Ухвала суду № 90141002, 22.06.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2020 Справа №607/10328/20

Номер провадження 1кс/607/4613/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання начальника слідчоговідділу УСБУв Тернопільськійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №12020210000000100 від 18.02.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в житлі,у якомупроживає колишнійначальник дільниці№4ДП «ЧортківськийКХП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а самев будинкута підсобнихгосподарських будівлях(гаражах,підвалах,погрібах,сараях,хлівах,літній кухні, тощо) до нього за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , згідно з договором дарування №102, виданим 31.01.2020року приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_7 , з метою відшукання службової документації ДП «Чортківський КХП», в тому числі чорнових записів щодо приймання для зберігання і відвантаження - зернової продукції, договорів зберігання, товарно- транспортних накладних, складських квитанцій, книг в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства, коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів, мобільних терміналів останнього, у яких він використовує сім-карту № НОМЕР_1 та інші, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, за допомогою яких він міг спілкуватися зі своїми спільниками, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких знаходяться відомості, що свідчать про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного злочину, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, або майна та інших речей, набутих кримінально - протиправним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000100 від 18.02.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України .

В клопотанні зазначено, що у період з вересня 2018 року по січень 2020 року, службові особи Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном (зерновою продукцією), що перебувало на зберіганні у вказаному Держпідприємстві, в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до інвентаризаційних описів та протоколу №1 від 05.02.2020р. на ДП «Чортківський КХП» проведено позапланову інвентаризацію залишків матеріальних цінностей (зернових культур, борошна), які є власністю ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880), Державного агенства резерву України (ЄДРПОУ 37472392), Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243276) та інших поклажодавців.

За результатами проведеної позапланової інвентаризації, виявлено нестачу пшениці - 14 359, 628 тон, кукурудзи - 6 191,720 тон, борошна пшеничного - 61, 243 тони. Загальна нестача зернових культур становить - 20 551, 348 тон, на суму близько 100 млн. грн.

Крім того встановлено, що до виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей (зернової продукції) ДП «Чортківський КХП» причетний колишній генеральний директор даного підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що спільником ОСОБА_8 був його зять - колишній начальник дільниці №4 ДП «Чортківський КХП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і за місцем його проживання у АДРЕСА_1 , може зберігатися службова документація даного підприємства, в тому числі чорнові записи щодо приймання для зберігання і вивантаження зернової продукції, договори зберігання, товарно-транспортні накладні, складські квитанції тощо, кошти, одержанні злочинним шляхом та інші предмети і документи, що можуть мати відношення до даного кримінального провадження.

Разом з тим, отримання таких документів, предметів та речей та можливе виключно при проведенні такої слідчої дії як обшук, так як звернення до даної особи із запитами, тимчасовим доступом до таких речей і документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні, може спровокувати їх знищення, заміну та спотворення.

Відповідно до Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №213415608 від 22.06.2020, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований та належить ОСОБА_6 , згідно з договором дарування № 102, виданим 31.01.2020року приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів, спричинення тяжких наслідків, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги наявність у матеріалах досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаною адресою може зберігатися службова документація ДП «Чортківський КХП», в тому числі чорнові записи щодо приймання для зберігання і відвантаження зернової продукції, договори зберігання, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, книги в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства, кошти, одержанні злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів, мобільні термінали останнього, у яких він використовує сім-карту № НОМЕР_1 та інші, комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери, за допомогою яких він міг спілкуватися зі своїми спільниками, електронні та магнітні носії інформації, на яких знаходиться інформація, що свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаних злочинів, а також інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, або майно та інші речі, набуті кримінально - протиправним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні документи, речі, предмети мають значення для розкриття кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000100 від 18.02.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України

Такі даніодержані органамидосудового розслідуваннякримінальним процесуальнимшляхом імістяться вматеріалах кримінальногопровадження (рапортах,у протоколахслідчих (розшукових),та отриманіоперативно-розшуковимшляхом).На підставідостатності доказів,доданих доклопотання,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення (ст.91КПК України),-відшукуванні документи,речі можутьзнаходитись в житлі, у якому проживає колишній начальник дільниці №4 ДП «Чортківський КХП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку та підсобних господарських будівлях і спорудах (гаражах, підвалах, погребах, сараях, хлівах, літній кухні), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 , та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання службової документації ДП «Чортківський КХП» за період з 01.01.2017року по 01.11.2019року (тобто за період роботи ОСОБА_5 в ДП «Чортківський КХП» до часу звільнення), в тому числі чорнових записів щодо приймання для зберігання і відвантаження - зернової продукції, договорів зберігання, товарно- транспортних накладних, складських квитанцій, книг в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства, коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів, мобільних терміналів останнього, у яких він використовує сім-карту № НОМЕР_1 .

Крім цього, у відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. З цього приводу, Європейський суд з прав людини вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, та зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Вимоги в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення, відшукання та вилучення «комп`ютерів,ноутбуків,планшетних комп`ютерів,за допомогоюяких він( ОСОБА_5 )міг спілкуватисязі своїмиспільниками,електронних тамагнітних носіївінформації,на якихзнаходяться відомості,що свідчатьпро фактипідготовки,координування спланованихдій тавчинення вказаногозлочину,а такожінших предметівта документів,що маютьзначення длякримінального провадженнята можутьбути використанісамостійно абов сукупностіз іншимидоказами якдоказ злочиннихзв`язків співучасників,розподілення функційміж ними,планування таузгодженості їхспільної злочинноїдіяльності,або майната іншихречей,набутих кримінально-протиправним шляхом,інших предметіві документів,які маютьзначення длякримінального провадження» до задоволення не підлягають, оскільки ухвала про проведення обшуку повинна містити конкретний перелік речей та документів, визначених індивідуальними або родовими ознаками, які планується виявити в ході проведення обшуку, а тому узагальнене визначення документів та речей, без їх індивідуалізуючих ознак, надасть слідчим занадто широкі повноваження при проведенні вказаної слідчої дії, крім того, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, про який ідеться в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчоговідділу УСБУв Тернопільськійобласті підполковникюстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення, на обшук в будинку, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підсобних господарських будівлях і спорудах (гаражах, підвалах, погребах, сараях, хлівах, літній кухні), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 ,з метою виявлення, відшукання та вилучення службової документації ДП «Чортківський КХП» за період з 01.01.2017року по 01.11.2019року, в тому числі чорнових записів щодо приймання для зберігання і відвантаження - зернової продукції, договорів зберігання, товарно - транспортних накладних, складських квитанцій, книг в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства, коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів, мобільних терміналів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких він використовує сім-карту № НОМЕР_1 .

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9