Ухвала суду № 90022370, 23.06.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3745/20

Провадження № 1-кс/202/4712/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12020040660000826 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що є фізичною особою-підприємцем та займається діяльністю з торгівлі продуктами харчування. З метою закупівлі харчової продукції, а саме молока сухого незбираного, останній в всесвітній мережі Інтернет відшукав оголошення про продаж (реалізацію) вищевказаної продукції та за допомогою мобільних засобів зв`язку та електронної поштової скриньки сконтактував з продавцями продукції з фірмовим найменуванням ТОВ «Рихальський завод сухого молока» та КП «Магдалинівський маслозавод». Після здійснення оплати за вказану продукцію та відповідного документарного оформлення угоди купівлі-продажу ОСОБА_5 відвантажив з умовного складу зберігання продукції чотири мішки вагою 25 кг кожен, що мають листок ідентифікації з найменуванням виробника Колективне підприємство «Магдалинівський маслозавод», адреса: Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Колгоспна, 44, найменування продукції Молоко сухе знежирене (ДСТУ 4273:2003), дата виготовлення 09.01.2020 року, та чотири мішки вагою 25 кг кожен, що мають листок ідентифікації з найменуванням виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «Рихальський завод сухого молока», адреса: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рихальське, вул. Леніна, 38, найменування продукції Молоко сухе незбиране (ДСТУ 4273:2003), дата виготовлення 09.01.2020 року.

В послідуючому ОСОБА_5 добровільно видав вищевказану придбану у невстановлених осіб продукцію співробітникам поліції для огляду. В ході проведення огляду від 21.02.2020 року чотири мішки вагою 25 кг кожен, що мають листок ідентифікації з найменуванням виробника Колективне підприємство «Магдалинівський маслозавод» та чотири мішки вагою 25 кг. кожен, що мають листок ідентифікації з найменуванням виробника Товариство з обмеженою відповідальністю «Рихальський завод сухого молока», було вилучено та опечатано бирками.

Згідно з висновком експерта № 19/104 19/81 від 26.03.2020 року за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності на наданій упаковці продукції міститься етикетка (листок ідентифікації) з найменуванням виробника «ТОВ «Рихальський завод сухого молока», адреса: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Рихальське, вул. Леніна, 38, найменування продукції Молоко сухе незбиране (ДСТУ 4273:2003), дата виготовлення 09.01.2020 року, що 21.02.2020 року були вилучені в ході проведення огляду, використане комерційне (фірмове) найменування «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИХАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА» (код ЄДРПОУ 35694381).

Також відповідно до висновку експерта № 19/104 19/82 від 31.03.2020 року за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності на наданій упаковці продукції міститься етикетка (листок ідентифікації) з найменуванням виробника КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», адреса: Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Колгоспна, 44, найменування продукції Молоко сухе знежирене (ДСТУ 4273:2003), дата виготовлення 09.01.2020 року, що 21.02.2020 року були вилучені в ході проведення огляду, використане комерційне (фірмове) найменування КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАГДАЛИНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 24239332).

Подальшим проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом інформації, отриманою оперативними підрозділами при виконанні доручень прокурора та слідчого, встановлено групу осіб, причетну до вищевказаних незаконних дій.

Так, на виконання доручення слідчого співробітниками ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження сухого молока з використанням комерційних (фірмових) найменувань відомих українських виробників, отримано інформацію щодо осіб, які займаються вказаною незаконною діяльністю.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Компанія Фудальянс» організували виробництво та реалізацію товару, а саме молочних виробів з незаконним використанням знаку для товарів і послуг та фірмового найменування наступних торгівельних марок: сухе молоко «Рихальський завод сухого молока», «Магдалинівський маслозавод», «Веселіново», «Царичанка», «Ружин», «Буринь», яєчний порошок «Цяп» та «Імперово», сироватка «Хмєльник» та «Бурлук». Підроблена продукція має дуже низьку якість та реалізовується за ціною вдвічі нижчою за ринкову. Товарні знаки вказаної вище продукції виготовляються шляхом нанесення на етикетку (листок ідентифікації) товару недостовірних відомостей щодо комерційного (фірмового) найменування, що вчиняються з використанням поліграфічної техніки за місцем розташування підприємства, а саме: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 28Л.

Проведеними оперативним заходами встановлено, що сировину привозять на наступних автомобілях: «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «Мерседес Атего», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_3 . Безпосередньо сировина виготовляється за місцем розташування виробництва, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки її доставляють до вищевказаного складського приміщення. При цьому юридичні особи, які володіють правами інтелектуальної власності на передбачені законодавством засоби індивідуалізації комерційні найменування не надавали дозволу на використання знаку та розповсюдження продукції, договори з ТОВ «Компанія Фудальянс» не укладали та взаємовідносин не мали. Вся «чорна бухгалтерія» частково знаходиться в електронному вигляді на серверах підприємства, один з яких розташований в м. Донецьку та дублюючий знаходиться за адресою мешкання фінансового директора підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами.

Згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за гр. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за гр. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності з купівлі-продажу сухого молока, сировини для її виготовлення, мішків пакування, а також документів якості до них; бланків документів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; печаток і штампів суб`єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію сухого молока; сировини та готової продукції сухого молока та інших сумішей; паперових мішків для пакування продукції; етикеток (листків ідентифікації) товару; знарядь і матеріалів, які спеціально використовуються для виготовлення продукції з незаконним використанням етикеток (листків ідентифікації) товару, в тому числі обладнання, транспортних засобів та механізмів, за допомогою яких здійснюється виробництво сухого молока; чорнових записів щодо злочинної діяльності; друкувальної та копіювальної техніки; магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання, що використовується для здійснення злочинної діяльності та на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; засобів мобільного зв`язку осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660000826 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12020040660000826 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, а саме за адресою: м. Дніпро, пров. Нарвський, буд. 6, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1