Ухвала суду № 90140966, 25.06.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.06.2020 Справа №607/10602/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчийз ОВС1-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Тернопільськійобласті ОСОБА_4 ,за погодженняміз прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні прокуратуриТернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020210000000007 від 13.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: офісних, складських, виробничих та інших нежитлових приміщень, споруд розташованих за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, зареєстрованих за ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (ЄДРПОУ 24486154), з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виявлення, відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не обліковану продукцію, та сировину для їх виготовлення, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, щодо виготовлення, використання та реалізації алкогольних напоїв, марок акцизного податку з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів про залишки сировини, місць їх зберігання, картки складського обліку з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документи щодо виробництва алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів щодо придбання і використання сировини, спирту для виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів, що свідчать про рух сировини для виготовлення алкогольних напоїв та готової продукції з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів, що свідчать про відпуск та реалізацію алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- журнали в`їзду, виїзду транспортних засобів, журнали реєстрації договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- носії інформації на яких міститься відомості про транспортні засоби, які здійснювали в`їзд, виїзд на територію товариства за період з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- договорів та додатків до них, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інших документів, які підтверджували б отримання сировини та інших добавок для виробництва спирту та алкогольної продукції, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, посвідчень, довідок про відвантаження, якісних посвідчень, та інших) які свідчать про проведені фінансово-господарські операції, в тому числі про купівлю сировини для виробництва та реалізації спирту та алкогольної продукції за період з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, на електронних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Як вбачається із клопотання, cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000007 від 13.02.2020 за фактами незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування 24.12.2019 встановлено, факт транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка обклеєна підробленими марками акцизного податку автомобілем марки «Мерседес-Бенц 711D» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та автомобілем марки «Мерседес-Бенц» з державним номерним знаком НОМЕР_2 . Вказана алкогольна продукція обклеєна етикетками із написом на ній ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що вище зазначена алкогольна продукція з підробленими марками акцизного податку виготовлена на ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» та реалізована по ціні 40 грн. за 1 одну пляшку об`ємом 0,5 л та 25 грн. за 1 пляшку об`ємом 0,25 л. із пред`явленням якісних посвідчень на неї від заводу виробника - ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53).

Крім того, відповідно до листа отриманого від оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області №40/19-00-21-06-04 від 24.06.2020 встановлено, що ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 53) і на даний час здійснює незаконне (не обліковане) виготовлення алкогольної продукції, в тому числі яка обклеюється підробленими марками акцизного податку. Незаконне виготовлення та збут вказаної алкогольної продукції здійснюється за адресою розташування виробничих та складських приміщень ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за адресо: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53. Відповідно до офіційної звітності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (код ЄДРПОУ 24486154) виробничої діяльності та діяльності по реалізації продукції не здійснюється.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №213708596 право власності на виробничі будівлі за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53 зареєстроване за ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (ЄДРПОУ 24486154).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не облікованої продукції, алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, чорнових записів, щодо виготовлення, використання та реалізації алкогольних напоїв, марок акцизного податку, в тому числі не облікованих, фінансово господарських документів ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.06.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, а саме: офісних, складських, виробничих та інших нежитлових приміщень, споруд розташованих за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, зареєстрованих на праві власності за ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (ЄДРПОУ 24486154).

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі не обліковану продукцію та сировину, незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо виготовлення, використання та реалізації алкогольних напоїв, марок акцизного податку, фінансово господарських документів ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.06.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі наведеного, враховуючи те, що в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі не облікована продукція та сировина для її виготовлення,незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо виготовлення, використання та реалізації алкогольних напоїв, марок акцизного податку,фінансово господарських документів ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» за період з 01.01.2019 по 01.06.2020, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000007, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, слідчим, які будуть діяти на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, на обшук об`єктів нерухомого майна, а саме: офісних, складських, виробничих та інших нежитлових приміщень, споруд розташованих за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, зареєстрованих за ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (ЄДРПОУ 24486154), з метою виявлення та фіксації:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі не обліковану продукцію, та сировину для їх виготовлення, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, щодо виготовлення, використання та реалізації алкогольних напоїв, марок акцизного податку з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів про залишки сировини, місць їх зберігання, картки складського обліку з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документи щодо виробництва алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів щодо придбання і використання сировини, спирту для виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів, що свідчать про рух сировини для виготовлення алкогольних напоїв та готової продукції з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- документів, що свідчать про відпуск та реалізацію алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- журнали в`їзду, виїзду транспортних засобів, журнали реєстрації договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- носії інформації на яких міститься відомості про транспортні засоби, які здійснювали в`їзд, виїзд на територію товариства за період з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- договорів та додатків до них, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інших документів, які підтверджували б отримання сировини та інших добавок для виробництва спирту та алкогольної продукції, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, посвідчень, довідок про відвантаження, якісних посвідчень, та інших) які свідчать про проведені фінансово-господарські операції, в тому числі про купівлю сировини для виробництва та реалізації спирту та алкогольної продукції за період з 01.01.2019 по 01.06.2020;

- відомостей (інформації) в електронному вигляді з комп`ютерної техніки та інших апаратно-програмних засобів (ноутбуків, планшетів), шляхом їх копіювання із засобів комп`ютерної техніки та інших апаратно-програмних засобів (ноутбуків, планшетів), або вилучення зазначених носіїв інформації лише у разі неможливості здійснити копіювання вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1