Ухвала суду № 90042561, 24.06.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/1888/20

24 червня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

в складі:

головуючого - судді Денисюка П.Д.

за участю секретаря – Клімашевич В.І.,

з участю прокурора – Перетятко С.А.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

захисника обвинуваченого – адвоката Ковальова С.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в місті Рівне кримінальне провадження №32020180000000007 від 28 січня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Морозом В.Ю. до Рівненського міського суду Рівненської області в порядку ст. 291 КПК України направлений для розгляду обвинувальний акт та угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні №32020180000000007 від 28 січня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних напоїв, зокрема, ст.ст. 2, 9, 10, ч.ч. 1, 12, ст. 14, ст.15, п.п. 10, 11 ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995; п.7 ч.1 ст.7, ч.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; п.п. 5, 8, 9, 12, 13, 15 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854; Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 №1234/2002, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконно виготовленого спирту етилового, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, яка видається тільки суб`єктам підприємницької діяльності, органом уповноваженим Кабінетом Міністрів України, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та незаконно виготовленого спирту етилового без сплати акцизного податку, в порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового за формою, видом та відмінним ознакам, незаконно придбав з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та незаконно виготовлений спирт етиловий у невстановленої досудовим розслідуванням особи, не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які б свідчили про те, що дана особа зареєстрована як підприємець і має ліцензію на здійснення торгівлі підакцизними товарами на які передбачено законодавством, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника та надалі зберігав з метою збуту, збув та транспортував з метою збуту.

Так, 03 червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_1 у ОСОБА_1 виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Того ж дня, ОСОБА_1 діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, з метою отримання не контрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, знаючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить прибуток,перебуваючи близько 14 години 00 хвилин на ринку «Ювілейний» у м. Рівному розташованому за адресою Рівненська область, м. Рівне, вул. Ювілейна,почав цікавитись у невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо можливості придбання спирту етилового та алкогольних напоїв. Надалі, близько 15 години 00 хвилин перебуваючи на узбіччі вулиці Макарова біля ринку «Ювілейний» у м. Рівному ОСОБА_1 , проаналізувавши наданий йому асортимент та ціну, дізнався про можливість придбання великої партії підакцизних товарів та відразу домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про придбання: алкогольної продукції в пластмасових бочках об`ємом 50 л., каністрах, картонних коробках об`ємом 10 л., скляних пляшках об`ємом 0,5 л. в асортименті, спирту в бочках об`ємом 240 л., коньяку в картонних коробках об`ємом 3 л., заготовлених картонних коробок та полімерних пакетів.

ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного плану, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг підакцизних товарів регулюється державою та здійснюється суб`єктами господарювання - спеціалізованими підприємствами за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), відповідно до п.15 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше; не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх і завислих частинок або каламуті, осаду, з простроченим терміном придатності, якщо це не передбачено стандартом ОСОБА_1 здійснив сукупність дій, направлених на досягнення свого злочинного наміру до кінця, а саме: 07.06.2019об 11 годині 15 хвилин, перебуваючи у м. Рівному на перехресті вул. Макарова та Ювілейної, за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою про придбання наступних підакцизних товарів, а саме: 6 пластмасових бочок синього кольору об`ємом 240 л. закоркованих кришками білого кольору спирту в кількості 1440 л. та 3 пластмасові бочки синього кольору об`ємом 225 л. спирту в кількості 675 л. по ціні 40 грн. за 1 л. на загальну суму 84600 грн.; 2-х пластмасових бочок білого кольору об`ємом 50 л., закоркованих кришкою чорного кольору, з горілкою на травах в кількості 100 л. по ціні 27 грн. за 1 л. на загальну суму 2700 грн.; 20 картонних коробок коричневого кольору без маркування із зображенням карти України в середині з поліетиленовими пакетами об`ємом 3 л., обладнані пластиковими дозаторами, які заповнені коньяком по ціні 80 грн. за 1 шт. на загальну суму 1600 грн.; 5 пластикових каністр білого кольору об`ємом 30 л., закоркованих корками червоного кольору та заповнених коньяком в кількості 150 л. по ціні 30 грн. за 1 л. на загальну суму 45600 грн.; 5 пластмасових бочок білого кольору об`ємом 50 л., закоркованих корками чорного кольору зі горілкою в кількості 250 л. по ціні 20 грн. за 1 л. на загальну суму 5000 грн.; 5 поліетиленових спайок по 20 скляних пляшок в спайці загальною кількістю 100 пляшок об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Козацька рада», обклеєних марками акцизного податку; 160 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка особлива Воздух», обклеєних марками акцизного податку; 100 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка класична Хлібний Дар», обклеєних марками акцизного податку; 100 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Green Day», обклеєних марками акцизного податку; 60 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Перша Гільдія», обклеєних марками акцизного податку; 100 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка особлива Хортиця Срібна», обклеєних марками акцизного податку; 100 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка особлива Хортиця ICE», обклеєних марками акцизного податку; 60 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка Хлібний Дар класична», обклеєних марками акцизного податку; 100 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка класична Козацька рада» по 20 грн. за 1 пляшку на загальну суму 17600 грн.; 30 картонних коробок коричневого кольору без маркування з металізованими полімерними пакетами об`ємом 10 л., обладнаних пластиковими дозаторами, з горілкою по ціні 250 грн. за 1 шт. на загальну суму 7500 грн.; 60 шт. пустих полімерних пакетів об`ємом 3 л., обладнаних пластиковими дозаторами по ціні 11 грн. за 1 шт. на загальну суму 660 грн.; 60 шт. картонних коробок коричневого кольору об`ємом 3 л. по ціні 5 грн. за 1 шт. на загальну суму 300 грн.; 205 шт. металізованих поліетиленових пакетів об`ємом 10 л., обладнаних пластиковими дозаторами для зберігання рідин по ціні 15 грн. за 1 шт. на загальну суму 3075 грн.; 180 шт. картонних коробок по ціні 5 грн. за 1 шт. на загальну суму 900 грн., чим вчинив злочин у сфері господарської діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, придбану алкогольну продукцію, спирт етиловий та коньяк, ОСОБА_1 транспортував з метою збуту невстановленим досудовим розслідуванням транспортним засобом за адресою свого проживання, а саме, АДРЕСА_1 . Так, 07.06.2019 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи на ринку «Дикий» по вулиці Здолбунівській, біля волейбольної площадки на автомобільній парковці ОСОБА_1 збув невстановленим досудовим розслідуванням особам частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, а саме: 150 л. спирту по ціні 65 грн. за 1 л., 4 картонних коробки коричневого кольору об`ємом 3 л. обладнані пластиковими дозаторами з коньяком по ціні 125 грн. за 1 шт.; 1 пластмасову бочку білого кольору об`ємом 50 л. горілки по ціні 40 грн. за 1 л., 100 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. різного асортименту по ціні 30 грн. за пляшку на загальну суму 15250 грн.

В подальшому решту придбаних підакцизних товарів ОСОБА_1 реалізовано невстановленим досудовим розслідуванням громадянам починаючи з 08.06.2019 по 12.11.2019 транспортуючи невстановленим транспортним засобом на території Ківерцівського та інших районів Волинської області та м. Рівного у невстановлених досудовим розслідуванням місцях, а саме: 960 л. спирту; 50 л. горілки на травах; 10 картонних коробок коричневого кольору в середині з поліетиленовими пакетами об`ємом 3 л., обладнані пластиковими дозаторами, коньяку за ціною 80 грн. за 1 шт. на загальну суму 1600 грн.; 3 каністри білого кольору об`ємом 30 л., закорковані корками червоного кольору коньяку; горілку в скляних пляшках об`ємом 0,5 л.: 40 пляшок з етикеткою «Козацька рада», 83 пляшки з етикеткою «Хлібний Дар», 80 пляшок з етикеткою «Green Day», 40 пляшок з етикеткою «Перша Гільдія», 80 пляшок з етикеткою «Хортиця Срібна», 80 пляшок з етикеткою «Хортиця ICE», 88 пляшок з етикеткою «Козацька рада»; 6 картонних коробок коричневого кольору без маркування з металізованими полімерними пакетами об`ємом 10 л., обладнані пластиковими дозаторами з горілкою.

Решту частину підакцизних товарів та пусту склотару ОСОБА_1 продовжував зберігати з метою збуту за своєю адресою проживання АДРЕСА_1 до 12.11.2019, тобто до моменту їх вилучення працівниками податкової міліції, а саме: 1 пластмасову бочку синього кольору об`ємом 240 л. закорковану кришками білого кольору наповнену спиртом в кількості 240 л.; 1 пластмасову бочку синього кольору об`ємом 240 л. наполовину наповнена спиртом; 1 пластмасову бочку синього кольору об`ємом 225 л. наповнену спиртом в кількості 225 л.; 2 пластмасові бочки синього кольору об`ємом 225 л. наповнену спиртом в кількості 450 л.; 1 пластмасову бочку білого кольору об`ємом 50 л., закорковану кришкою чорного кольору, заповнену напівпрозорою рідиною з характерним запахом алкоголю; 2 пластмасові бочки білого кольору об`ємом 50 л., закорковані корками чорного кольору, орієнтовно на 85-90 % заповнені горілкою; 3 поліетиленові спайки по 20 пляшок скляних в спайці загальною кількістю 60 пляшок об`ємом 0,5 л. згідно з етикеткою горілка «Козацька рада», обклеєних марками акцизного податку; 80 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка особлива Воздух», обклеєних марками акцизного податку; 60 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка класична Хлібний Дар», обклеєних марками акцизного податку; 20 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Green Day», обклеєних марками акцизного податку; 20 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Перша Гільдія», обклеєних марками акцизного податку; 20 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка особлива Хортиця Срібна», обклеєних марками акцизного податку; 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка особлива Хортиця ICE», обклеєних марками акцизного податку; 17 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка Хлібний Дар класична», обклеєних марками акцизного податку; 12 пляшок скляних об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Горілка класична Козацька рада»; 400 пляшок скляних пустих з етикеткою «Немирів особлива» об`ємом 0,5 л.; 100 пляшок скляних пустих з етикеткою «Козацька рада» об`ємом 0,5 л.; 140 пляшок скляних пустих з етикеткою «Медоф» об`ємом 0,5 л.; 60 пляшок скляних пустих з етикеткою «Перша Гільдія» об`ємом 0,5 л.; 80 пляшок скляних пустих з етикеткою «Пшенична Рідний край» об`ємом 0,5 л.; 4 пусті пластмасові бочки синього кольору орієнтовним об`ємом 240 л.; 6 пластикових пустих каністр об`ємом 3 л.; 60 шт. пустих полімерних пакетів об`ємом 3 л., обладнаних пластиковими дозаторами; 60 шт. картонних коробок коричневого кольору об`ємом 3 л.; 201 шт. металізованих поліетиленових пакетів об`ємом 10 л., обладнання пластиковими дозаторами для зберігання рідин; 180 шт. картонних коробок; 10 картонних коробок коричневого кольору без маркування із зображенням карти України в середині з поліетиленовими пакетами об`ємом 3 л., обладнані пластиковими дозаторами, які заповнені напівпрозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 2 пластикові каністри білого кольору об`ємом 30 л., закоркованих корками червоного кольору кожна на половину заповнених напівпрозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 24 картонних коробок коричневого кольору без маркування в середині з металізованими полімерними пакетами об`ємом 10 л., обладнаних пластиковими дозаторами, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; саморобний (кустарний) пристрій для розливу рідини (алкогольних напоїв) у пляшки. Органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_1 – адвокат Ковальов С.В. просив передати матеріали кримінального провадження №32020180000000007 від 28 січня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України до Рівненського апеляційного суду для вирішення питання про внесення подання до Касаційного кримінального суду Верховного Суду про передачу кримінального провадження до Ківерцівського районного суду Волинської області за територіальною підсудністю.

Обвинувачений ОСОБА_1 підтримав думку адвоката.

Прокурор вирішення питання щодо передачі справи Рівненського апеляційного суду для вирішення питання про внесення подання до Касаційного кримінального суду Верховного Суду про передачу кримінального провадження до Ківерцівського районного суду Волинської області за територіальною підсудністю відніс на розсуд суду.

Згідно з ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Останнє кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_1 вчинено на території Волинської області

Наведене вище свідчить про надходження кримінального провадження на підставі обвинувального акта та угоди про визнання винуватості про обвинувачення у кримінальному провадженні №32020180000000007 від 28 січня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України до Рівненського міського суду Рівненської області порушенням правил територіальної підсудності та цьому суду не підсудне.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про направлення обвинувального акту до відповідного суду для визначення підсудності у випадках встановлення непідсудності кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 34 цього ж Кодексу кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилось, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

У відповідності до ч. 3 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. Згідно з ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності.

Враховуючи, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення поза межами територіальної юрисдикції Рівненського міського суду Рівненської області, кримінальне провадження відносно останнього цьому суду не підсудне, тому суд дійшов висновку направити кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України до Рівненського апеляційного суду для вирішення питання про внесення подання до Касаційного кримінального суду Верховного Суду про передачу кримінального провадження до Ківерцівського районного суду Волинської області за територіальною підсудністю.

Керуючись ст.ст. 32, 34, 314, 369, 372, 392, 532 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження №32020180000000007 від 28 січня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України направити до Рівненського апеляційного суду для вирішення питання про внесення подання до Касаційного кримінального суду Верховного Суду про передачу цього кримінального провадження до Ківерцівського районного суду Волинської області за територіальною підсудністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуючий суддя П.Д. Денисюк