Ухвала суду № 90060594, 23.06.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6148/18 1-кп/335/130/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року м. Запоріжжя

Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у складі головуючого судді Воробйова А.В., суддів Макарова В.О., Крамаренко І.А., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., прокурора Бреславського О.В., Жулай Г.С., захисника Плецької Ю.В., обвинуваченого ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засідання кримінальне провадження №32018080020000008 відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

с. Чапаєвка, Пологівського району, Запорізької області, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засудженого вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.11.2016 року за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.212 КК України до покарання у вигляді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною з реєстрацією та перереєстрацією суб`єктів господарської діяльності на строк два роки, обвинуваченого у кримінальному провадженні,

- обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358 КК України ,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 , обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому що, у період 2014-2016 років ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими особами, вчинив ряд злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України, за які його притягнуто в якості обвинуваченого та засуджено вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.11.2016 року.

Зокрема, згідно зазначеного обвинувального вироку суду ОСОБА_1 засуджено, у тому числі, за те, що діючи умисно, за попередньою змовою з іншими особами, переслідуючи спільну мету прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки по мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, вони придбали ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» й ТОВ «ТК Гама», та використовуючи реквізити зазначених підприємств, печатку, електронні ключі тощо, забезпечили конвертування грошових коштів з безготівкової форми у готівку, а також незаконно сформували підприємствам-контрагентам від фіктивних підприємств податковий кредит з податку на додану вартість.

Встановлено, що у період листопада 2015 року – жовтня 2017 року ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою з особами, відносно яких матеріали виділено в окреме провадження, з метою забезпечення протиправної діяльності, а саме формування податкового кредиту з ПДВ для фіктивних ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» й ТОВ «ТК Гама» для подальшого формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам-контрагентам вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Автоцентр Восток-Плюс», відносно яких матеріали виділено в окреме провадження. При цьому, ОСОБА_1 під час забезпечення незаконної діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» й ТОВ «ТК Гама» вчинялись фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, одержаних від вчинення їх незаконної фіктивної діяльності, а саме з їх рахунків перераховувались безготівкові кошти на рахунок ТОВ «Автоцентр Восток-Плюс», що супроводжувалось складанням та використанням підроблених первинних бухгалтерських документів.

Так, ОСОБА_1 , діючи умисно, не пізніше жовтня 2015 року, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Автоцентр Восток-Плюс» за адресою м. Запоріжжя, вул.. Східна, будинок 11, вступив у змову зі службовими особами зазначеного підприємства реального сектору економіки. Відповідно до досягнутої домовленості службові особи ПП «Автоцентр Восток-Плюс» були залучені до вчинення фінансових операцій та перерахування на рахунок підприємства з банківських рахунків фіктивних ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» та ТОВ «ТК Гама» безготівкових грошових коштів, одержаних від вчинення злочинної діяльності, а також їх повернення по операціях з купівлі-продажу автомобільного транспорту, які не відбувались. При цьому службові особи ПП «Автоцентр Восток-Плюс» здійснювали реальні продажі автотранспорту фізичним особам, за що отримували готівкові кошти, що також супроводжувалось складанням, видачею та використанням підроблених документів.

Зокрема, 05.10.2015 ОСОБА_1 , перебував спільно з дружиною

ОСОБА_2 у приміщенні ПП «Автоцентр Восток-Плюс», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, будинок 11, де вони уклали договір купівлі – продажу №05/10/2015 від 05.10.2015 на придбання автомобілю JAC S3 CVT Intelligent кузов №LJ12EKR2XG4703078 червоного кольору, вартістю 368 900,00 грн. між ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в особі ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_2 .

Згідно із вказаним договором купівлі – продажу №05/10/2015

від 05.10.2015 директор ПП «Автоцентр Восток-Плюс» ОСОБА_3 зобов`язався передати у власність фізичної особи ОСОБА_2 автомобіль JAC S3 CVT Intelligent кузов № LJ12EKR2XG4703078 червоного кольору вартістю 368 900,00 грн. після отримання повної сплати за автомобіль, шляхом внесення готівки у касу підприємства.

05.10.2015 року на виконання зазначеного договору ОСОБА_1 вніс до каси

ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості передплати за автомобіль власні готівкові грошові кошти у розмірі 125 500 грн.

08.10.2015 року ОСОБА_1 , діючи умисно, бажаючи завершити правочин з набуття автомобіля у власність ОСОБА_2 , сплатив залишок вартості автомобіля грошовими коштами з рахунку підконтрольного йому та невстановленим під час досудового розслідування особам ТОВ «ТК Гама» № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399.

08.10.2015 року о 16 годині 35 хвилині ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, переказав кошти у сумі 252 980 грн. на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у ВАТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 із фактичним призначенням платежу: «оплата за товар».

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 з метою фактичного отримання автомобіля JAC S3 CVT Intelligent кузов №LJ12EKR2XG4703078 червоного кольору у ПП «Автоцентр Восток-Плюс», надав ОСОБА_3 на його вимогу підроблений документ - лист від імені ТОВ «ТК Гама» №58 від 08.10.2015, від особи - номінального директора ТОВ «ТК Гама» ОСОБА_4 , яким змінив призначення платежу, зазначеного у платіжному дорученні ТОВ «ТК Гама» №470, із «плата за товар» на «оплата за ОСОБА_2 », чим забезпечив умови для передачі автомобілю JAC S3 CVT Intelligent кузов № LJ12EKR2XG4703078 червоного кольору ОСОБА_2 , що підтверджено видатковою накладною від 09.10.2015 р. № РН-0000050 та актом прийому-передачі від 09.10.2015 р. В дійсності ОСОБА_4 відношення до господарської діяльності ТОВ «ТК Гама» не мав, зазначений лист не складав, не підписував та ОСОБА_1 не передавав.

Використання зазначеного підробленого документу зробило можливим те, що 13.11.2015 року о 10 годині 55 хвилині, ОСОБА_1 , забезпечив вчинення фінансової операції - переказав коштів, одержаних злочинним шляхом у сумі 125 500 грн. на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» № НОМЕР_2 , відкритий у ВАТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 із фактичним призначенням платежу: «оплата за товар».

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 вдруге надав ОСОБА_3 на його вимогу, а саме використав підроблений документ - лист ТОВ «ТК Гама» № 65 від 13.11.2015 від імені директора ТОВ «ТК Гама» ОСОБА_4 , яким змінив призначення платежу у платіжному дорученні ТОВ «ТК Гама» №599 із «плата за товар» на «оплата за ОСОБА_2 », що надало змогу легалізувати кошти отримані злочинним шляхом та повернути раніше внесені ОСОБА_1 до каси ПП «Автоцентр Восток-Плюс» грошові кошти у розмірі 125 500 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 відношення до господарської діяльності ТОВ «ТК Гама» не мав, зазначений лист від 13.11.2015 не складав, не підписував та ОСОБА_1 не передавав.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи банківський рахунок ТОВ «ТК Гама», здійснив фінансові операції з придбання автомобіля JAC S3 CVT Intelligent кузов №LJ12EKR2XG4703078 червоного кольору на ім`я дружини ОСОБА_2 та переказ коштів в розмірі 368 900 грн., з рахунку підприємства ТОВ «ТК Гама», що супроводжувалось використанням підроблених документів – листів, складених від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК Гама» ОСОБА_4 , який відношення до господарської діяльності зазначеного підприємства не мав, зазначені документи не складав, не підписував та ОСОБА_1 не передавав.

Крім того, ОСОБА_1 , у строк до 27 листопада 2015 року забезпечив складання Договору позики № 30 від 27 листопада 2015 року, між ТОВ ТК «Гама», іменоване надалі «Позикодавець», в особі директора ОСОБА_4 , який зазначений договір не підписував та не мав відношення до господарської діяльності підприємства, з однієї сторони, та ПП «АВТОЦЕНТР ВОСТОК-ПЛЮС», іменоване надалі «Позичальник» в особі директора підприємства ОСОБА_3 , з іншої сторони.

Згідно умов даного договору ТОВ ТК «Гама» передає ПП «АВТОЦЕНТР ВОСТОК-ПЛЮС» грошові кошти, розмір яких становить 800 000, 00 грн., та які складають суму позики, а Позичальник зобов`язується повернути цю суму у визначений цим Договором строк. Згідно умов договору надавалась поворотна фінансова допомога на безпроцентній основі строком на шість місяців.

Забезпечивши складання та підпис договору від імені директора

ТОВ «ТК Гама» ОСОБА_4 , який фактично вказаний договір не підписував, ОСОБА_1 використав завідомо підроблений документ по перерахування коштів по рахунках зазначених підприємств.

Крім того, притримуючись раніше розробленого плану, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, забезпечив виготовлення підроблених документів від імені директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_4 , які ним також не підписувались, а саме платіжного доручення №791 від 28.12.2015 на суму 565 000,00 грн. з призначенням платежу «тимчасова фінансова допомога зг.дог.№31 від 01.12.2015 без ПДВ», та виготовлення 30.11.2015 платіжного доручення №655 від 30.11.2015 на суму 225 200,00 грн. з призначенням платежу «тимчасова фінансова допомога зг.дог.№15 від 26.11.2015 без ПДВ» та відповідного перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493) № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого ПП «АВТОЦЕНТР ВОСТОК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34407142) у АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м.Києві, МФО 380805 грошових коштів в розмірі 790 200,00 грн. (без ПДВ).

Вказані документи директором ТОВ «ТК Гамма» ОСОБА_4 не підписувались та на їх складання він нікого не уповноважував.

Таким чином, ОСОБА_1 , використав завідомо підроблені документи, шляхом надання їм вигляду офіційного документу з дотриманням визначених законом форм та які містять передбачені законом реквізити з настанням відповідних суспільно-небезпечних наслідків у вигляді вчинення фінансової операції - перерахуванню грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.01.2016 року ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив фінансові операції з перерахування з підконтрольного йому банківського рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399) на рахунок № НОМЕР_4 (UA) підприємства реального сектору економіки – ПП «Автоцентр Восток-Плюс» (код ЄДРПОУ 34407142) грошових коштів у розмірі 429900,00 грн. в якості сплати за автомобіль JAC S5 2.0 6MT L кузов № НОМЕР_5 2014 року випуску білого кольору. Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановлені особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, використали завідомо підроблені документи, змінивши форму безготівкових коштів від ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на готівкові кошти ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 , чим вчинив використання завідомо підроблених документів. за наступних обставинах.

Зокрема, у строк до 20.01.2016 ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з особами, відносно яких матеріали виділено в окреме провадження, з метою надання необізнаним ОСОБА_5 готівкових коштів та отриманням за це автомобіля JAC S5 2.0 6MT L кузов № LJ12EKS45F4700406 2014 року випуску та транзитних номерів

у ПП «Автоцентр Восток-Плюс», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом надання директору зазначеного підприємства ОСОБА_3 завідомо підробленого документу – листа від імені ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» №77 від 20.01.2016, виготовленого від імені номінального директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_6 , яка його фактично не підписувала та не складала, тим самим використав завідомо підроблений документ, яким попросив директора ПП «Автоцентр Восток – Плюс» ОСОБА_3 автомобіль JAC S5 2.0 6MT L кузов № НОМЕР_6 року проплачений згідно рахунку № 14 від 20.01.2016 оформити на ОСОБА_5 . У результаті чого між ПП «Автоцентр Восток - Плюс» в особі директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_5 укладено договір № 5964/АВП 0002 купівлі – продажу від 20.01.2016 року, що надало змогу ОСОБА_1 , отримати від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, сплачених ОСОБА_5 готівкових коштів у розмірі 429 900,00 грн., тим самим завершити правочин з набуття ОСОБА_5 автомобілю JAC S5 2.0 6MT L кузов № НОМЕР_5 2014 року та забезпечивши собі повне право на володіння та розпорядження вказаних готівкових коштів.

21.01.2016 року ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особами відносно яких виділено кримінальне провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел, сплатив вартість автомобіля грошовими коштами з рахунку підконтрольного йому та невстановленим під час досудового розслідування особам ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» № НОМЕР_3 відкритому у Запорізькому Регіональному Управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399, із фактичним призначенням платежу: «оплата за товар згідно рахунку 14 від 20.01.2016», здійснивши таким чином маскування їх незаконного походження, прав на такі кошти, джерела їх походження та місце знаходження.

При цьому ОСОБА_1 використав завідомо підроблені документи, які мали неправдиві відомості про придбання ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» транспортного засобу JAC S5 2.0 6MT L кузов № НОМЕР_6 року у ПП «Автоцентр Восток - Плюс», а саме, у строк до 21.01.2016, забезпечивши їх створення, надання всіх атрибутів документу у вигляді печатки ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» та підпису директора підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_1 використав під час оформлення господарської операції у бухгалтерії ПП «Автоцентр Восток - Плюс» завідомо підробленого документа - видаткової накладної № РН-0000004 від 21.01.2016, де ПП «Автоцентр Восток – Плюс» постачальник, а ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» покупець JAC S5 2.0 6MT L кузов № LJ12EKS45F4700406 2014 року та транзитних номерів 429900 грн. та акт № 5964/АВП 0002 передачі – приймання товару від 21.01.2016, де ПП «Автоцентр Восток - Плюс» як продавець передав, а ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» як покупець отримало транспортний засіб JAC S5 2.0 6MT L кузов № НОМЕР_5 2014 року.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи умисно, вчинив використання завідомо підроблених документів з метою проведення фінансових операцій з перерахування з підконтрольного йому банківського рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399) на рахунок № НОМЕР_4 (UA) підприємства реального сектору економіки – ПП «Автоцентр Восток-Плюс» (код ЄДРПОУ 4407142) грошових коштів у розмірі 43 000,00 грн. в якості сплати за автомобіль MG 6 Sedan 1.8 МТ Standart, куз. № НОМЕР_7 . Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, змінили форму безготівкових коштів від ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на безготівкові кошти з іншим призначенням платежу. При цьому вчинення зазначених дій супроводжувалось використанням підроблених документів.

Зокрема, 11.04.2016 року у денний час ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з особами, відносно яких матеріали виділено в окреме провадження, забезпечив створення підробленого документу рахунку – фактури № СФ-0000103 від 11.04.2016 виписаного від ПП «Автоцентр Восток - Плюс», де постачальник автомобілю MG 6 Sedan 1.8 МТ Standart, куз. № НОМЕР_7 вартістю 146 000,00 грн. ПП «Автоцентр Восток - Плюс», а одержувач ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

13.04.2016 року ОСОБА_1 , діючи умисно, сплатив вартість автомобіля грошовими коштами з рахунку підконтрольного йому та невстановленим під час досудового розслідування особам ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя»

№ НОМЕР_3 відкритому у Запорізькому Регіональному Управлінні

ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399, грошових коштів в розмірі 43 000,00 грн. із фактичним призначенням платежу: «Оплата за товар, згідно рах.№103 від 11.04.2016р.», у т.ч., використавши завідомо підроблений документ - платіжне доручення від 13.04.2016 №345 на суму 21 000,00 грн. та платіжне доручення від 13.04.2016 №344 на суму 22 000,00 грн.», які містять неправдиві відомості про купівлю транспортного засобу та не були підписані директором ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя ОСОБА_6 , здійснивши таким чином використання завідомо підробленого документу.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи умисно, вчинив використання завідомо підроблених документів з метою проведення фінансових операцій з перерахування з підконтрольного йому банківського рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399) на рахунок № НОМЕР_4 (UA) підприємства реального сектору економіки – ПП «Автоцентр Восток-Плюс» (код ЄДРПОУ 34407142) грошових коштів у розмірі 20 000,00 грн. в якості сплати за автомобіль Zotye Z100, куз.№ НОМЕР_8 . Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, змінили форму безготівкових коштів від ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на безготівкові кошти з іншим призначенням платежу. При цьому вчинення зазначених дій супроводжувалось використанням підроблених документів.

Зокрема, 28.07.2016 року у денний час ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з особами, відносно яких матеріали виділено в окреме провадження, забезпечив створення підробленого документу рахунку – фактури № СФ-0000228 від 28.07.2016 виписаного від ПП «Автоцентр Восток - Плюс», де постачальник автомобілю Zotye Z100, куз.№ НОМЕР_8 вартістю 168 900,00 грн. ПП «Автоцентр Восток - Плюс», а одержувач ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Зазначений документ містив неправдиві відомості про купівлю транспортного засобу та не був підписаний директором ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя ОСОБА_6 , у результаті чого ОСОБА_1 за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вчинив використання завідомо підробленого документу.

Зокрема, у той же день 28.07.2016 року ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з особами відносно яких виділено кримінальне провадження, реалізовуючи свій злочинний умисел, використавши зазначений підроблений документ, вчинив фінансову операцію щодо перерахування грошових коштів з рахунку підконтрольного фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» № НОМЕР_3 відкритому у Запорізькому Регіональному Управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399, грошових коштів в розмірі 20 000,00 грн. із фактичним призначенням платежу: «Оплата за товар, згідно рах.№228 від 28.07.2016р., у т.ч. ПДВ 20% 3333,33 грн.».

За результатами проведення фінансової операції з метою імітації угоди купівлі-продажу, яка фактично не відбувалась, ПП «Авто центр Восток-Плюс» виписана податкова накладна від 28.07.2016р. №30 на суму 20 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 3333,33 грн. на адресу ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя», що дозволило ОСОБА_1 та його співучасникам сформувати податковий кредит та валові витрати далі по ланцюгу для підприємств реального сектору економіки.

Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_1 - адвокат Плецька Ю.В. заявила клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст.358 КК України, минуло більше трьох років, у зв`язку з чим просила закрити кримінальне провадження.

Прокурор проти заявленого обвинуваченим клопотання не заперечував.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши доводи обвинуваченого, думку захисника та прокурора з приводу заявленого клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки, зокрема, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Приписами п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року №12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності заст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Згідно до ч. 4 ст. 358 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до п”ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Таким чином, злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 згідно ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.358 КК України, які були скоєні у період з жовтня 2015 р. по липень 2016 р.р.

З урахування тяжкості та часу вчинення злочину суд приходить до висновку, що на час проведення судового засідання строки давності притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності минули.

Крім того, судом встановлено, що відповідно до ч. 2, 3 ст. 49 КК України перебіг давності не зупинявся та не переривався. Тобто, ОСОБА_1 до закінчення зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строків не вчинив нового злочину, та не ухилявся від досудового слідства або суду.

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, у зв”язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 закрити.

Цивільний позов не заявлявся.

Крім того, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження були застосовані заходи забезпечення даного кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно обвинуваченого ОСОБА_1 згідно ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.06.2019 року, Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05.05.2018 року питання про які колегія суддів вирішує відповідно до ст.174 КПК України.

Питання про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_1 витрат на залучення експерта у кримінальному провадженні прокурором не ставилося.

Речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 288 КПК України колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_1 –адвоката Плецької Ю.В. у кримінальному провадженні № 32018080020000008 від 31.05.2018 року про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв”язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст.358 КК України, на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв”язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 32018080020000008 від 31.05.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.358 КК України - закрити.

Цивільний позов не заявлявся.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05 травня 2018 року у об`єднаному кримінальному провадженні №32018080020000002 від 26.02.2018 року на квартиру АДРЕСА_2 , право власності на яку належить ОСОБА_1 ; 1/4 частину квартири АДРЕСА_3 , право власності на яку належить ОСОБА_1 ; земельну ділянку № НОМЕР_9 :04:033:0124 за адресою: АДРЕСА_4 , право спільної сумісної власності на яку належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; автомобіль Lexus ES 350 3456 2008 року виготовлення, чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , номер НОМЕР_12 , право спільної сумісної власності на який належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; автомобіль Верда 2 2016 року виготовлення сірого кольору, номер шасі НОМЕР_13 , номер НОМЕР_14 , право спільної сумісної власності на який належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; автомобіль Toyota highlander 3456, 2011 року виготовлення, чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , номер НОМЕР_17 , право спільної сумісної власності на який належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20 червня 2020 року у кримінальному провадженні № 32018080020000008 від 31.05.2018 на квартиру АДРЕСА_5 частину квартири АДРЕСА_3 теперішня АДРЕСА_6 ; нежиле приміщення АДРЕСА_7 будинку АДРЕСА_8 , право власності на яке належить ОСОБА_1 ; автомобіль Lexus ES 350 3456 2008 року виготовлення, чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , номер НОМЕР_12 ; автомобіль Верда 2 2016 року виготовлення сірого кольору, номер шасі НОМЕР_13 , номер НОМЕР_14 ; автомобіль Toyota highlander 3456, 2011 року виготовлення, чорного кольору, номер двигуна НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , номер НОМЕР_17 ; земельну ділянку № НОМЕР_9 :04:033:0124 за адресою: АДРЕСА_4 ; частку квартири АДРЕСА_9 , право спільної сумісної власності на яке належить ОСОБА_1 .

Речові докази відсутні.

Запобіжний захід не обирався.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом семи діб з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги, яка подається через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

Головуючий А.В. Воробйов

Судді: В.О.Макаров

І.А.Крамаренко