Ухвала суду № 89838141, 15.06.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.06.2020 Справа № 331/7320/15-к

Провадження №1-кп/337/7/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року Хортицький районний суд м.Запоріжжя

у складі колегії суддів:

головуючого судді Гнатик Г.Є.

суддів: Салтан Л.Г., Кучерука І.Г.

за участю секретаря Побережної О.В.

прокурора Бичкова В.О.

захисників: Панкратова Ю.В., Кадуліної І.С., Мініної І.М., Базієвої Є.С.,Запорожця О.В., Гуцала Т.О., Середи М.О., Герасимчука О.М.

обвинувачених: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ., ОСОБА_182

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжі клопотання захисника Панкратова Юрія Вікторовича в інтересах ОСОБА_8 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; клопотання захисника Кадуліної Інги Сергіївни в інтересах ОСОБА_9 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Мініної Ірини Миколаївни в інтересах ОСОБА_6 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Базієвої Євгенії Сергіївни в інтересах ОСОБА_5 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Запорожця Олеся Володимировича в інтересах ОСОБА_10 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Гуцала Тараса Олексійовича в інтересах ОСОБА_4 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Середи Миколи Олексійовича в інтересах ОСОБА_1 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Герасимчука Олега Миколайовича в інтересах ОСОБА_7 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом № 12013080000000125 від 31.07.2013 року про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Запоріжжі, громадянки України, освіта вища, заміжня, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилася м. Дніпропетровськ, громадянки України, освіта вища, заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,народився у м. Херсон, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , народився с. Наталіне, Красноградського району, Харківської області,громадянина України, освіта середня-спеціальна, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народилася у м.Запоріжжя, громадянки України, освіта вища, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимої;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народилася с. Чернабаївка, Білозірського району, Херсонської області, громадянки України, освіта вища,розведеної, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимої,

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,народився у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимого,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , народився у АР Крим, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що вони,а також інші особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами у складі злочинної організації вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Запоріжжя.

Так, у липні 2004 року, невстановлені слідством особи, домовилися між собою про створення під їх керівництвом злочинної організації, діяльність якої буде спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Для вчинення кримінальних правопорушень організатори та керівники злочинного співтовариства обрали територію м. Запоріжжя, після чого розробили детальний план спільної злочинної діяльності.

В основі цього плану полягала ідея діяльності благодійного фонду, яка зовні носила законний характер, а насправді була фікцією, переслідувала мету протиправного збагачення за рахунок коштів мешканців м. Запоріжжя та області.

На початковій стадії приготування до вчинення злочинів організатори злочинного співтовариства, для прикриття і конспірації незаконної діяльності створюваної ними злочинної організації з метою масового залучення громадян до участі у «фінансовій піраміді» та заволодіння шахрайським шляхом їх грошима, приступили до вчинення дій, спрямованих на юридичне створення фіктивної організації, яка нібито займається некомерційною благодійною діяльністю, названої ними «Благодійний фонд «Прогрес» (далі БФ« Прогрес»).

Для цього невстановлені слідством особи дали вказівку своїй спільниці, яка є мешканкою м.Запоріжжя, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підібрати з числа своїх знайомих, осіб, які погодилися б виступити засновниками БФ «Прогрес».

Виконуючи це розпорядження вказана особа, не розповідаючи про злочинні наміри співучасників, запропонувала іншим особам, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, виступити засновниками БФ «Прогрес», на що останні, не здогадуючись про справжні наміри членів злочинної організації, дали свою згоду.

Після чого, з відома особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючої відведену їй організаторами роль «засновника» БФ «Прогрес», без проведення зборів, а також особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, підписав заздалегідь підготовлений протокол №1 статутних зборів благодійного фонду «Прогрес» від 25.05.2004,в який були внесені завідомо неправдиві відомості про нібито прийняте на статутних зборах у складі осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, рішення, що до заснування благодійного фонду «Прогрес», основною метою діяльності якого стане надання благодійної допомоги медичним і дитячим установам, сприяння розвитку медицини та освіти, захисту матері і дитини, а також прийнятий статут БФ «Прогрес» та обрані члени Правління та Наглядової ради фонду.

16.07.2004 року сфальсифіковані статутні документи БФ «Прогрес» особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, надала в Запорізьке обласне управління юстиції, де була здійснена його реєстрація під №0284 за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, д.63, присвоєно ідентифікаційний код за єдиним державним реєстром - 33095094 і визначена в якості виду діяльності: благодійна діяльність.

Наприкінці жовтня 2004 року, невстановленими організаторами злочинного співтовариства в її діяльність була залучена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка очолила посаду виконавчого директора, а згодом і голови Правління БФ «Прогрес», про що без проведення відповідних засідань були складені, підписані особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, документи, а саме:

- протокол №3 засідання Правління БФ «Прогрес» від 29.10.2004 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про призначення на засіданні Правління благодійного фонду «Прогрес» у складі осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, виконавчим директором фонду;

- протокол №4 загальних зборів БФ «Прогрес» від 22.11.2004, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито на засіданні загальних зборів у складі осіб, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, та особа була прийнята у члени фонду та обрана головою Правління фонду, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження.

Продовжуючи діяти з метою створення фіктивної благодійної організації, 01.11.2004, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, в Запорізькій філії АКБ «Правекс-Банк» відкрила розрахунковий рахунок БФ «Прогрес» № НОМЕР_1 .

11.11. 2004 року особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи від імені директора БФ «Прогрес», поставила очолювану ним «організацію» на облік у ДПІ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя.

Для здійснення своєї злочинної діяльності - прийому грошових коштів у вигляді благодійних внесків у фонд, оформлення договорів дарування, проведення занять, інструктажів з членами злочинної організації, розробки планів, розподілу функцій і ролей між членами злочинної організації, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, від імені БФ «Прогрес» уклала договори: №5 від 16.11.2004 р. оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , а також №6 від 15.01.2005 р. та № 7 від 01.03.2005 р. оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , що подаються громадянам як «офіс» фонду.

Для проведення інформаційних семінарів та лекцій членами злочинної організації на підставі договорів оренди укладених особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, орендувалися актові зали та інші приміщення: на підставі договору №1/5 від 05.11.2004 - КП «Палац культури« Заводський», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22, а також на підставі договору №1 від 01.02.2005 - Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, б.1.

Орендна плата вказаних приміщень здійснювалася за рахунок коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності організації.

З метою здійснення спеціальної охорони місць вчинення кримінальних правопорушень - актових залів при проведенні інформаційних семінарів, а також приміщень, орендованих під «офіс» фонду, співучасники використовували охоронні послуги приватного підприємства «Дніпро-Ескорт», з яким особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, було укладено договір від 09.11.2004 року.

Здійснивши заходи по створенню фіктивної благодійної організації БФ «Прогрес» і розробці плану злочинної діяльності, невстановлені слідством організатори злочинів створили злочинну організацію, що має чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

З метою забезпечення надійного захисту від викриття, невстановлені слідством організатори в різний час завербували мешканців з різних міст як України, так і Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених осіб, розподілили між ними ролі і визначили функції.

З метою забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки були розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про їх злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, особливі терміни для ведення телефонних розмов, що дозволяють приховати від сторонніх осіб, їх зміст.

Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами була введена система жорсткої дисципліни, заснована на беззастережному підпорядкуванні керівникові, були розроблені чіткі правила поведінки її учасників, функціонального розшарування і жорсткої ієрархічної залежності членів злочинного співтовариства.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації, невстановлені слідством організатори здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію учасників по вертикалі, розробляли плани і механізм вчинення кримінальних правопорушень, координували дії членів злочинної організації, здійснювали вербування нових осіб замість вибулих членів, визначали розмір грошових коштів, якими згодом заволодівали шахрайським шляхом, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника.

При цьому, невстановлені слідством організатори злочинної організації, визначивши кожному з її членів свою сходинку у злочинній ієрархії, в цілях особистої безпеки, розробили особливі методи конспірації, відповідно до яких, діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували «маркетинг-директори», ролі яких, за рішенням організаторів, залежно від здібностей, виконувала особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження і інша невстановлена слідством особа, що володіють такими особистісними якостями, як лідерство, вольовий жорсткий характер, організаторські здібності, уміння підкоряти аудиторію, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин.

Висловивши бажання брати участь у злочинній організації та вчиненні кримінальних правопорушень в її складі, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження і інша невстановлена слідством особа, будучи активними членами злочинної організації, відповідно до відведеної їм ролі виконували наступні функції:

- керували і контролювали діяльність «маркетинг-менеджерів»;

- карали «маркетинг-менеджерів» за невиконання або неналежне виконання ними своїх обов`язків;

- контролювали дотримання «маркетинг-менеджерами» встановлених у злочинній організації внутрішніх правил поведінки;

- читали заздалегідь завчену «лекцію» в ході «інформаційного семінару»;

- щотижня звітували перед організаторами та керівниками злочинної організації про кількість осіб, залучених до «фонду» і сумі внесених ними грошових коштів;

- навчали «маркетинг-менеджерів» спеціальним прийомам ведення комунікації з метою залучення до «фонду» нових учасників;

- надавали допомогу «маркетинг-менеджерам» на етапі «індивідуальної співбесіди» при організації прийому грошових коштів від потерпілих безпосередньо після проведення «інформаційного семінару»;

- керували і контролювали дії «адміністративних директорів» та «громадського касира»;

- отримували певну їм частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертали на свою користь.

Третій щабель в ієрархії злочинної організації займали особи, які виконували роль «маркетинг-менеджерів» - ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, які, висловивши бажання брати участь у злочинній організації та скоєнні злочинів в її складі, будучи її активними членами, відповідно до відведеної їм ролі, виконували такі функції:

- брали участь у проведенні «інформаційного семінару», організації прийому грошових коштів від потерпілих безпосередньо після семінару;

- керували «структурою» фонду, що складається з певної кількості «партнерів», координували її діяльність;

- проводили «структурні зустрічі» для тих, хто вніс грошові кошти в БФ «Прогрес», в ході яких навчали «партнерів» методиці залучення нових осіб у «фонд»;

- звітували перед «маркетинг-директорами» про кількість потерпілих, залучених ними до «фонду» і сумах внесених ними грошей;

- отримували певну їм частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертали на свою користь.

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли особи, які виконували роль «адміністративного директора», особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, «громадського касира» - ОСОБА_4 ,а також роль співробітників так званої «внутрішньої безпеки» фонду особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження та інші невстановлені особи, які, висловивши бажання брати участь у злочинній організації та вчиненні кримінальних правопорушень в її складі, будучи її активними членами, відповідно до відведеної їм ролі виконували певні функції.

Так, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконуючи обов`язки «адміністративного директора»:

- створював видимість легальності, законної діяльності БФ «Прогрес», виконуючи з цією метою адміністративно-господарські функції;

- забезпечував представництво фонду в інших організаціях і державних установах;

- розпоряджався коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку фонду;

- орендував приміщення для проведення «семінарів», а також приміщення, які використовуються співучасниками як «офіс» фонду;

- забезпечував проведення «семінарів» приватною охороною;

- укладав від імені фонду договори про благодійний внесок в БФ «Прогрес» і оформляв первинні прибуткові бухгалтерські документи;

- вирішував конфліктні ситуації з потерпілими, що виникають внаслідок бажання повернути грошові кошти, внесені в «фонд»;

- легалізував здобуті злочинним шляхом грошові кошти;

- здійснював фінансові операції з грошовими коштами, здобутими в результаті вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював прикриття незаконного джерела походження коштів (вносячи гроші на розрахунковий рахунок БФ «Прогрес» із зазначенням в прибуткових документах «благодійний внесок», не відображаючи, чий саме);

- використовував кошти, отримані злочинним шляхом, для продовження злочинної діяльності (оплата за оренду приміщень, послуги охорони, придбання товарно-матеріальних цінностей);

- здійснював переміщення грошових коштів, отриманих під виглядом благодійної допомоги, з розрахункового рахунку фонду на розрахункові рахунки інших підприємств і організацій з метою подальшого звернення в готівку (в порушення п.1.2 статуту БФ «Прогрес», відповідно до якого дія фонду поширюється тільки на територію м. Запоріжжя та Запорізької області, а отримані злочинним шляхом грошові кошти перераховувались на підприємства і організації, зареєстровані в АР Крим);

- отримував належну йому частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертав на свою користь.

ОСОБА_4 , як «громадський касир» фонду, безпосередньо підпорядковувалася «маркетинг-директору», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження та іншій невстановленій особі, і виконувала такі обов`язки:

- приймала від потерпілих певну частину коштів від загального вступного внеску;

- розподіляла ці кошти, як між учасниками злочинної організації, так і «партнерами» фонду;

- оформляла договори дарування;

- отримувала певну їй частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертала на свою користь.

Виконуючи роль співробітника так званої «внутрішньої безпеки» фонду, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та інші невстановлені особи, маючи прямий телефонний зв`язок з організаторами злочинної діяльності, яким безпосередньо і підпорядковувалися, в умовах суворої конспірації здійснювали такі функції:

- вели спостереження за обстановкою в ДК при проведенні «навчальних та інформаційних семінарів» та телефоном звітували організаторам і керівникам злочинної організації;

- координували та контролювали дії при проведенні «семінарів» співробітників охоронного приватного підприємства «Дніпро-Ескорт", які не були присвячені в незаконні дії злочинного співтовариства;

- спостерігали за обстановкою в «офісах» на етапі організації прийому грошових коштів від «гостей» після відвідування «інформаційного семінару» з метою запобігання будь-яких непередбачених ситуацій, які могли б зірвати цю стадію заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- після прийому грошових коштів у потерпілих здійснювали фізичну охорону «адміністративного директора», який перевозив здобуті злочинним шляхом готівкові грошові кошти в невстановлені слідством місця;

- безпосередньо перевозили здобуті злочинним шляхом готівкові грошові кошти в невстановлені слідством місця;

- отримували певну їм частку грошових коштів від злочинної діяльності, яку звертали на свою користь.

По завершенні підготовчої діяльності невстановлені слідством організатори, керівники злочинної організації та інші співучасники приступили до прямого здійснення своїх злочинних планів: заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами жителів м. Запоріжжя та Запорізькій області в особливо великих розмірах.

При цьому, співучасники злочинної спільноти використовували принцип «фінансової піраміди», суть якої полягала в тому, що особі для участі в «фонді» пропонувалося зробити внесок у розмірі 2500 доларів США і, отримавши статус «партнера», запрошувати нових осіб, які бажають здійснити подібний платіж, в результаті чого, за рахунок внесків перших двох запрошених, ця особа отримувала по 300 доларів США з кожного приведеного ним, за рахунок внесків третіх і наступних осіб - по 900 доларів США з кожного «партнера», якого приведуть в систему нові члени структури, яких призведе третій і т.д.

Із грошових коштів, сума, еквівалентна 200 доларам США, присвоювалась членами організації, які виконують ролі «маркетинг-менеджерів», а з суми, еквівалентної 1100 доларам США, згідно з планом, незначна частина під виглядом «благодійної допомоги» надходила на розрахунковий рахунок БФ «Прогрес», а більша частина присвоювалась керівниками та організаторами злочинної організації.

У випадку, якщо особа з якихось причин вносила в фонд суму менше 2500 доларів США (або їх еквівалента), - виключався її розподіл між членами структури («партнерами»): гроші повністю привласнювалися учасниками злочинного співтовариства.

З метою створення у потерпілих впевненості про вигідність внесення грошових коштів в БФ «Прогрес», невстановлені слідством організатори та керівники злочинної організації, розробили такі форми впливу на них, в яких використовувалися психологічні технології впливу (маніпуляцій свідомістю), засновані на застосуванні спеціальних прийомів побудови тексту, ведення комунікації, впливу на підсвідомість різних поз, жестів, одягу, інтонації, ритму, що послаблюють або повністю вимикають самоконтроль, самоаналіз і дають можливість змінювати поведінку людини.

Розроблений невстановленими слідством організаторами та керівниками злочинної організації, механізм входження в довіру і заволодіння грошовими коштами потерпілих складався з 4 етапів:

-запрошення потерпілого на «інформаційний семінар»;

-проведення «інформаційного семінару»;

-організація прийому грошових коштів після відвідування «семінару»;

-проведення «структурних семінарів» для тих, хто вніс грошові кошти в БФ.

Перший етап залучення потерпілого в «фінансову піраміду», на якому ставилося завдання спонукати у нього бажання швидкого збагачення, передбачав особливий порядок запрошення жертви на «інформаційний семінар», перед яким не повідомлялися відомості, що мають суттєве значення для її поведінки, а саме: не пояснювалося, яким видом діяльності займаються особи, що виступають від імені БФ «Прогрес»; не повідомлялось, що для «участі» в діяльності цієї «організації» потрібно буде внести значні грошові кошти, які не будуть повернуті в разі подальшої відмови від «співпраці».

При цьому для обману громадян учасниками злочинної організації використовувалися виготовлені типографським способом спеціально розроблені брошури « ІНФОРМАЦІЯ_8 + Відповіді», які є чіткими рекомендаціями щодо залучення громадян в благодійний фонд - «фінансову піраміду», що містять в своїх текстах цілеспрямоване і системне використання послідовних дій в заданому напрямку, яке ґрунтується на знанні психологічних особливостей і закономірностей поведінки іншої людини.

Якщо мета була досягнута і особа, що піддається запрошення, погоджувалося з`явитися на «інформаційний семінар», його схиляли до придбання «запрошення» (надалі є пропуском) вартістю 35 гривень на одну персону.

Другий етап залучення потерпілого в «фінансову піраміду», був найбільш вирішальним у діяльності злочинної організації та проходив за типовим сценарієм і являв собою чітко відпрацьовану подію, під час якої учасники кримінального правопорушення із застосуванням спеціальних технік здійснювали «психопрограмування» особи потерпілого на запланований ними результат - отримання грошової суми.

«Інформаційні семінари» проводилися по суботах і неділях в актових залах КП «Палац культури «Заводський», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, буд.22, і Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, розташованого за адресою: м Запоріжжя, пл. Леніна, б.1.

З метою надання майбутнім зборам образу «закритого суспільства обраних людей», проведення «семінарів» охоронялося співробітниками охоронного агентства - приватного підприємства «Дніпро-Ескорт». Вхід на збори здійснювався тільки за запрошеннями і обов`язковою умовою для запрошених осіб був «діловий» зовнішній вигляд.

«Семінар» починався в фойє о 11.00 годині зі «зустрічі» запрошених осіб з «маркетинг-менеджерами», у завдання яких на цій стадії входило формування у потерпілих враження довірливості, прилучення до елітарності.

Для цього, натреновані на застосування методів негіпнотичного навіювання та впливу «маркетинг-менеджери», майстерно використовуючи ретельно продуману зовнішню обстановку (ненав`язливий, тихий музичний супровід, вишукано накриті для легкого фуршету столи, респектабельний вигляд присутніх), протягом 1 години, із застосуванням прийомів ведення бесіди за певним сценарієм, ретельно від репетируваних жестів і поглядів, створювали атмосферу довіри, розслабленості, позитивного настрою.

