Вирок № 90075139, 26.06.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1кп-932/173/20

Справа № 932/1013/20

В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

25 червня 2020 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого – судді Марущак С.Л.

при секретарі Бондаренко С.В.

за участю:

прокурора Шеремет О.О.

захисника Северіна А.Б.

обвинуваченої ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро угоду про визнання винуватості від 25.06.2020, укладену між прокурором прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О. та:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянки України, яка має середньо-спеціальну освіту, працює офіциантом у кафе «СВ» м.Кривий Ріг, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, (зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32020041670000003 від 21.01.2020),-

ВСТАНОВИВ:

У січні 2019 року, ОСОБА_1 , знаходячись у м.Кривий Ріг, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, познайомилась із невстановленою досудовим розслідуванням особою та погодилась на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником, директором ТОВ "Віталак ОПТ" (код ЄДРПОУ 42797812) та ТОВ "Агрогарант Сенс” (код ЄДРПОУ 42797828), усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариств і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг вона не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_1 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_1 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору з метою проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: внесення відомостей про юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього засновника, директора ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись у невстановлений слідством час та місці надала невстановленій особі наступні документи: фотокопії сторінок свого паспорта громадянина України - паспорт серії НОМЕР_1 , виданого Жовтневим РВ у м.Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпропетровській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_1 у січні-лютому 2019 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме для реєстрації новоутворених шляхом заснування юридичних осіб ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ "Агрогарант Сенс", зокрема: - заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Віталак ОПТ» від 05.02.2019; статут TOB «Віталак ОПТ», затвердженого «Рішенням №1 від 05.02.2019 про заснування юридичної особи ТОВ «Віталак ОПТ», відповідно до статуту засновником (учасником) є ОСОБА_1 , вклад останньої до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 5100 грн.; рішення № 1 від 05.02.2019 про заснування юридичної особи ТОВ «Віталак ОПТ»; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Агрогарант Сенс» від 05.02.2019; статут ТОВ «Агрогарант Сенс» затвердженого «Рішенням №1 від 05.02.2019 про заснування юридичної особи ТОВ «Агрогарант Сенс», відповідно до статуту засновником (учасником) є ОСОБА_1 , вклад останньої до статутного капіталу Товариства становить 100% у сумі 9 430 грн.; рішення №1 від 05.02.2019 про заснування юридичної особи ТОВ «Агрогарант Сенс».

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані для складання реєстраційних документів ОСОБА_1 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичних осіб, а саме ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично директором та засновником вказаних юридичний осіб вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

У подальшому, 05.02.2019 у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 1, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені, у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс» містять неправдиві відомості, а саме, що: вона не формувала статутні капітали вищевказаних юридичних осіб на суму 5 100,00 грн. (ТОВ «Віталак ОПТ») та 9 430,00 грн. (ТОВ «Агрогарант Сенс»), що становить 100 % статутного капіталу; юридичні особи не знаходяться та не будуть знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Церковна, буд. 3 (ТОВ «Віталак ОПТ») та м.Кривий Ріг, вул.Башкирська, буд. 1-А (ТОВ «Агрогарант Сенс»); вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс», та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг; особисто підписала статут, рішення ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс», заяви про державну реєстрацію створення юридичних осоіб, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс» від 05.02.2019.

Одразу, після підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 віддала їх приватному нотаріусу, на підставі чого 05.02.2019 нотаріусом проведено державну реєстрацію новоутворених шляхом заснування юридичних осіб ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс» за реєстраційними номерами №12271020000018939, №12271020000018940 від 05.02.2019 та внесено дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, визначивши ОСОБА_1 засновником, директором вказаних юридичних осіб.

Після проведення державної реєстрації новоутворених шляхом заснування юридичних осіб ТОВ «Віталак ОПТ», ТОВ «Агрогарант Сенс» отримала від невстановленої слідством особи грошову винагороду.

Дії ОСОБА_1 , які виразились у внесенні в документи ТОВ «Віталак ОПТ» та ТОВ «Агрогарант Сенс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинені з єдиним умислом та корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинувачену ОСОБА_1 винною у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а її умисні дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

25 червня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О. та обвинуваченою ОСОБА_1 , в присутності захисника Северіна А.Б., була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою обвинувачена ОСОБА_1 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язалась беззастережно визнати винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_1 покарання за ч.2 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 17 000 гривень.

Вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченої, які просили суд затвердити укладену між ними угоду про визнання винуватості, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості від 25.06.2020 з наступних підстав.

Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Як встановлено в суді ОСОБА_1 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та її дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані ч.2 ст.205-1 КК України, як такі що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_1 , як в ході досудового розслідування так і в суді свою вину в скоєні інкримінованого їй злочину визнала повністю та підтвердила обставини його вчинення викладені в обвинувальному акті, які об`єктивно підтверджуються дослідженими судом доказами кримінального провадження:

-висновком експерта №2408/2409/19-27 від 25.06.2019, відповідно якого підписи від імені ОСОБА_1 в установчих та реєстраційних документах ТОВ «Віталак ОПТ» (код 42797812) вилучених у посадових осіб виконавчого комітету Криворізької міської ради, зокрема: опису, документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» реєстраційний номер справи код 459677099791 від 05.02.2019 на 1 арк.; заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.02.2019 на 7 арк.; рішенні про заснування юридичної особи №1 від 05.02.2019 на 1 арк.; статуті ТОВ «Віталак ОПТ» 2019 року на 20 арк.; реєстраційній заяві платника податку па додану вартість ТОВ «Віталак ОПТ» на 1 арк.; в установчих та реєстраційних документах ТОВ «Агрогарант Сенс» (код 42797828) вилучених у посадових осіб виконавчого комітету Криворізької міської ради, зокрема: опису, документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» реєстраційний номер справи код 156594190531 від 05.02.2019 на 1 арк.; заяві про державну реєстрацію, створення юридичної особи від 05.02.2019 на 7 арк.; рішенні про заснування юридичної особи №1 від 05.02.2019 на 1 арк.; статуті ТОВ «Агрогарант Сенс» 2019 року на 20 арк.; реєстраційній заяві платника податку на додану вартість ТОВ «Агрогарант Сенс» на 1 арк., виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів самою ОСОБА_1 (т.1 а.с.242-247).

Зазначена угода про визнання винуватості укладена та підписана сторонами добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст.ст.469, 471, 473 КПК України.

Узгоджена міра покарання відповідає вимогам ст.65 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_1 , є особою, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем мешкання, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, в скоєні кримінального правопорушення щиро розкаюється.

Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстави для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлені ст.474 КПК України, відсутні.

Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертизи по кримінальній справі, які відповідно наданого розрахунку складають суму 2512 грн. 00 коп., суд, враховуючи ступень вини та майновий стан обвинуваченої, вважає необхідним покласти їх на обвинувачену в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.368, 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 25 червня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шеремет О.О. та обвинуваченою ОСОБА_1 угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити їй покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 25 червня 2020 року у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати у сумі 2512 грн. 00 коп.

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

У випадку невиконання угоди про примирення потерпілий має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Суддя

Бабушкінського районного суду С.Л.Марущак

м.Дніпропетровська