Постанова № 89993247, 22.06.2020, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/2902/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді Козирського Є.С.,

при секретарі Мочернюк В.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Овідіополь клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Реміцького Н.В., погоджене з процесуальним керівником – прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білоциценко Г.В., по кримінальному провадженню № 12017160380000853 від 28.04.2017 року про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваної ОСОБА_1 , ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2007 року, точну дату та час слідством не встановлено до 10.08.2007 року ОСОБА_1 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (матеріали відносно яких направлено до суду з обвинувальним актом) та іншими невстановленими в ході слідства особами, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в виготовленні підроблених офіційних документів та їх використання, з метою сприяння третім особам у отриманні кредитів у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», привласнені грошових коштів вказаної банківської установи, що завдало великої матеріальної шкоди банку, при наступних обставинах:

Приблизно в 2007 році, точна дата в ході слідства не встановлена ОСОБА_3 володіючи професійними початковими навичками з питань пов`язаних з організацією діяльності банківських установ, вирішив застосувати свої знання в корисливих цілях.

Приблизно в 2007 році (точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_3 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами банківської установи розташованої на території Овідіопольського району Одеської області, відповідно до якого можливо буде незаконно у порушення діючого Законодавства України надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів у банківській установі, підроблення з метою використання офіційного документа, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів.

Зазначена незаконна діяльність за наміром ОСОБА_3 , повинна була здійснюватися шляхом незаконного одержання кредитних коштів на підставі оформлених підроблених офіційних документів складених від імені службових осіб підприємств, на яких ніби - то працювали громадяни, які мали намір отримати кредитні кошти, але у силу різних обставин не могли на законних підставах оформити та отримати кредити, з послідуючим отриманням цих кредитних засобів через залучених ним у цю злочинну діяльність осіб без наміру їх повернення до банку.

Для здійснення таких намірів, ОСОБА_3 розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не зможе, у серпні 2007 року (точна дата слідством не встановлена) запропонував прийняти участь у реалізації своїх противоправних дій ОСОБА_2 якому повідомив, що в його обов`язки буде входити: підшукання осіб, на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з метою їх привласнення, отримання від осіб на яких ними незаконним шляхом оформлені банківські картки і на які зараховано кредитні кошти, обготівковувати їх шляхом переведення безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом зняття цих коштів з банкомату. На пропозицію ОСОБА_3 у здійсненні протиправних дій ОСОБА_2 погодився.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банківської установи, у серпні в 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 запропонували начальнику Великодолинського філіалу Південного головного регіонального управління ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») ОСОБА_1 прийняти участь у вчиненні плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, а саме: надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів, для чого здійснювати підроблення з метою використання офіційних документів, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів, та у її обов`язки буде входити оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія» на підставі підроблених документів - довідок про працевлаштування осіб та інших документів, які не відповідають дійсності. З пропозицією ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , прийняти участь у привласненні грошових коштів банківської установи ОСОБА_1 погодилась.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 відвів собі роль по керівництву діяльністю співучасників у вигляді розподілу ролей і обов`язків серед співучасників; планування злочинної діяльності; забезпечення підробленими документами із метою подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності; залучення осіб у злочинну діяльність що бажають користатися послугами щодо незаконного отримання кредитних коштів, розподілу прибутку, отриманого від здійснення злочинної діяльності між членами групи.

Крім того, ОСОБА_3 повинний був визначати засоби спілкування між членами групи, визначати суму грошової винагороди кожному члену групи з коштів, здобутих злочинним шляхом і особисто виплачувати їх.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , а також невстановлені слідством особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та у період з 01.08.2007 року до 10.08.2007 року, скоїли злочини при наступних обставинах:

Так, 01.08.2007 року мешканець Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_4 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та немаючі на це законних підстав, звернувся до ОСОБА_3 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту в установі банку, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_3 в період з 01.08.2007 року до 10.08.2007 року (точний час і місце слідством не встановлено), спільно з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виготовили підроблений документ - довідку складену на бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року, до якої внесли недостовірні відомості, про номер і дату її складання, що ОСОБА_4 працює на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стаж його роботи на підприємстві з 03.07.2006 року, розмір заробітної плати з лютого по липень 2007 року склав 10 800 грн. Довідка була підписана від імені директора підприємства ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 і завірена печаткою ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 10.08.2007 року ОСОБА_3 в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_4 підроблений документ - довідку № 17/07 від 09.08.2006 року з метою її послідуючого використання шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на нього кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_7 надав отриману від ОСОБА_3 довідку до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Леніна, 134, працівнику цього банку ОСОБА_1 з метою отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_4 документи, в тому числі завідомо підроблений документ - довідку виготовлену на офіційному бланку ПП «Транс- Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року.

При цьому, ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на офіційному бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року на ім`я ОСОБА_4 є підробленою, тобто відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірив належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_4 на ПП « Транс- Ойл», стаж його роботи на підприємстві і розмір отриманої ним заробітної плати за останні півроку, підписала анкету - заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_4 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

Того ж дня, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_4 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_1 від 10.08.2007 року з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» передав ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 1 000 грн. за сприяння у отриманні кредитних коштів, у тому числі й підробленні документа - довідки про його працевлаштування.

Згодом ОСОБА_4 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості між членами організованої групи ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії згідно з відведеної їй ролі. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, на початку серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, мешканець с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_8 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та не маючи на це усіх документів, необхідних для отримання кредиту, звернувся до ОСОБА_3 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.

ОСОБА_3 , в період з 01.08.2007 року до 17.08.2007 року (точний час і місце слідством не встановлені), спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ – довідку №08-к від 17.08.2007 року, складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» на бланку підприємства, до якої було внесено недостовірні відомості про дату на номер її складання, про те, що ОСОБА_8 працює на підприємстві на посаді постачальника, стаж його роботи з 14.06.2006 року, розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року склав 14 145 грн. Довідка була підписана директором підприємства ОСОБА_9 та головним бухгалтером ОСОБА_10 та завірена відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄРДПОУ 33081301.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розподілених ролей, 17.08.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_11 вищеназваний підроблений документ - довідку, з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_11 надав отриману від ОСОБА_3 довідку до Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_8 документи, в тому числі завідомо підроблений документ – довідку виготовлену на бланку ТОВ «Південь -Інвест» № 08-к від 17.08.2007 року.

При цьому, ОСОБА_1 достовірно знаючи про те , що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Південь - Інвест» № 08-к від 17.08.2007 року на ім`я ОСОБА_8 є підробленою, і відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_8 на ТОВ «Південь -Інвест», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету – заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_8 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

17.08.2007 року перебуваючи в тому ж приміщенні і за тією ж адресою , переслідуючи корисливі цілі, діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_1 підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_8 і засвідчила тим самим правильність і достовірність викладених у ній відомостей , знаючи про те , що дані відомості є завідомо неправдивими .

Того ж дня, ОСОБА_1 оформила кредит і видала ОСОБА_8 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_2 , з кредитним лімітом у сумі 1 000 грн.

Отримавши кредитну картку ОСОБА_8 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав ОСОБА_3 200 грн. за сприяння у отримання кредитних коштів, у тому числі за виготовлення підробленого документу – довідки.

Згодом ОСОБА_8 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 50 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Так, 17.08.2007 року ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», вирішив для втілення цієї мети використати свої документи: паспорт громадянина України, свій ідентифікаційний номер та виготовити підроблений документ - довідку про своє працевлаштування.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_12 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про своє працевлаштування на будь якому підприємстві.

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на виготовлення підробленого документа – довідки про працевлаштування ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому слідством часу та місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 398 від 16.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_2 на вказаному підприємстві посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп., яку підписав від імені керівника підприємства ОСОБА_13 і головного бухгалтера ОСОБА_14 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» код ЄДРПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.08.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ – довідку ПП «Одеса - Інвест» з метою надання її ОСОБА_2 до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення на його ім`я кредиту.

Цього ж дня, отримавши від ОСОБА_3 підроблений документ – довідку ПП «Одеса - Інвест» про його працевлаштування на вказаному підприємстві, достовірно знаючи, що він на підприємстві ніколи не працював, з метою отримання кредиту надав вказану довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_2 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Одеса - Інвест».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса – Інвест», про місце роботи ОСОБА_2 на вказаному підприємстві на посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_2 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 17.08.2007 року оформила і видала ОСОБА_2 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_3 за нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_2 знаходячись біля будівлі Великодоинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняв з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 за виконані неї дії, а рештою грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_2 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_15 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_2 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», ОСОБА_15 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , ОСОБА_16 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_15 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_3 спільно з невстановленими особами, виготовили (точному місці та часу слідством не встановлено) підроблений документ – довідку № 16 від 14.08.2007 року, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про те, що ОСОБА_15 працює на підприємстві на посаді менеджера, його стаж роботи з 02.04.2005 року, розмір нарахованої йому заробітної плати за період з 01.12.2006 року по 14.06.2007 року в загальній сумі 10 710 грн. Довідка була підписана керівниками підприємства - директором ОСОБА_17 та головним бухгалтером ОСОБА_18 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт» код ЄДРПОУ 32224487.

20.08.2007 року продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, ОСОБА_3 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_16 вищевказаний підроблений документ – довідку з метою подальшої передачі ОСОБА_15 , який у свої чергу повинен був надати до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на себе кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні наміри знаходячись у с. Великодолинське передав ОСОБА_15 вказаний підроблений документ – довідку з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » з метою отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_19 документи, у яких крім іншого був й підроблений документ – довідка № 16 від 14.08.2007 року ТОВ «Еверласт».

При цьому, ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» на ім`я ОСОБА_15 довідка № 16 від 14.08.2007 року є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_15 на ТОВ «Еверласт», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету – заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_15 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007 року, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_15 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_4 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_15 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_4 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно діючи за попередньою змовою, згідно з відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн.

З даної суми, згідно досягнутої домовленості ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_15 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_15 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» на підставі укладеного кредитного договору.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_20 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_20 , погодився з пропозицією останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_2 у невстановлений слідством час, сповістив ОСОБА_21 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_20 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредитних грошових коштів.

ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами, виготовили (точне місце та час слідством не встановлено) підроблений документ – довідку № 13 від 20.08.2007 року, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2» на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про місце роботи ОСОБА_20 вказаному підприємстві на посаді менеджера з продажу, стажем роботи 02.03.2006 року, розмір нарахованої заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 21.07.2007 року в загальній сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівником підприємства – директором ОСОБА_22 та головним бухгалтером ОСОБА_23 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина - 2», код ЄРДПОУ 19053754.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 20.08.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_2 вищезазначений підроблений документ – довідку № 13 від 20.08.2007 року, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2», для її послідуючої передачі ОСОБА_20 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на своє ім`я кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_20 , який будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_2 погасити отриманий ним кредит у повному обсязі, надав її в Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» для укладання кредитного договору з метою отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_20 документи, у яких крім інших був й підроблений документ – довідка № 13 від 20.08.2007 року, складена від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2».

При цьому, ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка № 13 від 20.08.2007 року МПП «Валентина-2» складена на ім`я ОСОБА_20 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_20 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у наданій ОСОБА_20 довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_20 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007 року, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_20 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_5 з нарахованою на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_20 , отримавши кредитну картку № НОМЕР_5 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. були передані ОСОБА_1 за виконані нею дії пов`язані з оформленням кредиту , а іншими коштами разом з ОСОБА_3 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_20 перед банком на підставі укладеного кредитного договору.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_24 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_2 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_24 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , ОСОБА_16 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_24 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_3 спільно з невстановленими особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ - довідку № 13 від 20.08.2007 року, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина-2», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер, дату її складання, про те, що ОСОБА_24 працює на підприємстві на посаді менеджера з продажу, стаж його роботи на підприємстві з 05.04.2006 року, розмір отриманої ним заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 21.07.2007 року в сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівниками підприємства – директором ОСОБА_22 та головним бухгалтером ОСОБА_23 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина- 2» код ЄРДПОУ 19053754.

20.08.2007 року продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_3 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_2 вищевказаний підроблений документ - довідку з метою подальшої її передачі ОСОБА_24 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення на своє ім`я кредиту.

Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_2 , діючи згідно розподілених ролей знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_24 підроблений документ – довідку, яку надав йому ОСОБА_3 , з метою її використання, шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для отримання кредиту.

ОСОБА_24 , будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_2 погасити отриманий ним кредит, діючі за грошову винагороду, надав отриману ним довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_24 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ – довідка № 13 від 20.08.2007 року МПП «Валентина- 2».

ОСОБА_1 достовірно знаючи, про те, що виготовлена на бланку МПП «Валентина-2» на ім`я ОСОБА_24 довідка № 13 від 20.08.2007 року МПП «Валентина- 2» є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_24 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_24 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_24 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_6 від 20.08.2007 року, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_24 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_6 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_16 , який діючи згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких передав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 500 грн. ОСОБА_24 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_24 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, у середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 діючі повторно в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_25 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Ведений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_25 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту та надав ОСОБА_2 свої документи: паспорт та ідентифікаційного код.

Продовжуючи свої злочині дії спрямовані за заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_25 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення

ОСОБА_3 , спільно з невстановленими особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ – довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_25 на посаді експедитора ТОВ «Еверласт», стаж його роботи на підприємстві з 07.06.2006 року, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 10 166 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства директором ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт», код ЄДРПОУ 32224487.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 20.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищевказаний підроблений документ – довідку ТОВ «Еверласт» для передачі її ОСОБА_25 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_25 з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення кредиту на останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_25 представив довідку ТОВ «Еверласт» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_25 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ – довідка ТОВ «Еверласт».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» складена на ім`я ОСОБА_25 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, не перевірила належним чином шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж його роботи, розмір отриманої ним заробітної плати, підписала анкету - заяву, щодо видачі кредиту ОСОБА_25 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.

Того ж дня, тобто 20.08.2007 року, ОСОБА_1 оформила и видала ОСОБА_25 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_7 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

ОСОБА_25 отримавши кредитну картку № НОМЕР_7 , знаходячись біля будівлі Великололинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з картки нараховані на неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_25 , 200 грн. передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а рештою коштів разом з ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_25 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.

Продовжуючи свої злочинні дії 21.08.2007 року, ОСОБА_3 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_26 , якого схилив до отримання кредиту, пообіцявши допомогу в отриманні кредиту, переконавши в законності фінансової операції та своїх дій.

Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_26 , погодився із пропозицією ОСОБА_3 та передав йому свій паспорт і ідентифікаційний номер та дав згоду на отримання кредиту в установі банку, а потім передачі частини з отриманих грошових коштів ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами, 21.08.2007 року (точний час і місце слідством не встановлені) виготовили підроблений документ – довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_26 на посаді завідувача господарством ТОВ «Артеміда», стаж його роботи на підприємстві з 15.05.2006 року, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 9 800 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства, його директором та головним бухгалтером і була завірена відбитком печатки ТОВ «АРТЕМІДА», код ЄДРПОУ 20920911.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, діючи за попередньою змовою, відповідно із розподіленим ролям 21.08.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_26 вищевказаний підроблений документ - довідку на ТОВ «Артеміда» з метою її використання, шляхом надання до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_26 отриманий від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку надав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_26 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ – довідка ТОВ «Артеміда».

При цьому, ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Артеміда» складена на ім`я ОСОБА_26 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків. Всупереч інтересам служби, діючи узгоджено з іншими учасниками злочиної групи, не перевірила належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж роботи, розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету – заяву, щодо видачі ОСОБА_26 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 року ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_26 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_8 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн., з яких знаходячись у м. Одесі, зняв у банкоматі грошові кошти у сумі 3 400 грн., з яких за вказівкою ОСОБА_3 передав йому грошові кошти у сумі 1 400 грн.

Отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти, згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії, а рештою грошовими коштами разом з невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_27 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри. Спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи.

Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_27 погодилась із пропозицією останнього і передала йому свій паспорт та ідентифікаційний номер.

Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_2 сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_27 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

ОСОБА_3 , спільно з невстановленими особами (місце та час слідством не встановлені) виготовили підроблений документ – довідку № 148 від 21.08.2007 року, складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_27 на посаді економіста тов. «Лев», стаж її роботи на підприємстві з 26.05.2007 року та розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн. Довідка підписана від імені керівників ТОВ «ЛЕВ» директора та головного бухгалтера, завірена відбитком печатки підприємства код ЄДРПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищевказаний підроблений документ - довідку ТОВ « Лев» для подальшої передачі ОСОБА_27 з метою надання її останньою до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_27 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_2 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала підроблений документ – довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк ».

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_27 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ – довідка ТОВ «Лев».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 року на ім`я ОСОБА_27 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер АДРЕСА_1 НОМЕР_9 , дату складання 21.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_27 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007 року, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн., не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_27 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 року ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_27 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_10 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_10 , ОСОБА_27 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_16 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_28 , 200 грн. ОСОБА_16 передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а рештою коштів вони разом з невстановленими слідством особами розпорядились на власний розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_27 перед ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_29 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_29 погодилась з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_29 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.

ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 року, до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_29 на посаді офіс менеджера підприємства, стажі її роботи на підприємстві з 26.05.2007 року, розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 11 725 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеназвану підроблений документ - довідку ТОВ «Лев» для передачі її ОСОБА_30 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ЮГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_31 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_2 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_29 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ - довідка ТОВ « Лев».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 року на ім`я ОСОБА_29 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер АДРЕСА_1 НОМЕР_9 , дату складання 21.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_29 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007 року, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 11 725 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_29 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, тобто 21.08.2007 року ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_29 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_11 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримав від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_29 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_16 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматах грошові кошти в сумі 4 000 грн., з яких 350 грн. передав ОСОБА_29 , 200 грн. ОСОБА_1 , а рештою коштами разом з ОСОБА_3 на іншими невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_29 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом.

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_32 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_32 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_32 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.

ОСОБА_3 , спільно з невстановленим слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_32 на посаді завідувача автомайстерень підприємства, стаж його роботи з 25.09.2006 року, розмір отриманої ним заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. Довідка підписана від імені керівника підприємства ОСОБА_33 та головного бухгалтера ОСОБА_34 , завірена відбитком печатки ПП «Автолайн» код ЄДРПОУ 32682085.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_16 вищевказаний підроблений документ – довідку ПП «Автолайн» для подальшої передачі ОСОБА_32 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_32 , з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення на нього кредиту.

У той же день, ОСОБА_32 представив довідку ПП «Автолайн» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_32 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Автолайн».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 року на ім`я ОСОБА_32 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер АДРЕСА_1 НОМЕР_9 , дату складання 20.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_32 на посаді завідувача авто майстерень підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 25.09.2006 року та розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету – заяву, на видачу кредиту ОСОБА_32 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_32 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_12 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримав від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_12 , ОСОБА_32 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав ОСОБА_3 , який у свої чергу, згідно діючого плану передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_32 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця с. Малодолинське м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_35 , схиливши останнього до отримання кредиту, пообіцявши йому винагороду і згодом погашення отриманого ним кредиту, переконавши у законності фінансової операції.

Введений у оману невстановленими слідством особами, ОСОБА_35 передав вказаним особам копії своїх документів: паспорта та ідентифікаційного коду і дав згоду на оформлення і отримання на себе кредиту в установі банку, а потім передачі отриманих грошових коштів їм.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_35 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредиту та отримання грошових коштів та їх привласнення.

21.08.2007 року ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» № 09 -ок від 21.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_35 на посаді адміністративного директора підприємства, про стаж його роботи з 04.05.2006 року, розмір отриманої ним заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. Довідка підписана від імені директора підприємства ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 , підписи яких завірені відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄДРПОУ 33081301.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи ОСОБА_21 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_1 підроблений документ – довідку ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_35

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_21 документи складені на ім`я ОСОБА_35 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Південь - Інвест».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_35 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 09 - ок, дату складання 21.08.2007 року, місце роботи ОСОБА_35 на посаді адміністративного директора, стаж його роботи на підприємстві з 04.05.2006 року та розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету – заяву на видачу кредиту ОСОБА_35 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_1 згідно відведеної їй ролі, 21.08.2007 року оформила і видала ОСОБА_35 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_13 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_13 , ОСОБА_35 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких, згідно досягнутої раніше домовленості 21.08.2007 року ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії , а невстановлені слідством особи передали 500 грн. ОСОБА_35 за оформлення кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_35 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 23.08.2007 року ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_36 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_36 введена в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_36 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123/01 від 23.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_36 на підприємстві на посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 13.07.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 056 грн. 50 коп., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_37 та головного бухгалтера ОСОБА_38 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄДРПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищевказаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_36 з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ – довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_36 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.

У той же день, ОСОБА_36 отриманий від ОСОБА_2 підроблений документ – довідку ДП «Укрлашинг» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_36 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123 /01 від 23.08.2007 року на ім`я ОСОБА_36 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_36 на посаді оператора зв`язку, стажі її роботи на підприємстві з 13.07.2006 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 12 056 грн. 50 коп. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_36 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_36 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_14 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_14 , ОСОБА_36 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_3 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_36 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_36 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 23.08.2007 року ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_39 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_39 введений в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії , спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_39 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_39 на підприємстві на посаді автомеханіка, стажем його роботи з 07.09.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 579 грн., яку підписи від імені директора підприємства ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Еверласт» код ЄДРПОУ 32224487.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, ззгідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, овідіопольського району, одеської області передав ОСОБА_2 вищевказаний підроблений документ – довідку ТОВ «Еверласт» для подальшої передачі ОСОБА_39 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ТОВ «Еверласт» ОСОБА_2 передав ОСОБА_39 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.

У той же день ОСОБА_39 отриману від ОСОБА_40 підроблений документ – довідку ТОВ «Еверласт» передав до Великодлолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_39 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Еверласт».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 року на ім`я ОСОБА_39 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_39 на посаді автомеханіка, стаж його роботи на підприємстві з 07.09.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 14 579 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_39 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 у той же день 20.08.2006 оформила і видала ОСОБА_39 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_15 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_15 , ОСОБА_39 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_16 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. і передав їх ОСОБА_3 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_1 200 грн. та ОСОБА_39 100 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.08.2006 року становило 5,05 грн. за 1 долар. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_39 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йму ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» 27.08.2007 року ОСОБА_2 , залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_41 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит та його повернення, не ставлячи її у свої злочинні наміри на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_41 введена в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки повернути отриманий нею кредит, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_41 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ – довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_41 на підприємстві на посаді економіста, стажем її роботи 05.03.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 року по 06.07.2007 року у сумі 13 800 грн., яку підписали від імені керівника ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , скріпивши їх підписи печаткою ПП «Торгілсервіс» код ЄРДПОУ 31210761.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 27.08.2007 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеназваний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» для подальшої передачі ОСОБА_41 , з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_41 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.

У той же день ОСОБА_41 отриманий від ОСОБА_44 підроблений документ – довідку ПП «Торгілсервіс» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_41 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 року на ім`я ОСОБА_41 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 05.03.2006 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 року по 06.07.2007 року у сумі 13 800 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_41 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_41 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_16 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_16 , ОСОБА_41 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_16 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_3 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_41 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_41 кредит до банку.

29.08.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт на ім`я ОСОБА_45 загублений останнім.

Діючи за попередньою змовою, узгоджено, невідомі особи у невстановлений слідством час та місці сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_45 оформлення на його ім`я кредиту у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та його привласненням.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП « Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_45 на підприємстві на посаді електрика, стажем його роботи з 06.03.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, за попередньою змовою групою осіб, 29.08.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам підроблений документ – довідку ПП «Одеса- Інвест» складену на ім`я ОСОБА_45 з метою її використання шляхом надання до Великодолинскої філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ – довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи надали до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи на ім`я ОСОБА_45 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП « Одеса- Інвест».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 року на ім`я ОСОБА_45 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_45 на підприємстві на посаді електрика, стажі його роботи з 06.03.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_45 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_45 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_17 , за нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_17 , невстановлені особи у банкоматі зняли з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

30.08.2007 року ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_46 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_46 введений в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_46 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ – довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 241/15 від 30.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_46 на підприємстві на посаді економіста, стажем його роботи з 18.03.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 300 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_37 та головного бухгалтера ОСОБА_38 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄДРПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ – довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_46 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_46 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.

У той же день, ОСОБА_46 отриманий від ОСОБА_2 підроблений документ – довідку ДП «Укрлашинг» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_46 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_46 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_46 на посаді економіста підприємства, стаж його роботи з 18.03.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив 12 300 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_46 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Прордовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_46 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_18 з нарахованийм на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_18 , ОСОБА_46 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_3 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_46 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_46 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 30.08.2007 року ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_47 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_47 введений в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у анку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час та спосіб сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_47 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ – довідку від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 25 від 30.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_47 на підприємстві на посаді водія, стажем його роботи з 01.02.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року у сумі 14 268 грн., які підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_33 та головного бухгалтера ОСОБА_34 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Автолайн» код ЄДРПОУ 32682085.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою. згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_47 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_47 , з метою її використання шляхом надання до банку для осормлення кредиту.

У той же день, ОСОБА_48 отриманий від ОСОБА_2 підроблений документ – довідку ПП «Автолайн» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_47 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Автолайн».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_47 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_47 на посаді водія підприємтсва, стаж його роботи з 01.02.2006 олку та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року становив 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_47 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими котами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_49 оформила і видала ОСОБА_47 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_19 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_19 , ОСОБА_47 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_3 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_47 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_47 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 року мешканець с. Червона Гірка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_50 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернувся до ОСОБА_3 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який ОСОБА_50 збирався погашати у встановленому порядку.

ОСОБА_3 , у той же день, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» № 3/15 від 30.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_50 на підприємстві на посаді юриста, стажем його роботи на підприємстві з 15.08.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 13.07.2007 року у сумі 14 760 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_51 і бухгалтера ОСОБА_52 скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Датан люкс» код ЄДРПОУ 34376649.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, 30.08.2007 року ОСОБА_21 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_50 вищеназваний підроблений документ - довідку з метою використання її останнім шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, ОСОБА_50 отриману від ОСОБА_3 підроблений документ – довідку надав до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_50 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Датан - люкс».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» на ім`я ОСОБА_50 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_50 на посаді юриста підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 15.08.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 13.07.2007 року у сумі 14 760 грн.не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_50 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_50 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_20 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_20 , ОСОБА_50 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав кредитну карту ОСОБА_3 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. У м. Одесі ОСОБА_3 зняв з переданої йому ОСОБА_50 кредитної картки грошові кошти у сумі 3 820 грн. і з яких віддів ОСОБА_50 2 820 грн., а собі за раніше досягнутою домовленістю залишив 1 000 грн. за підроблення довідки підприємства ТОВ «Датан - люкс» і сприянню у отримання кредитних коштів у банку.

Згодом ОСОБА_50 погасив свою заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманої від ОСОБА_53 грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 31.08.2007 ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючий злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_54 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_54 введений в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у бану, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я креди, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_54 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, 31.08.2007 року ОСОБА_3 , спільно з невстановленит слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ – довідку від імені посадових осіб ДП «Формет» № 65-08 від 23.08.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_54 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стажем його роботи з 07.08.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 31.07.2007 року у сумі 8 058 грн. 65 копійок, які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_55 та головного бухгалтера ОСОБА_56 , підписи яких завірили відбитком печатки ДП «Формет» код ЄРДПОУ 32539841.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 31.08.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою, згідно розподіленних ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ – довідку ДП «Формет» для подальшої передачі ОСОБА_54 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_54 , з метою її використання шляхом надання до банку.

У той же день, ОСОБА_54 отриманий від ОСОБА_2 підроблений документ – довідку ДП «Формет» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_54 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ДП « Формет ».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Формет» на ім`я ОСОБА_54 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_54 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стаж його роботи з 07.08.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 року по 31.07.2007 року становив 8 058 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, підписала анкету – заявку на видачу ОСОБА_54 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_54 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_21 , з нарахованим на нею з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_21 , ОСОБА_54 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_54 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_16 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_54 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

03.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_57 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_57 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.

03.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством невстановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 137 від 03.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_57 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_58 та головного бухгалтера ОСОБА_59 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «ЛЕВ» код ЄДРПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на ім`я ОСОБА_57 з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинскій філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, яку передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_57 , серед яких крим інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Лев».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, щор довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на м`я ОСОБА_57 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_57 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_57 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_57 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_22 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_22 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 03.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця с. Малодолинське, м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_60 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_60 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_60

03.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку № 17/08 від 03.09.2007 року складену від імені посадових осіб ПП «Транс - Ойл», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_60 на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стажем його роботи з 05.02.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 03.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ – довідку ПП « Транс- Ойл» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_60 , який надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_60 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Транс -Ойл».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Транс- Ойл» на ім`я ОСОБА_60 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_60 на підприємстві на посаді зливальники - розливальника, стажі його роботи з 05.02.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_60 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої рупи, згідно відведеної її ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_60 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_23 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_23 , ОСОБА_60 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_60 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_60 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 04.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_61 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «Приватбанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_61 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.

04.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/22 від 04.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_61 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи з 25.04.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» код ЄДРПОУ 31210761.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_61 , серед яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_61 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_61 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту на ім`я ОСОБА_61 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групами, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи від імені ОСОБА_61 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_24 , нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши кредитну картку № НОМЕР_24 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких на підставі домовленості ОСОБА_3 200 грн. передав ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 04.09.2007 року ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_62 , якій за винагороду запропонував оформити на її ім`я кредит та пообіцяв після отримання кредиту згодом його погасити, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_62 введена в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час та способом, сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_63 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії. ОСОБА_3 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 150/211 від 04.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_62 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_37 та і головного бухгалтера ОСОБА_38 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄРДПОУ 30439453.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 04.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для передачі ОСОБА_62 , з метою надання її останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_62 , яка цього ж дня разом з іншими документами надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту ОСОБА_1 ..

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_62 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ДП «Укрлашинг».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_62 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_62 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_62 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_62 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_25 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_25 , ОСОБА_62 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_3 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_1 за виконанні нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_62 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_62 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 року ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_64 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_64 введений в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_64 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» № 389 від 05.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_64 на підприємстві на посаді юрисконсульта, стажі його роботи з 22.04.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса-Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ – довідку ПП «Одеса-Інвест» для подальшої її передачі ОСОБА_64 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_64 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_64 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ – довідка ПП « Одеса- Інвест».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» на ім`я ОСОБА_64 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_64 на підприємтсві на посаді юрисконсульта, стаж його роботи з 22.04.2006 року та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_64 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_64 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_26 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_26 , ОСОБА_64 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкомату грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_3 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_1 як плату за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 300 грн. ОСОБА_64 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_64 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 06.09.2007 року ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_65 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_65 введений в оману ОСОБА_2 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_65 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стажем його роботи підприємстві з 04.02.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства і головного бухгалтера, також завірили їх підписи відбитком печатки ТОВ «Артеміда» код ЄРДПОУ 20920911.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ – довідку ТОВ «Артеміда» для подальшої її передачі ОСОБА_65 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_65 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_65 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ « Артеміда».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда» на ім`я ОСОБА_65 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стаж його роботи підприємстві з 04.02.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_65 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_65 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_27 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_27 , ОСОБА_65 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_2 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_3 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а ОСОБА_2 передав 500 грн. ОСОБА_65 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_65 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 року мешканка м. Одеса ОСОБА_66 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернулася до ОСОБА_3 з проханням за грошову винагороду посприяти їй в безперешкодному отриманні кредиту, який вона збиралася погашати у встановленому порядку.

06.09.2007 року ОСОБА_3 разом з невстановленими слідством особами, у невстановленому часу та місці виготовив підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» № 18 від 05.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_66 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стажі її роботи з 01.05.2005, розміром сплаченої її заробітної плати за період з 10.03.2007 року по 10.08.2007 року у сумі 10 080 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_67 та головного бухгалтера ОСОБА_68 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Посейдон» код ЄРДПОУ 32429468.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_3 у той же день, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_66 вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Посейдон» складену на ім`я з метою її використання для надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_66 надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 для отримання кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_66 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Посейдон».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» на ім`я ОСОБА_66 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_66 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стаж її роботи з 01.05.2005 року та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 10.03.2007 року по 10.08.2007 року у сумі 10 080 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_66 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_66 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_28 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_28 , ОСОБА_66 передала її ОСОБА_3 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. Знаходячись у м. Іллічівськ, Одеської області, ОСОБА_3 зняв з кредитної картки грошові кошти у сумі 3 800 грн., які передав ОСОБА_66 , з яких вона передала ОСОБА_3 та невстановленим слідством особам 1 500 грн. за виготовлення ними підробленої довідки на її ім`я від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» і допомогу в отриманні кредитних коштів у банку.

Згодом ОСОБА_66 погасила свою кредитну заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.

З отриманих від ОСОБА_69 суми грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_70 , якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_70 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки остнніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім.

З цією метою ОСОБА_70 отримала на ПП « ОСОБА_71 », де вона виконувала обов`язки менеджера з логістики, однак офіційно у встановленому Законодавстом порядку прийнята на роботу не була, завідомо недостовірний документ - довідку про місце її роботи та розмір сплаченої їй заробітної плати за останні півроку, підписаний посадовими особами ПП « ОСОБА_71 ».

Цього ж дня, ОСОБА_70 , будучи введеною в оману невстановленими слідством особами повернути отриманий нею кредит у повному обсязі, надала підроблений документ – довідку ПП «Аракул» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 для отримання кредиту.

Діючи за планом, згідно досягнутої домовленості і розподіленими ролями, 07.09.2007 року ОСОБА_3 сповістив ОСОБА_1 про необхідність видачі кредиту ОСОБА_70

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_70 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП « ОСОБА_71 ».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена посадовими особами ПП « ОСОБА_71 » на ім`я ОСОБА_70 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_70 на підприємстві на посаді менеджера з логістики, та сума сплаченої їй заробітної плати за останні півроку не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_70 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_70 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_29 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_29 , ОСОБА_70 знаходячись в м. Одесі зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі невстановленим слідством особам, з яких ОСОБА_3 200 грн. передав ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_70 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 07.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_72 .

Діючи узгоджено, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_72 з метою оформлення на його ім`я кредиту ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», отримання грошових коштів з метою їх привласнення.

07.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/25 від 07.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_72 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_42 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» код ЄДРПОУ 31210761.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 07.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» з метою її оформлення у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» складену на ім`я ОСОБА_73 невстановлені слідством особи знаходячись у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Торгілсервіс».

ОСОБА_1 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_72 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_72 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 року по 06.08.2007 року у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_72 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що особа яка надала їй документи для оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_72 не є ним оформила і видала невстановленій особі кредитну картку «Подія» № НОМЕР_30 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_30 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. Галстян за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ними кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_74 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_74 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_74 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_75 та головного бухгалтера ОСОБА_75 , засвідчивши їх підписи печаткою ТОВ «Південьбуд Інвест» код ЄДРПОУ 32575047.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_74 з метою її використання для оформлення кредиту у Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку вони передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_74

ОСОБА_1 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_74 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи місце роботи ОСОБА_74 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_74 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_74 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_31 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_31 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_76 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_76 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_76 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_75 та головного бухгалтера ОСОБА_75 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Південьбуд Інвест» код ЄДРПОУ 32575047.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_76 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_76 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Південьбуд Інвест».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_76 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_76 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_76 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_76 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_32 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_32 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_77 , раніше загублені останньої.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_77 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

10.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_77 на посаді начальника відділу експертизи підприємства, стажі її роботи з 01.07.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_78 та головного бухгалтера ОСОБА_79 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки підприємства ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄДРПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_77 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_80 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_80 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_80 посаді начальника відділу експертизи підприємства, стаж її роботи з 01.07.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_80 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_77 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_33 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_33 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 10.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_81 , раніше загублені останньої.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_81 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

11.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_81 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_82 та головного бухгалтера ОСОБА_83 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_81 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_81 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_81 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_81 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006 року, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_81 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_81 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_34 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_34 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 17.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_84 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_85 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_84 про його працевлаштування.

17.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_84 на посаді офіс - менеджера підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_78 та головного бухгалтера ОСОБА_79 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄДРПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс- Плюс» складену на ім`я ОСОБА_84 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_85 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 для оформлення кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_84 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_84 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_84 на підприємстві на посаді офіс - менеджера, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006 року, сумі сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заяву на видачу кредиту ОСОБА_84 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_85 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_35 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_35 , ОСОБА_85 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_85 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_84 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 17.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_86 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_86 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_86 про його працевлаштування.

17.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_86 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_82 та головного бухгалтера ОСОБА_83 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄДРПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» складену на ім`я ОСОБА_86 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_86 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 для оформлення кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_86 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_86 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_86 на посаді маркетолога підприємства, стажем його роботи на підприємстві з 30.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заяву на видачу кредиту ОСОБА_86 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_86 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_36 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_36 , ОСОБА_86 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_86 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_86 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 19.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Іллічівська Одеської області ОСОБА_87 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_87 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого продектував їм данні свого паспорта громаднина України та номер ідентифікаційного коду.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки на ім`я ОСОБА_87 про його працевлаштування.

19.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_87 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_13 та головного бухгалтера ОСОБА_14 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» код ЄДРПОУ 32316441.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 19.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» складену на ім`я ОСОБА_87 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_87 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 для оформлення кредиту.

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_87 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ПП «Одеса - Інвест».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Одеса - Інвест» на ім`я ОСОБА_87 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_87 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заяву на видачу кредиту ОСОБА_87 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_87 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_37 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_37 , ОСОБА_87 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 400 грн. ОСОБА_87 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_87 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 19.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_88 .

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування на ім`я ОСОБА_88 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.

19.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_81 на посаді інженера – електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_82 та головного бухгалтера ОСОБА_83 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_88 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_88 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_88 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_88 на посаді інженера – електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_88 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_89 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_38 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_38 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 21.09.2007 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_90 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_90 введений в оману ОСОБА_3 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому копії своїх документів: паспорту та ідентифікаційного коду.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 21.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 150 від 20.09.2007 року, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_90 на підприємстві на посаді оператора ПК, стажем його роботи на підприємстві з 29.04.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_58 та головного бухгалтера ОСОБА_59 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Лев» код ЄРДПОУ 13900722.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.09.2007 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_2 вищеописаний підроблений документ – довідку ТОВ « Лев» для подальшої її передачі ОСОБА_90 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 довідку ОСОБА_2 передав ОСОБА_90 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_90 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ « Лев».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ « Лев» на ім`я ОСОБА_90 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_90 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 29.04.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_90 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_90 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_39 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_39 , ОСОБА_90 знаходячись у м. Іллічівську зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких 2 000 грн. передав ОСОБА_3 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а останні грошові кошти залишились у ОСОБА_90 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_90 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 24.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_91 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_91 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки про працевлаштування ОСОБА_91 .

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 24.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Тірроль - С», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_91 на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 року по 16.08.2007 року у сумі 13 200 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_92 та головного бухгалтера ОСОБА_43 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Тірроль - С» код ЄРДПОУ 3355815

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Тирроль - С» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_91 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_91 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Тірроль - С».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Тірроль - С» складена на ім`я ОСОБА_91 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стаж її роботи на підприємстві з 25.04.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 року у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_91 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_91 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_40 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_40 , ОСОБА_91 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі ОСОБА_3 , з яких 200 грн. він передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, 1000 грн. передав ОСОБА_91 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_91 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 24.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_93 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_93 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передав невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки про працевлаштування ОСОБА_93 .

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 24.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_93 на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стажем його роботи на підприємстві з 15.06.2006 року, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_82 та головного бухгалтера ОСОБА_83 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_93 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_93 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_93 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_93 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_93 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_41 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_41 , ОСОБА_93 знаходячись у м. Одесі передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а 200 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_93 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_93 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 27.09.2007 року невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_94 , раніше загублені останнім.

Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування ОСОБА_94 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.

27.09.2007 року ОСОБА_3 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс- Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_94 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_78 та головного бухгалтера ОСОБА_79 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄРДПОУ 31529260.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ – довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_94 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_94 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_94 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_94 на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_94 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_1 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_94 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_42 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_42 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості з ОСОБА_3 передав 200 грн. ОСОБА_1 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.

Крім того, 27.09.2007 року невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_95 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.

ОСОБА_95 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодилася за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_3 про необхідність виготовлення підробленого документа – довідки про працевлаштування ОСОБА_95 .

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 27.09.2007 року, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_95 на підприємстві на посаді секретаря - референта, стажем її роботи на підприємстві з 30.02.2006 року, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 15 498 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_82 та головного бухгалтера ОСОБА_83 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 року ОСОБА_3 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.

Цього ж дня, отриману від ОСОБА_3 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_95 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1

ОСОБА_1 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 року здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_95 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ – довідка ТОВ «Люм`єр».

ОСОБА_1 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_95 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006 року, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету – заявку на видачу кредиту ОСОБА_95 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.

Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_1 оформила і видала ОСОБА_95 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_43 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_1 кредитну картку № НОМЕР_43 , ОСОБА_95 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 за виконані нею дії, а 1 000 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_95 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_3 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_95 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку Вірменії місто Єреван, громадянку України, яка має вищу освіту, заміжня на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_96 , 2002 року народження, не працює яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Пред`явлена ОСОБА_1 підозра обґрунтовується: показаннями свідків - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_70 , ОСОБА_72 , ОСОБА_74 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_97 , ОСОБА_84 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_98 ; кредитними справами клієнтів КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_41 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_54 , ОСОБА_57 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_70 , ОСОБА_72 , ОСОБА_74 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_97 , ОСОБА_84 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 ; відповідями з ТОВ «Люм`єр», ТОВ «Фенікс - Плюс», ПП «Одеса - Інвест», ПП «Торгілсервіс», ТОВ «Посейдон», ТОВ «Артеміда», ДП «Укрлашинг», ПП «Транс -Ойл», ТОВ «Еверласт»; відповіддю з УПФУ.

13.03.2019 року слідчим СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області Мельничуком О.М. за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білоциценко Г.В. подано клопотання до Овідіопольського районного суду Одеської області про застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08.10.2009 року підсудна ОСОБА_1 постановою Овідіопольського районного суду Одеської області оголошена у розшук відносно якої було заведено ОРС категорії «Розшук» №029100 від 02.06.2010 року, також ОСОБА_1 по місту реєстрації та мешкання не заходіться.

Підозрювана ОСОБА_1 вчинила тяжкий злочин, відповідальність за вчинення якого передбачена у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років.

27.06.2017 року повідомлено про підозру ОСОБА_1 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04 листопада 2019 року ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу. Строк дії ухвали закінчився 04.05.2020 року.

З урахуванням того, що підозрювана ОСОБА_99 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, слідчий просить дозволити затримати підозрювану ОСОБА_99 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст.188 КПК України разом з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Стаття 189 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_1 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Керуючись ст.ст.188-190 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Реміцького Н.В., погоджене з процесуальним керівником – прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білоциценко Г.В., по кримінальному провадженню № 12017160380000853 від 28.04.2017 року про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваної ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати уповноваженим службовим особам дозвіл на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на доставку її під вартою до Овідіопольського райсуду Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Берегова, 9 в зал судового засідання слідчого судді для участі у розгляді клопотання слідчого про застосування відносно неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зобов`язати слідчого у разі затримання підозрюваної Галстян належним чином повідомити всіх учасників кримінального провадження.

Копію ухвали направити для виконання до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області та іншим зацікавленим особам.

Строк дії ухвали закінчується 22.12.2020 року.

Місце розташування Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 факс 04851 3-51-03.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є. С. Козирський