Ухвала суду № 90018242, 22.06.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1505/20

Справа № 754/7431/20

У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 32020100000000315 від 17.06.2020 року,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням за органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у торговельних (нежитлових) приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 2-А.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 32020100000000315 від 17.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій, в тому числі в торгових (нежитлових)_ приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м.Київ, вул. Шолом-Алейхема, 2-А; м.Київ, вул. Миропільська, 2, що підтверджується матеріалами третього ОУ ГУ ДФС у м.Києві та відповідно до заяв про кримінальне правопорушення громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 12.06.2020 року допитано в якості свідків покупців алкогольної продукції з ознаками «контрафактності», а саме громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які показали, що придбали та придбавали раніше необліковані горілчані вироби з назвою «Пшенична класична (улюблена)» в місті Києві на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 2; м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А, у торгових приміщеннях (павільйонах). Після вживання даної алкогольної продукції, вказані особи відчули значне погіршення свого здоров`я. Для підтвердження своїх слів, вищезазначені особи надали залишки рідини з характерним запахом спирту у вигляді скляних пляшок горілки з назвою «Пшенична класична (улюблена)» ємкістю 0,5 л., придбаних за вищенаведених обставин.

У подальшому співробітниками третього ОУ ГУ ДФС у м. Києві здійснено виїзди з метою встановлення торгових приміщень, які використовуються невстановленими особами у їхній незаконній діяльності у вигляді реалізації контрафактної алкогольної продукції в місті Києві на території ринку «Юність».

Під час перебування на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 2, встановлено ряд нежитлових приміщень з різними суб`єктами господарювання. Підійшовши орієнтовно на території вищезазначеного ринку навпроти моста, який розташований вздовж вулиці Братиславської, неподалік кафетерію «Пивний гном» встановлено торговельні приміщення, які зовні схожі на гаражні бокси (павільйони, мафи). У вказаних павільйонах продається алкогольна продукція по знижених цінах, без марок акцизного податку встановленого зразку та без відповідних дозвільних/ліцензійних документів. Дані торгові приміщення побудовані з білої цегли, на входах (дверях) нанесені відповідні номерні знаки, а саме №21, №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А. Далі із слів продавців на ринку та куточку споживача встановлено, що вся торгівельна територія орендується ПАТ «Юність-2» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А, орендодавцем виступає Київська міська рада.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, які у своїй незаконній діяльності у вигляді незаконного фасування, зберігання з метою подальшого збуту, а також збут підакцизних товарів фальсифікованих горілчаних виробів, алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій на території міста Києва, використовують в тому числі для зберігання та збуту відповідні торгові (нежитлові) приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А на прилеглій території ринку «Юність».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №212447760 від 15.06.2020 року право власності на торгові (нежитлові) приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А належить ПАТ «ЮНІСТЬ-2» (код ЄДРПОУ 24103012).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №212448714 від 15.06.2020 право власності на земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 2-А належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141).

Згідно договору оренди земельних ділянок від 11.12.2006року , де земельні ділянки за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А з кадастровими номерами 800000000:62:090:0013 1, 0409 га та 8000000000:62:090:0016 0, 1234 га з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування комплексу торговельних павільйонів, сторонами виступають Київська міська рада (код ЄДРПОУ 22883141) в особі «Орендодавець» та ПАТ «ЮНІСТЬ-2» (код ЄДРПОУ 24103012) в особі «Орендар».

Відповідно додоказів,зібраних уході досудовогорозслідування євсі підставивважати,що увказаних торговихприміщеннях (павільйонах)за адресою:м.Київ,вул.Шолом-Алейхема,буд.2-А,можуть знаходитисяфальсифіковані алкогольнінапої,горілчані вироби,алкогольні напоїбез марокакцизного податкувстановленого зразка,готова алкогольнапродукція виготовленанезаконним шляхом,сировина (спирт,спиртовмісна рідина),обладнання,чорнові записикомп`ютерна техніката електронніносії інформації,які можутьмати значеннядоказів укримінальному провадженні,а саме:системні блоки,ноутбуки,моноблоки,флеш-накопичувачі,сервери,оптичні носіїінформації тамобільні телефони,які могливикористовуватись приздійсненні злочинноїдіяльності;чорнові записи;інші предметита документи,що можутьсвідчити пропідготовку тавчинення дій,спрямованих нанезаконну реалізаціюконтрафактної алкогольноїпродукції,грошові кошти,здобуті злочиннимшляхом,а такожінші предметита документи,які забезпечитьшвидке,повне танеупереджене розслідуваннякримінального провадження.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №212447760 від 15.06.2020 право власності на торгові (нежитлові) приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А належить ПАТ «ЮНІСТЬ-2» (код ЄДРПОУ 24103012).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №212448714 від 15.06.2020 право власності на земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 2-А належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141).

Згідно договору оренди земельних ділянок від 11.12.2006, де земельні ділянки за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А з кадастровими номерами 800000000:62:090:0013 1, 0409 га та 8000000000:62:090:0016 0, 1234 га з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування комплексу торговельних павільйонів, сторонами виступають Київська міська рада (код ЄДРПОУ 22883141) в особі «Орендодавець» та ПАТ «ЮНІСТЬ-2» (код ЄДРПОУ 24103012) в особі «Орендар».

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що є достатньо підстав вважати що у вказаних торгових приміщеннях (павільйонах) за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А, можуть знаходитися фальсифіковані алкогольні напої, горілчані вироби, алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, готова алкогольна продукція виготовлена незаконним шляхом, сировина (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнові записи комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: системні блоки, ноутбуки, моноблоки, флеш-накопичувачі, сервери, оптичні носії інформації та мобільні телефони, які могли використовуватись при здійсненні злочинної діяльності; чорнові записи; інші предмети та документи, що можуть свідчити про підготовку та вчинення дій, спрямованих на незаконну реалізацію контрафактної алкогольної продукції, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Указані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками № НОМЕР_1 , №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А згідно план-схем 1, 2 за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А, що розташовані на земельній ділянці , право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, договору оренди земельних ділянок, зареєстровано - земельна ділянка з кадастровими номерами 800000000:62:090:0013 площею 1, 0409 га та 8000000000:62:090:0016 площею 0, 1234 га на праві власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та на праві оренди за ПАТ «ЮНІСТЬ-2» (код ЄДРПОУ 24103012), з метою відшукання і вилучення наступних речей (предметів) та документів щодо виготовлення, зберігання та збуту алкогольної продукції, а саме:

- фальсифікованих алкогольних напоїв, алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, готової алкогольної продукції виготовленої незаконним шляхом, сировини (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнових записів;

- горілчаних виробів з назвою «Пшенична» без марок акцизного податку встановленого зразка, тетрапаків (картонних коробок з фольгою) з назвою «Пшенична»;

- електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації;

- готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя