Ухвала суду № 89982821, 22.06.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3729/20

1-кс/405/1854/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., за участю прокурора Кривонос В.П., слідчого Горобця М.В., захисника Солопова Ю.О., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Горобця Михайла Васильовича у кримінальному провадженні № 12017120020010025 від 01.09.2017 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, неодруженого, не маючого утриманців, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимому:

27.09.2000 Печерським райсудом м. Києва за ст. 140 ч.3 КК України до 3 років позбавлення волі із застосуванням ст. 46-1 КК України з відтермінуванням виконання вироку на 2 р. штраф 40 неоподаткованих мінімумів доходу;

02.06.2006 Новоукраїнським районним судом Кіровоградської області за ч.3 ст.185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік;

02.08.2012 Ленінським районним судом м. Кіровограда за ч.2 ст. 121 КК України до покарання у виді позбавлення волі на 8 років, звільнений 10.03.2017 року по постанові Вознесенського міського суду Миколаївської області умовно-достроково з не відбутим терміном 2 роки 7 місяців 7 днів;

21.05.2020 Ленінським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст.185 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що ВР ЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017120020010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , звільнившись 10.03.2017 з місця відбуття покарання умовно достроково на 2 роки 7 місяців і 7 днів, належних висновків не зробив, не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, спонукаємий корисливим мотивом отримання незаконного прибутку став на шлях вчинення систематичних шахрайських діянь.

Так, на початку лютого 2018 року, на пропозицію свого знайомого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимого за вчинення ряду шахрайств у сфері нерухомості, як спосіб отримання злочинного прибутку шляхом заволодіння у шахрайський спосіб житловими об`єктами громадян у сфері нерухомості та грошовими коштами від їх незаконного продажу, надав свою згоду.

Обравши їх предметом нерухоме майно громадян та той же спосіб заволодіння ним - обман і зловживання довірою його власників з використанням підроблених документів, ОСОБА_2 , застосовуючи набутий ним попередній злочинний досвід, вчинив ряд протиправних дій заволодіння у шахрайський спосіб житловими квартирами громадян та грошовими коштами від їх незаконного продажу.

У жовтні 2016 року ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі осіб, у шахрайський спосіб заволодів квартирою АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, ОСОБА_2 , за участю співучасниці ОСОБА_4 , з використанням підроблених громадянського паспорту та інших документів на ім`я ОСОБА_5 , незаконно, зареєстрували дану квартиру на її ім`я.

Перебуваючи під впливом отримання злочинного результату – заволодіння квартирою ОСОБА_3 , й уникнення при цьому кримінальної відповідальності, маючи намір на продовження шахрайської діяльності, але в більш організованій, наперед спланованій, з втягненням інших осіб та розподілом їх злочинних обов`язків, стійкій формі співучасті, ОСОБА_2 , збагачений досвідом вчинення попередніх шахрайств на початку березня 2017 року, для здійснення своїх намірів, опрацював злочинну схему, якою передбачив здійснення ним та залученими для її реалізації іншими учасниками, наступних протиправних дій:

- підбір учасників скоєння злочинів у якості виконавців;

- підшукування власників квартир, які за збігом особистих сімейних чи інших обставин, перебувають у пригніченому психологічному стані, а тому є більш доступними для реалізації відносно них, шахрайських намірів, щодо заволодіння належної їм нерухомості;

- встановлення з такими особами, під виглядом співчуваючих, насправді, удаваних довірливих відносин схилити їх до прийняття рішення щодо продажу чи обміну квартир, як виходу із ситуацій що склалися;

- при одержанні на це згоди, зловживаючи їх довірою, під виглядом надання ріелторських послуг, отримувати у відповідних установах документи, необхідні для укладання угод щодо відчуження нерухомості з метою використання їх у шахрайських цілях;

- підроблення громадянських паспортів шляхом вклеювання фотокарток співучасників для подальшої їх участі від імені справжніх власників цих паспортів в підготовці та укладенні завідомо недостовірних угод купівлі-продажу квартир;

- виготовлення, з цією метою, фальшивих документів на ім`я власників цих паспортів, карток фізичних осіб-підприємців - платників податків, довідок житлово-експлуатаційних організацій Міської ради міста Кропивницького, щодо місця реєстрації та складу сім`ї;

- пред`явлення їх особисто ним чи через співучасників від імені власників сфальсифікованих паспортів до нотаріальних органів як підстав, насправді хибних, для реєстрації зміни власника речових прав на нерухоме майно;

- особисто, під виглядом виконання функцій ріелтора, присутність при цьому, його чи за його дорученням відповідним учасником групи з метою здійснення контролю за діями співучасників – підставних осіб при здійсненні ними незаконних угод купівлі-продажу квартир;

- складання та реєстрацію, на їх підставі, введеними в оману нотаріусами завідомо недостовірних договорів купівлі-продажу від імені «власників» вищезазначених документів та реєстрація на їх ім`я переходу прав власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- незаконне отримання, як наслідок вказаних протиправних дій, документів, які посвідчують права власності на житлові приміщення громадян та надають можливість володіння й управління ними, шляхом оформлення недостовірних довіреностей на ім`я співучасників;

- нотаріальне оформлення переходу речових прав власності на викрадені у шахрайський спосіб, квартири, на ім`я співучасників, з метою подальшої, безперешкодної їх реалізації;

- заволодіння грошовими коштами у результаті протиправного продажу викрадених квартир від імені співучасників, та інших підставних осіб, шляхом створення у «добросовісних покупців» уяви щодо законності укладення угод, добросумлінності відчужувачів нерухомого майна;

- розподіл здобутих у злочинний спосіб грошових коштів між учасниками групи та обернення їх кожним у свою власність.

Розуміючи складність здійснення запланованих злочинних дій одноособово та необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб-співучасників, ОСОБА_2 , з цією метою, на початку березня 2017 року, у злочинну діяльність втягнув мешканців м. Кропивницький: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та співучасника у попередній злочинній шахрайській діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який разом з ним був засуджений вироком Кіровоградського районного суду від 23.12.2014 до 6 років позбавлення волі та звільнений від подальшого відбуття покарання на тих же підставах, що і ОСОБА_2 .

Посвятивши вказаних осіб у свої протиправні наміри шахрайського заволодіння об`єктами нерухомості з наступним їх незаконним продажем та розподілом і привласненням ними грошових коштів, ознайомивши їх із опрацьованою ним злочинною схемою, ОСОБА_2 , запропонував взяти участь у спільній її реалізації задля досягнення єдиного для всіх злочинного результату.

Усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_2 , але мотивовані жагою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 надали свою згоду на участь у спільній та узгодженій шахрайській діяльності.

Отже, в першій половині березня 2017 року в м. Кропивницькому за ініціативи ОСОБА_2 , з метою реалізації його злочинних задумів, була створена, готова діяти злочинна група у складі 4-х осіб: його самого, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Організувавшись у групу, її учасники, об`єднані єдиним наміром на здійснення спільної злочинної діяльності спрямованої на систематичне тривале викрадення у шахрайський спосіб квартир громадян з подальшим заволодінням обманним шляхом грошовими коштами від їх незаконного продажу, розподілили і узгодили між собою ступені участі та роль кожного у цій діяльності для досягнення єдиної для всіх вказаної цілі.

Так, ОСОБА_2 , як організатор і керівник групи, узгодивши з її членами план реалізації злочинних дій, визначив роль кожного її учасника.

На початку лютого 2018 року отримавши інформацію про громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_2 як керівник групи, обрав належну ОСОБА_9 квартиру за АДРЕСА_4 , об`єктом шахрайських дій.

Дана квартира згідно свідоцтва про право власності № 46212 від 13.02.2008 та відповідних записах в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно від 04.03.2008 належала ОСОБА_9 та його батькові – ОСОБА_10 на праві спільної приватної власності.

У зв`язку зі смертю останнього, ОСОБА_9 , з 28.12.2009 проживав одноособово у вказаній квартирі, оскільки його цивільна дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та неповнолітня дочка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які не були зареєстровані як власники та мешканці квартири, проживали окремо.

Постійно зловживаючи алкогольними напоями, страдаючи на невиліковну хворобу – цироз печінки, ОСОБА_9 перебував у пригніченому психологічному стані.

Проінформований щодо даних обставин, ОСОБА_2 наказав членам групи вчинити шахрайські дії відносно ОСОБА_9 з метою заволодіння належною йому квартирою.

До участі в подальшій злочинній діяльності організованої групи ОСОБА_2 , у вказаному періоді часу, залучив свого знайомого – раніше судимого за вчинення корисливих злочинів мешканця м. Кропивницького ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ознайомивши його зі складом групи,ціллю, способом її діяльності, передбаченими злочинною схемою, запропонував прийняти участь у складі групи, у її подальших шахрайських діях зокрема і у реалізації запланованого задуму.

Отримавши згоду ОСОБА_1 на участь в узгодженій спільній злочинній діяльності, ОСОБА_2 поклав на нього обов`язки:

- участь в оформленні шляхом обману, нотаріально посвідчених на нього, ОСОБА_1 , фактично недостовірних довіреностей, як з метою продажу вже викраденої у ОСОБА_3 квартири АДРЕСА_3 , так і запланованого заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_9 ;

- представлення цих довіреностей та інших фіктивних документів для незаконного здійснення державної реєстрації переходу речових прав іншим власникам як викрадених квартир так і їх незаконного продажу з метою заволодіння грошовими коштами, «добросовісних покупців»;

- приймати участь з використанням сфальсифікованих документів, в укладенні відповідних завідомо недостовірних угод купівлі-продажу нерухомості;

- виконання інших незаконних вказівок свого керівника – ОСОБА_2 .

Реалізовуючи злочинні наміри члени ОЗГ ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вчинили наступні шахрайські дії.

Так, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , діючи узгоджено з вказаними членами групи запропонували ОСОБА_9 змінити квартиру на іншу, шляхом її продажу та придбання меншої розміром.

Реалізовуючи злочинні наміри члени ОЗГ ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вчинили наступні шахрайські дії.

Так, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , діючи узгоджено з вказаними членами групи запропонували ОСОБА_9 змінити квартиру на іншу, шляхом її продажу та придбання меншої розміром.

Умисно приховавши від ОСОБА_9 свої наміри на протиправне й безоплатне заволодіння його квартирою, удавано запевнили у вигідності такої пропозиції та своїх «добросумлінних» намірах надати допомогу у вирішенні пов`язаних з цим питань лише із жалю до нього, як хворого.

Введений в оману неправдивими запевненнями ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , ОСОБА_9 виходячи із почуття довіри сприйняв їхні фальшиві запевнення за щирі наміри та надав згоду на їх участь, як ріелторів, у продажі належної йому квартири.

Реалізовуючи свої справжні злочинні наміри, спрямовані на безоплатне, у шахрайський спосіб, заволодіння квартирою АДРЕСА_5 та використання при цьому квартири АДРЕСА_3 , яка фактично перебувала у незаконному розпорядженні членів ОЗГ у результаті реєстрації обманним шляхом речових прав власності на ім`я співучасниці ОСОБА_7 , учасники групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 ОСОБА_7 очолювані ОСОБА_2 вчинили наступні протиправні дії.

Так, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 в середині лютого 2018 року надаючи цим діям зовні вигляду, як вчиненими з добрими намірами, забезпечуючи ОСОБА_9 ліками та продуктами харчування, викликаючи, тим самим, довіру та оманливу впевненість у правомірності їхніх дій, схилили ОСОБА_9 до укладання завідомо недостовірних угод, продажу належної йому квартири АДРЕСА_4 та купівлі квартири АДРЕСА_3 .

Обравши датою укладення усіх договорів 16.02.2018, використовуючи введеного в оману ОСОБА_9 та необізнаного щодо злочинного характеру діяння ОСОБА_13 , на якого за вказаних раніше обставин, була посвідчена довіреність №560, від 12.07.2017, надана ОСОБА_7 на право розпорядження квартирою АДРЕСА_3 , ОСОБА_2 вказаного дня, разом із зазначеними особами прибули до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Писаковської Ольги Іванівни, офіс, якої розташований по вул. В`ячеслава Чорновола, 46/60, у м. Кропивницькому.

Надаючи зовні своїм діям законності здійснення правочинів, ОСОБА_2 , як «ріелтор» повідомив ОСОБА_14 , про наміри прибувших з ним осіб, укласти угоди купівлі-продажу квартир АДРЕСА_6 .

При цьому ОСОБА_4 під контролем ОСОБА_2 , видаючи себе за «покупця» квартири АДРЕСА_4 , пред`явила ОСОБА_14 документи на ім`я ОСОБА_5 картку фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 від 11.08.2003 та паспорт НОМЕР_2 виданий 22.01.1999 Київським РВ м. Сімферополя МУ УМВС України в Криму, раніше підроблені за вказаних обставин, удавано видаючи себе за власника цих документів – ОСОБА_5 , як «покупця» квартири.

У свою чергу, ОСОБА_13 , діючи по довіреності №560 від 12.07.2017 наданою ОСОБА_7 на право розпоряджання квартирою АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , введені в оману щодо правомірності угод, надали необхідні документи.

В підтвердження прав спадкоємця ОСОБА_9 надав свідоцтво про смерть спадкодавця – ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі якого ОСОБА_14 відкрила спадкову справу, виготовивши свідоцтво про право на спадщину за №206 від 16.02.2018 та зареєструвала право власності ОСОБА_9 на Ѕ частку вказаної квартири, здійснивши відповідні записи за №24869565 та сформувала відповідний Витяг з Державного реєстру за №114248410.

З врахуванням даних реєстраційних дій, фактично належна ОСОБА_9 квартира АДРЕСА_4 була нотаріально посвідчена та внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на його ім`я, як власність, що належить йому у повному обсязі у частках:

-1/2 - на підставі свідоцтва про право власності на житло №46212 від 13.02.2008;

- Ѕ - на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом №206 від 16.02.2018, про що ОСОБА_14 здійснені відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номерами 24876227 та 24869565.

Продовжуючи нотаріальні дії з реєстрації зміни прав власності, введена в оману неправдивою інформацією ОСОБА_2 та його співучасницею щодо дійсності паспорту на ім`я ОСОБА_5 , відповідності особі, яка його пред`явила, ОСОБА_14 , посвідчивши заяви надані ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , своїм підписом і відтиском печатки, як приватний нотаріус, зареєструвала їх відповідним чином.

На підставі вказаних документів, ОСОБА_14 , склала, підписала і скріпила відтиском печатки договори купівлі-продажу від 16.02.2018:

- між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 відповідно як «продавцем» і «покупцем» квартири, АДРЕСА_4 , який у її присутності підписали від свого імені ОСОБА_9 , від імені ОСОБА_5 – ОСОБА_4 – учасниця вчинення злочину;

- між ОСОБА_13 , що діяв від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який був підписаний ними відповідно як «продавцем» і «покупцем» квартири АДРЕСА_3 .

Факт вчинення ОСОБА_4 рукописних підписів у вищезгаданих заявах та договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від імені ОСОБА_5 підтверджується висновком експерта №114 від 26.05.2020.

Зареєструвавши договори у відповідному реєстрі за номерами 210 та 207 ОСОБА_14 , на їх підставі, незаконно здійснила державну реєстрацію прав власності за їх новими власниками: ОСОБА_5 – квартиру АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 – квартиру АДРЕСА_3 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, внесла записи від 16.02.2018 за номерами відповідно 24883234 та 24875200.

У результаті шахрайських дій з використанням зазначених підроблених документів, квартира АДРЕСА_4 , була зареєстрована, за її новим власником ОСОБА_5 , насправді підставною особою.

Для полегшення подальших незаконних маніпуляцій з квартирою, пов`язаних з незаконним переоформленням на неї речових прав власності ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_4 і ОСОБА_1 оформити довіреність на ім`я останнього від ОСОБА_5 – підставної особи на право управління і розпорядження квартирою АДРЕСА_4 .

Така довіреність від 20.02.2018 за учиненим від імені ОСОБА_5 підписом, була надана ОСОБА_4 ОСОБА_1 та посвідчена і зареєстрована за №226 приватним нотаріусом Писаковською О.І., необізнаною щодо незаконного характеру даної нотаріальної дії.

Вищезгаданим висновком судово-почеркознавчої експертизи №114 від 26.05.2020 підтверджено факт вчинення ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 рукописного запису і підпису в даній довіреності.

Отримавши на ім`я підставної особи ОСОБА_5 . Витяг з Державного реєстру речових прав на вказану квартиру та підроблену довіреність від її імені на ім`я ОСОБА_1 , члени злочинної групи на чолі з ОСОБА_2 , тим самим, отримали можливість фактичного нею володіння, користування і розпорядження (продажу) як її власники.

Отже умисно приховавши від ОСОБА_9 свої наміри на протиправне й безоплатне відчуження належної йому квартири АДРЕСА_4 шляхом використання раніше підробленого паспорту на ім`я «покупця» квартири, інших вищезазначених недостовірних документів, ввівши його та приватного нотаріуса ОСОБА_14 в оману ОСОБА_1 , діючи спільно й узгоджено з учасниками групи ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення:

протиправно і безоплатно вилучивши і обернувши у свою та співучасників власність квартиру АДРЕСА_4 , ринкова вартість якої за висновком судової оціночно-будівельної експертизи №20 від 29.05.2020 складає 557942 грн. (на суму, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян), шляхом незаконного придбання на неї речових прав у результаті умисного надання неправдивої інформації і приховування достовірних фактів з використанням при цьому підроблених документів, ОСОБА_1 , тим самим, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , за вищевказаних обставин підробив вказані документи, які є офіційними документами, оскільки посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:

- довідку КП «ЖЕО № 2» за № 724 від 16.02.2018;

- довіреність №226 віл 20.02.2019 на ім`я ОСОБА_1 сфальсифікувавши в них підписи та внісши через приватного нотаріуса ОСОБА_14 шляхом подання їй завідомо неправдивої інформації;

- заяви ОСОБА_13 від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 від його імені та заяву ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 ;

- договір №210 від 16.02.2018 купівлі-продажу квартири;

- Державний реєстр речових прав та відповідний Витяг з нього.

Вчинивши підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою вчиненому повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_1 , підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

З метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , за вищевказаних обставин, надавши вище перелічені підроблені документи, а також підроблені раніше паспорт, облікову картку платника податків на ім`я ОСОБА_5 приватному нотаріусу ОСОБА_14 для реєстрації на їх підставі права власності на квартиру АДРЕСА_4 за підставною особою ОСОБА_5 , використавши завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушенні (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.358України.

Продовжуючи злочинні маніпуляції стосовно іншої квартири - АДРЕСА_3 , яка фактично, у результаті шахрайських дій, перебувала у незаконному розпорядженні членів групи та яка використовувалась для тимчасового проживання ОСОБА_9 , який будучи введений в оману, хибно вважав її своєю власністю, ОСОБА_2 , маючи намір на заволодіння грошовими коштами від продажу даної квартири та квартири по Студентському бульвару в м. Кропивницькому, наказав членам групи ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , продовжити пошук громадян – потенційних покупців цих квартир.

Виконуючи дану вказівку члени групи, керовані ОСОБА_2 , протягом червня 2018 року, вчинили наступні шахрайські дії.

Так, запропонувавши ОСОБА_9 надати довіреність на право управління квартирою АДРЕСА_3 , що начебто у зв`язку з його хворобою, полегшить користування нею, а насправді, приховуючи від ОСОБА_9 свої справжні наміри заволодіти квартирою без його на те відома, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 отримали таку довіреність на ім`я ОСОБА_1 , яка була нотаріально посвідчена і зареєстрована 19.02.2018 за №220 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Писаковської О.І., не обізнаній щодо злочинного характеру вищезазначених неправомірних дій.

Проте, вже через 2 дні усвідомлюючи неможливість використати її від імені ОСОБА_9 у ході шахрайських дій з відчуження вказаної квартири, шляхом обману, отримали від ОСОБА_9 довіреність на ім`я ОСОБА_1 нотаріально посвідчену і зареєстровану за №24 від 21.02.2018 приватним нотаріусом цього ж округу ОСОБА_15 , не обізнаній щодо злочинного характеру вищезазначених неправомірних дій.

Продовжуючи злочинні маніпуляції з квартирою зареєстрованою, як об`єкт нерухомості на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , достовірно обізнані про смерть ОСОБА_9 , яка настала внаслідок його захворювання 04.05.2018, що підтверджено відповідною довідкою Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області від 22.05.2018, діючи узгоджено з іншими членами групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчинили наступні шахрайські дії.

На початку червня 2018 року, обравши у якості покупців квартири близьких родичів ОСОБА_1 – його матір ОСОБА_16 та вітчима - ОСОБА_17 , з метою заволодіння їхніми грошовими коштами у якості оплати вартості квартири, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , під виглядом придбання її у власність останнього, схилили вказаних осіб до купівлі даної квартири шляхом укладення відповідної угоди.

Домовившись про купівельну вартість квартири у 10000 доларів США з поетапною виплатою вказаної суми, 02.06.2018 ОСОБА_16 , надала особисто ОСОБА_2 , як часткову оплату – 1200 доларів США.

Для нотаріального посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 реєстрації її за новим власником, тобто завідомо незаконних для учасників групи дій, ОСОБА_1 за вказівкою ОСОБА_2 , з відома і згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_16 і ОСОБА_17 необізнаних щодо злочинних намірів учасників злочину прибули до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , офіс якої розташований по АДРЕСА_7 .

Використовуючи отриману від ОСОБА_9 при його житті, вищезазначену довіреність №24 від 21.02.2018 на право розпорядження квартирою АДРЕСА_3 приховуючи від нотаріуса ОСОБА_18 факт смерті ОСОБА_9 , діючи від імені ОСОБА_9 , як представник його інтересів, заявив про, начебто, наміри останнього продати вказану квартиру, покупцям – подружжю ОСОБА_16 і ОСОБА_17 .

При цьому, ОСОБА_1 , як представник продавця, крім згаданої довіреності, надав ОСОБА_18 наступні документи:

- паспорт НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.04.1996 та облікову картку платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 – оформлених на його ім`я;

- паспорт НОМЕР_5 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області та облікову картку платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 – на ім`я ОСОБА_9 ;

- довідку №2095 від 06.06.2018 видану КП «ЖЕО №1 МКМР», згідно якої ОСОБА_9 одноособово зареєстрований і проживає у АДРЕСА_8 , що не відповідало дійсності, оскільки останній помер ІНФОРМАЦІЯ_11 і цей факт ОСОБА_1 умисно, з метою реалізації шахрайства, приховав при отриманні даної довідки.

У свою чергу ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , як «покупці» надали свої особисті документи: паспорти: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 видані Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, та облікові картки платників податків за реєстраційними номерами 2155505127 та 2372003274.

Продовжуючи надавати своїм злочинним діям вигляду таких, що відповідають чинному законодавству, ОСОБА_1 , як представник продавця Ноздрачьова С.В., надав ОСОБА_18 підписану ним заяву від 07.06.2018, внісши в неї завідомо недостовірну інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_9 на праві особистої власності та не є спільною сумісною власністю і що права власності проживання, користування щодо відчужуваної квартири у інших осіб, зокрема малолітніх, неповнолітніх дітей, відсутні.

Удавано запевнивши, шляхом вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та нотаріуса ОСОБА_18 в належності квартири ОСОБА_9 , приховавши фактичне право власності на неї зовсім іншій особі, ОСОБА_1 , діючи узгоджено з ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , тим самим, умисно ввів їх в оману щодо правомірності здійснення правочину.

Як наслідок, між ОСОБА_1 , як представником ОСОБА_9 – продавця квартири АДРЕСА_3 ,та ОСОБА_17 – покупцем, був укладений і підписаний ними договір купівлі-продажу вказаної квартири від 07.06.2018.

Необізнана щодо злочинного характеру укладення угоди, ОСОБА_18 ,посвідчила заяву і договір своїм підписом.

Скріпивши договір відтиском печатки, зареєструвавши його у відповідному реєстрі за №584, незаконно, на його підставі здійснила державну реєстрацію, право власності на квартиру АДРЕСА_3 за її новим власником – ОСОБА_17 .

Для цього в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_18 , внесла відповідні записи про право власності від 07.06.2016 за №26516837 та сформувала Витяг з нього, зазначивши ОСОБА_17 власником квартири АДРЕСА_3 , тобто квартири, незаконно, у шахрайський спосіб вилученої раніше за вказаних обставин у ОСОБА_3 .

Заволодівши отриманими від ОСОБА_16 коштами у сумі 1200 доларів США у вигляді часткової оплати вартості квартири від обумовленої суми у 10000 доларів США, вилучити решту 8800 доларів США членам групи не видалось можливим по незалежним від них причинам, оскільки ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , одержавши інформацію щодо незаконності здійснення угоди купівлі-продажу квартири, відмовились від сплати її вартості у повному обсязі.

Помилково вважаючи квартиру такою, що належала ОСОБА_9 , як законному власнику і який являвся спадкоємцем по відношенню до неповнолітньої дочки – ОСОБА_12 , її мати, ОСОБА_19 , її законний представник, оскаржила в порядку цивільного судового провадження належність квартири ОСОБА_17 , надавши до Ленінського районного суду м. Кіровограда позов про визнання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , недійсним і рішенням суду від 18.03.2019 позов ОСОБА_19 був задоволений і договір купівлі-продажу від 07.06.2018 квартири АДРЕСА_3 , визнано недійсним.

25.10.2019 нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори №2 ОСОБА_20 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за записом №33841467 зареєстроване право власності на вказану квартиру за ОСОБА_12 , на підставі свідоцтва про право на спадщину №2-462 від 25.10.2019.

Отже, вказаними протиправними діями, ОСОБА_1 , у складі очолюваної і організованої Маринчаком В.М. злочинної групи за участю останнього, з відома і згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 незаконно, у шахрайський спосіб, шляхом повідомлення недостовірної інформації, використання фіктивної довіреності №24 на ім`я ОСОБА_1 та укладення завідомо недостовірної угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 07.06.2018 удавано видававши за її власника ОСОБА_9 , ввівши, таким чином, потерпілих в оману, ОСОБА_1 , тим самим, вчинив:

- отримавши від ОСОБА_16 і ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 1200 доларів США, які еквівалентні згідно курсу валют НБУ сумі у 31346 грн. 77 коп. (станом на 02.06.2018) у вигляді часткової оплати фактично викраденої квартири АДРЕСА_3 , тим самим, протиправно і безоплатно заволодів чужим майном – грошовими коштами у вказаній сумі шляхом обману та зловживання довірою, повторно,у складі організованої групи, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- не отримавши від ОСОБА_16 і ОСОБА_17 решту коштів – 8800 доларів США,які еквівалентні згідно курсу валют НБУ сумі у 230228 грн. 82 коп. (станом на 07.06.2018 і на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян) від обумовленої купівельної вартості квартири у 10000 доларів США, вчинивши при цьому всі протиправні дії, спрямовані на заволодіння вказаною сумою у повному обсязі шляхом обману та зловживання довірою, повторно, у великих розмірах, у складі організованої групи, проте не здійснили злочинний задум повною мірою з причин, які не залежали від нього та членів групи волі, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_1 , підробив вказані документи, які є офіційними документами, оскільки посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:

довіреності: №560 від 12.07.2017 від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_13 ; №220 від 19.02.2018, №24 від 21.02.2018 від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_1 на право управління і розпорядження квартирою;

довідки КП «ЖЕО» №0493 від 16.02.2018 та №2095 від 06.06.2018 щодо реєстрації за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

заяви від 16.02.2018 від імені ОСОБА_7 та від 07.06.2018 щодо належності квартири ОСОБА_7 та ОСОБА_9

договори купівлі-продажу квартири від 16.02.2018 між ОСОБА_13 ( ОСОБА_7 ) продавцем і ОСОБА_9 – покупцем та від 07.06.2018 між ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 - продавцем і ОСОБА_17 - покупцем);

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – записи за номерами 248752 від 16.02.2018 та №26516837 ввід 07.06.2018 щодо власників квартири ОСОБА_9 і ОСОБА_17 .

Вчинивши підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації права, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем чи іншою особою, яка мала право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов`язків з метою їх використання їх підроблювачем чи іншою особою – вчиненому повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_1 , надавши вище перелічені підроблені документи приватним нотаріусам Кропивницького міського нотаріального округу відповідно ОСОБА_14 , ОСОБА_18 для державної реєстрації на їх підставі прав власності на квартиру АДРЕСА_3 , використав завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи протиправні дії, спрямовані на реалізацію злочинних намірів заволодіння грошовими коштами від незаконного продажу вже іншого житла – квартири АДРЕСА_4 речові права на яку, у результаті шахрайських дій, були неправомірно зареєстровані на ім`я підставної особи – ОСОБА_5 та маючи підроблену вищезазначену довіреність №226 від 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_1 на право управління і розпорядження вказаною квартирою, члени групи з цією метою, протягом періоду часу з червня 2017 по лютий 2019 року вчинили наступні шахрайські дії.

Так, реалізовуючи злочинні наміри групи на заволодіння грошовими коштами від продажу даної квартири, ОСОБА_2 , у якості «добросовісного» покупця, у середині червня 2018 року обрав знайомого – мешканця м. Кропивницького ОСОБА_21 . Запропонувавши йому купити квартиру АДРЕСА_9 доларів США та приховавши від нього факт її придбання злочинним шляхом, отримав згоду ОСОБА_21 , при умові здійснення в ній ремонту та реєстрації речових прав власності на його ім`я до повної сплати її купівельної вартості.

Прийнявши умови ОСОБА_21 , отримавши у якості часткової оплати 10000 доларів США від вказаної обумовленої повної суми, ОСОБА_2 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 наказав ОСОБА_1 укласти з ОСОБА_21 завідомо недостовірну угоду купівлі-продажу вказаної квартири.

У виконання даної вказівки ОСОБА_1 , діючи узгоджено з учасниками групи, разом з ОСОБА_21 необізнаним щодо їх злочинних намірів, 21.06.2018 прибули до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Писаковської О.І., офіс якої розташований за вищезазначеною адресою, для укладання і нотаріального посвідчення угоди.

Використовуючи раніше підроблену на його ім`я довіреність №226 від 20.02.2018 на право розпорядження (продаж) квартири АДРЕСА_4 та довідку №3002 від 09.06.2018 отриману ним раніше шляхом обману, на підставі цієї довіреності в КП «ЖЕО №2 МРМК», щодо одноособового проживання в ній ОСОБА_5 , заявив про наміри, начебто, останньої продати вказану квартиру покупцю ОСОБА_21 .

Надаючи своїм обманним діям зовні правомірних, пред`явивши ОСОБА_14 вказані недостовірні документи та вищезгадані підроблені документи на ім`я ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_2 виданий 22.03.1999, картку фізичної особи-платника податків, видану 11.08.2003 та свої справжні особисті документи ОСОБА_1 , як представник продавця, надав ОСОБА_14 три заяви від 21.06.2018 до яких умисно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що квартира АДРЕСА_4 не є об`єктом спільної власності, перебуває в її особистій приватній власності, та в інших осіб, зокрема, малолітніх, неповнолітніх, відсутні права користування, які б обмежували їх право на відчуження цієї квартири.

Удавано запевнивши, шляхом вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_21 та нотаріуса ОСОБА_14 в належності квартири ОСОБА_5 , приховавши фактичне право власності на неї іншій особі – ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , діючи узгоджено з ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ,тим самим умисно ввів їх в оману щодо правомірності здійснення правочину.

Як наслідок між ОСОБА_1 , як представником ОСОБА_5 «продавцем» – фактично підставної особи, та ОСОБА_21 – «покупцем», укладений і підписаний ними договір купівлі-продажу вказаної квартири від 21.06.2018.

Введена в оману неправдивою інформацією ОСОБА_1 щодо дійсності паспорту на ім`я ОСОБА_5 , достовірності наданої нею довіреності, ОСОБА_14 посвідчила заяви надані ОСОБА_1 своїм підписом як приватний нотаріус, зареєструвала їх відповідним чином на підставі вказаних документів, ОСОБА_14 , склала, підписала і скріпила відтиском печатки договір купівлі-продажу від 21.06.2018 між ОСОБА_1 , який діяв від імені ОСОБА_5 – «продавцем» та ОСОБА_21 – «покупцем» квартири АДРЕСА_4 , який у її присутності підписали від свого імені вказані особи.

Зареєструвавши договір у відповідному реєстрі за номером 978 ОСОБА_14 , на його підставі, незаконно здійснила державну реєстрацію прав власності за його новим власником – ОСОБА_21 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесла відповідні записи від 21.06.2018 за №26727500.

Продовжуючи злочинні наміри спрямовані на запланований продаж квартири від імені ОСОБА_21 – «справжнього» продавця іншому добросовісному покупцю з метою заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_2 обманним шляхом схилив його до відчуження даної квартири.

Для цього умисно, удавано заявив про збільшення раніше обумовленої суми купівельної вартості квартири, заздалегідь розраховуючи на його відмову сплатити запропоновану ним суму у 25000 доларів США.

Одержавши очікувану відмові ОСОБА_21 запропонував продати квартиру через нього, ОСОБА_2 , шляхом надання відповідної довіреності.

Отримавши згоду ОСОБА_21 , не обізнаного щодо шахрайських дій та довіреність на право розпорядження (продаж) ним квартирою АДРЕСА_4 , яка була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_14 30.07.2018 за реєстраційним номером, 1252, ОСОБА_2 , повернувши йому одержані раніше, у якості, часткової оплати вартості квартири грошові кошти, діючи узгоджено з учасниками групи ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 вчинив наступні протиправні дії.

Так, відшукавши через агентство нерухомості у якості покупців квартири подружжя ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , домовився з ними про її продаж за 20000 доларів США шляхом укладення відповідної угоди купівлі-продажу.

Обравши датою здійснення завідомо для нього недостовірного правочину 21.02.2019 ОСОБА_2 , разом з подружжям Петруків вказаного дня прибув до приватного нотаріуса Писаковської О.І. за адресою: АДРЕСА_10 . Кропивницький, вул. В.Чорновола 46/60, для нотаріального посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 .

Використовуючи отриману від ОСОБА_21 довіреність №1252 від 30.07.2018 на право розпорядження, вказаною квартирою, приховуючи від ОСОБА_24 факт незаконного, у шахрайський спосіб придбання предмету угоди, повідомив ОСОБА_14 про намір свого довірителя – ОСОБА_21 продати, а Петруків – купити квартиру АДРЕСА_4 .

При цьому, ОСОБА_2 , як представник продавця, крім згаданої довіреності надав ОСОБА_14 особисті документи: свій паспорт НОМЕР_9 виданий 13.04.2005 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області, облікову картку платника податків № НОМЕР_10 , та ОСОБА_21 – паспорт НОМЕР_11 , виданий 30.03.2007 Ленінським РВ МВ УМВС України в Кіровоградській області, облікову картку платника податків № НОМЕР_12 .

Також надав довідку №987 від 19.02.2019, отриману в КП «ЖЕО №2 МРМК», згідно якої ОСОБА_21 проживає одноособово у квартирі АДРЕСА_5 .

У свою чергу ОСОБА_22 як «покупець» надала свої особисті документи: паспорт НОМЕР_13 виданий 17.11.1998 Кіровським РВ УМВС в Кіровоградській області та облікову картку платника податків за реєстраційним № НОМЕР_14 .

Продовжуючи надавати своїм злочинним діям вигляду таких, що відповідають чинному законодавству, ОСОБА_2 , як представник продавця ОСОБА_21 , надав ОСОБА_14 підписані три заяви від 21.02.2019 про те, що відносно відчужуваної квартири АДРЕСА_4 , відсутні права користувачів малолітніх, неповнолітніх та інших осіб, які б обмежували їх права на відчуження цієї квартири, та що площа і технічні характеристики її не змінювались та що йому роз`яснені випадки припинення чинності довіреності, передбачені чинним законодавством.

Удавано запевнивши, шляхом вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та нотаріуса ОСОБА_14 в належності квартири ОСОБА_21 , приховавши фактичне право власності на неї зовсім іншій особі, ОСОБА_2 , діючи узгоджено з ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , тим самим умисно ввів їх в оману щодо правомірності здійснення правочину.

Як наслідок, між ОСОБА_2 , як представником ОСОБА_21 – «продавця» квартири АДРЕСА_4 та ОСОБА_22 – «покупцем», був укладений і підписаний ними договір купівлі-продажу вказаної квартири від 21.02.2019.

Не обізнана щодо злочинного характеру укладення угоди, ОСОБА_14 , як приватний нотаріус, посвідчивши договір своїм підписом і скріпивши відтиском печатки, зареєструвавши його у відповідному реєстрі за №214 незаконно, на його підставі, здійснила державну реєстрацію права власності на квартиру, АДРЕСА_4 за її новим власником – ОСОБА_22 .

Внісши в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно відповідні записи від 21.02.2019 за №30394992, ОСОБА_14 сформувала і видала Витяг з нього за №157104657 від 21.02.2019 зазначивши ОСОБА_22 власником квартири АДРЕСА_4 , тобто квартири у шахрайський спосіб, вилученої з володіння ОСОБА_9 та незаконно реалізованої добросовісному набувачу.

Отримавши від подружжя ОСОБА_22 і ОСОБА_23 у якості оплати вартості незаконно проданої квартири обумовлену суму коштів – 20000 доларів США ОСОБА_2 залишив приміщення офісу нотаріуса.

Викрадені таким чином, грошові кошти ОСОБА_2 розподілив між учасниками групи, які обернули їх кожен у свою власність.

Отже, за вказаних обставин, у складі створеної і очолюваної ОСОБА_2 організованої злочинної групи, діючи спільно й узгоджено з її членами ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 скоїв:

- незаконно отримавши від подружжя ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 20000 доларів США, які еквівалентні згідно курсу валют НБУ сумі у 541751 грн. 26 коп. (на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян), як оплату вартості реалізованої їм фактично викраденої квартири, видавши її як таку, що належить ОСОБА_21 , шляхом пред`явлення підроблених документів та повідомлення неправдивих відомостей щодо фактичної належності квартири, ввівши, таким чином, подружжя ОСОБА_24 в оману, тим самим протиправно і безоплатно заволодів чужим майном – грошовими коштами у вказаній сумі шляхом обману та зловживання довірою, повторно, у великих розмірах, у складі організованої групи, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України

З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами подружжя ОСОБА_24 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_1 , підробив вказані документи, які є офіційними документами, оскільки посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:

- довідку КП «ЖЕО №2 МРМК» за №3002 від 09.06.2018 на ім`я ОСОБА_5 та №987 від 19.02.2019 на ім`я ОСОБА_21 ;

- довіреність №1252 від 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_2 ;

- заяви від 21.06.2018 від імені ОСОБА_5 та від 21.02.2018 від імені ОСОБА_21 ;

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 21.02.2019;

- державний реєстр речових прав на нерухоме майно (запис №26727500 від 21.06.2018 та №30394992 від 21.02.2019);

- витяг №157104657 від 21.02.2019.

Вчинивши підроблення офіційних документів, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами подружжя ОСОБА_24 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_1 , надавши вищеперелічені підроблені документи приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для державної реєстрації на їх підставі прав власності на квартиру АДРЕСА_4 ,використав завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Подальша злочинна діяльність організованої злочинної групи була припинена, у зв`язку з притягненням її членів до кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на наступне.

Прокурор вказав, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, останньому необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши про обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_1 , наявність зазначених в клопотанні ризиків та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вказавши, що ризики, наведені прокурором не підтверджені. Враховуючи, що у ОСОБА_1 тяжкий стан здоров`я просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав позицію захисника.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що ВР ЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017120020010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України (витяг з ЄРДР від 01.09.2017 – а.п.12—19).

17.06.2020 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_1 підозрюється у:

- заволодінні чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, повторно, в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою (ч.4 ст.190 КК України),

- вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою вчиненому повторно, у складі організованої групи (ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України),

- використанні завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, (ч.3 ст.28, ч.4 ст.358України).

- у заволодінні чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, повторно, вчиненого організованою групою (ч.4 ст.190 КК України),

- у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою (ч.2 ст.15ч.4 ст.190 КК України)

Причетність ОСОБА_1 до оголошеної підозри підтверджується наданими матеріалами клопотання, серед іншого: протоколом додаткового допиту законного представника потерпілого від 20.08.2019 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 20.08.2019 року, протоколом допиту свідка від 15.07.2019 року, протоколом допиту свідка від 06.09.2019 року, протоколом допиту потерпілої від 15.05.2020 року, протоколом допиту потерпілого від 15.05.2020 року, протоколом допиту свідка від 30.07.2019 року.

Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.

Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.

Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_1 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів.

Зазначаючи про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею встановлені обґрунтовані ризики, передбачені ч.ч. 1, 2 ст.177 КПК України, так, через тяжкість кримінальних правопорушень, по яким оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, відсутність соціальних зв`язків, оскільки підозрюваний не працює, раніше судимий , а тому є ризик переховування від органу досудового розслідування з метою уникнення відповідальності та ризик вчинення інших кримінальних правопорушень.

Отже, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У відповідності до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено неможливості застосування до підозрюваного у даному кримінальному правопорушенні більш м`якого запобіжного заходу, а тому існує необхідність при призначенні запобіжного заходу тримання під вартою у визначенні альтернативного запобіжного заходу – застави у розмірі - 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Керуючись ст. 9, 176-178, 182-183, 196-197, 205, 206, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Горобця Михайла Васильовича у кримінальному провадженні№ 12017120020010025 від 01.09.2017 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів в межах строку досудового розслідування, а саме з 10 години 30 хвилин 22.06.2020 року до 10 години 30 хвилин 17.08.2020.

Визначити розмір застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 420 400 гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок рахунок отримувача № UA458201720355279001000002505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, ЄДРПОУ 26241445, банк отримувача ДКСУ, м. Київ. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі №12017120020010025 від 01.09.2017.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 - з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_25 на строк до 17.08.2020 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що відповідно до ч.ч.8, 9 ст.182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Дата закінчення дії ухвали слідчого судді – 17.08.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон