Ухвала суду № 89925362 від 17.06.2020 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 17.06.2020 Справа № 554/5153/20

Провадження № 1-кс/554/8392/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Таран В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляного М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020170000000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Зоріним В.С., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020170000000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 369 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170000000145від 08.04.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Під час розслідування провадження встановлено, що відповідно до п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 ОСОБА_1 уповноважено продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп», (ідентифікаційний код юридичної особи 00384986), юридична адреса: 38200, Полтавська область, Семенівський район, селище міського типу Семенівка, вул. Щорса, 12, який на даний час здійснює підприємницьку діяльність товариства згідно статуту.

Діяльність ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» полягає у вирощуванні зернових та технічних культур, розведенні великої рогатої худоби, розведення свиней, змішане сільське господарство, неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту, виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини.

Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно п.1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_1 являється службовою особою.

В період часу з 02.04.2020 року по 10.06.2020 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 маючи прямий умисел спрямований на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі та надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею дій з використанням наданого їй службового становища в їх інтересах та в інтересах третіх осіб, запропонував надати неправомірну вигоду ОСОБА_1 за вчинення ним дій з використанням наданого йому службового становища з метою задоволення власних інтересів, а також 10.06.2020 року в приміщенні офісу №2, який знаходиться в будівлі, що розташована за адресою: м. Полтава, АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення злочинних цілей, надав неправомірну вигоду ОСОБА_1 , що відбувалося при наступних обставинах:

02.04.2020року до ОСОБА_1 ,як докерівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» звернувся ОСОБА_3 та запропонувавостанньому надати нотаріальну згодуна поділземельної ділянки,загальною площею84гектари,що маєкадастровий номер:5324585600:00:002:0913,право напостійне користуванняякою напідставі Державногоакту (серіяI- НОМЕР_1 )надано ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», яку в подальшому буде поділено на 42 учасника АТО, відповідно до заяви або клопотання про розподіл цих земель згідно з наказами про дозвіл на поділ земельної ділянки, тобто здійснити відчуження земель, які перебувають в користуванні товариства, взамін на надання йому неправомірної вигоди в розмірі 5тисяч доларів США.

У подальшому,продовжуючи свійзлочинний умисел,07.04.2020року до ОСОБА_1 наособистий мобільнийномер телефонузателефонував ОСОБА_3 та наполягавна ранішеозвучених умовахі пропонувавостанньому надатинеправомірну вигоду в розмірі 5тисяч доларів США.

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, 23.04.2020 року, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 на вимогу ОСОБА_3 прибув на особисту зустріч, яка відбулась в особистому транспортному засобі ОСОБА_3 , марки GEELY EMGRAND д.з. НОМЕР_2 , на пакувальному майданчику ТЦ «Епіцентр» за адресою: м. Полтава, Київське Шосе, 41.

В ходіданої зустрічі,під часрозмови ОСОБА_3 знову запропонував ОСОБА_1 ,як керівникуВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» надати неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США, повідомивши при цьому, що він має особистий інтерес та наголосив на процедурі відчуження земель товариства, тобто ОСОБА_3 пропонував ОСОБА_1 оформити нотаріальну згоду та написати клопотання про вилучення земельної ділянки товариства у розмірі 84 гектарів для 42 учасників АТО згідно наказів ГУ в Полтавській області.

Також ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_2 , який на даний час являється начальником відділу у Семенівському районі головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, буде виступати гарантом між ним та ОСОБА_1 . В ході цих подій на особистий мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2 , якому останній повідомив, що на даний час проводить конструктивну розмову з ОСОБА_1 , в свою чергу ОСОБА_2 наголосив, що з його боку ніяких проблем не буде та додав, що оформити нотаріальну згоду можливо в будь-якого приватного нотаріуса на всій території України.

В подальшому 11.05.2020 року, близько 09 год. 58 хв. ОСОБА_1 на вимогу ОСОБА_2 прибув на особисту зустріч, яка відбулась на АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі Київ-Харків, поблизу автостанції Хорол.

На вказаній зустрічі ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_1 в тому, що ОСОБА_3 дотримається умов раніше наданої пропозиції.

Тобто ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою запропонували ОСОБА_1 надати неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США, в обмін на вчинення ним дій в їх інтересах.

У подальшому,10.06.2020року ОСОБА_2 діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_3 ,продовжив реалізаціюпрямого умислу,спрямованого нанадання неправомірноївигоди керівнику(органівуправління)Відкритого акціонерноготовариства «Веселоподільськийбурякорадгосп»,(ідентифікаційнийкод юридичноїособи 00384986) ОСОБА_1 за написаннязаяви провилучення зпостійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» частини земельної ділянки площею 84 га., до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, для надання 42 учасникам АТО дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Цього ж дня, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_2 , зайшов до приміщення офісу №2, який знаходиться в будівлі, що розташована за адресою: м. Полтава, вул АДРЕСА_1 Кириченко, 36, та пересвідчившись у підписанні ОСОБА_1 вищевказаної заяви, надав останньому неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі доларів США.

11.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтава від 10.06.2020 було проведено обшук у службових приміщеннях відділу у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, за адресою: смт.Семенівка, провулок Шкільний 5, Семенівського району, Полтавської області.

В ходіпроведення даногообшукув кабінеті начальника вказаного відділу ОСОБА_2 було виявлено та вилучено:

?Системний блок від комп`ютера із номерним позначенням «101460424» у кількості 1 шт.;

?Системний блок від комп`ютера із номерним позначенням «С2Х350003490» у кількості 1 шт.;

?Копія клопотання від керівника Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_1 адресованого Головному управлінню Держгеокадастру у Полтавській області із додатками на 5 арк.;

?Мобільний телефон марки «Verico C281» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_5 »;

?Жорсткий диск від комп`ютера із номерним позначенням «WCAWF6985428» у кількості 1 шт.;

?Жорсткий диск від комп`ютера із номерним позначенням «WCAV2N460994» у кількості 1 шт.;

?Сумка чорного кольору із ноутбуком марки «Samsung» NP-R60XE02/SEK, S/N НОМЕР_6 у кількості 1 шт.;

?Сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_7 » у кількості 1 шт.;

?Пластикова карта із-під сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_8 » у кількості 1 шт.;

?Пластикова карта із-під сім-карти ПрАТ «Київстар» на якій мається номерне позначення « НОМЕР_9 » у кількості 1 шт.;

?Носій інформації «Флеш-накопичувач Guardant Stealth» у кількості 1 шт.;

?Жорсткий диск «Transcend» на якому мається номерне позначення « НОМЕР_10 » у кількості 1 шт.;

?Особова справа на ім`я ОСОБА_2 у кількості 1 шт. на 29 арк.;

?Посадові інструкції начальника Відділу у Семенівському району Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області у кількості 1 шт. на 3 арк.;

?Копія особової картки державного службовця на ім`я ОСОБА_2 у кількості 1 шт. на 6 арк.;

?Копія свідоцтва про підвищення кваліфікації на ім`я ОСОБА_2 у кількості 1 шт. на 1 арк.;

?Поземельна книга на земельну ділянку із кадастровим № НОМЕР_11 у кількості 1 шт. на 19 арк.;

?Державний акт на право постійного користування землею І- НОМЕР_12 № НОМЕР_13 у кількості 1 шт. на 6 арк.;

?Державний акт на право постійного користування землею ІІ- НОМЕР_12 № НОМЕР_14 у кількості 1 шт. на 4 арк.;

?Державний акт на право колективної власності на землею ПЛ НОМЕР_15 у кількості 1 шт. на 5 арк.;

?Державний акт на право постійного користування землею ІІ- НОМЕР_12 № НОМЕР_15 у кількості 1 шт. на 5 арк.;

?Державний акт на право колективної власності на землею ІІ- НОМЕР_12 № НОМЕР_16 у кількості 1 шт. на 4 арк.;

?Державний акт на право колективної власності на землею ПЛ НОМЕР_17 у кількості 1 шт. на 6 арк.;

?Державний акт на право постійного користування землею І- НОМЕР_18 у кількості 1 шт. на 5 арк.;

?Державний акт на право постійного користування землею ІІ- НОМЕР_12 № НОМЕР_19 у кількості 1 шт. на 6 арк.;

?Копія клопотання арбітражного керуючого Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_1 у кількості 1 шт. на 1 арк.;

?Запит керівника Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_1 у кількості 1 шт. на 1 арк.;

?Копії заяв на дозвіл на розробку проекту землеустрою із додатками сформовані на наступних осіб:

-ОСОБА_4 на 5 арк.;

-ОСОБА_5 на 4 арк.;

-ОСОБА_6 на 5 арк.;

-ОСОБА_7 на 5 арк.;

-ОСОБА_8 на 5 арк.;

-ОСОБА_9 на 5 арк.;

-ОСОБА_10 на 5 арк.;

-ОСОБА_11 на 5 арк.;

-ОСОБА_12 на 5 арк.;

-ОСОБА_13 на 5 арк.;

-ОСОБА_14 на 5 арк.;

-ОСОБА_15 на 5 арк.;

-ОСОБА_16 на 5 арк.;

-ОСОБА_17 на 5 арк.;

-ОСОБА_18 на 5 арк.;

-ОСОБА_19 на 3 арк.;

-ОСОБА_20 на арк.;

-ОСОБА_21 на 5 арк.;

-ОСОБА_22 на 5 арк.;

-ОСОБА_23 на 5 арк.;

-ОСОБА_24 на 5 арк.;

-ОСОБА_25 на 5 арк.;

-ОСОБА_26 на 5 арк.;

-ОСОБА_27 на 5 арк.;

-ОСОБА_28 на 5 арк.;

-ОСОБА_29 на 5 арк.;

-ОСОБА_30 на 5 арк.;

-ОСОБА_31 на 5 арк.;

11.06.2020 вказані речі та документи відповідно до постанови були визнані речовими доказам та приєднані до матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, вище зазначені речі як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні та на собі зберегли сліди речового доказу.

В даномувипадку єдостатні підставивважати,що вилученіречі тадокументи вході проведенняобшукувкабінеті начальникавказаного відділу ОСОБА_2 є предметами, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення.

Майно, яке було вилучено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню має важливе доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНПв Полтавськійобласті перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.06.2020 року надано дозвіл напроведення обшукуу службовихприміщеннях відділуу Семенівськомурайоні Головногоуправління Держгеокадаструу Полтавськійобласті,за адресою:Полтавська область,Семенівський район,смт.Семенівка,провулок Шкільний,5згідно доінформаційної довідкиДержавного реєструречових правна нерухомемайно №208801413від 13.05.2020року,з розміромчастки 1 АДРЕСА_2 належить державів особіДержавної службиУкраїни зпитань геодезії,картографії такадастру,в оперативномууправлінні Головногоуправління Держгеокадаструу Полтавськійобласті, з метою виявлення та відшукання документації, в тому числі чорнових записів, що стосуються переоформлення земельних ділянок, належних ВАТ "ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", списку осіб яким ці ділянки в подальшому планувалось передати у власність, документів та електронних носіїв інформації, які містять вказані відомості, а також відомості з приводу подальшої долі вказаних земельних ділянок, мобільних телефонів.

Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 11.06.2020 року, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 11.06.2020 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12020170000000145 від 08.04.2020 року.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 11.06.2020 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасованоповністюабочастково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляного М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020170000000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст.369КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено 11.06.2020 року в ході проведення обшуку службових приміщень відділу у Семенівському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, за адресою: смт.Семенівка, провулок Шкільний 5, Семенівського району, Полтавської області, а саме на: