Ухвала суду № 89992037, 27.05.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14070/19

н/п 1-кс/766/5087/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні до 19.01.2021 року.

Обґрунтування клопотання:

На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_3 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_2 » та ПП « ОСОБА_1 » надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва – « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_39 ).

Під час розслідування провадження було допитано ряд фігурантів провадження, вилучено реєстраційні справи підприємств та розкрито банківську таємницю по СГД задіяним у схемі конвертації грошових коштів.

Під час відпрацювання СГД задіяних у схемі незаконної конвертації грошових коштів було допитано керівника ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 , який повідомив про непричетність до фінансово – господарської діяльності підприємства, 31.01.2020 вказані матеріали направлено до суду з обвинувальним актом за обвинуваченням у вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так само, 09.12.2019 допитано з приводу непричетності до фінансово – господарської діяльності ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 .

У зв`язку з тим, що факт к/п, який на даний час розслідується був зареєстрований 19.06.2019 відповідно до ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості строки досудового розслідування складають дванадцять місяців так граничний строк складає 19.06.2020.

На даний час у кримінальному провадженні у розкрито банківську таємницю по СГД задіяним у схемі, проте з метою встановлення СГД реального сектору економіки – вигодонабувачів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по ланцюгам постачання.

Під час допиту ОСОБА_16 , остання повідомили про те, що на її ім`я реєструвалося ПП « ОСОБА_15 » на пропозицію трьох осіб ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у зв`язку з викладеним виникла необхідність у встановленні зазначених осіб та пред`явлення до впізнання фотознімків останніх. Необхідно отримати тимчасовий до відео спостереження у приватних нотаріусів у яких проводилися нотаріальне засвідчення документів, щодо передачі корпоративних прав на підприємства, статутів та інших реєстраційних документів та витягів з єдиного реєстру нотаріальних дій; тимчасовому доступі до відео спостереження у банківських установах де було відкрито розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_15 » та ПП « ОСОБА_13 »; допиті державних реєстраторів реєстраторів з приводу перереєстрації підприємств.

Так само на даний час необхідно допитати осіб, які займали керівні посади підприємств задіяних у схемі до моменту перереєстрації на осіб, які повідомили про непричетність до фінансово – господарської діяльності та тих, що безпосередньо приймали участь у обготівкуванні грошових коштів, а саме: керівника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ОСОБА_19 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_20 , керівника ПП ФГ « ОСОБА_21 » ОСОБА_22 , керівника ТОВ ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Богачева ОСОБА_23 .В.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст.358 КК України, що є злочинами невеликої та середньої тяжкості, згідно вимог п.2 ч.2 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000069 від 19.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.2 ст.358 КК України на шість місяців, тобто до 19.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.