Ухвала суду № 90099304, 30.06.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.06.2020

Справа № 642/1817/20

Провадження № 1-кс/642/1295/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Холодногірськоговідділу Харківськоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020220510000788,

встановив:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні №12020220510000788,звернувся прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 .

В клопотанніпросить надати прокурорам Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку нежитлових складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованої алкогольної продукції «П`яна Хата», що незаконно виготовляється на виробничих потужностях ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», сировини, з якої вона виготовляються, тетрапаки, обладнання та устаткування, яке використовується для виготовлення необлікованої, фальсифікованої алкогольної продукції, документів, що свідчать про незаконне виготовлення та реалізацію зазначеної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку, іншої поліграфічної продукції, що використовується на фальсифікованій продукції, комп`ютерної техніки, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вини причетних осіб до вчинення злочину.

В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що Холодногірським відділом Харківської місцевої прокуратури № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020220510000788 від 01.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.

Так, 01.04.2020 близько 07:20 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, співробітниками УСБУ в Харківській області, виявлено два транспортних засоби, з яких здійснювалось перевантаження вантажу алкогольних напоїв з марками акцизного податку, відомості про які відсутні у реєстрі марок акцизного податку ДСП України. У період часу з 10:20 по 13:06 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 проведено огляд, в ході якого виявлено транспортний засіб DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено:

- 1049 полімерних паків, в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка», адреса виробництва: м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку виявлено по 20 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л. горілчаного виробу з марками акцизного податку, усього загальна кількість пляшок становить 20980 штук;

-100 полімерних паків, всередині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична» горілка, адреса виробництва: м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку міститься по 30 пляшок з рідиною об`ємом 0,25 л. Загальна кількість пляшок становить 3000 пляшок, з марками акцизного податку.

В ході огляду 01.04.2020, вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка», що виявлені у причепі д.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу НОМЕР_3 , шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 519306, сума ставки акцизу 25,392, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 574367, сума ставки акцизу 25,392, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі. Крім того, поруч з горілчаними виробами виявлено та вилучено, документи, відповідно яких виробником горілчаної продукції ТМ «п`яна Хата» є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», відправником та отримувачем є ТОВ «Садін Торг».

Крім того, на місці огляду виявлено транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , під час огляду якого, у вантажному відсіку виявлено та вилучено 45 ящиків з горілкою торгової марки «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», загальна кількість пляшок 900; інша алкогольна продукція.

В ході огляду транспортного засобу FORD TRANSIT, фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 524468, сума ставки акцизу 25,392 від 08/19, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 501183, сума ставки акцизу 25,392 від 08\19, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1144 «Про внесення зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою КабінетуМіністрів Українивід 27грудня 2010р.№ 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35), доповнивши його пунктом 32 такого змісту: "32. Реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.".

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка власника автомобілю FORD TRANSIT ОСОБА_14 та власника автомобілю DAF ОСОБА_15 , які відмовились надати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

В рамках кримінального провадження 09.04.2020 з метою проведення експертного дослідження, на підставі постанови про відібрання зразків для експертного дослідження, здійснено відбір зразків горілчаних виробів, що вилучені 01.04.2020 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10 у причепі д.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу НОМЕР_3 .

Відповідно висновку судово-технічної експертизи № 10/7/154СЕ-20 від 15.05.2020, марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», що надані на дослідження та вилучені 01.04.2020 не відповідають аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

В ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що натериторії ПрАТ«Люботинський заводПродтовари» код заЄДРПОУ 24486154, розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Слобожанська, 53, невстановлені особи, використовуючи потужності заводу, незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої під торговою маркою «П`яна Хата», пляшки якої обклеєні підробленими марками акцизного податку. Горілка під торговою маркою «П`яна Хата» не зареєстрована в офіційному обігу алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція реалізується як на території Харківської області, так і за її межами.

Згідно публічної кадастрової карти України, територія ПрАТ «Люботинський завод Продтовари» поділена на декілька ділянок, складські приміщення знаходяться на декількох земельних ділянках.

Так, зокрема, встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція зберігається і реалізується підприємством ТОВ «Садін», складські приміщення якого розташовані за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 5\7.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка та нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 5\7, право власності на нежитлові приміщення не зареєстровано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії обшуку нежитлових складських приміщень, що находяться на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 5\7, з метою виявлення та вилучення фальсифікованої алкогольної продукції, що незаконно виготовляється на виробничих потужностях ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», сировини з якої вона виготовляється, обладнання та устаткування, яке використовується для виготовлення не облікованої, фальсифікованої алкогольної продукції «П`яна Хата», документів, що свідчать про незаконне виготовлення та реалізацію зазначеної алкогольної продукції, а також інших речей та документів, підроблених марок акцизного податку, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Метою проведення слідчої дії обшуку нежитлових приміщень, що находяться за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 5\7, є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, виявлення та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 36, 40, 234 КПК України,

В судовомузасіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеному в клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12020220510000788від 01.04.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснюється групою прокурорів Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1.У ході досудового розслідування встановлено, що

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 199 КК України,

Так, з наданих матеріалів вбачається, що 01.04.2020 близько 07:20 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, співробітниками УСБУ в Харківській області, виявлено два транспортних засоби, з яких здійснювалось перевантаження вантажу алкогольних напоїв з марками акцизного податку, відомості про які відсутні у реєстрі марок акцизного податку ДСП України.

В ході проведеного огляду транспортного засобу DAF 95360 1995, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено 1049 полімерних паків, в середині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка», адреса виробництва: м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку виявлено по 20 пляшок з рідиною об`ємом 0,5 л. горілчаного виробу з марками акцизного податку, усього загальна кількість пляшок становить 20980 штук; та 100 полімерних паків, всередині яких містяться горілчані вироби ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична» горілка, адреса виробництва: м. Люботин вул. Слобожанська, 53», у кожному паку міститься по 30 пляшок з рідиною об`ємом 0,25 л. Загальна кількість пляшок становить 3000 пляшок, з марками акцизного податку.

Вибірковою перевіркою 2 марок акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата» Вільна Пшенична горілка» встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 519306, сума ставки акцизу 25,392, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 574367, сума ставки акцизу 25,392, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

Крім того, поруч з горілчаними виробами виявлено та вилучено, документи, відповідно яких виробником горілчаної продукції ТМ «п`яна Хата» є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», відправником та отримувачем є ТОВ «Садін Торг».

Крім того, на місці огляду виявлено транспортний засіб FORD TRANSIT фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , під час огляду якого, у вантажному відсіку виявлено та вилучено 45 ящиків з горілкою торгової марки «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», загальна кількість пляшок 900; інша алкогольна продукція.

В ході огляду транспортного засобу FORD TRANSIT, фургон Малотонажний-В, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , вибірково, перевірено 2 марки акцизного податку на пляшках ТМ «П`яна Хата», об`ємом 0,5 л. виробник ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», шляхом введення відомостей до Реєстру марок акцизного податку ДПС України, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку: вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 524468, сума ставки акцизу 25,392 від 08/19, та вид марки АВ ЛГП, регіон виробника 20, серія марки: АААБ, номер марки 501183, сума ставки акцизу 25,392 від 08\19, котрі містяться на пляшці горілки не відповідають дійсності, інформація за критеріями пошуку станом на 01.04.2020 відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, що ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Згідно інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно за вказаною адресою не зареєстровано.

Згідно з довідкою про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії иАП № 147745 від 26.02.2019 ТОВ «Садін Трейд», яке має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) № 990208201900001 від 11.01.2019, до Єдиного державного реєстру внесено місце зберігання алкогольних напоїв вказаного товариства за адресою: м.Харків, вул. Мало-Панасівська, 5/7.

Слідчому судді надано достатньо даних про те, що за місцем зберігання алкогольних напоїв за адресою: м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 5\7, можуть знаходитись вищезазначені речі, що мають значення для встановлення істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У рішенні ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» суд зазначив, що надані докази могли породити думку про те, що вкрадені речі могли б зберігатися у домогосподарстві заявниці, що і стало підставою для надання дозволу на проведення обшуку.

Як зазначено в ухвалі ЄСПЛ у справі «Хільдебрант проти Німеччини» (Hildebrand v. Germany), заява №31513/96, від 16.04.1998 р.). факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування.

Враховуючи наведені положення, оцінюючі сукупність наданих прокурором доказів на обґрунтування клопотання, суд приходить до висновку, що прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка володіє та користується нежитловими приміщенням, про обшук якого заявлене клопотання та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Отже, наявні підстави для проведення обшуку з метою виявлення вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурораХолодногірського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №1 ОСОБА_3 пронаданні дозволуна проведенняобшуку задовольнити.

Надати прокурорам Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , які використовує ТОВ «Садін Трейд», ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку нежитлових складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фальсифікованої алкогольної продукції «П`яна Хата», що незаконно виготовляється на виробничих потужностях ПрАТ «Люботинський завод Продтовари», сировини, з якої вона виготовляються, тетрапаки, обладнання та устаткування, яке використовується для виготовлення необлікованої, фальсифікованої алкогольної продукції, документів, комп`ютерної техніки, що свідчать про незаконне виготовлення та реалізацію зазначеної алкогольної продукції, підроблених марок акцизного податку, іншої поліграфічної продукції, що використовується на фальсифікованій продукції.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити прокурорам Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1