Ухвала суду № 89960728, 10.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23848/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001057, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А., погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Чорним І.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затверджено розпорядженням Міністерства аграрної політики ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.06.2006 № 59 та зареєстровано в Департаменті правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики України 06.06.2006 №772-59-06/2006 з внесеними змінами викладені в новій редакції, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.03.2012 № 13 та Статуту, затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 26.11.2013 № 678.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи із 2008 року діяли та діють на даний час інвестиційні договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - договір № 08/04 від 08.04.2008 об`єкт: будівля торговельно-розважального комплексу, що розташована на АДРЕСА_27 в Подільському районі міста Києва;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - договір № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 об`єкт: житлова забудова з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою на земельній ділянці на перетині АДРЕСА_28 в подільському районі міста Києва);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - договір № 35 від 25.09.2006 об`єкт: будівництво об`єкту на земельній ділянці по АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:400:0011 площею 107,0507га (яка вже з 2018 поділена на чвідири земельних ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: 8000000000:91:400:0101, площею 86 га, 8000000000:91:400:0105, площею 4,1815 га, 8000000000:91:400:0106, площею 1,9704 га, 8000000000:91:400:0107, площею 13,5709 га);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ 37245187) - договір № 2911-1-ІД/11 від 29.11.2011 об`єкт: житлова забудова з об`єктами соціально-побутового призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою в Оболонському районі міста Києва на АДРЕСА_29 (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - договір № 0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 об`єкт: житлова та громадська забудова з об`єктами побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці на проспекті Правди навпрвіди будинків АДРЕСА_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:066:0102 площею 55,2225 га;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - договір № 0503-ІД/13 від 05.03.2013 об`єкт: житлова та громадська забудова з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці між АДРЕСА_30

Відповідно до умов договорів, їх предметом є зобов`язання та права Сторін щодо збереження ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як сільськогосподарського підприємства, сприйняття розширенню та модернізації виробничих потужностей ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по створенню сільськогосподарської продукції, вдосконалення мережі збуту цієї продукції шляхом будівництва об`єкта на земельній ділянці, а також залучення Стороною-1, як землекористувача земельної ділянки, Сторону-2 до будівництва Об`єкта на земельній ділянці та доручає Стороні-2 проектування та спорудження Об`єкта, при цьому Сторона-2 зобов`язується на свій ризик за рахунок власних та/або залучених сил, коштів, матеріалів, засобів, техніки та устаткування забезпечити проектування та спорудження Об`єкта відповідно до проектної документації.

За виконання своїх зобов`язань Сторона-2 отримує у свою власність 95-96% від площ житла в об`єкті та 100% площі нежилого призначення в об`єкті, а решту 4-5% від площі житла в об`єкті отримує Сторона-1 у свою власність (повне господарське відання).

Однак в подальшому між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та вищевказаних підприємств, до кожного зазначеного вище інвестиційного договору підписано додаткові угоди, згідно умов яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » замість частини Об`єкта, отримує за договором від товариства кошти в розмірі не менше ніж 4-5% від вартості майнових прав на об`єкт за експертною оцінкою, проведеною відповідно до законодавства за ініціативою ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а товариство отримує у власність Об`єкт в повному обсязі (в тому числі всі приміщення, всі окремі будівлі, споруди, інженерні мережі та комунікації тощо у складі цього Об`єкта).

На момент укладення та виконання вказаних вище інвестиційних договорів, на вказаних земельних ділянках, які передавалися під забудову, знаходилося наступне майно, а саме об`єкти нерухомого майна, які також перебували на балансовому обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у період 2009-2014, 2016 та 2018: АДРЕСА_4 : коренеплодосховище, площею 308 кв. м.; цибулесховище, площею 700 кв. м . ; контора участка 1 , площею 205 кв. м.; крейдовий вузол мех. майстерні, площею 542 кв. м.; прохідна з приямком автовагів, площею 308 кв. м.; медпункт, площею 292 кв. м.; свинарник поля, площею 350 кв. м.; будівля газорозподіл, підст. ГРП-2 квідел, площею 36 кв. м.; внутрішня АТП гідропоніки, площею 159 кв. м.; квідельня №1 водогрійна, площею 1057 кв. м.; квідельня №2, площею 1115 кв. м.; квідельня відділення «поля зрошення», площею 415 кв. м.; будівля підстанції ТП-2198 , площею 42 кв. м.; підстанція ТП-2817 квідел. №1 д/у, площею 86 кв. м.; підстанція ТП-4390 квідельні, площею 62 кв. м.; прохідна поля зрошення, площею 12 кв. м.; прохідна АДРЕСА_31, площею 14 кв. м.; будинок прохідної центральної, площею 7 кв. м.; будинок прохідної паливно-мастильних матеріалів, площею 14 кв. м.; будинок прохідної поля зрошення, площею 62 кв. м.,; телятник «поля зрошення», площею 331 кв. м.; мехмайстерня №2, площею 1703 кв. м.; цех переробки плівки, площею 360 кв. м.; будівля пилорами, площею 270 кв. м.; будівля дитячого садка літнього, площею 192 кв. м.; клуб-їдальня «поля-зрошення», площею 340 кв. м.; блочно-арочна плівкова теплиця №10 д. №5, площ. 9430 кв. м.; теплиця №5 д. №5, площею 11923 кв. м.; теплиця №8 д. №5, площею 13905 кв. м.; теплиця №9 д. №5, площею 1330 кв. м.; теплиця плівкова №7 д. №5, площею 9395 кв. м.; димова труба, площею 25 кв. м.; артезіанська скважина з насосами №6, площею 13 кв. м.; артезіанська скважина з насосами №5а, площею 13 кв. м.; водонапірна башня , площею 15 кв. м.; гідропонний комбінат №2 діл. №7, площею 6300 кв. м.

Об`єкти нерухомого майна за іншими адресами у м. Києві: житл. буд. 9-поверх , АДРЕСА_9 , площею 11106 кв. м.; житл. буд . 2-поверх , АДРЕСА_4 , площею 812 кв. м.; житл. буд. 5-поверх , АДРЕСА_12 , площею 3265 кв. м.; житл. буд. 5-поверх , АДРЕСА_9 , площею 3940 кв. м.; житл . буд. 2-поверх, АДРЕСА_13 , площею 436 кв. м.; житл . буд. 2- поверх , АДРЕСА_14 , площею 444 кв. м.; житл. буд. 9-поверх, АДРЕСА_15 , площею 2718 кв. м.; житл. буд. 5-поверх, АДРЕСА_32, площею 2255 кв. м.; житл . буд. 10-поверх , АДРЕСА_33, площею 11180 кв. м.; житл. буд. 9-поверх з пристар., АДРЕСА_17 , площею 6849 кв. м.; житл . буд. 9-поверх, АДРЕСА_14 , площею 3456 кв. м.; 2 житл. буд . 2-поверх, АДРЕСА_19 , площею 598 кв. м.; АДРЕСА_11 , площею 2250 кв. м .; житл. буд. 2-поверх, п. зрош. №82 , площею 310 кв. м .; житл. буд., п. зрош. №7 , площею 134 кв. м.; житл. буд. п. зрош. №9а, площею АДРЕСА_23 , площею 950 кв. м.; АДРЕСА_24 , площею 5800 кв. м.; бойлерна, АДРЕСА_9 , площею 42 кв. м. ; бойлерна, АДРЕСА_17, площею 155 кв. м.; будівля дитячого садка, АДРЕСА_17, площею 541 кв. м.; будівля дитячого садка, АДРЕСА_17 (басейн), площею 458 кв. м.; зимова скляна теплиця 1 буд № 5, площею 9400 кв.м.; житловий будинок 9-поверх, АДРЕСА_26 , рішення про знесення/знищення щодо яких у встановленому законом порядку не вирішено.

Таким чином установлено, що починаючи із 2008 року по теперішній час, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Міністерства аграрної політики України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які в свою чергу залучили до спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), в порушення Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, Закону України «Про управління об`єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання укладення деяких договорів» від 07.05.2008 № 703-р, чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, підписали спочатку інвестиційні договори, після чого відмовилися від постійного користування вказаними земельними ділянками та незаконно відчужили державне майно, та в подальшому уклали додаткові угоди до інвестиційних договорів, відмовившись від отримання відповідних площ житла та нежитлових приміщень у об`єктах будівництва, на отримання відповідних сум грошових коштів на адресу підприємства в розмірі 4-5% від вартості земельних ділянок на момент передачі їх під забудову, тобто такий обмін є неспіврозмірним, враховуючи співвідношення вартості вказаних земельних ділянок та оцінки об`єктів станом на момент укладення інвестиційних договорів, (тим паче висновки таких експертних оцінок до ревізії не надавалися), вартості житлової та нежитлової забудови, яка продовжується на вказаних земельних і на даний час, у зв`язку із чим не забезпечили інтереси громадян та працівників підприємства, так як така мета була при укладенні даних інвестиційних договорів.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

03.06.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий Якимлюк О.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Безпалого О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12019000000001057 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України Безпалому Олександру Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Якимлюк Ользі Віталіївні, Матейчуку Юрію Анатолійовичу, Дацьо Івану Івановичу, Загамулі Вадиму Вікторовичу, Колотигіній Тетяні Василівні, Борцю Ігорю Володимировичу, Давидюку Денису Анатолійовичу, Горохову Олександру Геннадійовичу, Бруссо Костянтину Мирославовичу, Кобзарю Василю Анатолійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Полупану Євгенію Валерійовичу, Онищенку Роману Віталійовичу, Прокопенку Сергію Олександровичу, Швецю Віталію Васильовичу, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора Чорному Ігорю Олександровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019000000001057, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- інвестиційний договір від 19.09.2012 (нова редакція договору №08/04 від 08.04.2008);

- додаткова угода №1 від 02.10.2012 до договору №08/04 від 08.04.2008 в редакції від 19.09.2012;

- акт від 30.11.2012 про підтвердження виконання інвестиційного договору №08/04 від 08.04.2008 в редакції від 19.09.2012;

- документів з наявними вільними зразками почерку ОСОБА_2 за 2012 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23848/20-к

Примірник 2- наданий слідчому Безпалому О.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька