Ухвала суду № 90058020, 22.06.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8760/20

Провадження № 1-кс/234/4374/20

У Х В А Л А

про відсторонення від посади

22 червня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В., слідчого Ясиновського П.В., дистанційно прокурора Сергєєва А.В., слідчого Баглюка В.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Бодягіна І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Краматорську Ясиновського П.В. у кримінальному провадженні №42020050000000241 від 05.06.2020 року про відсторонення від посади:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Докучаєвська, Донецької області, громадянки України, раніше не судиму, перебуває на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Краматорську Ясиновського П.В. у кримінальному провадженні №42020050000000241 від 05.06.2020 року про відсторонення ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, від займаної нею посади заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області строком на два місяці.

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР прокуратури Донецької області А.В. Сергєєвим.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник отримали копію клопотання та матеріали, що його обґрунтовують 16.06.2020 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020050000000241 від «05» червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками Волновасько-Мангушського управління ГУ ДПС в Донецькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника управління – начальник Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, ОСОБА_1 за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , після проведення перевірки податкового законодавства 02.06.2020 та складення протоколу про проведення співбесіди, вимагають з ФОП ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 20.000 гривень за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності та не перешкоджання його підприємницькій діяльності.

Наказом в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, №41-о від 12.09.2019 ОСОБА_1 в порядку переведення призначено на посаду заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» органи доходів і зборів визнаються правоохоронними органами.

Згідно із п. 1.1 Тимчасового Положення про Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області від 19.09.2019, (далі – Положення), Волноваський відділ адміністрування податків і зборів з фізичних осіб (далі - Відділ) є структурним підрозділом Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області.

Відповідно до п. п. 3.1, 3.6 Положення, Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво Відділом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, є працівником правоохоронного органу та, згідно із приміткою 1 до ст. 364, приміткою 2 до ст. 368 КК України, будучи керівником структурного підрозділу органу державної влади, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із п. 2.2.26 Тимчасового Положення, завданнями Відділу є організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Встановлено, що ОСОБА_3 , як фізична особа-підприємець, з 27.08.2010 взятий на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець, з 20.08.2008 взята на облік Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області як платник податку.

02.06.2020 Волноваським відділом адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області проводилась перевірка податкового законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати без нарахування відповідних податків ФОП ОСОБА_4 .

02.06.2020, під час проведення перевірки, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , вирішили незаконно збагатитися шляхом отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 за те, що перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , буде проведено формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

З цією метою, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 03.06.2020, за попередньою змовою з колишнім працівником ДФС ОСОБА_2 , знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 Волноваха АДРЕСА_3 4, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, при особистій розмові із ОСОБА_3 , повідомила про можливість проведення перевірки формально, без вжиття заходів реагування, при цьому повідомивши, що ОСОБА_3 необхідно зустрітися з ОСОБА_2 та виконати умови, які остання повідомить.

В цей же день, 03.06.2020 ОСОБА_3 , приблизно об 11 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, 43, біля будівлі пекарні, зустрівся з ОСОБА_2 , де, знаходячись в автомобілі марки «Mitsubishi», яким користується ОСОБА_2 , остання висловила ОСОБА_3 прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після цього ОСОБА_3 , погодився на висловлену пропозицію, втім у подальшому, розуміючи її незаконність, звернувся до правоохоронного органу з заявою про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності та надав згоду на участь у заходах, спрямованих на їх викриття.

11.06.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, продовжуючи свої незаконні дії, на виконання свого злочинного наміру висловила вимогу передати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень ОСОБА_2 за те, що вона з використанням наданої їй влади та службового становища, проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , формально, без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

В цей же день, 11.06.2020, близько 18:10 год., ОСОБА_2 , перебуваючи на автовокзалі м. Волноваха Донецької області, діючи умисно групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, отримала неправомірну вигоду для себе та ОСОБА_5 від ОСОБА_3 в розмірі 20 000 гривень за те, що ОСОБА_1 , з використанням наданої їй влади та службового становища, будучи заступником начальника управління – начальником Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області формально проведе перевірку його дружини, фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , без перешкоджання їх підприємницькій діяльності в подальшому.

Після отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 були затримані слідчими ТУ ДБР у м. Краматорську в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, що вчинено групою осіб та поєднано з вимаганням неправомірної вигоди.

11.06.2020 ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 12.06.2020 останній у визначеному ст.278 КПК України порядку здійснено повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Підозра ОСОБА_1 в інкримінованому їй злочині підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення; протоколами допиту ОСОБА_3 ; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів; протоколом затримання підозрюваної ОСОБА_1 ; матеріалами виконаних доручень; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Згідно вимог ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, крім того, вона являється службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Оцінюючи обставини протиправних дій ОСОБА_1 , звертає на себе увагу те, що зазначений злочин вчинено шляхом використання нею свого службового становища, тому саме перебування на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області сприяло вчиненню вказаного кримінального правопорушення.

На даний час, виходячи із зібраних доказів, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_1 , встановлено достатньо підстав щоб вважати, що перебуваючи в подальшому під час досудового розслідування та розгляду провадження у суді на посаді заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області, завдяки займаній посаді, вона може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення кримінальної відповідальності, зокрема незаконно впливати на свідків та експертів, інших учасників у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Вказана норма є імперативною та передбачає обов`язкове відсторонення заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області Шкварченко ОСОБА_6 . ОСОБА_7 від займаної нею посади.

Прокурор та слідчі в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_1 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість висунутої підозри, оскільки вона не причетна до вчинення злочину.

Захисник Бодягін І.Б. у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необгрунтованість, оскільки доказів того, що ОСОБА_1 вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України органом досудового розслідування не надано, також необґрунтовано необхідність відсторонення ОСОБА_1 від посади. Зазначив, що на даний час ОСОБА_1 перебуває у відпустці, а після відпустки приблизно 2,5 місяців буде перебувати на лікуванні, тобто не буде виконувати посадових обов`язків, тому відсторонення її від посади є недоцільним. Крім того, відсторонення від посади ОСОБА_1 позбавить її виплат, які вона отримує за місцем роботи, що призведе до неможливості утримання родини.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 4 частини 2 статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Стаття 43 Конституції України передбачає, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватись виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і не залежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Спеціальними умовами відсторонення від посади є: наявність в особи процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого; перебування його на посаді. Слід також зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №42020050000000241 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У даному кримінальному провадженні 12.06.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Наказом в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області від 12.09.2019 року №41-о ОСОБА_1 з 13.09.2019 року переведено на посаду заступника начальника Волновасько-Мангушського управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб.

Надані слідчим матеріали з кримінального провадження свідчать про достатність доказів, які вказують наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

З клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за яке одним передбачено покарання від п`яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На даний час ОСОБА_1 перебуває на посаді заступника начальника Волновасько-Мангушського управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб, а тому об`єктивно в змозі незаконно впливати на свідків по даному кримінальному провадженню та перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Злочин, у якому підозрюється ОСОБА_1 скоєно саме під час перебування на вказаній посаді з використанням наданих повноважень, про що викладено у формулюванні підозри.

Таким чином, суд вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та викладені у ньому обставини підтверджують необхідність застосування до підозрюваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

Обмеження конституційного права ОСОБА_1 на працю на посаді заступника начальника Волновасько-Мангушського управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб є виправданим та відповідає його завданням на даній стадії кримінального провадження.

Будь-яких негативних наслідків відсторонення ОСОБА_1 від посади для інших осіб не встановлено. Відсторонення від посади має тимчасовий характер, тому не тягне за собою звільнення особи з займаної посади та не порушує конституційне право особи на працю.

Доводи захисника про те, що ОСОБА_1 на даний час перебуває у відпустці, після якої буде знаходитись на лікуванні, внаслідок чого відсутні підстави для відсторонення її від посади слідчий суддя вважає необґрунтованими.

Як вбачається з наданої стороною захисту копії витягу з наказу від 28.05.2020 року №113-в «Про надання відпустки», ОСОБА_1 надана відпустка з 15 червня 2020 року по 30 червня 2020 року. Доказів того, що ОСОБА_1 потребує стаціонарного лікування, у зв`язку з чим після виходу з відпустки буде перебувати у лікувальному закладі на стаціонарному лікуванні, стороною захисту не надано.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає за необхідним відсторонити підозрювану ОСОБА_1 від займаної нею посади заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.08.2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 154-157, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Краматорську Ясиновського П.В. про відсторонення від посади ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Відсторонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління – начальника Волноваського відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Волновасько-Мангушського управління Головного управління ДПС у Донецькій області на строк до 12 серпня 2020 року в межах строку досудового розслідування.

Продовження строку відсторонення від посади можливе у порядку, передбаченому ст.158 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко