YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Ухвала суду № 90055274, 25.06.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Дата ухвалення

25.06.2020

Номер справи

539/1845/20

Номер документу

90055274

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 539/1845/20

Провадження № 1-кс/539/560/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року під №42020171240000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, а саме адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою: Полтавська область, м.Лубни, площа Ярмаркова,24, з метою відшукання необхідних документів.

Клопотання мотивовано тим, що протягом невстановленого періоду часу, працівниками ТОВ «Чисте місто Еко» внесено недостовірні відомості до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга), щодо надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, які фактично не надавалися.

Окрім того, посадові особи ТОВ «Чисте місто Еко» зловживаючи повноваженнями, внесли до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга) завідомо неправдиві відомості в частині включення даних про надання послуг з вивезення рідких побутових відходів пільговим категоріям населення міста Лубни, які фактично не надавалися, внаслідок чого відбулося надлишкове перерахування коштів місцевого бюджету на рахунок ТОВ «Чисте місто Еко» у сумі 908121,91 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2017 між виконавчим комітетом Лубенської міської ради в особі міського голови з однієї сторони і товариством з обмеженою відповідальністю «Чисте місто ЕКО» з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 27.12.2016 та рішення п`ятнадцятої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради від 13.01.2017 «Про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни», яким визначено перевезення рідких побутових відходів на зливну станції м. Лубни, яка введена в експлуатацію або інші потужності КП «Лубни-водоканал», що знаходиться на територіях міста в районі міського сміттєзвалища (вул. Березова, 55), згідно Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубен.

Відповідно до постанови КМУ №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради здійснює розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

Управління готує щомісяця до 10 числа наступного періоду інформацію про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з електропостачання для індивідуального опалення та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями багатоквартирних будинків і надсилає фінансовому управлінню виконкому Лубенської міської ради.

Підприємства, установи та організації, що надають послуги з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх протягом місяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінню виконкому Лубенської міської ради та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради.

Відповідно до п.10. постанови КМУ №117 від 29.01.2003 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають уповноваженому органу на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга».

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків споживачів послуг ТОВ «Чисте місто Еко», які являються пільговиками. Останні повідомили, що послуги ТОВ «Чисте місто Еко» з вивезення рідких побутових відходів, які зазначені у реєстрах, не отримували.

Згідно висновку економічної експертизи встановлено, що сума завданих місцевому бюджету збитків, утворених у результаті надлишкової оплати ТОВ «Чисте місто Еко» з лютого 2017 року по жовтень 2019 року послуг з вивезення рідких побутових відходів, становить 908121,91 грн.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи встанволено, що підписи в реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, виконані директором ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_5 .

Окрім цього, в реєстрах обсягів спожитих енегроносіїв та наданих послуг за 2017 рік наявний підпис від імені головного бухгалтера ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою визначення чи виконаний підпис в реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга) за 2017 рік ОСОБА_6 чи іншою особою.

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1379,1378,1377 від 22.06.2020 встановлено, що підписи в актах надання послуг ТОВ «Чисте місто Еко» виконані не споживачами послуг.

Таким чином, з метою документування злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Чисте місто Еко» необхідне виявлення та вилучення в ході обшуку первинної бухгалтерської документації; чорнових записів, щодо реального обсягу наданих послуг та використаних ресурсів для їх надання; робочої електронної документації, щодо відшкодування пільг та субсидій, підготовлених бланків надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

У зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, необхідністю проведення повного, всебічного об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до кримінального правопорушення, встановлення осіб, які володіють інформацією з даного приводу, недопущення знищення та внесення змін до паперових та електронних документів, які можуть бути речовими доказами у провадженні, фіксації відомостей про обставин вчинення кримінально правопорушення, вилучення та збереження речових доказів - необхідно провести обшук іншого володіння, а саме: адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» з метою відшукування документів, а саме:

1.Договорів з контрагентами на купівлю майна (виконання робіт), накладні на тримання продукції (акти виконаних робіт).

2.Функціональних (посадових) обов`язків головного бухгалтера ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_6 ;

3.Функціональних (посадових) обов`язків директора ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_5 ;

4.Наказу на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_6 ;

5.Наказу на призначення на посаду директора ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_5 ;

6.Наказу на призначення на посаду водіїв та звільнення з посади за період з лютого 2017 року по жовтень 2019 року;

7.Журналу реєстрації заявок на вивезення рідких побутових відходів;

8.Нарядів на роботи з вивозу рідких побутових відходів ТОВ «Чисте місто Еко» за 2017-2019 роки;

9.Актів про відібрання проб стічних вод за 2017-2019 роки;

10.Калькуляції коригування тарифу на послуги з вивезення рідких побутових відходів по ТОВ «Чисте місто Еко» на рік за період з 2017 по 2019 роки.

11.Актів виконаних робіт по наданю послуг з викачування та вивозу рідких побутових відходів за період часу з лютого 2017 року по жовтень 2019 року;

12.Журналів реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці за лютий 2017 року жовтень 2019 року;

13.Первинної бухгалтерської документації щодо вивозу рідких побутових відходів щодо обліку наданих послуг вивезення рідких побутових відходів ТОВ «Чисте місто Еко», чорнових записів, щодо реального обсягу наданих послуг та використання ресурсів для їх надання;

14.Робочої електронної документації, щодо відшкодування пільг та субсидій;

15.Підготовлених бланків надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Чисте місто Еко», за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова. 24.

Відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурора та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши та проаналізувавши докази, що додані до клопотання, і давши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчими Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.01.2020 року під №42020171240000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, в ході якого встановлено, що посадові особи ТОВ «Чисте місто Еко» зловживаючи повноваженнями, внесли до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга) завідомо неправдиві відомості в частині включення даних про надання послуг з вивезення рідких побутових відходів пільговим категоріям населення міста Лубни, які фактично не надавалися, в наслідок чого відбулося надлишкове перерахування коштів місцевого бюджету на рахунок ТОВ «Чисте місто Еко» у сумі 908121,91 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків споживачів послуг ТОВ «Чисте місто Еко», які являються пільговиками і які повідомили, що послуг на вивезення рідких побутових відходів, які були зазначені у реєстрах, вони не отримували.

Викладене підтверджується, зокрема, проведенням ряду почеркознавчих експертиз, за висновками яких встановлено, що підписи в актах надання послуг ТОВ «Чисте місто Еко» виконані не споживачами послуг, у зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документації; чорнових записів, щодо реального обсягу наданих послуг та використаних ресурсів для їх надання; робочої електронної документації, щодо відшкодування пільг та субсидій, підготовлених бланків надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає, що матеріали слідчо-оперативних заходів та слідчих дій дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися в адміністративних приміщеннях ТОВ «Чисте місто Еко», яке розташоване за адресою: м.Лубни, пл.Ярмаркова,24 Полтавскої області, які перебувають у власності територіальної громади міста Лубни Лубенської міської ради.

В силу п.1 ч.2 ст.235 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала надає дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи в межах кримінального провадження №42020171240000019 від 27.01.2020 року.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 року під №42020171240000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурорам Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, а саме: адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, що перебувають у власності територіальної громади міста Лубни в особі Лубенської міської ради (код ЄДРПОУ 21053182), з метою відшукування документів, а саме: