Ухвала суду № 89897891, 02.06.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/7105/20

УХВАЛА

Іменем України

2 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк Оксани Валеріївни, погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019240000000668 від 15.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 425, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1 червня 2020 року слідчий ТретьогоСВ СУТУ ДБР,розташованого ум.Хмельницькому БогатюкОксана Валеріївна звернуласьдо слідчогосудді Хмельницькогоміськрайонного судуз клопотаннямпогодженим зпрокурором військової прокуратуриВінницького гарнізонуЦентрального регіонуУкраїни О.М.Плотицьким про накладення арешту на майно, а саме на: ј житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_1 з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий, будучи повідомленим належним чином про розгляд в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи як організатор за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_3 , директором ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та директором ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_1 , 20.06.2017 створив підприємство підприємницької діяльності з метою незаконного одержання прибутку, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «БК ПЕГАС» (код ЄДРПОУ 41394855), предмет діяльності якого у відповідності до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БК ПЕГАС» є, зокрема будівництво житлових та нежитлових приміщень.

Так, ОСОБА_1 , виконуючи визначену йому роль виконавця, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , будучи відповідно до Статуту ТОВ «БК ПЕГАС», Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, яка діяла в інтересах ТОВ «БК ПЕГАС» під керуванням ОСОБА_2 , знайшов на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення військової частини А1119 (ЄДРПОУ 07666794) про проведення процедури закупівель

№ ІІА-2017-10-23-001178-а щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119».

У подальшому, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_1 , діючи за вказівкою ОСОБА_2 , подав до Уповноваженого органу з питань закупівель тендерну пропозицію ТОВ «БК ПЕГАС» для прийняття участі у процедурі закупівлі № ІІА-2017-10-23-001178-а, оголошеній військовою частиною А1119 щодо закупівлі робіт по вказаному вище об`єкту, за результатом проведення якої ТОВ «БК ПЕГАС» визначено переможцем.

Надалі, 18.12.2017 між військовою частиною А1119 в особі командира військової частини А1119 ОСОБА_6 та ТОВ БК «ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір № 162 про виконання робіт за державні кошти на суму 41 508 722,57 грн.

Згідно з п. 1.1 указаного договору, ТОВ «БК ПЕГАС» зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи, визначені умовами договору № 162 від 18.12.2017, а військова частина А1119 ? прийняти ці роботи та оплатити їх виконання.

Пунктом 2.2 договору передбачено, що ціну договору слід визначити відповідно до умов тендерної документації (документації до закупівлі) щодо термінів закінчення робіт та проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Згідно з п. 2.4 договору ціна пропозиції, за яку Підрядник згоден виконати замовлення, розраховується, виходячи з обсягів робіт та на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення.

Відповідно до п. 5 ціна договору становить 41508722, 57 грн.

Згідно з п. 2.5.1 джерела фінансування: кошти державного бюджету.

Пунктом 2.7 передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (актів за формою КБ-2в та №КБ-3).

У відповідності п. 2.8. оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «БК ПЕГАС».

Пунктом 5.1 визначено, що забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов`язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

Відповідно з п. 5.2, підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні, підтверджені накладними.

Пункт 8.1 визначає, що підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівле них робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

У відповідності до п. 8.2, початок робіт: через 1 день після отримання дозвільних документів про початок будівництва. Закінчення робіт згідно календарного графіку робіт.

Відповідно до п. 10.1., джерелом фінансування об`єкту є кошти, виділені державним бюджетом.

Згідно з п. 10.1., видатки на виконання робіт за рахунок державних коштів здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

У відповідності до п. 10.3., оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету.

Згідно з п. 10.5., оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника.

Відповідно до п. 10.6., оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.

Згідно з п. 10.7., оплата за виконання повного обсягу робіт проводиться Замовником після підписання акту виконаних робіт до 01.12.2018 року.

В подальшому, 19.12.2017 між військовою частиною А1119 в особі командира військової частини ОСОБА_6 та ТОВ «БК ПЕГАС» в особі директора ОСОБА_1 укладено додаткову угоду №1 до Договору №162 від 18.12.2017.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №1 до Договору №162 від 18.12.2017, у межах виділених у 2017 році кошторисних призначень на Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території війської частини А1119, сторони домовились, що:

- вартість робіт по Капітальному будівництву (відновленню) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території війської частини А1119 у 2017 році складає 5 567 860, 10 грн. без ПДВ (тверда ціна) та відображена у Договірній ціні (додаток №1 до цієї угоди).

- роботи у 2017 році необхідно виконати до 31.12.2017, відповідно до Додатку 2 до цієї угоди (календарний графік виконання робіт у 2017 році.

Згідно до Додатку 2 додаткової угоди №1 до Договору №162 від 18.12.2017, загально будівельні роботи (земляні роботи) та доставка матеріалів здійснюються в період з 21.12.2017 по 26.12.2017.

26.12.2017 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групи осіб, з метою незаконного привласнення коштів державного бюджету будучи службовою особою наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з мотивів збагачення ОСОБА_2 , за рахунок коштів державного бюджету та розуміючи, що вказані кошти будуть перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ БК «ПЕГАС» тільки після виконання робіт в розмірі визначеному в кошторисному призначенні на капітальне будівництво, 26.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини А1119 ОСОБА_6 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) за грудень 2017 року, шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту № 1від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту № 2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту № 3 від 26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту № 3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5941392, 20 грн.

У відповідності до акту № 1 від 26.12.2017, акту № 2 від 26.12.2017, акту № 3 від 26.12.2017, акту № 3/1 директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_1 виконав:

- відповідно до акта від 26.12.2017 № 1, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, а військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 2 243 388,78 грн., а саме (згортання грунту бульдозерами потужністю 59кВт з переміщенням грунту до 10 м група грунтів 1 в кількості 270 м3 по ціні 3,82 грн./м3 на загальну суму 1033 38 грн., влаштування кюветів екскаваторами з ковшом місткістю 0,5 м3 в кількості 250 м3 по ціні 13,27 грн/м3 на загальну суму 3319,71 грн.; переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 4687,88 м3 по ціні 2 87 грн/м3 на загальну суму 13 464,53 грн; матеріали із відсівів подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 2340,4 м3 по ціні 302,16 грн/м на загальну суму 707 175,26 грн; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 2349 м3 по ціні 598 39 грн/м3 на загальну суму 1 405 618 11 грн);

- відповідно до акта від 26.12.2017 № 2, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 3319141,33 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м у кількості 4578,92 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 13151,97 грн. матеріали із відсіву, подрібнених осадових гірничих порід для будівельних матеріалів в кількості 3497 м3 по ціні 302,16/м3 на загальну суму 1056653,52 грн; щебінь із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 3481 м3 по ціні 598,39 грн/м3 на загальну суму 2082995, 59 грн.;

-відповідно до акта від 26.12.2017 №3, ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 373 532 10 грн., а саме: переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 813, 2 м3 по ціні 2,87 грн/м3 на загальну суму 2335, 67 грн. щебень із природного каменю для будівельних робіт (фракція 20-40 мм) в кількості 589 м3 по ціні 598,39 грн/м3 на загальну суму 352451,71 грн);

- відповідно до акта від 26.12.2017 №3/1 ТОВ «БК ПЕГАС» виконано, військовою частиною А1119 прийнято робіт на загальну суму 5329,99 грн., а саме переміщення щебеню бульдозерами потужністю 121 кВт до 10 м в кількості 16,1 м3 по ціні 2,87 грн./м3 на загальну суму 46,24 грн.; матеріали із відсіву подрібнених осадових гірничих порід для будівельних робіт в кількості 16,6 м3 по ціні 302,16 грн/м3 на загальну суму 5015,86 грн.).

Однак, в ході досудового розслідування, встановлено що, різниця між документальною та фактичною наявністю будівельних матеріалів (щебеню та відсіву) становить: нестача щебеню фракції 20-40 3713 м3; нестача відсіву 2725 м3; лишки щебеню фракції 10-20-1008 м3. Враховуючи вартість щебеню та відсіву, включеного до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1, різниця становить 3205482, 18 грн.

Після підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 26.12.2017 № 1, № 2, № 2, № 3/1 між ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , 28.12.2017, службовими особами військовою частиною А1119 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БК ПЕГАС» № НОМЕР_2 відкритому у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 5941392, 20 грн.

В подальшому, ОСОБА_2 , діючи як організатор, за попередньою змовою групою осіб для досягнення її мети на незаконне заволодіння державного бюджету в розмірі 3205482, 18 грн. залучив та схилив до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_3 , як співучасника за попередньою змовою групи осіб схилив та надав їй у ній роль пособника, оскільки маючи з нею стійкі соціальні зв`язки, а саме перебуваючи у шлюбу з останньою, достовірно знаючи про те, що остання є засновником, кінцевим бенефіціаром ТОВ «БК ПЕГАС» та водночас являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює види діяльності, зокрема: КВЕД 16.29 виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, КВЕД 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, КВЕД 47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, КВЕД 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), КВЕД 56.29 постачання інших готових страв; КВЕД 56.30 обслуговування напоями,КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та в якої відкритий банківський рахунок в АТ «Полтава Банк» через які можливе виведення незаконно отриманих коштів.

Так, директор ТОВ «БК ПЕГАС» ОСОБА_1 , виконуючи визначену йому роль виконавця за передньою змовою групи осіб та будучи службовою особою, яка наділена правом розпорядження рахунками ТОВ «БК ПЕГАС» у відповідності до протоколу №1 установчих зборів учасників ТОВ «БК ПЕГАС», з метою незаконного заволодіння коштів державного бюджету в розмірі 3205482, 18 грн., діючи під чітким керівництвом ОСОБА_2 , достовірно знаючи про залучення ним ОСОБА_3 як співучасника за попередньою змовою групи осіб у ролі пособника, яка отримавши на свій банківський рахунок, відкритий в АТ «Полтава Банк» з розрахункового рахунку ТОВ «БК ПЕГАС», грошові кошти, отримані з військової частини А1119 буде використовувати їх не за призначенням згідно з умовами договору №162 від 18.12.2017, а за вказівкою наданою ОСОБА_2

28.12.2017 ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), будучи директоромТОВ «БК ПЕГАС», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний ОСОБА_2 та умисел, направлений на незаконне привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів державного бюджету, отримавши їх у своє відання шляхом зарахування на належні ТОВ «БК ПЕГАС» розрахункові рахунки, за вказівкою ОСОБА_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «БК Пегас», відкритого у Вінницькій філії ОУ АТ «Ощадбанк», розпорядився ними на користь третіх осіб, які не пов`язані із виконанням Договору № 162від 18.12.2017, шляхом перерахування коштів, а саме: на рахунок№ НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_3 , в розмірі 1100000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/1 від 18.12.2017, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», який належить ФОП ОСОБА_8 , в розмірі 1100000,00 грн., з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/3 від 18.12.2017, та на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Полтава-Банк» ФОП ОСОБА_9 , з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №12/2 від 18.12.2017.

У подальшому, ОСОБА_3 28.12.2017, перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено), діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, отримавши у своє відання грошові кошти в розмірі 1100000,00 грн., шляхом зарахування на належний їй рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Полтава-Банк» від ТОВ «БК ПЕГАС» за вказівкою ОСОБА_2 , 03.01.2018 з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Окрім того, 04.01.2018, ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 05.01.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 299800,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

В подальшому, 10.01.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 149900,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

11.01.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 94400,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Також, 25.01.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Вінниця (більш точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою групою осіб, в ролі пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи спільний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами державного бюджету, за вказівкою ОСОБА_2 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить їй, зняла кошти в сумі 20000,00 грн. для особистого використання та розпорядження ними на власний розсуд.

