Ухвала суду № 90142045, 01.07.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20135/19

Провадження № 1-кп/522/253/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Деруса А.В.,

при секретарі Брус Н.П.,

за участю прокурора Махатадзе Н.Д.,

захисника Потапової Ж.Б.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 – Нємцової Оксани Анатоліївни про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005993 від 07 листопада 2019 року відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рені Одеської області, громадянки України, одруженої, з вищою освітою, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_1 – Нємцової О.А. заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена підтримала клопотання захисника.

Вислухавши думку всіх учасників, розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в даному кримінальному провадженні, а також матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 будучи засновником та директором ПП «НВТКФ «Оазіс-К» (код ЄДРПОУ 33312411), відповідно до Примітки №1 ст. 364 КК України, мала статус службової особи, оскільки була наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядницькими функціями.

Так, в листопаді 2007 року, ОСОБА_1 виступаючи в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», вирішила взяти у Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) кредит у сумі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до гривні, що становить суму 5807500 гривень, шляхом надання банку завідомо неправдивої інформації щодо заставного майна.

Реалізуючи злочинний намір, в той самий час ОСОБА_1 в невстановленому місті та за нез`ясованих обставин, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила наступні завідомо підроблені офіційні документи: Рішення №7 засновника ПП «НВТКФ «Оазіс-К» від 19.11.2007, з якого вбачалося, що: будучи засновником вказаного приватного підприємства, ОСОБА_1 вирішила взяти в Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) кредит в сумі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУдо Гривні, що становить суму 5 807 500 грн.; у якості застави ОСОБА_1 має намір надати банку товари в обігу на суму 5 600 000 грн.; Заяву на ім`я директора Одеської філії Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) ОСОБА_2 від 22.11.2007, з якої вбачалося, що: від імені ПП «НВТКФ «Оазіс-К» ОСОБА_1 звертається до банку з проханням надати кредитну лінію на строк 6 місяців у сумі 1 150 000 доларів США,згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн.; у якості застави ОСОБА_1 пропонує банку товари в обігу на суму 5 600 000 грн.; Балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 19.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 002 228,77 грн., які зберігаються на основному складі; Балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 30.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 5 6000 083,40 грн., які зберігаються на основному складі.

У подальшому, розуміючі, що інформація викладена у вищевказаних документах є неправдивою, не відповідає дійсності та надасть їй можливість отримати кредит у розмірі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн., 22.11.2007 (більш точний час в ході досудового слідства не встановлено) ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 43, при заповнені картки позичальника на отримання кредиту, надала працівнику банку неправдиву інформацію, яка містилась у вищезазначених документах.

Далі, на підставі наданої інформації, між ПП «НВТКФ «Оазіс-К» та Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» укладено кредитний договір №ОК/07-43 від 30.11.2007 та за вказаним договором ПП «НВТКФ «Оазіс-К» отримало грошові кошти у розмірі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 222 КК України, за кваліфікуючими ознаками – надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Разом з цим, у листопаді 2007 року, ОСОБА_1 , виступаючи у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», вирішила взяти у Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) кредит у сумі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн. шляхом надання банку завідомо підроблених офіційних документів щодо заставного майна.

Так, 19.11.2007 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила наступні завідомо підроблені офіційні документи: Рішення №7 засновника ПП «НВТКФ «Оазіс-К» від 19.11.2007, з якого вбачалося, що: будучи засновником вказаного приватного підприємства, ОСОБА_1 вирішила взяти в Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» кредит в сумі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн.; у якості застави ОСОБА_1 має намір надати банку товари в обігу на суму 5 600 000 грн.; Заяву на ім`я директора Одеської філії Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» ОСОБА_2 від 22.11.2007, з якої вбачалося, що: від імені ПП «НВТКФ «Оазіс-К» ОСОБА_1 звертається до банку з проханням надати кредит у сумі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн.; у якості застави ОСОБА_1 пропонує банку товари в обігу на суму 5 600 000 грн.; Балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 19.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 002 228,77 грн., які зберігаються на основному складі.

Виготовлення цих підроблених документів закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася в них у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім ці документи передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказані документи є підробленими, а викладена в них інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були та за вказаною у балансовій довідці адресою ніколи не перебували.

Крім того, 30.11.2007 ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документи, а саме: балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 30.11.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 5 6000 083,40 грн., які зберігаються на загальному складі.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася в ньому у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були та за вказаною у балансовій довідці адресою ніколи не перебували.

Крім того, у грудні 2007 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо неправдивого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 150 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 5 807 500 грн.

Так, 31.12.2007 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день 31.12.2007 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 5 600 083,40 грн., які зберігаються на загальному складі.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у березні 2008 року, ОСОБА_1 вирішила для поповнення обігових коштів свого підприємства збільшити суму взятого у Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» кредиту до 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн., шляхом надання банку завідомо підроблених офіційних документів щодо заставного майна.

Так, 24.03.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила наступні завідомо підроблені офіційні документи: Рішення №11 засновника ПП «НВТКФ «Оазіс-К» від 24.03.2008, з якого вбачалося, що: будучи засновником вказаного приватного підприємства, ОСОБА_1 вирішила збільшити суму раніше отриманого в Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) кредиту до суми 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.; у якості застави ОСОБА_1 має намір надати банку товари в обігу на суму 8 295 583,40 грн.; Балансову довідку, з якої вбачалося, що балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 28.03.2008 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі.

Виготовлення цих підроблених документів закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася в них у якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім ці документи передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому вони були долучені до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказані документи є підробленими, а викладена в них інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були та за вказаною у балансовій довідці адресою ніколи не перебували.

Крім того, у квітні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 30.04.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у травні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 30.05.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у червні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 30.06.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2;

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у липні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 28.07.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на 28.07.2008 в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у серпні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 29.08.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул.Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у вересні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 30.09.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у жовтні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 30.10.2008 у денний час ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Крім того, у листопаді 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 28.11.2008 у денний час ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Крім того, у грудні 2008 року, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, згідно з яким вона, шляхом надання Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43) завідомо підробленого офіційного документу щодо заставного майна, мала намір й надалі продовжувати користуватися наданим цим банком кредитом у сумі 1 340 000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ до Гривні, що становить суму 6 767 000 грн.

Так, 22.12.2008 ОСОБА_1 , ставши до реалізації цього злочинного наміру, в невстановленому місті та за нез`ясований слідством обставинах, з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме балансову довідку, з якої вбачалося, що станом на вказаний день в обігу ПП «НВТКФ «Оазіс-К» знаходяться товари на загальну суму 8 295 583,40 грн., які зберігаються на загальному складі за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучургани, вул. Леніна, 2.

Виготовлення цього підробленого документу закінчено після того, як ОСОБА_1 розписалася у ньому в якості директора ПП «НВТКФ «Оазіс-К», поставила відбиток мастичної печатки зазначеного підприємства, а потім цей документ передала до Одеської філії ВАТ «Піреус Банк МТБ» (м. Одеса, вул. Троїцька, 43), де у подальшому він був долучений до кредитної справи цього приватного підприємства.

Вищевказаний документ є підробленим, а викладена у ньому інформація не відповідає дійсності, оскільки ані у власності, ані на балансі ПП «НВТКФ «Оазіс-К» товари на зазначену суму ніколи не були, за вказаною у ньому адресою ніколи не перебували.

Таким чином, ОСОБА_1 , вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Таким чином, згідно приписів вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, які згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі та три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

ОСОБА_1 позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, кримінальні правопорушення вчинила в період 2007-2008 роках, від явки до органів слідства, прокурора та суду не ухилялася та не переховувалася, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин не зупинявся та не переривався, тобто, вищенаведені обставини свідчать, що строк притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності закінчився.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 288, 369, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_1 – Нємцової Оксани Анатоліївни про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності – задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005993 від 07 листопада 2019 року – закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя: А.В. Дерус

01.07.2020