Ухвала суду № 90128820, 26.06.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17818/20

Провадження № 1-кс/761/11231/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №32020100110000022від 08.05.2020за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню 32020100110000022 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000022 від 08.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у період 2015-2019 років шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), по ланцюгу постачання від СПД, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), а також під час оформлення придбання ТМЦ через ланцюг підприємств, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), фактичним виробником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму понад 13 млн. гривень, що підтверджується висновками аналітичних досліджень №188/21-09-01/00213121 від 04.05.2020 та №187/21-09-01/00213121 від 29.04.2020.

Згідно облікової картки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014 по 10.03.2017 (код валюти 980-українська гривня ); № НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014 по 18.10.2016 (код валюти 840-долар США); № НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014 по 18.10.2016 (код валюти 978-євро ); № НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014 по 15.11.2016 (код валюти 643-російський рубль); № НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014 по 18.10.2016 (код валюти 756-швейцарський франк ); № НОМЕР_21 відкритий з 03.11.2014 по 18.10.2016 (код валюти 980-українська гривня ); № НОМЕР_22 відкритий з 25.08.2015 по 15.11.2016 (код валюти 840-долар США).

Згідно облікової картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_23 відкритий з 05.07.2019 по 27.08.2019 (код валюти 978- євро ); № НОМЕР_24 відкритий з 03.08.2017 по 28.08.2019 (код валюти 980- українська гривня ); № НОМЕР_23 відкритий з 31.03.2016 по 21.08.2019 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_25 відкритий з 31.03.2016 (код валюти 980-українська гривня ); № НОМЕР_26 відкритий з 03.08.2017 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_25 відкритий з 05.07.2019 (код валюти 978 - євро ).

Згідно облікової картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018 по 22.08.2019 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018 по 27.08.2019 (код валюти 978-євро ); № НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018 по 27.08.2019 (код валюти 840-долар США ); № НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018 по 23.08.2019 (код валюти 643-росiйський рубль); № НОМЕР_28 відкритий з 13.02.2018 (код валюти 978-євро); № НОМЕР_28 відкритий з 13.02.2018 (код валюти 643-росiйський рубль); № НОМЕР_28 відкритий з 13.02.2018 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_28 відкритий з 13.02.2018 (код валюти 840-долар США ).

Згідно облікової картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_29 відкритий з 14.04.2016 по 22.08.2019 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_29 відкритий з 14.04.2016 по 23.08.2019 (код валюти 978-євро); № НОМЕР_29 відкритий з 14.04.2016 по 23.08.2019 (код валюти 840-долар США); № НОМЕР_30 відкритий з 20.04.2017 по 27.08.2019 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_29 відкритий з 14.04.2016 по 23.08.2019 (код валюти 643-росiйський рубль); № НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016 (код валюти 643-росiйський рубль); № НОМЕР_32 відкритий з 20.04.2017 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016 (код валюти 840-долар США ); № НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016 (код валюти 978-євро);№ НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016 (код валюти 980-українська гривня ).

Згідно облікової картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_33 відкритий з 14.05.2018 по 23.08.2019 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_33 відкритий з 09.07.2018 по 23.08.2019 (код валюти 643-росiйський рубль); № НОМЕР_33 відкритий з 09.07.2018 по 27.08.2019 (код валюти 840-долар США); № НОМЕР_33 відкритий з 09.07.2018 по 23.08.2019 (код валюти 978-євро); № НОМЕР_34 відкритий з 15.10.2019 по (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_35 відкритий з 14.05.2018 по (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_35 відкритий з 09.07.2018 по (код валюти 978-євро); № НОМЕР_35 відкритий з 09.07.2018 по (код валюти 840 - долар США ); № НОМЕР_35 відкритий з 09.07.2018 по (код валюти 643 - росiйський рубль); № НОМЕР_36 , відкритий з 08.02.2017 по 08.02.2019 (код валюти 980 -українська гривня); № НОМЕР_37 , відкритий з 08.02.2017 по 08.02.2019 (код валюти 980 -українська гривня).

Згідно облікової картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_38 відкритий з 28.12.2018 (код валюти 980-українська гривня); № НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018 (код валюти 980- українська гривня); № НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018 (код валюти 978 - євро); № НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018 (код валюти 840- долар США); № НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018 по 27.08.2019 (код валюти 643 - росiйський рубль); № НОМЕР_41 відкритий з 28.12.2018 по 28.08.2019 (код валюти 980 - українська гривня );№ НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018 по 27.08.2019 (код валюти 980 - українська гривня ); № НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018 по 23.08.2019 (код валюти 978 - євро); № НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018 по 23.08.2019 (код валюти 840 - долар США); № НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018 (код валюти 643 - росiйський рубль ).

Згідно облікової картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що підприємством було відкрито банківські рахунки також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києвi (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_42 відкритий з 16.11.2018 по 19.08.2019 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_43 відкритий з 16.11.2018 по (код валюти 980 - українська гривня).

Під часдосудового розслідуваннявиникла необхідністьу тимчасовомудоступі доречей тадокументів,з можливістювилучення їхкопій,які містятьбанківську таємницю(документіввідкриття розрахунковихрахунків,юридичних справ,прибуткових касовихордерів тадокументів,оригінали якихзнаходяться наелектронних (магнітних)носіях таякі відображуютьнадходження тасписання грошовихкоштів порахункам,які відкритіу банківськійустанові АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "у м.Києвi(МФО НОМЕР_1 ), підприємствами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,за періодз 01.01.2015(чиз дативідкриття,коли рахуноквідкрито пізніше)по 31.12.2019, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №32020100110000022від 08.05.2020за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчомуз ОВСшостого ВРКПСУ ФРОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо

ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_44 )по рахункам:№ НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014по 10.03.2017(кодвалюти 980-українськагривня );№ НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014по 18.10.2016(кодвалюти 840-доларСША);№ НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014по 18.10.2016(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014по 15.11.2016(кодвалюти 643-російськийрубль);№ НОМЕР_20 відкритий з 08.09.2014по 18.10.2016(кодвалюти 756-швейцарськийфранк );№ НОМЕР_21 відкритий з03.11.2014по 18.10.2016(кодвалюти 980-українськагривня );№ НОМЕР_22 відкритий з 25.08.2015по 15.11.2016(кодвалюти 840-доларСША);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_16 )по рахункам:№ НОМЕР_23 відкритий з 05.07.2019по 27.08.2019(кодвалюти 978-євро );№ НОМЕР_24 відкритий з 03.08.2017по 28.08.2019(кодвалюти 980-українська гривня);№ НОМЕР_23 відкритий з 31.03.2016по 21.08.2019(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_25 відкритий з 31.03.2016(кодвалюти 980-українськагривня );№ НОМЕР_26 відкритий з03.08.2017(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_25 відкритий з 05.07.2019(кодвалюти 978-євро);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 )по рахункам:№ НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018по 22.08.2019(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018по 27.08.2019(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018по 27.08.2019(кодвалюти 840-доларСША );№ НОМЕР_27 відкритий з 13.02.2018по 23.08.2019(кодвалюти 643-росiйськийрубль);№ НОМЕР_28 відкритий з13.02.2018(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_28 відкритий з13.02.2018(кодвалюти 643-росiйськийрубль);№ НОМЕР_28 відкритий з 13.02.2018(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_28 відкритий з 13.02.2018(кодвалюти 840-доларСША );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_45 )по рахункам:№ НОМЕР_29 відкритий з 14.04.2016по 22.08.2019(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_29 відкритий з14.04.2016по 23.08.2019(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_29 відкритий з14.04.2016по 23.08.2019(кодвалюти 840-доларСША);№ НОМЕР_30 відкритий з20.04.2017по 27.08.2019(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_29 відкритий з14.04.2016по 23.08.2019(кодвалюти 643-росiйськийрубль);№ НОМЕР_31 відкритий з14.04.2016(кодвалюти 643-росiйськийрубль);№ НОМЕР_32 відкритий з20.04.2017(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016(кодвалюти 840-доларСША );№ НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_31 відкритий з 14.04.2016(кодвалюти 980-українськагривня );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_12 )по рахункам:№ НОМЕР_33 відкритийз 14.05.2018 по 23.08.2019 (кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_33 відкритий з09.07.2018 по 23.08.2019(кодвалюти 643-росiйськийрубль);№ НОМЕР_33 відкритий з09.07.2018по 27.08.2019(кодвалюти 840-доларСША);№ НОМЕР_33 відкритийз 09.07.2018по 23.08.2019(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_34 відкритий з 15.10.2019 по(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_35 відкритийз 14.05.2018 по(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_35 відкритийз 09.07.2018по (кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_35 відкритий з 09.07.2018по (кодвалюти 840-долар США );№ НОМЕР_35 відкритийз 09.07.2018 по(кодвалюти 643-росiйськийрубль);№ НОМЕР_36 ,відкритий з 08.02.2017по 08.02.2019(кодвалюти 980 -українськагривня);№ НОМЕР_37 ,відкритий з 08.02.2017по 08.02.2019(кодвалюти 980 -українськагривня);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_17 )по рахункам:№ НОМЕР_38 відкритий з28.12.2018(кодвалюти 980-українськагривня);№ НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018(кодвалюти 980-українська гривня);№ НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018(кодвалюти 978-євро);№ НОМЕР_39 відкритий з 28.12.2018(кодвалюти 840-долар США);№ НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018по 27.08.2019(кодвалюти 643 -росiйськийрубль);№ НОМЕР_41 відкритий з 28.12.2018по 28.08.2019(кодвалюти 980 -українська гривня);№ НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018по 27.08.2019(кодвалюти 980 -українська гривня);№ НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018по 23.08.2019(кодвалюти 978 -євро);№ НОМЕР_40 відкритий з 28.12.2018по 23.08.2019(кодвалюти 840 -долар США);№ НОМЕР_39 відкритий з28.12.2018(кодвалюти 643-росiйськийрубль );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам: № НОМЕР_42 відкритий з 16.11.2018 по 19.08.2019 (код валюти 980 - українська гривня); № НОМЕР_43 відкритий з 16.11.2018 по (код валюти 980 - українська гривня), за період з 01.01.2015 (чи з дати відкриття, коли рахунок відкрито пізніше) по 31.12.2019, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі excel у формі таблиць) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках;

- юридичних справ щодо відкриття (закриття) зазначених рахунків (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»);

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- документів щодо їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень банку на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1