Ухвала суду № 90051250, 13.06.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17345/20

Провадження № 1-кс/761/10957/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

13 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №32019100110000104 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100110000104 на проведення обшуку складських, виробничих та адміністративних приміщеннях будівлі літ. «А-3» розташованої за адресою м. Харків, пр-т. Ново-Баварськии?, буд. 127, що на праві власності належать ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ТОВ "Мрія-2" (код ЄДР 21224583) та фактично використовуються ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольними ними суб`єктами господарської діяльності з метою відшукання та вилучення документів мережі закладів громадського харчування ІНФОРМАЦІЯ_3 , Barbaris, Plombiro, Caramelf, Cavaletti caffe, Underground coffe, Tuk-tuk, Plov is; підприємств ТОВ ТОВ Стім Рест (код ЄДР 42206511), ТОВ Кавалєтті Каффе Груп (код ЄДР 42206459), ТОВ Сім Груп Есет Менеджмент (код ЄДР 40300525), ТОВ Сім Груп (код ЄДР 40264901), ТОВ Джелато Фекторі (код ЄДР 39792898), ТОВ Саввина Гора (код ЄДР 35971951); фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_9 ), які свідчать про порушення вимог податкового законодавства у період з 2017 по 13.06.2020, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 липня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 14:05 год. 15 червня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1