Ухвала суду № 90111891, 25.06.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/13509/20

Провадження № 1-кс/127/6044/20

У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 та приміщеннях,які відносятьсядо даногобудинку (сарай,погріб,прибудови,господарські будівлітощо),який направі власностіналежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та вякому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_5 , інших речей та предметів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину, а саме мобільних телефонів з сім картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , та іншими, з яких ОСОБА_5 , або її співучасники, телефонували до потерпілих та повідомляючи їм недостовірні відомості заволодівали належними їм коштами, блокнотів, записників, зошитів або електронних носів інформації (флешки) у яких може міститись інформація у вигляді номерів телефонів та анкетних даних про потерпілих осіб, з метою їх вилучення та визнання речовими доказами по справі.

Клопотання мотивовано тим, що 21.05.2020 до Вишенського ВП Вінницького ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що малознайома їй особа, видаючи себе за працівника МСЕК, мала допомогти їй у оформлені документів, щодо отримання групи інвалідності, однак заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які вона перерахувала через термінал біля ТРЦ «МИР», що розташований по вулиці Келецькій у м. Вінниці.

За даним фактом слідчим СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020030000538 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась як « ОСОБА_7 » з мобільного номеру НОМЕР_3 та пояснила, що вона займається оформленням документів на отримання пенсійного посвідчення 3 (третьої) групи інвалідності по стану здоров`я. Далі, через декілька днів, особа на ім`я « ОСОБА_7 » зателефонувала до ОСОБА_6 з іншого мобільного номеру НОМЕР_2 і запевнила, що через декілька днів вона приїде у м. Вінницю і віддасть усі документи.

До потерпілої ОСОБА_8 жінка, яка представлялась ОСОБА_9 телефонувала з березня 2020 року по даний час з мобільних номерів абонентів зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

До потерпілої ОСОБА_10 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_11 з початку березня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_1 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась ОСОБА_9 телефонувала з номера НОМЕР_5 , а ще через деякий який час вона телефонувала уже з мобільного номера НОМЕР_2 .

До потерпілої ОСОБА_12 , жінка яка представлялась як ОСОБА_11 з початку березня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_5 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась ОСОБА_9 , телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_6 , з м.н. НОМЕР_2 , та з м.н. НОМЕР_7 .

До потерпілої ОСОБА_13 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_11 з початку березня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_1 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась, як ОСОБА_11 , телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_14 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_15 з початку січня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_1 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому жінка, яка представлялась, як ОСОБА_11 , телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_16 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_11 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_17 , жінка, яка представилась, ОСОБА_11 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_18 , жінка, яка представлялась ОСОБА_11 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

Крім того працівниками СКП Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що жінкою, яка представлялась, як « ОСОБА_11 », « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_19 », являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , і вона або інші особи на протязі часу з січня по травень 2020 року користувалась мобільними номерами ПрАТ «Київстар», а саме : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , та вводячи в оману різних мешканців м. Вінниці під приводом допомоги у оформленні пенсійного посвідчення заволодівала грошовими коштами на різні суми від 3500 грн. до 13000 грн., з однієї людини.

З огляду на вищевикладене, на думку слідчого, необхідно вжити заходів з метою відшукання грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; золотих виробів, або інших цінностей, які могла придбати остання за грошові кошти, якими вона заволоділа; знаряддя вчинення злочину, а саме мобільні телефони з сім картками, з яких ОСОБА_5 , телефонувала до потерпілих та повідомляючи їм недостовірні відомості заволодівала належними їм коштами; блокноти та записники, чи зошити у яких може міститись інформація у вигляді номерів телефонів та анкетних даних про осіб, яких вона ошукала вигадуючи неправдиві відомості, що вона працює у структурному підрозділі МСЕК і допоможе потерпілим у оформленні пенсійних посвідчень за грошову винагороду.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власником будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_4 .

Згідно з довідкою №802 від 27.04.2020, виданою Виконавчим комітетом Борівської сільської ради, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з довідкою №800 від 27.04.2020, виданою Виконавчим комітетом Борівської сільської ради про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована в с. Березівка Чернівецького району Вінницької області, а фактично проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 . Житловий будинок у якому проживає ОСОБА_5 належить її матері ОСОБА_4 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу: 150252873: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1726295205249.

З огляду на вищевикладене, з метою отримання речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб отримати дані речові докази, які мають виключне значення для доведення причетності винних осіб до скоєного злочину, встановлення зв`язків між цими особами, їх ролі у скоєнні злочину, а також притягнення їх до кримінальної відповідальності в установленому законом порядку не представляється можливим, керуючись статтями 110, 234 КПК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВишенськогоВП ВінницькогоВП Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12020020030000538 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020020030000538 від 22.05.2020 слідує, що 21.05.2020 до Вишенського ВП Вінницького ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що малознайома їй особа, видаючи себе за працівника МСЕК, мала допомогти їй у оформлені документів, щодо отримання групи інвалідності, однак заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які вона перерахувала через термінал біля ТРЦ «МИР», що розташований по вулиці Келецькій у м. Вінниці.

Як зазначено слідчим у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась як « ОСОБА_7 » з мобільного номеру НОМЕР_3 та пояснила, що вона займається оформленням документів на отримання пенсійного посвідчення 3 (третьої) групи інвалідності по стану здоров`я. Далі, через декілька днів, особа на ім`я « ОСОБА_7 » зателефонувала до ОСОБА_6 з іншого мобільного номеру НОМЕР_2 і запевнила, що через декілька днів вона приїде у м. Вінницю і віддасть усі документи.

До потерпілої ОСОБА_8 жінка, яка представлялась ОСОБА_9 телефонувала з березня 2020 року по даний час з мобільних номерів абонентів зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

До потерпілої ОСОБА_10 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_11 з початку березня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_1 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась ОСОБА_9 телефонувала з номера НОМЕР_5 , а ще через деякий який час вона телефонувала уже з мобільного номера НОМЕР_2 .

До потерпілої ОСОБА_12 , жінка яка представлялась як ОСОБА_11 з початку березня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_5 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась ОСОБА_9 , телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_6 , з м.н. НОМЕР_2 , та з м.н. НОМЕР_7 .

До потерпілої ОСОБА_13 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_11 з початку березня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_1 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення. В подальшому жінка, яка представлялась, як ОСОБА_11 , телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_14 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_15 з початку січня 2020 року телефонувала з номера НОМЕР_1 і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому жінка, яка представлялась, як ОСОБА_11 , телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_16 , жінка, яка представлялась як ОСОБА_11 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_17 , жінка, яка представилась, ОСОБА_11 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

До потерпілої ОСОБА_18 , жінка, яка представлялась ОСОБА_11 телефонувала і вводячи останню в оману, запевняла її, що займається оформлянням документів про видачу пенсійного посвідчення за грошову винагороду. В подальшому дана жінка, телефонувала з мобільних номерів: НОМЕР_1 , та з м.н. НОМЕР_5 .

Наведені обставини підтверджуються протоколами допиту потерпілих ОСОБА_6 від 25.05.2020 та ОСОБА_8 від 26.05.2020.

Зі вказаних протоколів також слідує, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було надіслано кошти за оформлення документів на рахунок Приватбанку за № НОМЕР_8 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області №127/13051/20 від 19.06.2020 надано дозвіл слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 або старшому слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою:м. Вінниця вул. Келецька, 78В, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_8 , на який було переведено грошові кошти на суму від 10 000 грн. і більше одним платежем чи декількома (в період часу з 00:00 год. 01.01.2019 року по 00:00 год. 09.06.2020 р. ), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії.

З Виписки по карті Пиватбанку № НОМЕР_8 , отриманої слідчим на підставі вищевказаної ухвали суду, вбачається, що 11.04.2020 ОСОБА_21 на вказаний рахунок було зараховано 12,974 грн.

Згідно з Анкетою - заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у Приватбанку та відповідно до фотокартки, долученої до даної анкети, вищевказаний рахунок за № НОМЕР_8 належить ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та яка, як пояснив в судовому засіданні слідчий, являється матір`ю ОСОБА_5 .

Слідчим у клопотанні зазначено, що працівниками СКП Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що жінкою, яка представлялась, як « ОСОБА_11 », « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_19 », являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа на протязі часу з січня по травень 2020 року, користувалась мобільними номерами ПрАТ «Київстар», а саме : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , та вводячи в оману різних мешканців м. Вінниці під приводом допомоги у оформленні пенсійного посвідчення заволодівала грошовими коштами на різні суми від 3500 грн. до 13000 грн. з однієї людини.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №213877085 від 25.06.2020 слідує, що власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Згідно з довідкою №800 від 27.04.2020, виданою в.о. сільського голови Борівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області ОСОБА_22 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована в селі Борівка, Чернівецького району, вінницької області та фактично проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 . Із вказаної довідки також слідує, що житловий будинок у якому проживає ОСОБА_5 належить її матері - ОСОБА_4 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі грошові кошти, мобільні телефони з сім картками, блокноти, записники, зошити або електронні носії інформації (флешки) у яких може міститись інформація у вигляді номерів телефонів та анкетних даних про потерпілих осіб, інші речі та предмети, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які мають значення доказової бази у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомуСВ Вишенського ВПВінницького ВПГУНП уВінницькій областікапітану поліції ОСОБА_3 ,та слідчимякі діютьу складігрупи слідчиху кримінальномупровадженні №12020020030000538від 22.05.2020,на проведенняобшуку вбудинку АДРЕСА_1 та приміщеннях,які відносятьсядо даногобудинку (сарай,погріб,прибудови,господарські будівлітощо),який направі власностіналежить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та вякому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_5 , інших речей та предметів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину, а саме мобільних телефонів з сім картками», НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , та іншими, з яких ОСОБА_5 , або її співучасники, телефонували до потерпілих та повідомляючи їм недостовірні відомості заволодівали належними їм коштами, блокнотів, записників, зошитів або електронних носів інформації (флешки) у яких може міститись інформація у вигляді номерів телефонів та анкетних даних про потерпілих осіб, з метою їх вилучення та визнання речовими доказами по справі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: