Ухвала суду № 89894513, 17.06.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2177/20

пр.№ 1-кс/464/942/20

У Х В А Л А

17 червня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140070000433 від 06.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження, звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: банківських карток, грошових коштів, які могли бути здобути в результаті вчинення злочинних дій, комп`ютерної техніки, сім-карти мобільних операторів, загрузочних компакт дисків, флеш накопичувачів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів які можуть містити інформацію про дані облікових записів осіб які останнім були зареєстровані на вказаних сайтах з онлайн кредитування, паролів та логінів входу до них, за допомогою яких вносились зміни та виводились грошові кошти, та на яких міститься прив`язка до Інтернет-ресурсів, банківської документації (квитанції, чеки, заяви про відкриття, закриття рахунків, платіжних доручень, виписок з рухом коштів) стосовно рахунків, на які зараховувались грошові кошти погоджені онлайн кредитними спілками та банківських карток по даних рахунках; щоденників, блокнотів, інших паперових носіїв інформації, де міститься інформація про незаконну діяльність ОСОБА_6 , ідентифікуючих даних а саме копій паспортів та ідентифікаційних кодів платників податків потерпілих осіб від її дій, паролі (логіни) для входу на вищезазначені Інтернет ресурси, зважаючи на необхідність проведення комп`ютерно-технічної експертизи для проведенняякої потрібнонаправити самкомп`ютернийносій, оскільки в процесі даного дослідження встановлюється підтвердження компрометуючої інформації та це правова основа і обґрунтованийдоказ кожного комп`ютерного злочину, та тільки експерт може трактувати весь набір даних і фактів із комп`ютерної системи, зрозумілими для суду.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу вчинення відносно неї шахрайський дій невідомою особою, яка в період часу з квітня 2019 року по даний час, використовуючи ідентифікуючи дані заявниці без її згоди та відома, отримала онлайн кредит на сайтах фінансових установ ТОВ «Качай гроші», ЄДРПОУ 41697872 та ТОВ «Прості займи» ЄДРПОУ 41697872, які розміщені у всесвітній мережі Інтернет.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа в своїй діяльності використовувала доступ до всесвітньої мережі Інтернет. Невстановлена досудовим розслідуванням особа видала себе за ОСОБА_7 та для завершення оформлення онлайн кредиту проходила ідентифікацію в системі ІТС шляхом вводу цифрового коду, направленого у вигляді смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який зазначався на сайті для проведення фіктивних операції. Крім цього, згідно отриманих відповідей від кредитної спілки ТОВ «Качай гроші», встановлено що погоджені онлайн кредитні кошти зараховувались на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована (видана) в АТ «ОщадБанку».

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , на яку зараховувались кредитні кошти, погоджені кредитними установами, відкрита в АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , являється ВАТ «Іскра» код ЄДРПОУ 00214244, вказана будівля являється 9-ти поверховим гуртожитком на 518 місць загальною площею 4873,7 кв.м. відповідно до відповіді № 211034939 від. 02.06.2020 року.

Майно, яке може знаходитись за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме адресою АДРЕСА_1 , неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, оскільки наявні реальні ризики, що ОСОБА_6 буде перешкоджати, приховувати, знищувати докази, які містять відомості про обставини вчинення злочину та майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому єдиним можливим шляхом доступу до доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у ОСОБА_6 , є проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 223 КПК України передбачено, що підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, ні у клопотанні, ні під час розгляду клопотання, слідчим не обґрунтовано, що зазначені в клопотанні речі та документи неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування таких відповідно до ч.2 ст.93 КПК України чи за допогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Окрім цього,слідчим ненадано доказівщодо фактичногомісця проживання(фактичневолодіння житла) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , лише надано відомості, що вищевказаний будинок належить ВАТ «Іскра» код ЄДРПОУ 00214244.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи те,що наведенів клопотанніпро проведенняобшуку обставинита доданідо клопотаннякопії документівне доводять,що завстановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також, що гр. ОСОБА_6 фактично володіє кімнатою АДРЕСА_4 , відтак,в силувимог ст. 234 КПК України, вказане є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчої СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140070000433 від 06.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1