Таким, чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як виконавець за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок бюджетних коштів, привласнив чуже майно шляхом зловживання службовим становищем, а саме: грошовими коштами військової частини А1119 за виконання будівельних робіт за Договором №162 від 18.12.2017 в загальній сумі 3205482, 18 грн., що згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 чим спричинив майнову шкоду державі в особі військової частини А1119.

Окрім того, він же перебуваючи в м. Вінниця 26.12.2017 (більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено), виготовив та надав командиру військової частини А1119 ОСОБА_6 підписані акти приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) за грудень 2017 року, шляхом внесення до них не правдивих відомостей про об`єми прийому виконаних будівельних робіт, переслідуючи кожного разу мету їх використання, а саме до: акту №1 від 26.12.2017 на суму 2243,39 тис. грн., акту №2 від 26.12.2017 на суму 3319,14 тис. грн., акту №3 від26.12.2017 на суму 373,53 тис. грн. та акту №3/1 від 26.12.2017 на суму 5,33 тис. грн., на загальну суму: 5941392, 20 грн.

Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування докази, а саме:

-протокол огляду місця події у військовій частині А1119 від 23.12.2019, в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до Договору;

-- протокол обшуку у військовій частині А1119 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують незаконні дії ОСОБА_4 ;

-- протокол обшуку у ОСОБА_2 від 30.01.2020 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність службових осіб ТОВ «БК Пегас», зокрема ОСОБА_4 при використанні грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн. у відповідності до додаткової угоди № 8 Договору № 162;

-- протокол огляду нежитлового приміщення ОСОБА_2 від 30.01.2020, в ході якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із діяльністю ТОВ «БК Пегас»;

-- протоколом тимчасового доступу до документів у володінні Державної казначейської служби у м. Вінниці, за результатами якого вилучено документи, що підтверджують рух грошових коштів у розмірі 15 906 286,90 грн з ТОВ «БК Пегас» на рахунки ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В.В.-БУД», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Інда СТРІ»;

-- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 24.01.2020, в ході якого встановлено, що документами на незаконне отримання грошових коштів у розмірі 3205482, 18 грн. займався директор ТОВ «БК Пегас» ОСОБА_1 та ОСОБА_2

- протоколом допиту ОСОБА_7 , який в ході допиту вказав на незаконні дії зі сторони службових осіб ТОВ «БК ПЕГАС» та військової частини А1119;

- висновком судово економічної експертизи від 30.04.2020, за результатом яких підтверджено завдані збитки державі в розмірі 15 906 286,90 грн. та 3205482, 18 грн.

-висновком судової почеркознавчої експертизи, що підтверджує підписи ОСОБА_1 в Договорі № 162;

-протоколом огляду у військовій частині А1119 від 28.05.2020 в ході якого виявлено відсутність виконання робіт у відповідності до додатковій угоді № 8 Договору № 162;

-відкриттям банківської таємниці ТОВ «БК Пегас», що підтверджує перерахунки коштів від ТОВ «БК ПЕГАС» на рахунки ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «АДТ УКРАЇНА», ТОВ Авто Лавр Україна, ПП «Б.В. ОСОБА_12 .-БУД», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Інда СТРІ» та повернення їх, як поворотна фінансова допомога;

-- протоколами НСРД.

-іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Так, 29.05.2020 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_1 кримінальні правопорушення є тяжкими та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Таким чином, накладення арешту на вказане нерухоме майно забезпечить можливий вид покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого у разі доведення судом його винуватості.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, враховуючи, що санкції статей, за якими особі повідомлено про підозру, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, має на меті забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, а тому необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк Оксани Валеріївни задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у спільної часткової власності ОСОБА_1 , а саме на: ј житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення вподальшому можливоїконфіскації майнаяк видупокарання, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Сарбей О.Ф.