Ухвала суду № 90042991, 25.06.2020, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3826/20

Провадження №1-кс/639/1669/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян І.А. по кримінальному провадженню №12020220000000445 від 21.04.2020 року про допит свідка ОСОБА_1 під час досудового розслідування в порядку ст.225 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян І.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С. по кримінальному провадженню №12020220000000445 від 21.04.2020 року про допит свідка ОСОБА_1 під час досудового розслідування в порядку ст.225 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новобавареького ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000445 від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З от, 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром» за попередньою змовою з посадовими особами підрядних підприємств в період 2018-2020 років приймають участь у систематичному розкраданні державних та бюджетних коштів шляхом укладання ДОГОВОРІВ у якості розпорядника зазначених коштів на Здійснення ремонтних та інших робіт, постачання товарно — матеріальних цінностей та надання послуг з «підконтрольними» підприємствами за значно завищеними цінами та об`ємами виконаних робіт 3 подальшим виводом грошових коштів через низку фіктивних підприємств «транзитно - конвертаційної» групи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років група осіб, діючи умисно на території м. Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт-або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також 3 метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб).

До таких підприємств, зокрема, належить ТОВ «ДМКА Групи», яке з метою незаконного переведення отриманих державних коштів у готівку використовує послуги фіктивних підприємств: ТОВ «Лайт Хром», ТОВ «ВПТК - Діоніс», ТОВ «Сервісна компанія «Айгер», ТОВ «Фінансова компанія «Сілва», ТОВ «Левереджинг», ТОВ «Інтекс Стиль», ТОВ «Інкрайс», ТОВ «Брайтес, ТОВ «Байкал ВПК», ТОВ «Диола НВК».

Розслідуванням встановлено, що фактично офісні приміщення, у яких контролюється діяльність вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, знаходяться у «Бізнес-центр «Південний» за адресою: пров. Сімферопольський, 6, м. Харків (Новобаварський район м. Харкова).

Слідчий зазначає, що допитаний у якості свідка ОСОБА_1 , який у відповідних реєстраційних та установчих документах вказаний засновником та директором ТОВ «Інкрайс» (код 43140478), ТОВ «Гелтекс плюс» (код 43155809), ТОВ «Меморіаніндастрі» (код 43155919), пояснив, що здійснював реєстрацію вищевказаних товариств на своє ім`я за грошову винагороду на прохання знайомого особа якого дотепер встановлюється. Жодного відношення до

діяльності зазначених суб`єктів господарювання ОСОБА_1 не має. При цьому, під час

допиту ОСОБА_1 повідомив, що має намір у липні 2020 року виїхати за межі державного

кордону України, а саме - до Республіки Польщі на невизначений термін з метою

працевлаштування та постійного проживання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні.

У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вищенаведені доводи слідчого про необхідність допиту свідка ОСОБА_1 під час досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, оскільки наявні обставини, що можуть унеможливити допит свідка в суді, враховуючи той факт, що він збирається виїжджати за межі державного кордону України на невизначений час з метою працевлаштування та постійного проживання.

На підставі викладеного, керуючись ст.225 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Елізбарян І.А. по кримінальному провадженню №12020220000000445 від 21.04.2020 року про допит свідка ОСОБА_1 під час досудового розслідування в порядку ст.225 КПК України – задовольнити.

Допитати у кримінальному провадженні №12020220000000445 від 21.04.2020 року свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування у судовому засіданні в порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, та призначити судове засідання на 03 липня 2020 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 45, в залі судового засідання №3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва