Ухвала суду № 89893171, 18.06.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1226/20 1-кс/335/2766/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., прокурора Шевейка Р.І., слідчого Сергєєва І.В., свідка ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32020080000000001 від 13 січня 2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді за погодженням процесуального керівника звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєв І.В. з клопотанням про проведення допиту свідка ОСОБА_1 під час досудового розслідування в судовому засіданні, мотивуючи свої вимоги тим, що під час досудового розслідування в судовому засіданні слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за №32020080000000001 за фактом внесення до реєстраційних документів ТОВ «Козацькі землі ЛТД», які подавалися для державної реєстрації підприємства недостовірних відомостей, а саме: відомостей щодо юридичної адреси: АДРЕСА_1 - зазначеної адреси не існує, що підтверджується інформацією з Департаменту архітектури та містобудування ЗМР та Районної адміністрації по Вознесенівському району ЗМР.

Крім того 12.05.2020 за матеріалами Управління СБУ у Запорізькій області прокуратурою Запорізької області розпочато кримінальне провадження № 42020080000000091 за фактом складання, видачі приватним нотаріусом у Запорізькій області завідомо підроблених офіційних документів, які подавались для державної реєстрації суб`єкта господарювання ТОВ «Козацькі землі ЛТД», за ч. 2 ст. 358 КК України.

04.06.2020 постановою прокуратури Запорізької області кримінальні провадження №32020080000000001 та № 42020080000000091 об`єднані в одне провадження за № 32020080000000001.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.05.2018 колишніми засновниками ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 внесено завідомо неправдиві відомості у документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця змін до установчих документів юридичної особи, а саме неправдиві відомості що до юридичної адреси підприємства.

В подальшому у грудні 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вийшли зі складу засновників ТОВ «Козацькі землі ЛТД», натомість до складу засновників підприємства одноосібно увійшов ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено місцезнаходження одноосібного засновника та директора ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_1 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що фактичного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має. Підприємство перереєстрував на своє ім`я за обіцяну грошову винагороду.

Крім того, адвокатом Луньовим С.М., який діє в інтересах колишнього засновника ТОВ «Козацькі землі ЛТД» ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені заявлено клопотання про доручення копій доказів, серед яких є: договір оренди нежитлового приміщення від 04.05.2018 відповідно до якого ОСОБА_1 надає в оренду ОСОБА_4 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , акт прийомки-передачі документів підприємства ТОВ «Козацькі землі ЛТД», договір купівлі-продажу у статутному капіталі. Зазначені документи підписані ймовірно ОСОБА_1 .

Під час проведення додаткового допиту свідка ОСОБА_1 останньому було пред`явлено вказані копії документів для ознайомлення. При ознайомлені із вказаними документами ОСОБА_1 , заявив, що бачить вказані документи вперше та ніколи їх не підписував. Також під час додаткового допиту ОСОБА_1 заявив, що найближчим часом планує виїхати на тривалий період на заробітки до Республіки Польща.

На підставі викладеного, на теперішній час виникла необхідність в отриманні показань свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 під час досудового розслідування в судовому засіданні у зв`язку із можливістю виїзду останнього за кордон та унеможливленням його допиту в суді в якості свідка під час судового розгляду обвинувального акту через тривале перебування ОСОБА_1 на заробітках за межами території України.

Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні підлягає задоволенню, оскільки наявні підстави, що можуть унеможливити його допит у суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 225, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. задовольнити.

Відповідно до вимог ст.ст. 224, 225, 353 КПК України провести в судовому засіданні допит свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Усі зібрані під час судового засідання матеріали передати слідчому старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву І.В. - для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32020080000000001.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва