Ухвала суду № 89934433, 18.06.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1494/20

Справа № 754/7323/20

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Деснянського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.06.2020 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП ум.Києві майорполіції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12020100030002202 від 02.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 37415088), надалі «замовник», підписано ряд договорів про надання послуг з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) надалі «виконавець», а саме:

-договір про надання послуг № 1 від 08.01.2019 року. Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язаний за замовленням замовника надати послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, а замовник зобов`язується прийняти послуги та здійснити їх оплату на умовах цього договору згідно акта приймання передачі наданих послуг за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 576 000 грн. 00 коп.;

-договір про надання послуг № 13 від 03.02.2020 року. Відповідно до вказаного договору виконавець зобов`язаний за замовленням замовника надати послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, а замовник зобов`язується прийняти послуги та здійснити їх оплату на умовах цього договору згідно акта приймання передачі наданих послуг за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 544 500 грн. 00 коп.

В ході моніторингу закупівель UA-2018-12-10-000361-с та UA-2019-12-26-000462-с, виявлено ряд невідповідностей тендерних пропозицій учасника ФОП « ОСОБА_5 », яку визначено переможцем.

За результатами проведених процедур закупівель Деснянською районною в м. Києві Державною адміністрацією укладено два договори на закупівлю послуг за бюджетні кошти вартістю 544500 грн. та 576000 грн. відповідно. Зокрема невідповідність полягає в наступному: відповідно до технічного завдання замовник вимагає від учасника надання копії сертифікату на систему менеджменту якості ISO 9001:2008 стосовно надання послуг з прибирання та копії сертифікату на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2004 стосовно надання послуг з прибирання.

Під час вивчення пропозиції учасника ФОП « ОСОБА_5 » копій сертифікатів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 передбачених тендерною документацією не виявлено, разом з цим, відповідно до протоколів тендерного комітету підписаних службовими особами Деснянської РДА та розміщених на сайті уповноваженого органу пропозиція зазначеного учасника відповідає вимогам замовника.

Крім того, ФОП « ОСОБА_5 » для участі у тендері подала довідку від 09.01.2020 року №232 про наявність працівників, згідно якої має шість штатних працівників. Разом з тим, відповідно до поданої податкової звітності, що присутня в тендерній документації наймані працівники у ФОП « ОСОБА_5 » відсутні.

Так, в Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації знаходяться оригінали документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду послуг у ФОП « ОСОБА_5 », а також тендерна документація по об`єктам:

-послуги з прибирання приміщень та території (відповідно до договору № 1 від 08.01.2019) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 576 000 грн. 00 коп.;

-послуги з прибирання приміщень та території (відповідно до договору №13 від 03.02.2020) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ціною 544 500 грн. 00 коп.

Такі відомості потребують дослідження шляхом вивчення ланцюга руху коштів, подальшого призначення почеркознавчої експертизи, призначення перевірки додержання податкового законодавства, а також містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявленню та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, істотною обставиною у кримінальному провадженні, яка потребує встановленню, є факт підписання ОСОБА_5 документації щодо фіктивного працевлаштування осіб з відповідною кваліфікацією, шляхом проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 звернулася до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання дозволу про вилучення в оригіналах у Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088), місцезнаходження якого: 02225, м. Київ, пр. Маяковського, 29, документів по взаємовідносинам Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ), по об`єктам з надання послуг з прибирання приміщень та обслуговування прибудинкової території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також тендерної документації з зазначених послуг закупівель, а саме:

-тендерна документація (оголошення, проекти договорів, дефекті акти, перелік документів, для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції, протоколи розкриття, оцінки, акцепту, звіт, тощо);

-тендерні пропозиції ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) разом з усіма документами для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції й реєстраційні документи;

-договори (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, акти виконаних робіт, прийому-передачі послуг (робіт, товарів), податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, інші первинні фінансово-господарські документи;

-платіжну документацію, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ): платіжні доручення, банківські виписки;

-накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних робіт переліченими вище ФОП ОСОБА_5 , посадові інструкції та копії їх паспортів;

-інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 37415088) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 );

-договір про надання послуг № 1 від 08.01.2019 року, додаткові угоди, перелік надання послуг, калькуляція вартості надання послуг;

-договір про надання послуг № 13 від 03.02.2020 року, додаткові угоди, перелік надання послуг, калькуляція вартості надання послуг;

-сертифікати на систему менеджменту якості ISO 9001:2008 стосовно надання послуг з прибирання та сертифікати на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2004 стосовно надання послуг з прибирання;

-довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації №232 від 09.01.2020 року.

07.05.2020 року слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_7 було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення виїмки тендерної документації з зазначених послуг закупівель.

13.05.2020 рокувказану ухвалу було надано до канцелярії Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088), за адресою: 02225, м. Київ, пр. Маяковського, 29, де було поставлено відповідну відмітку про отримання 14.05.2020 року.

Слідчим ОСОБА_4 29.05.20 року було здійснено виїзд до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з метою отримання документів зазначених у ухвалі слідчого судді від 07.05.2020, однак керівництвом адміністрації документи надано не було, у зв`язку із тим, що ними вони ще були не підготовлені.

Так, 09.06.2020 (наступний робочий день після святкових днів 06, 07, 08 червня 2020 року) представники Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: начальник відділу господарсько адміністративного забезпечення ОСОБА_8 та заступник начальника юридичного відділу ОСОБА_9 , у категоричній формі відмовилися надавати документи зазначені в ухвалі слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 07.05.2020 року, про що зазначено в протоколі тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, зважаючи на необхідність дослідження оригіналів документів по взаємовідносинам між Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією з ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ), виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про обшук, з метою отримання дозволу на відшукання та вилучення в оригіналах вказаних документів у осіб, які ними володіють.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише замовник робіт - Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (код ЄДРПОУ 37415088).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо суб`єкта по пр. Маяковського, 29 м. Київ на праві власності зареєстрована за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради.

Таким чином,з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилученняречей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що в приміщенні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088), за адресою: 02225, м. Київ, пр. Маяковського, 29 можутьзберігатисьоригінали документів, що свідчать про заволодіння та розтрату бюджетних коштів, а також документи із ознаками підробки по взаємовідносинам Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088) з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ), по об`єктам з надання послуг з прибирання приміщень та обслуговування прибудинкової території за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також тендерної документації з зазначених послуг закупівель.

В судовомузасіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Крім того, слідчим наведено докази, які свідчать, що зазначені документи, речі та майноможуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

З метою отримання доказів злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення та маючи достатні підстави вважати, що в будівлях і в приміщеннях Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37415088), що розташовані за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 29, можуть зберігатись документи, які являються доказами злочинної діяльності невстановлених осіб.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Деснянського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвілгрупі прокурорівКиївської місцевоїпрокуратури №3 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 таслідчому СВДеснянського УПГУНП ум.Києві ОСОБА_4 на проведенняобшуку вбудівлях ів приміщенняхза адресою: м.Київ,пр.Маяковського,29, які використовуються Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 37415088), з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських відносини між Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 37415088) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) з приводу проведених процедур закупівель Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією на закупівлю послуг за бюджетні кошти вартістю 544500 грн. та 576000 грн., а саме:

-тендерна документація (оголошення, проекти договорів, дефекті акти, перелік документів, для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції, протоколи розкриття, оцінки, акцепту, звіт, тощо);

-тендерні пропозиції ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) разом з усіма документами для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції й реєстраційні документи;

-договори (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, акти виконаних робіт, прийому-передачі послуг (робіт, товарів), податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, інші первинні фінансово-господарські документи;

-платіжну документацію, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ): платіжні доручення, банківські виписки;

-накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних робіт переліченими вище ФОП ОСОБА_5 , посадові інструкції та копії їх паспортів;

-інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (код ЄДРПОУ 37415088) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 );

-договір про надання послуг № 1 від 08.01.2019 року, додаткові угоди, перелік надання послуг, калькуляція вартості надання послуг;

-договір про надання послуг № 13 від 03.02.2020 року, додаткові угоди, перелік надання послуг, калькуляція вартості надання послуг;

-сертифікати на систему менеджменту якості ISO 9001:2008 стосовно надання послуг з прибирання та сертифікати на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2004 стосовно надання послуг з прибирання;

-довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації №232 від 09.01.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: