Ухвала суду № 89840807 від 09.06.2020 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4628/20

Провадження № 1-кс/428/3087/2020

УХВАЛА

іменем України

09 червня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Стрільцова І.С., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про встановлення строку стороні кримінального провадження для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016 р.,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про встановлення строку стороні кримінального провадження для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016 р.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130530000364 від 24.05. 2020 року за підозрою ОСОБА_1 , який будучи на посаді голови ВЦА с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, діючи за попередньою змовою групою осіб із комерційним директором ТОВ «Велес.Буд» ОСОБА_2 , якому також повідомлено про підозру, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст.. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статей 3, 6, 8, 19, 68 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно ст. 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII установлено, що у 2015 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об`єктів Донецької та Луганської областей (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону).

Відповідно до Додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» затверджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях в сумі 291 600,0 тис. грн (загальний фонд, видатки розвитку), які розподілені по 145 800,0 тис. грн між обласними бюджетами Донецької та Луганської областей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 250 затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

Розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_3 від 29.05.2015 № 213 (зі змінами) затверджено Перелік об`єктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області. Зокрема, до Переліку включені об`єкти для проведення на них капітального ремонту, а також об`єкти реконструкції, в тому числі:

-«капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 » 240 тис. грн. – розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

-«капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 80 тис. грн. – розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

-«капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 78 тис. грн. – розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

-«капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 80 тис. грн. – розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

-«капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 87, 9 тис. грн. – розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області;

-«капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області» 183, 9 тис. грн. – розпорядник Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація у Луганській області.

У подальшому, розпорядженням керівника Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації – голови райдержадміністрації ОСОБА_4 № 121 від 04.06.2015 затверджено аналогічний перелік об`єктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Попаснянському районі Луганської області, зокрема і капітальні ремонти вищезазначених будинків.

Головним розпорядником субвенції визначена Військово-цивільна адміністрація селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області.

Фінансування Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області проводилось згідно помісячних розписів, затверджених розпорядженнями Голови Луганської обласної цивільно-військової адміністрації та відповідними розпорядженнями Голови військово-цивільної адміністрації у Попаснянському районі Луганської області з внесенням змін протягом 2015 року на протязі всього періоду їх використання.

Крім того, представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні громадянам на постійній основі надається благодійна допомога на відновлення житла та інших об`єктів інфраструктури, які постраждали в ході проведення антитерористичної операції в Луганській області. Так, керівнику Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 суспільним мобілізатором від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_5 було виділено будівельні матеріали, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків.

Враховуючи вказані вище обставини, про які керівник військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 був обізнаний, у нього виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Усвідомлюючи, що реалізувати вказаний умисел одноосібно йому не вдасться, ОСОБА_1 вирішив залучити до протиправної діяльності представника суб`єкта господарювання - підрядника, який буде виконувати відповідні будівельні роботи, а саме комерційного директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД» (код ЄДРПОУ 37564179) Тура О.В ОСОБА_6 , який в свою чергу погодився на пропозицію ОСОБА_1 .

При цьому ОСОБА_2 , обіймаючи посаду комерційного директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД», діючи на підставі Статуту (витяг з державного реєстру серії НОМЕР_1 , виданий 08.06.2011 виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради) та Наказу № 2 від 01.10.2015 про призначення ОСОБА_2 комерційним директором, виданого директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_7 , був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_1 повинен був надати підряднику будівельні матеріали, виділені представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків, а підрядник, в свою чергу, використавши вказані матеріали, повинен був включити їх об`єм та вартість до актів форми КБ-2в.

У подальшому бюджетні грошові кошти, надлишково сплачені на рахунок підрядника за матеріали, які фактично було надано замовником безкоштовно, повинні бути переведені в готівку та розподілені між ОСОБА_1 та представником суб`єкта господарювання - підрядника ОСОБА_2 .

Так, приблизно у вересні 2015 року (більш точний час та дата досудовим розслідуванням встановити не виявилося можливим), у ОСОБА_2 , якому від керівника Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 стало відомо про зміст перелічених вище Розпоряджень, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, які будуть виділені на відновлення інфраструктури у Попаснянському районі Луганської області, для чого він вирішив залучити до виконання робіт з проведення капітального ремонту житлових будинків ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» (ЄДРПОУ 37546179), директором якого є ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_2 співпрацював з 2013 року з питань оформлення дозволів на роботи з підвищеною небезпекою в

м. Луганську, де був уповноважений представляти інтереси ТОВ «ВЕЛЕС.БУД». Тому, ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що для реалізації спільного злочинного умислу та спрямований на заволодіння бюджетними коштами, йому необхідно отримати повноваження на представництво інтересів ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» для подальшого укладання правочинів, спрямованих на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, вирішив отримати такі повноваження від директора ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_7 .

З метою реалізації злочинного умислу, переслідуючи мету незаконного збагачення ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що для укладання договорів на виконання робіт з Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району щодо об`єктів з капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул АДРЕСА_2 , 3, 11 по вул. АДРЕСА_1 та подальшої можливості внесення недостовірних відомостей до офіційних документів і заволодіння бюджетними коштами йому необхідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, розповів про розпорядження щодо виділення бюджетних коштів своєму знайомому - директору ТОВ «Велес.Буд» ОСОБА_7 , і запевнив останнього, що під час виконання робіт буде надавати відповідну допомогу зі здійснення ремонту вищезазначених об`єктів, однак для того, щоб укласти відповідні договори йому необхідно отримати відповідні повноваження.

Після цього ОСОБА_7 , який мав на меті отримання законного підприємницького прибутку та не був обізнаний про дійсні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , наказом № 2 від 01.10.2015 призначив останнього на посаду комерційного директора ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» з 01.10.2015 з правом першого підпису та можливістю діяти від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», а також передав ОСОБА_2 печатку та установчі документи підприємства.

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», комерційний директор здійснює:

1) керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів;

2) організовує участь підпорядкованих йому служб і структурних підрозділів у складанні перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції;

3) вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками і споживачами сировини та продукції, розширення прямих і тривалих господарських зв`язків, забезпечує виконання договірних зобов`язань з поставок продукції (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, строками та іншими умовами поставок);

4) здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства, фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не матиме збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працюючим;

5) керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів;

6) бере участь від імені підприємства у ярмарках, торгах, на виставках, біржах з рекламування та реалізації продукції, що випускається;

7) контролює додержання дисципліни під час виконання завдань і зобов`язань з поставок продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчає ринкову кон`юнктуру на вироби, які випускає підприємство;

8) організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції;

9) забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами та пристроями;

10) організовує роботу з використання і реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів;

11) забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, установленої звітності про виконання планів збуту готової продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення та роботи транспорту;

12) координує роботу підпорядкованих йому служб і підрозділів.

Таким чином ОСОБА_2 , починаючи з 01.10.2015 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою ТОВ «Велес.Буд».

Так, отримавши від ОСОБА_7 на підставі наказу № 2 від 01.10.2015 повноваження виконувати від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також всі необхідні установчі документи та печатку Товариства, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння бюджетними коштами, які будуть виділені на відновлення інфраструктури у Попаснянському районі Луганської області, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, маючи намір, без відома ОСОБА_7 , підписати від імені ТОВ «Велес.Буд» договори на виконання робіт з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, та заволодіти спільно із ОСОБА_1 бюджетними коштами, виділеними для даних цілей, будучи службовою особою

ТОВ «Велес.Буд», ОСОБА_2 відкрив в АТ «Ощадбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 від імені ТОВ «Велес.Буд», про який було відомо тільки йому і який він в подальшому використав при укладанні відповідних договорів про виконання робіт для перерахування відповідних оплат.

Також встановлено, що керівнику військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 суспільним мобілізатором від Норвезької ради у справах біженців в Україні ОСОБА_5 виділено будівельні матеріали, в тому числі і шифер хвильовий, для капітального ремонту покрівель будинків за зазначеними вище об`єктами, які він отримав особисто на підставі актів прийому-передачі давальницьких матеріалів, а саме:

-акт № 8 від 16.10.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 158 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 18 по вул. Партизанська с. Новотошківське;

-акт № 11 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 457 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 17 по вул. Партизанська с. Новотошківське;

-акт № 12 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 192 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 1 по вул. Театральна с. Новотошківське;

-акт № 13 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 325 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 2 по вул. Театральна с. Новотошківське;

-акт № 14 від 05.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 218 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 3 по вул. Театральна с. Новотошківське;

-акт № 27 від 19.11.2015 щодо передачі будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий в кількості 41 шт., для капітального ремонту покрівлі будинку № 11 по вул. Театральна с. Новотошківське.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану між військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807) в особі керівника ОСОБА_1 (за умовами договору «Замовник»), який діяв на підставі Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII, Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС.БУД» (код ЄДРПОУ 37564179) в особі комерційного директора ОСОБА_2 , який діяв на підставі Статуту (витяг з державного реєстру серії НОМЕР_1 , виданий 08.06.2011 виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради) та Наказу № 2 від 01.10.2015 про призначення ОСОБА_2 комерційним директором, виданого директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_7 , укладено договори на виконання робіт, а саме:

- 16.10.2015 договір на виконання робіт № 12, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає – 78 000, 00 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 13, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає – 149 982, 21 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 ». Ціна договору складає – 76 334, 86 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 26, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає – 78 314, 53 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає – 86 011, 56 грн.;

- 19.11.2015 договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 ». Ціна договору складає – 65 545, 59 грн.

Вказаними договорами визначено наступне:

- п. 1.1. «Замовник» доручає, а «Підрядник» забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт з «капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул АДРЕСА_4 Партизанська та № АДРЕСА_5 , 2, 3, 11 по вул. Театральна с. Новотошківське АДРЕСА_3 »;

- п. 1.2. «Підрядник» закуповує, поставляє та транспортує матеріали, необхідні для виконання цього Договору згідно з кошторисом.

- п. 2.1. Ціна договору визначається по узгодженню сторін, є динамічною згідно договірної ціни та кошторисної документації, яка є невід`ємної частиною цього договору;

- п. 3.3. Підрядник розробляє документацію, яка необхідна для виконання робіт, та узгоджує її з Замовником.

- п. 4.4. Змовник оплачує Підряднику виконані роботи згідно актів № КБ-2в, № КБ-3.

- п. 4.5. Замовник робить проміжні платежі у розмірі 95 % Підряднику за виконані роботи, на підставі актів виконаних робіт форми № КБ-2в (далі за текстом цієї підозри «акт форми КБ-2в»), № КБ-3 (далі за текстом цієї підозри «акт форми КБ-3»), підписаних уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт, дискети, документи, що підтверджують фактичні витрати, надаються Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніші 25 числа поточного місяця. В разі зриву строків надання вищевказаних документів, «Замовником» не приймаються форми № КБ-2в, № КБ-3 до оплати у звітному місяці, але не звільняє Підрядника від дотримання графіка виконання робіт.

- п. 4.6. Остаточний розрахунок з Підрядником за виконані роботи здійснюються Замовником в двотижневий термін після виконання та приймання всіх передбачених Договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

- п. 13.4. Підрядник несе відповідальність за достовірність та правильність документів, підтверджуючих вартість виконаних робіт.

Таким чином, договорами визначені обсяги та терміни виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків № 17, АДРЕСА_6 по АДРЕСА_7 .

Надалі, задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_1 протягом жовтня - листопада 2015 року у невстановлені слідством час та місці передав комерційному директору ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 згідно актів прийому-передачі давальницьких матеріалів отриманий безоплатно від представників Норвезької ради у справах біженців в Україні будівельний матеріал, а саме:

-згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника - ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 прийняв 158 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку АДРЕСА_6 ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 прийняв 457 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 ;

- згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 прийняв 325 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 прийняв 192 одиниці шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку АДРЕСА_5 ;

-згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 прийняв 218 одиниць шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 ;

-згідно акту прийому-передачі давальницьких матеріалів від 19.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015, який був складений для виконання Договору, представник Замовника ОСОБА_1 передав, а представник Підрядника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 прийняв 41 одиницю шиферу для виконання робіт з капітального будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 .

Таким чином ОСОБА_2 та ОСОБА_1 були достовірно обізнані про те, що під час проведення робіт з капітального ремонту будинків по об`єктам капітальний ремонт житлових будинків № 17, 18 по вул АДРЕСА_2 АДРЕСА_8 , використовувався шифер у кількості, що зазначена у відповідних актах прийому-передачі давальницького матеріалу від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 у кількості 158 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 у кількості 457 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 у кількості 325 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 у кількості 192 одиниці; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 у кількості 218 одиниць; від 05.11.2015 до Договору на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 у кількості 41 одиниця, який безоплатно отриманий військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області від Норвезької ради у справах біженців в Україні та в подальшому переданий комерційному директору ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 , для його використання у роботах з капітального ремонту будинків.

У подальшому бухгалтером Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_8 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та отримала від ОСОБА_1 усну вказівку скласти відповідні платіжні доручення на перерахування грошових коштів у якості передоплати за договорами по об`єктам «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_9 » на підставі вище перелічених рахунків – фактур, перебуваючи у своєму робочому кабінеті Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, за адресою Луганська область, Попаснянський район, с. Новотошківське, вул. Партизанська, 7, у невстановлений досудовим розслідуванням час, складені платіжні доручення на передоплату грошових коштів ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» за наступними об`єктами:

-платіжне доручення № 91 від 22.10.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_6 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 16.10.2015 та договором на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 на суму 39 000, 00 грн.;

-платіжне доручення № 118 від 06.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 05.11.2015 та договором на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 на суму 72 000, 00 грн.;

-платіжне доручення № 137 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_5 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 22 900, 45 грн.;

-платіжне доручення № 138 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_10 , згідно з рахунком-фактурою № 6 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 19 663, 67 грн.;

-платіжне доручення № 162 від 27.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно з рахунком-фактурою № 2 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 на суму 23 494, 35 грн.;

-платіжне доручення № 163 від 27.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_11 , згідно з рахунком-фактурою № 3 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 на суму 25 803, 30 грн., які були підписані ОСОБА_8 та ОСОБА_1 , після чого останнім скріплені печаткою Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області.

Надалі підписані вказані вище платіжні доручення головним бухгалтером Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_8 надані до Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі, на підставі яких здійснено перерахунок коштів (передоплата за виконані роботи) на рахунок ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», зазначений ОСОБА_2 в договорах № НОМЕР_2 , відкритий ним в АТ «Ощадбанк».

Після чого, ОСОБА_2 , з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, виділеними для проведення робіт з капітального ремонту вказаних будинків та придбання необхідних для робіт будівельних матеріалів, переслідуючи мету наживи, умисно шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які б підтвердили факт використання будівельного матеріалу під час виконання робіт по об`єктам щодо капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_9 », діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1 продовжив реалізацію спільних злочинних намірів, які полягали у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів при наступних обставинах:

07 грудня 2015 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи представником підрядника - виконавця робіт за договорами по об`єктам «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_9 », діючи за попередньою з ОСОБА_1 , усвідомлюючи те, що отримав на безоплатній основі від Замовника зазначених вище робіт - керівника військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області шифер хвильовий на підставі підписаних актів прийому-передачі давальницького матеріалу, зловживаючи своїм службовим становищем та будучи наділеним правом підпису первинних господарських документів від імені ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», з метою заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, вніс в п. 5 «Листи азбестоцементні хвилясті» актів форми КБ-2в: № 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку № 1 по вул. Театральна в с. Новотошківське Попаснянського району АДРЕСА_3 області від 07.12.2015; № 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 2 АДРЕСА_3 від 07.12.2015; № 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_11 від 07.12.2015; № 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 11 АДРЕСА_3 від 07.12.2015; № 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 17 АДРЕСА_3 від 07.12.2015; № 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 18 АДРЕСА_13 вул. Партизанська АДРЕСА_3 від 07.12.2015, а також в довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 по вище переліченим об`єктам, завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу на загальну суму 66 400, 00 гривень, підписавши дані документи як службова особа виконавця робіт, затвердивши їх від свого імені та скріпивши печаткою ТОВ «ВЕЛЕС.БУД». Після цього, додержуючись заздалегідь визначеного спільного злочинного плану, ОСОБА_2 передав дані документи для підпису та подальшої оплати голові Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області

ОСОБА_1 в свою чергу, приблизно 07.12.2015, більш точного часу та дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, знаходячись в селищі Новотошківське Попаснянського району Луганської області, більш точне місце в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, з використанням свого службового становища, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди державі, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в змові з комерційним директором ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_2 , достовірно знаючи про те, що будівельні матеріали, а саме листи азбестоцементні хвилясті (шифер хвильовий) для виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул АДРЕСА_7 фактично ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» придбані не були, оскільки використовувались безоплатно надані Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, ОСОБА_1 підписав від свого імені та скріпив печаткою військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області акти КБ-2в із завищеною вартістю використаних будівельних матеріалів, до яких попередньо ОСОБА_2 було включено завідомо неправдиві відомості в п. 5 «Листи азбестоцементні хвилясті», а саме:

-№ 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 1 АДРЕСА_3 області від 07.12.2015;

-№ 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_3 від 07.12.2015;

-№ 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_11 від 07.12.2015;

-№ 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 11 АДРЕСА_3 від 07.12.2015;

-№ 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 17 АДРЕСА_3 від 07.12.2015;

-№ 2 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 18 АДРЕСА_13 вул АДРЕСА_3 від 07.12.2015, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт (акти форми КБ-3) без номеру за грудень 2015 року по переліченим вище об`єктам, до яких завчасно ОСОБА_2 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу, що фактично не відповідало дійсності. Відповідно до п. 91 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 вказані акти є офіційними документами.

Після підписання зазначених вище офіційних документів, в які ОСОБА_2 та ОСОБА_1 внесені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 з метою реалізації спільного злочинного умислу передав їх ОСОБА_2 , який в свою чергу надав їх головному бухгалтеру Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 , яка не була обізнана про обставини протиправної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , відповідно до вказівки ОСОБА_1 14.12.2015 за адресою АДРЕСА_3 , точний час в ході досудового розслідування не встановлено, складені платіжні доручення на оплату виконаних робіт ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», в тому числі за будівельний матеріал – листи азбестоцементні хвилясті (шифер хвильовий), який фактично не придбавався та був безоплатно наданий Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні для відновлення житла та інших об`єктів інфраструктури за такими об`єктами:

-платіжне доручення № 227 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 згідно з рахунком-фактурою № 7, актом приймання робіт №8 від 07.12.2015 та договоом на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 37 043, 33 грн.;

-платіжне доручення № 215 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 , згідно з рахунком-фактурою № 1, актом приймання робіт № 2 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 12 від 16.10.2015 на суму 33 862, 02 грн.;

-платіжне доручення № 213 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 , згідно з рахунком-фактурою № 2, актом приймання робіт № 1 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 13 від 05.11.2015 на суму 76 632, 32 грн.;

-платіжне доручення № 221 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_11 , згідно з рахунком-фактурою № 5, актом приймання робіт № 5 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 28 від 05.11.2015 на суму 59 353, 70 грн.;

-платіжне доручення № 219 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно з рахунком-фактурою № 4, актом приймання робіт №4 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 26 від 05.11.2015 на суму 54 134, 65 грн;

-платіжне доручення № 217 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 , згідно з рахунком-фактурою № 3, актом приймання робіт №3 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 52 665, 55 грн., які були підписані ОСОБА_8 та ОСОБА_1 , після чого останнім скріплені печаткою Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області. Надалі підписані вищевказані платіжні доручення ОСОБА_8 надані до Управління Державної казначейської служби України у Попаснянському районі, на підставі яких здійснено перерахунок коштів, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи.

Загальна сума оплати за виконані роботи на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» склала 516 553,34 грн.

У подальшому за невстановлених під час досудового розслідування обставин надлишково сплачені на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» бюджетні грошові кошти були переведені в готівку та розподілені між ОСОБА_1 та ОСОБА_2

В результаті протиправних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 державі в особі Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області було спричинено шкоду в сумі 66 400 (шістдесят шість тисяч чотириста) гривень.

З метою реалізації злочинного умислу, переслідуючи мету незаконного збагачення ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що для укладання договорів на виконання робіт з Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району щодо об`єктів з капітального ремонту житлових будинків № 17, 18 по вул АДРЕСА_2 , 3, 11 по вул. АДРЕСА_3 та подальшої можливості внесення недостовірних відомостей до офіційних документів і заволодіння бюджетними коштами йому необхідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, розповів про розпорядження щодо виділення бюджетних коштів своєму знайомому - директору ТОВ «Велес.Буд» ОСОБА_7 , і запевнив останнього, що під час виконання робіт буде надавати відповідну допомогу зі здійснення ремонту вищезазначених об`єктів, однак для того, щоб укласти відповідні договори йому необхідно отримати відповідні повноваження.

10) організовує роботу з використання і реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів;

12) координує роботу підпорядкованих йому служб і підрозділів.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

- 16.10.2015 договір на виконання робіт № 12, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_6 ». Ціна договору складає – 78 000, 00 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_5 ». Ціна договору складає – 76 334, 86 грн.;

- 05.11.2015 договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_11 ». Ціна договору складає – 86 011, 56 грн.;

- 19.11.2015 договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_10 ». Ціна договору складає – 65 545, 59 грн.

Вказаними договорами визначено наступне:

- п. 3.3. Підрядник розробляє документацію, яка необхідна для виконання робіт, та узгоджує її з Замовником.

- п. 4.4. Змовник оплачує Підряднику виконані роботи згідно актів № КБ-2в, № КБ-3.

-платіжне доручення № 137 від 25.11.2015 на передплату по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_10 , згідно з рахунком-фактурою № 1 від 20.11.2015 та договором на виконання робіт № 25 від 05.11.2015 на суму 22 900, 45 грн.;

-№ 3 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 1 АДРЕСА_3 області від 07.12.2015;

-№ 4 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_3 від 07.12.2015;

-№ 5 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_11 від 07.12.2015;

-№ 8 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 11 АДРЕСА_3 від 07.12.2015;

-№ 1 по об`єкту «капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_12 17 АДРЕСА_3 від 07.12.2015;

-платіжне доручення № 227 від 14.12.2015 за капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 згідно з рахунком-фактурою № 7, актом приймання робіт №8 від 07.12.2015 та договором на виконання робіт № 30 від 19.11.2015 на суму 37 043, 33 грн.;

Загальна сума оплати за виконані роботи на користь ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» склала 516 553,34 грн.

21.04.2020 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

10 березня 2020 року між ОСОБА_2 та захисником адвокатом Тріфоновим Є ОСОБА_6 О. укладено договір про надання правової допомоги.

21 квітня 2020 року ОСОБА_9 залучено до кримінального провадження в якості захисника підозрюваного ОСОБА_2

28.04.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_2 було обрано запобіжний захід у вигляді застави, строком до 27.06.2020.

22 травня 2020 року підозрюваному ОСОБА_2 та його захиснику Тріфонову Є.І., так само як і підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику – адвокату Усовій К.В. було повідомлено про завершення досудового розслідування і повідомлено про їхнє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Так, у період часу з 25.05.2020 по 28.05.2020 ОСОБА_2 ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Захисник підозрюваного ОСОБА_2 – адвокат Тріфонов Є.О. ознайомився з 1, 2, 3 томами кримінального провадження, про що було складено відповідні протоколи, при цьому під час ознайомлення

ОСОБА_2 28.05.2020 з останніми двома томами кримінального провадження (том 11 та том 12) він повідомив, що бажає скористатися послугами іншого адвоката та залучити його в якості захисника і тільки 29.05.2020 ОСОБА_2 та його новий захисник – адвокат Юрченко Володимир Григорович надали до органу досудового розслідування даного кримінального провадження договір про надання правової допомоги від 27.05.2020 та два клопотання, в яких підозрюваний ОСОБА_2 просить слідчого СУ ГУНП в Луганській провести ряд процесуальних дій по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР

№ 12016130370002293 від 15.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, досудове розслідування по якому здійснюється СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області. Окрім цього, новим захисником ОСОБА_2 – адвокатом Юрченком В.Г. також подається ряд інших клопотань по даному кримінальному провадженню, які є недоцільними з огляду на те, що захисник може ознайомитися зі всіма матеріалами досудового розслідування, що підтверджує його зволікання в ознайомленні з матеріалами провадження, а також свідчить про умисне затягування процесу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і відповідно закінчення досудового розслідування в порядку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Також, 29.05.2020 на підставі доручення прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцова І.С. захиснику підозрюваного ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_10 В.Г. було повідомлено про завершення досудового розслідування і про його право ознайомитися із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК. В цей же день, захиснику Тура О.В. - адвокату Юрченко В.Г. також було надано повідомлення про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і про необхідність явки до органу досудового розслідування з даного приводу на 10 годину 01.06.20, 02.06.20, 03.06.20.

В подальшому, захисник підозрюваного ОСОБА_2 та сам ОСОБА_2 прибули до органу досудового розслідування 01.06.2020 тільки о 13 годині 30 хвилин і ознайомилися лише з одним томом № 1 та з висновками судових будівельно-технічних експертиз тому № 3. В цей день захиснику підозрюваного ОСОБА_2 - адвокату Юрченко В.Г. також було надано повідомлення про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і про необхідність явки до органу досудового розслідування з даного приводу на 10 годину 04.06.20.

02.06.2020 захисник підозрюваного ОСОБА_2 – адвокат Юрченко В.Г. до слідчого СУ ГУНП в Луганській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування №12016130530000364 від 24.05.2016 не з`явився, про причини неявки не повідомив.

03.06.2020 захисник підозрюваного ОСОБА_2 – адвокат Юрченко В.Г. до слідчого СУ ГУНП в Луганській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування №12016130530000364 від 24.05.2016, не з`явився, про причини неявки не повідомив.

04.06.2020 захисник підозрюваного ОСОБА_2 – адвокат Юрченко В.Г. до слідчого СУ ГУНП в Луганській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування №12016130530000364 від 24.05.2016, не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За вказаними фактами складені відповідні рапорти.

Таким чином встановлено, що підозрюваним ОСОБА_2 та захисником – адвокатом Юрченко В.Г. допущені зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування та порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що призвело до затягування досудового розслідування не зважаючи на незначну складність кримінального провадження та те, що ОСОБА_2 вже ознайомився із всіма матеріалами шляхом фотографування та зробив необхідні його копії.

Матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130530000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України складаються з 12 томів: том 1 на 247 аркушах, том 2 на 261 аркушах, том 3 на 245 аркушах, том 4 на 242 аркушах, том 5 на 250 аркушах, том 6 на 256 аркушах, том 7 на 251 аркуші, том 8 на 255 аркушах, том 9 на 291 аркушах, том 10 на 260 аркушах, том 11 на 256 аркушах, том 12 на 242 аркушах.

Вирішуючи питання щодо розумних строків кримінального правопорушення та його складності, органом досудового розслідування встановлено, що санкцією ч. 3 ст. 191 КК України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, яке згідно

ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали доводи, наведені в обґрунтування клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник - адвокат Юрченко В.Г. у судове засідання не з"явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Враховуючи положення ч. 10 ст. 290 КПК України щодо відсутності перешкод для розгляду відповідного клопотання при неявці сторін, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання по суті.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Разом з тим, згідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Судом встановлено, що підозрюваному ОСОБА_2 та його захиснику - адвокату Юрченку В.Г. належним чином повідомлено про завершення досудового розслідування та був наданий доступ до матеріалів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами клопотання та долученими до нього документами кримінального провадження.

Зважаючи, що підозрюваний та його захисник належним чином повідомлені про завершення досудового розслідування та їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування, порушення вимог ст. 290 КПК України не встановлено, а стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав для встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, оскільки відбувається умисне зволікання з ознайомленням із такими матеріалами останніми, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 290, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про встановлення строку стороні кримінального провадження для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016 р. - задовольнити.

Встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його захиснику - адвокату Юрченку Володимиру Григоровичу строк, протягом якого вони повинні ознайомитися з матеріалами кримінального провадження№ 12016130530000364 від 24.05.2016 р. в 12 (дванадцяти) томах протягом 5 днів з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 12.06.2020 року о 13-00 годині в приміщенні залу судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко

Часті запитання

Який тип судового документу № 89840807 ?

Документ № 89840807 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89840807 ?

Дата ухвалення - 09.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89840807 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89840807 ?

В Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 89840807, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Судове рішення № 89840807, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області) було прийнято 09.06.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 89840807 відноситься до справи № 428/4628/20

Це рішення відноситься до справи № 428/4628/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 89840806

Наступний документ : 89840808

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 89840807, 09.06.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)