Ухвала суду № 89897015, 16.06.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.06.2020 Справа №607/9918/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду а рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, де розташоване ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА», за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна 1 (3-ій поверх білі двері з лівої сторони) яке на праві приватної власності належить ТОВ «Електромодерн» (код ЄДРПОУ 38417589), з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 3 січня 2020 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів та службового підроблення зі сторони посадових осіб ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ: 40660354, юридична адреса: Тернопільська область, Зборівський район с. Вовчківці, вул. Шевченка, 127, директор ОСОБА_5 ), які з метою отримання перемог у процедурах публічних закупівель за кошти місцевого та державного бюджетів входять у злочинну змову із на даний момент невстановленими посадовими особами Білецької об`єднаної територіальної громади, під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», сума договору 340`565 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року.

3 грудня 2019 року між Білецькою сільською радою в особі ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 12. Згідно умов якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи із «Будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», сума договору 340`565 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2019 року.

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору, після проведення підрядником зазначених робіт, Білецькою сільською радою в 26.12.2019 року, на рахунок ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» перераховано грошові кошти за виконані роботи із будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області, в сумі 340`565 гривень.

В подальшому, 11.12.2019 Білецькою сільською радою в особі ОСОБА_6 (сторона 1) з однієї сторони та ОСОБА_7 (не платник ПДВ) (сторона 2) укладено договір №11/12, згідно умов якого, Сторона 1 доручає, а Сторона 2 приймає на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за роботами (послугами) з «будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області». Строк дії договору до 31.12.2019. Ціна договору з тис. 661 грн. 00 коп.

Допитані в якості свідків мешканці с. Плотича Тернопільського району- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вказали, що роботи з будівництва водопроводу в с. Плотича Тернопільського району Тернопільської області проводились за кошти мешканців села.

Встановлено, що інженер технічного нагляду ОСОБА_7 під час допиту в якості свідка повідомив, що договір №11/12 від 11.12.2019 який укладено між Білецькою сільською радою та ОСОБА_7 про надання послуг по здійсненню технічного нагляду на об`єкті «Будівництво водопроводу по вул. Грушевського вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району Тернопільської області» він печаткою не завіряв, не підписував, грошових коштів на особисті рахунки від Білецької сільської ради за здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту не отримував. Окрім цього, ОСОБА_7 , зазначив, що до 2017 року, він перебував на посаді директора ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА», засновником якого був ОСОБА_5 (на даний час директор та засновник). Однак близько року вони не спілкуються та жодних відносин не підтримують.

Також повідомив, що директор ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» ОСОБА_5 , раніше мав вільний доступ до його печатки, відтиск якої наявний на договорі №11/12 від 11.12.2019, акті виконаних робіт до договору, акті №12 форми КБ-2В до договору підряду на суму 340565,85 грн., та мав можливість виготовити копію цієї печатки.

В ході моніторингу системи закупівель «Прозоро» встановлено, що між Байковецькою сільською радою та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду №750 від 06.11.2019 предметом якого є «Поточний ремонт частини приміщення Будинку культури с. Чернелів Руський за адресою вул. Михалевича 31, Тернопільського району Тернопільської області» в реквізитах даного договору вказані розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк`та код ДРФО 3243213352, даний рахунок та код є ідентичним тим, які вказані в реквізитах договору №11/12 від 11.12.2019 укладеного між Білецькою сільською радою та ОСОБА_7 на здійснення технічного нагляду.

Юридична адреса ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» Тернопільська область Зборівський район с. Вовчківці вул. Шевченка 127., однак фактично за даною адресою знаходиться Вовчківська сільська рада.

Встановлено, що фактичне місце знаходження ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» м. Тернопіль вул. Текстильна 1 (3-ій поверх білі двері з лівої сторони). Дане нежитлове приміщення відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ТОВ «Електромодерн» (код ЄДРПОУ 38417589).

Доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА», окрім як шляхом проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу про проведення тимчасового доступу до речей та документів, щодо проведення робіт «будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», однак керівником ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» документів, що стосується проведення робіт на вказаному Об`єкті не надано.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшувати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі наведеного, враховуючи те, що документи щодо виконання робіт на об`єкті «будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», асаме: договори, договірна ціна, акти виконаних робіт форми КБ 2В, довідки форми КБ 3, накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, шляхові листи, відомості нарахування заробітної плати, договори купівлі-продажу та інші документи, а також чорнові записи, електронно-обчислювана техніка, портативні комп`ютери, планшетні комп`ютери, флеш носії, оптичні диски, які перебувають у володінні ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА», що розташоване за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна 1 (3-ій поверх білі двері з лівої сторони), у приміщенні, яке згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо уб`єкта №2123438080 від 12 червня 2020 року належить на праві приватної власності ТОВ «Електромодерн» (код ЄДРПОУ 38417589) мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для доведення чи спростування факту причетності посадових осіб Білецької ОТГ та ТОВ БК«ВСЯ УКРАЇНА» до скоєння кримінального правопорушення, необхідні для проведення комп`стерно-технічної та почеркознавчих експертиз та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги слідчого в частині надання дозволу на відшукання та вилучення в ході проведення обшуку іншої інформації (документації), яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також для встановлення злочинних зв`язків та підтвердження причетності посадових осіб Білецької ОТГ та ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» до скоєння кримінального правопорушеннядо задоволення не підлягають, оскільки ухвала про проведення обшуку повинна містити конкретний перелік речей та документів, визначених індивідуальними або родовими ознаками, які планується виявити в ході проведення обшуку, а тому узагальнене визначення документів та речей, без їх індивідуалізуючих ознак, надасть слідчому занадто широкі повноваження при проведенні вказаної слідчої дії.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №12020210000000020 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України на проведення обшуку в приміщенні, де розташоване ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА» за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна 1 (3-ій поверх білі двері з лівої сторони), яке згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №2123438080 від 12 червня 2020 року належить на праві приватної власності ТОВ «Електромодерн» (код ЄДРПОУ 38417589) з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, що стосуються проведення робіт на об`єкті «будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області», а саме:

-договорів субпідряду,укладених з ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА»;

- договорів купівлі-продажу;

- накладних на придбання матеріалів;

- шляхових листів;

- товарно-транспортних накладних;

- відомостей нарахування заробітної плати;

- актів прихованих робіт;

-проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів, щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області»;

-експертного висновку проектно-кошторисної документації, щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області»;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей, щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області»;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництва водопроводу для водопостачання вул. Грушевського, вул. Садової в с. Плотича Тернопільського району, Тернопільської області»;

- розрахунково-платіжних відомостей;

-посадових обов`язків керівника ТОВ БК «ВСЯ УКРАЇНА», головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт;

-чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів та їх копій та проектів, які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

-декларації про початок виконання будівельних робіт;

- печатки інженера технічного нагляду №6164 ОСОБА_7 ;

-документів, в яких наявний підписи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-електронно-обчислюваної техніки, портативних комп`ютерів, планшетних комп`ютерів, мобільних телефонів, флеш носіїв, оптичних дисків.

У задоволенні решти вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1