що мають право підпису без довіреності. Даний протокол був підписаний ніби-то ОСОБА_7 (визначений як голова зборів членів кооперативу 24.01.2018) та ОСОБА_8 (визначений як секретар зборів членів кооперативу 22.01.2018). Справжність підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Філімоновою Г.В. 25.01.2018 та зареєстровано в реєстрі під номерами 111, 112. Також 25.01.2018 ОСОБА_9 засвідчила копію вказаного протоколу (зареєстровано в реєстрі під номером 113) та надала її ймовірно ОСОБА_6 , який в свою чергу надав нотаріально посвідчену копію протоколу державному реєстратору ОСОБА_5 для внесення відповідних змін про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Під час допиту свідка ОСОБА_7 , останній пояснив, що дійсно деякий час входив до складу засновників ОК «ГК Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1», але восени 2016 року вийшов зі складу засновників та зі складу членів вказаного кооперативу та ніякого відношення до його діяльності не мав. Зі слів ОСОБА_7 він не був присутнім на Загальних зборах членів кооперативу 24.01.2018, не обирався головою вказаних зборів, (оскільки в той час вже навіть не був членом кооперативу), і звісно не підписав вказаний протокол, яким ОСОБА_6 включили до складу членів кооперативу, призначили його на посаду заступника голови кооперативу та включили до складу осіб, що мають право підпису без довіреності.

11.04.2018 в.о. голови ОК «ГК Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» ОСОБА_6 звертається до В.о. директора КП «Одестранспарксервіс» ОСОБА_4 з листом щодо перереєстрації договору балансоутримання, в якому фактично просить розірвати Договір балансоутримання місць для паркування №38/К-КР-2015/03-01 укладений 01.03.2015 між ОК «ГК Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» та КП «Одестранспарксервіс» , та укласти новий подібний договір з новоутвореним ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 42033358), засновником та директором якого на той момент є ОСОБА_10 .

Того ж дня, 11.04.2018 директор ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» ОСОБА_10 звертається до в.о. директора КП «Одестранспарксервіс» ОСОБА_4 з листом щодо укладання договору балансоутримання місць для паркування, в якому просить укласти Договір балансоутримання місць для паркування між КП «Одестранспарксервіс» та ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» для організовування та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (спеціальна відведена автостоянка) загальною площею 2 013,75 м2, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1.

На підставі вищевказаних листів, 13.04.2018 в.о. директора КП «Одестранспарксервіс» ОСОБА_4 укладає з ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1», від імені якого діє ОСОБА_8 , додаткову угоду №2/18 до Договору балансоутримання місць для паркування №38/К-КР-2015/03-01 укладеного 01.03.2015 між ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» та КП «Одестранспарксервіс», якою припиняє дію вказаного договору достроково за згодою сторін.

Того ж дня, в.о. директора КП «Одестранспарксервіс» ОСОБА_4 укладає з ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1», в особі директора ОСОБА_10 , Договір №76/К-КР-2018/03-01 балансоутримання місць для паркування (спеціальна відведена автостоянка) загальною площею 2 013,75 м2, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1.

Протоколом Загальних зборів уповноважених ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) №17/04/2018-1 від 17.04.2018 було оформлено рішення щодо звільнення ОСОБА_6 з посади заступника голови кооперативу, виключення ОСОБА_8 зі складу засновників кооперативу, та включення ОСОБА_10 до складу засновників ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454), поклавши на останнього обов`язки голови кооперативу та надавши йому право підпису без довіреності. Крім цього, вказаним Протоколом було оформлено рішення змінити місцезнаходження Обслуговуючого Кооперативу «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) на адресу: м. Київ, вул. Ак. Вільямса, буд. 7/9А1. Даний протокол був підписаний Головою зборів уповноважених кооперативу – ОСОБА_11 та секретарем зборів уповноважених кооперативу – ОСОБА_6 . На підставі вказаного Протоколу був прийнятий Статут Обслуговуючого Кооперативу «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) у новій редакції, підписаний ніби-то засновниками – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8 . Втім зі слів ОСОБА_2 , вона даний статут не підписувала та про прийнятті нової редакції навіть не була обізнана, а згідно відомостей з Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 у цей час взагалі був за кордоном.

Того ж дня, 17.04.2018 ОСОБА_10 , засновник та директор новоутвореного ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 42033358), який одночасно був введений ОСОБА_6 до складу засновників Обслуговуючого Кооперативу «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) та ОСОБА_12 директора вказаного кооперативу, продає ОСОБА_6 свою частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 42033358).

Таким чином, ОСОБА_6 , стає одноособовим засновником та директором ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 42033358), яке на той момент на підставі Договору №76/К-КР-2018/03-01 від 13.04.2018, укладеного з КП «Одестранспарксервіс», організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (спеціальна відведена автостоянка) загальною площею 2 013,75 м2, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1.

Крім того, на момент подання ОСОБА_10 відомостей державному реєстратору ОСОБА_5 для реєстрації ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 42033358) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1, за даною адресою був зареєстрований та фактично здійснював свою діяльність ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454). Однак 30.03.2018 ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «Обслуговуючий Кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 42033358) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань за вищевказаною адресою.

19.04.2019 державний реєстратор ОСОБА_5 вніс запис Єдиний державний реєстр юридичних осіб та громадських формувань за № 15561050018052772, щодо зміни місцезнаходження ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) з адреси: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1 на адресу м. Київ, вул. Ак. Вільямса, буд. 7/9А1. Вказаний запис був зроблений на підставі підробленого Протоколу Загальних зборів уповноважених ОК «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» №17/04/2018-1 від 17.04.2018.

Отже, внаслідок дій групи осіб у складі - ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Обслуговуючий кооператив «Гаражний кооператив «Академіка Вільямса 79а/1» (код ЄДРПОУ 39194454) втратив все майно, яке належало засновникам, на загальну суму - 1 246 300,00 (один мільйон двісті сорок шість тисяч триста), а також втратив право на організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (спеціальна відведена автостоянка) загальною площею 2 013,75 м2, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 79А/1.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню станом на 26.06.2020 року не проведено усіх необхідних слідчих (розшукових) дій для повного, всебічного, обєктивного дослідження обставин даного кримінального правопорушення, що унеможливлює прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню, в порядку ст. 284 КПК України.

Зокрема, 04.05.2020 слідчим Шевченко А.Ю. призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручено експертам ОНДЕКЦ МВС України.

17.05.2020 до СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області надійшло клопотання експерта №218-П від 13.05.2020 з вимогою надати для проведення експертного дослідження Реєстр нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Філімонової Галини Василівни за 2018 рік, у якому містяться досліджувані підпис та рукописний запис « ОСОБА_7 », вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , виконаних у документах, максимально наближених за змістом з досліджуваним документом, та інші зразки.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чванкіна С.А. від 04.06.2020 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . На теперішній час тимчасовий доступ не проведено та необхідні для слідства документи не отримані.

Разом із тим, згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2019.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки станом на 26.06.2020 року не проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , не проведено судову почеркознавчу експертизу, не встановлено місцезнаходження та не допитано свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , не проведені інші слідчі дії направлені на здобуття доказів та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019161480001504 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, спливає 05.07.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12019161480001504 від 05.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 05.07.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 2 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Лисицею Є.В. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні за №12019161480001504 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12019161480001504 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українидо 2 (двох) місяців, тобто до 05.09.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.