Ухвала суду № 89978798, 18.06.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2020 Справа №607/10081/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Заступник начальникаслідчого відділуУСБУ вТернопільській області ОСОБА_4 , за погодженняміз прокурором відділу наглядуза додержаннямзаконів Службоюбезпеки Українита Державноюприкордонною службоюУкраїни прокуратуриТернопільської області ОСОБА_5 звернувся досуду врамках кримінальногопровадження внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12020210000000100від 18.02.2020,за ознакамивчинення злочинів,передбачених ч.3,ч.5ст.191КК Україниіз клопотаннямпро проведенняобшуку за місцемпроживання тареєстрації колишньогогенерального директораДП «ЧортківськийКХП» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:в будинкута підсобнихгосподарських будівлях(гаражах,підвалах,погрібах,сараях,хлівах,літній кухнітощо)до нього,який знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить доньці останнього ОСОБА_7 , згідно з договором дарування № 118, виданим 04.02.2020 приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення службової документації ДП «Чортківський КХП», в тому числі чорнових записів щодо приймання для зберігання і відвантаження зернової продукції, договорів зберігання, товарно-транспортних накладних, складських квитанцій, книг в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства, коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів, мобільних терміналів останнього, у яких використовуються сім-карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, за допомогою яких він міг спілкуватися зі своїми спільниками, електронних та магнітних носіїв інформації, на яких знаходяться відомості, що свідчать про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного злочину, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, або майна та інших речей, набутих кримінально - протиправним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000100 від 18.02.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня 2018 року по січень 2020 року, службові особи Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном (зерновою продукцією), що перебувало на зберіганні у вказаному Держпідприємстві, в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до інвентаризаційних описів та протоколу №1 від 05.02.2020 на ДП «Чортківський КХП» проведено позапланову інвентаризацію залишків матеріальних цінностей (зернових культур, борошна), які є власністю ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880), Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 37472392), Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243276) та інших поклажодавців.

За результатами проведеної позапланової інвентаризації, виявлено нестачу пшениці 14359, 628 тон, кукурудзи 6191,720 тон, борошна пшеничного 61,243 тони. Загальна нестача зернових культур становить 20 551, 348 тон, на суму понад 100 млн. грн.

Крім того встановлено, що до виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей (зернової продукції) ДП «Чортківський КХП» причетний колишній генеральний директор даного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_6 може зберігатися службова документація ДП «Чортківський КХП», в тому числі чорнові записи щодо приймання для зберігання і відвантаження зернової продукції, договори зберігання, товарно-транспортні накладні, складські квитанції тощо, кошти, одержанні злочинним шляхом та інші предмети і документи, що можуть мати відношення до даного кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що замісцем проживаннята реєстраціїколишнього генеральногодиректора ДП«Чортківський КХП» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:в будинкута підсобнихгосподарських будівлях(гаражах,підвалах,погрібах,сараях,хлівах,літній кухнітощо)до нього,який знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить доньці останнього ОСОБА_7 , згідно з договором дарування № 118, виданим 04.02.2020 приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_8 , може знаходитися документація ДП «Чортківський КХП», в тому числі чорнові записи щодо приймання для зберігання і відвантаження зернової продукції, договори зберігання, товарно-транспортних накладних, складські квитанції, книги в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства, кошти, одержані злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів, мобільні термінали останнього, у яких використовуються сім-карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери, за допомогою яких ОСОБА_6 міг спілкуватися зі своїми спільниками, електронні та магнітні носії інформації, на яких знаходяться відомості, що свідчать про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного злочину, а також інші предметів та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, або майно та інші речі, набуті кримінально - протиправним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 .

У відповідності до довідки відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМСУ в Тернопільській області від 17.06.2020 року ОСОБА_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 212746946 від 16.06.2020 року житловий будинок з господарською будівлею, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 на підставі договору дарування житлового будинку №118, від 04.02.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно ч.1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставінаведеного,приймаючи доуваги те,що воргану досудовогорозслідування єобґрунтовані підставі вважати,що замісцем проживаннята реєстрації ОСОБА_9 у житловомубудинку тапідсобних господарськихбудівлях (гаражах,підвалах,погрібах,сараях,хлівах,літній кухнітощо)до нього,що знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 ,який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Держаного реєструІпотек, Єдиногореєстру заборонвідчуження об`єктівнерухомого майнащодо об`єктанерухомого майна212746946від 16.06.2020року житловийбудинок згосподарською будівлею,що знаходитьсяза адресою АДРЕСА_1 належить направі приватноївласності ОСОБА_7 ,РНОКПП: НОМЕР_4 може знаходитися службова документація ДП«Чортківський КХП»,яка маєсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,та будутьвикористана,як доказу кримінальномупровадженні,зважаючи нате,що існуєризикїї втратичизнищення, а також неможливість отримати вказані документи в інший спосіб, а тому вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги слідчого в частині надання дозволу на відшукання та вилучення в ході проведення обшуку інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, або майна та інших речей, набутих кримінально - протиправним шляхом до задоволення не підлягають, оскільки ухвала про проведення обшуку повинна містити конкретний перелік речей та документів, визначених індивідуальними або родовими ознаками, які планується виявити в ході проведення обшуку, а тому узагальнене визначення документів та речей, без їх індивідуалізуючих ознак, надасть слідчому занадто широкі повноваження при проведенні вказаної слідчої дії.

Крім цього,клопотання вчастині наданнядозволу напроведення обшукуз метоювідшукування тавилучення вищезазначеноїдокументації велектронній формі,яка міститьсяна переноснихносіях інформації -комп`ютерах,ноутбуках,планшетних комп`ютерах,електронних тамагнітних носіяхінформації,слід задовольнитичастково,оскільки,всупереч п.2ч.3ст.132КПК України,слідчим недоведено,що потребидосудового розслідуваннявиправдовують такийступінь втручанняу праваюридичної особи,про якийідеться вклопотанні.Тому слідчийсуддя вважає,що завданнядосудового розслідуванняможе бутивиконане іншимшляхом,а самешляхом отриманнядоступу довказаних предметівз можливістюїх оглядута вилучення інформації,що стосуєтьсяобставин кримінальногопровадження,шляхом їїкопіювання, а в разі неможливості копіювання такої інформації чи подолання системи логічного захисту інформації на таких засобах, вилучення вказаної техніки, на електронних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вищевказані документи.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвілстороні обвинуваченняу кримінальномупровадженні №12020210000000100від 18.02.2020,за ознакамивчинення злочинів,передбачених ч.3,ч.5ст.191КК Українина проведенняобшуку за місцемпроживання тареєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у житловомубудинку тапідсобних господарськихбудівлях (гаражах,підвалах,погрібах,сараях,хлівах,літній кухнітощо)до нього,що знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 212746946 від 16.06.2020 року житловий будинок з господарською будівлею, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 на підставі договору дарування житлового будинку №118, від 04.02.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення службової документації ДП «Чортківський КХП», а саме:

-чорнових записів щодо приймання для зберігання і відвантаження зернової продукції;

- договорів зберігання, товарно-транспортних накладних;

-складських квитанцій;

- книг в`їзду/виїзду вантажних автомобілів на дільниці даного підприємства;

- коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, від незаконної реалізації зернової продукції комбінату хлібопродуктів;

-мобільнихтерміналів уяких використовуютьсясім-карти№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,а такожнадати дозвілна вилученнявищевказаних документівв електроннійформі шляхомїх копіюванняіз електроннихносіїв інформації(комп`ютерах,ноутбуках,планшетних комп`ютерах,електронних тамагнітних носіяхінформації), якізнаходяться ужитловому будинкута підсобнихгосподарських будівлях(гаражах,підвалах,погрібах,сараях,хлівах,літній кухнітощо)до нього,що знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 та можуть містити інформацію щодо підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінального правопорушення, злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, а в разі неможливості зняття такої інформації чи подолання системи логічного захисту інформації на таких засобах, вилучення вказаної техніки, на електронних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вищевказані документи.

У задоволенні решти вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1