Ухвала суду № 90068263, 10.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23903/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 120120000000000105,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000105 від 11.02.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними закладам охорони здоров`я України на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 41941076), згідно податкової декларації з податку на прибуток за 2018 рік задекларувало понад 375 млн. гривень доходу.

Згідно ЄРПН ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» фактично займається оптовою торгівлею медичними препаратами, які імпортуються з Білорусії, за ставкою 7 % з податку на додану вартість. В подальшому імпортований товар реалізується на оптово-роздрібні суб`єкти господарювання за завищеними цінами в тому числі через ланцюги постачання придбаються закладами охорони здоров`я України, що фактично надає змогу проводити розкрадання державних коштів. Отримавши різницю від реалізованих лікарських засобів здійснюється перерахування за нібито проведені роботи (дослідження, вивчення ринків збуту, рекламу) на ряд підконтрольних ФОП (157 ознака доходу).

При цьому згідно бази даних «Єдиний Реєстр Податкових Накладних» встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», імпортує препарат «Нейтротропін», який згідно публічної інформації про наявні державні тендери «Прозоро», неодноразово закуповувався державними установами на загальну суму тендерів понад 1 млн. грн.

Встановлено, що офісні приміщення якими користується ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», фактично розташовані за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку офісних приміщень, якими користується ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41941076) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132 на праві власності зареєстровані за ТОВ Науково-Виробнича фірма «Реле» (код ЄДРПОУ 19124549), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Слов`янський двір» (код ЄДРПОУ 31626962), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майна, цінностей, в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення серверів. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення серверів, а з вилученням з них відшукуваної інформації в електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокуратора у кримінальному провадженні № 120120000000000105 на проведення обшуку офісних приміщень, якими користується ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41941076) за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132, які на праві власності зареєстровані за ТОВ Науково-Виробнича фірма «Реле» (код ЄДРПОУ 19124549), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Слов`янський двір» (код ЄДРПОУ 31626962), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з метою відшукання та вилучення:

- договорів, угод, контрактів з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, укладених між ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41941076) та закладами охорони здоров`я, на закупівлю і постачання лікарських засобів та медичних виробів;

- первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів ТОВ «Торговий Дім «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 41941076) по фінансово-господарським взаємовідносинам з іншими суб`єктами господарської діяльності, у тому числі з фізичними особами-підприємцями, оригіналів документів бухгалтерської звітності, договорів, угод, контрактів з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, інших документів, що стосуються придбання/продажу ТМЦ, підтверджуючих документів щодо отримання компенсаційних знижок, банківських виписок, платіжних доручень, інших банківських платіжних документів, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, інших документів, які свідчать про оготівкування коштів, дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, митних декларацій (МД), ВМД, інвойсів, ЦМР, міжнародних контрактів, договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ (виконаних робіт, послуг), листів, доручень, актів взаємозвірок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, сертифікатів якості та технічної документації на виготовлені, придбані та реалізовані ТМЦ, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів обліку виготовленої продукції, реєстраційних посвідчень на лікарські засоби (медичні вироби), висновків про якісний та кількісний склад лікарських засобів (медичних виробів), висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, ліцензій на виробництво лікарських засобів (медичних виробів), журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток СГД;

- статуту (статутів) Товариства в редакції 2018-2020 років; наказів про призначення, звільнення, переміщення, а також посадових інструкцій директора та головного бухгалтера; структуру та штатний розпис підприємства, у тому числі структурних підрозділів; відомостей по аптечних закладах, які входять в структуру підприємства із зазначенням адреси; ліцензії з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; відомостей про відповідних осіб на застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів, наказів щодо призначення посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін;

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація.

- відшукання серверів, з можливістю вилучення з них вказаної вище відшукуваної інформації в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1