Ухвала суду № 90043961, 19.11.2014, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

Справа № 790/10058т/14

Провадження № 11-кс/790/10058т/14 .

УХВАЛА

Іменем України

про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі

місто Харків «19 » листопада 2014 року

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

До Апеляційного суду Харківської області звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових) дій: зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережу ОСОБА_3 .

Встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2014 за номером 12014220000000969, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, 28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст.о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об`єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено. що в червні 2014 року Товариство з обмеженою підприємство «Спецводстрой» виграло тендер на «Реконструкцію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» на суму 21 млн 020 тис. грн., де головним розпорядником коштів є Департамент комунального будівництва ХОДА (код ЄДРПОУ 04014080).

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» директором ТОВ підприємство «Спецводстрой» оформлена ОСОБА_5 , 1976 року народження.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фактичне керівництво вказаним підприємством здійснює ОСОБА_3 , 1971 року народження, яка є рідною сестрою ОСОБА_5 , з якою вони спілкуються за допомогою мобільного телефону та остання за вказівкою колі необхідно ОСОБА_3 прибуває до сестри та підписує необхідні документи від імені підприємства.

Крім того, під час проведення оперативно-технічних заходів, встановлено, що до скоєння злочинів може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є батьком ОСОБА_5 та ОСОБА_3 з телефонних розмов, які велися останніми випливає, що він має корупційні зв`язки із директором Департаменту капітального будівництва ХОДА та за підписання актів на виконані роботи, які насправді виконуються не в повному обсязі, він систематично з кожного траншу бюджетних коштів, перерахованих на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», передає останньому готівкою від 10 до 25 проценті від загальної суми бюджетних коштів, перерахованих на рахунок підприємства.

Також встановлено, що на теперішній час на поточний банківський рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» надійшли грошові кошти у сумі близько 9 млн грн. на виконання робіт за визначеним тендером, в той самий час з вказаної суми близько 3 млн грн. з метою подальшого їх викрадення було перераховано на рахунки ТОВ «НВП «ЛІОН ГРУП», яка має ознаки фіктивності, а саме фактично підприємницької діяльності не здійснює, а надає документи, які містять завідомо не правдиві відомості про здійснені господарські операції. для відображення податкового кредиту (придбання товару, послуг тощо) підприємствам реального сектору економіки в Харківській області.

Згідно плану виконання бюджетних зобов`язань в період листопада-грудня 2014 року Департамент капітального будівництва ХОДА планує перерахувати на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» грошові кошти на суму близько 12 млн грн. для завершення робіт з реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради.

До кінця 2014 року директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_5 та фактичний керівник ОСОБА_3 мають намір внести в акти виконаних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації завищені обсяги та вартість виконаних робіт, що надасть змогу обернути на власну користь фігурантів близько 2 млн грн. бюджетних коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в теперішній час має в користуванні мобільний телефон НОМЕР_1 , оператора стільникового зв`язку ПрАТ «МТС Україна».

На підставі викладеного орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_3 , а саме у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку за номером особистого мобільного телефону та мобільного терміналу ОСОБА_3 .

Під час проведення вказаної слідчої (розшукової) дії вважається можливим отримати фактичні дані про вчинення тяжкого злочину, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Встановити всіх осіб, причетних до скоєння злочину та отримати докази, достатні для повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Отримати відомості про злочин та осіб, що його вчинили в інший спосіб неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчий дій у кримінальному провадження в теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасового доступу до речей та документів, розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння злочину, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів.

Відомості про ідентифікаційні ознаки, які дозволяють унікально ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо: мобільний телефон номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна».

Відомості про особу щодо якої необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Сіваське, Новостроїцького району Херсонської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_3 можливо отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Необхідним строком проведення негласної слідчої (розшукової) дії є два місяці, так як необхідно встановити всіх осіб, які причетні до скоєння злочину та обставин його вчинення.

Розглянувши клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000000969 від 28.10.2014, а також додані до клопотання матеріали, вважаю, що викриття злочинної діяльності зазначеної особи та невстановлених осіб не можливо отримати в інший спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії втручання у приватне спілкування, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, із застосуванням технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про осіб, які вчинили злочин, про місце їх проживання, злочинну діяльність, яка полягає у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, їх переміщення, злочинні зв`язки, місцезнаходження потерпілого, речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249, 263 КПК України, ст. 31 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільного телефону, яким вона користується, номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зав`язку ПрАТ «МТС Україна», а саме. негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється з дня отримання дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії тобто до 19.01.2015 р.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апеляційного суду

Харківської області ОСОБА_1