Штучно створену атмосферу доброзичливості, почуття довіри і надійності посилювала використовувана членами злочинної організації так звана «група підтримки», що складалася з перших учасників фонду, які до початку семінару, а також в ході перерв підходили до «гостей» і розповідали життєві історії, пов`язані з позитивними змінами після їх вступу до фонду. Вони ж у ході семінару розсідалися в залі на перших рядах серед нових партнерів, створюючи видимість масовості самого семінару.

Рівно о 12 годині 00 хвилин співучасники, використовуючи стан «інтуїтивного ненапруженого сприйняття», в якому перебували потерпілі після стадії «зустрічі» з «маркетинг-менеджерами», включали гучну нервову музику з високими частотами «Інтра», мета трансляції якої зводилася до зниження інтелектуальної діяльності жертви.

Одночасно з цим урочисто відкривалися двері зали і потерпілі запрошувалися на «інформаційну лекцію».

Після їх розсадження в строго визначеному порядку, що виключає спілкування один з одним, на сцену, відповідно до сценарію, стрімко вибігав «маркетинг-директор» («лектор»), у завдання якого входило: шляхом читання завченої напам`ять «лекції», з використанням спеціальних технологій, обробити свідомість осіб, що втягуються в «організацію», послабити їх здатність до логічного мислення, схилити до ухвалення рішення про внесення грошової суми (інвестування).

«Лекція» читалася на протязі 4-5 годин з двома перервами і складалася 5 послідовних логічних частин, нерозривно взаємопов`язаних між собою, які поступово і цілеспрямовано формували думки і переконання «гостей» у заданому напрямку - вступ до БФ «Прогрес» та інвестування.

Метою першої частини «лекції» було сформування у «гостей за допомогою інтриги» зацікавленості і включення в процес сприйняття інформації. Крім того, передбачалося встановлення контакту, виклик довіри з боку потерпілих до осіб, які видають себе членами БФ «Прогрес»; позначалися в розпливчатою формі проблеми і цінності, нібито спільні для потерпілих і «організації». Очікуваним результатом цієї частини лекції було підписання «гостями» «конфіденційного угоди» як засобу, за допомогою якого здійснюється первинне формальне приєднання до членів благодійного фонду.

По закінченню першої частини «лекції», «лектор», підтримуючи у потерпілих ілюзію прилучення до виключно секретної інформації про швидке збагачення, пропонував ознайомитися із заздалегідь заготовленими бланками «конфіденційних угод» про нерозголошення відомостей, отриманих на «семінарі».

Одночасно з цим, спеціально навчені «менеджери», з метою перевантаження інформаційного поля і розсіювання уваги слухачів, переміщаючись по залу в виключно швидкому темпі, під високочастотне музичний супровід, розносили бланки зазначених «документів». У свою чергу, «лектор», не даючи можливості потерпілим осмислити, що відбувається, в швидкому темпі з легким ставленням до того, що відбувалося в цей момент, пропонував заповнити ці «документи».

Перебуваючи під впливом застосованих до них прийомів і засобів негіпнотичного навіювання, потерпілі автоматично підкорялися волі «лектора» і заповнювали нав`язані їм «угоди».

Відразу після цього починалася друга частина «лекції», метою якої було стимулювання актуальної потреби «гостей» у швидкому і значному збагаченні за умови роботи у благодійному фонді «Прогрес».

При цьому «лектор» за допомогою спеціальних технологій впливу, приховуючи моменти справжнього змісту «бізнесу», подальших перспектив діяльності організації та самого вступника, функціонального розшарування і жорсткої ієрархічної залежності членів організації, сфокусовував увагу аудиторії на стандартних ідеалах - образах досягнення успіху, свободи на тлі загальної невлаштованості і минулого неблагополуччя, повідомляв про необхідність колективної діяльності, заснованої на довірі між «партнерами», демонстрував вигідність роботи у фонді і формував переконання в можливості швидкого і реального заробітку.

Читання «лекції» неодноразово переривалося бурхливими ритмічними оплесками з боку підставних осіб, які перебували в залі, їх «схвальними» репліками і «захопленими» вигуками, нав`язливим музичним супроводом.

На цьому друга частина «лекції» закінчувалася і оголошувалася «кавова пауза», в ході якої потерпілим пропонувалося вийти у фойє, до фуршетного столу, для вживання напоїв і закусок.

При цьому, відповідно до сценарію, щоб уникнути можливої відмови запрошених від участі в діяльності «організації» після контакту один з одним, а також з метою підтримки в них позитивного емоційного стану, довіри до «фонду», «маркетинг-менеджери» по черзі з «гостями» проводили бесіди з використанням стандартних наборів фраз, питань і відповідей.

Після «кавової паузи» потерпілі знову запрошувалися в зал, де тривала «лекція».

У 3, 4 і 5 її частинах «лектор», продовжуючи використовувати мовні засоби для маніпуляції свідомістю, слідуючи особливому порядку подання інформації, що дозволяє приховати від потерпілих відомості, що мають суттєве значення для їхньої поведінки, повинен був змінити їхнє світосприйняття з метою прискорення формування мотивації «гостей »щодо вступу до БФ« Прогрес », прийняття рішення про вступ до БФ, закріплення цього рішення та інвестування (внесення грошових коштів). сприйняття і закріпленню інформації в заданому напрямку, і віддавав жорсткі інструкції потерпілим писати за ним.

В ході 3, 4 і 5 частин лекції «лектором» застосовувалися мовні методи негіпнотичного навіювання (сугестії), які включали в себе наступні основні прийоми:

- авторитет: повідомлення інформації від особи авторитетного джерела. Це викликає у суб`єкта підвищену інтуїтивну сприйнятливість до емоційного (тобто без достатнього раціонального контролю). При цьому, авторитетна інформація надається в привабливому для особистості світлі: не обмежує, а стимулює, розкриває можливості та активність особистості;

- довіра: створення обстановки емоційного комфорту, позитивних емоційних переживань, пробудження впевненості в реальності очікуваних результатів, спільності інтересів, відчуття прилучення до однодумців;

- інфантилізація (інфантильний - суб`єкт, поведінці якого притаманні особливості дитячого віку): поведінка суб`єкта, на якого здійснюється вплив, модифікується таким чином, що він, нібито, на нетривалий час повертається до ранніх періодів життя. При цьому життєвий досвід і інтелектуальні можливості не знижуються, але значною мірою з`являються такі риси дитячості, як податливість, слухняність, підвищена сприйнятливість, довірливість;

- створення так званої «концертної псевдо пасивності»: аналог дитячого ненапруженого сприйняття навколишнього світу, коли поведінка слухачів пасивно, вони не здійснюють якихось інтелектуальних зусиль, а віддаються спокійному інтуїтивного сприйняття концертної програми;

- використання коштів театралізованого шоу: впевнених жестів, оптимістичною міміки, авторитарної дикції, багатозначною інтонації, яскравого декору. Особлива ритміка подачі інформації: швидкий темп підсилює переконливість викладу, а вивірені паузи створюють психологічну багатозначність, нагнітають обстановку очікування, загадковості, привабливості;

- застосування так званих «опорних сигналів» - спеціально підібраних фраз, слів, пропозицій, які підсилюють смислове навантаження, адресовані до прихованих, стереотипним резервам особистості (бажанням, установкам, потребам), і стимулювання активності суб`єкта в заданому сугестивному впливом напрямку. Ці фрази періодично повторюються в ході повідомлення інформації і грають роль своєрідного пускового механізму, стимулюючи суб`єкта автоматично реагувати на значиму основну інформацію без ретельного і повного аналізу всіх інших елементів інформації в ситуації сугестивного навіювання. Зазначене полегшує поступливість (спонукання однієї людини підкоритися вимогам іншого) і стимулює поведінку суб`єкта в заданому сугестора напрямку;

- феномен «груповий думки» - високий рівень згуртованості групи, її ізоляція, високий рівень напруги підтримують прагнення до однодумності і до прийняття спільних рішень, до відповідності стандартним для даної групи правилам поведінки.

По закінченні лекції члени злочинної організації, домігшись того, що у потерпілих в результаті впливу цілого комплексу психопрограмуючих методів знизився рівень критичності до отриманої інформації, що позбавило їх повноцінної можливості осмислити суть розподілу грошових коштів серед членів організації та потенціалу отримання прибутку за такою системою, підходили до третьому етапу вчинення злочинів - організації прийому грошових коштів.

Для цього, відразу після закінчення «інформаційного семінару» потерпілих підводили до столу, за яким сидів «маркетинг-менеджер», а іноді й «маркетинг-директор», для проведення «персонального співбесіди», метою якого було збудження у «гостя» бажання негайно внести гроші в БФ, не допускаючи й думки про відстрочення платежу.

Бесіда «маркетинг-менеджера» з «гостем» мала чітку структуру, в ході якої з`ясовувалося бажання людини працювати в БФ, впевненість в успіху, обговорювалася «фінансова сторона».

Стомлений стан потерпілих після «лекції», що триває більше 4-х годин, нагнітання емоційної напруги, штучність умов для формулювання ствердних відповідей - «3 ТАК», дефіцит часу для прийняття рішення з супроводом голосно звучала музики, незнання нюансів майбутньої «роботи» у фонді , істотно негативно впливало на вільне волевиявлення «гостей», полегшувало і прискорювало процес прийняття ними рішення про інвестування і призводило до ризикованих дій - здійснення грошового внеску.

Прийоми грошових сум від потерпілих здійснювалися співучасниками злочинної організації в «офісах» фонду за адресами: АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 , на підставі договорів про благодійний внесок в БФ «Прогрес» і договорів дарування.

«Договір про благодійний внесок» представляв собою поліграфічний бланк з надрукованим типовим текстом, куди вносилися дані про «благодійник», вписані вручну. Предметом договору були взаємовідносини сторін по безкорисливому добровільних пожертвувань «Благодійником» фінансової допомоги «Благодійної організації». В якості одноразової благодійного внеску вносилася сума грошей, еквівалентна 1100 доларам США.

«Договір дарування» містив адресні та паспортні відомості про «дарувальника» і про «обдАроваує». Вказувалося, що сторони уклали даний договір за взаємною згодою, відповідно до чого «дарувальник» передає безоплатно певні грошові кошти (вказувалася сума в гривневому еквіваленті), а сторони зобов`язуються дотримуватися конфіденційності.

Четвертий етап залучення потерпілих в «фінансову піраміду» припускав проведення «навчальних семінарів» і так званих «структурних зустрічей» для тих, хто вніс грошові кошти в Благодійний фонд «Прогрес» і отримав статус «партнера».

«Семінари» та «структурні зустрічі» проводилися в будні дні (понеділок, вівторок, середу, четвер, п`ятницю) «маркетинг-директорами» і «маркетинг-менеджерами» і були свого роду «навчанням» для нових «партнерів». У ході такої «навчання» «маркетинг-менеджери» і «маркетинг-директори», не приховуючи націленості проведеної підготовки на витяг грошей, з використанням методик маніпуляції свідомістю, спрямованих на викривлення істинного уявлення про дійсність, давали чіткі інструкції «учнем», як шляхом обману ввести майбутнього «гостя» в оману щодо справжньої мети подій, повторити цикл, тобто цими ж методами залучити грошові кошти нових учасників в «фонд».

Коли потерпілі, розуміючи, що не володіють такими вміннями та навичками і не зможуть звернути їх на своїх близьких і друзів, - звертатися до членів організації із заявою про повернення вкладених грошей, їм відмовляли, пропонуючи придушити в собі етичні принципи і спробувати застосувати пропоновані методи для залучення нових осіб у БФ «Прогрес».

Таким чином, в листопаді 2004 року, на території м. Запоріжжя з метою вчинення особливо тяжких злочинів була створена злочинна організація, що має чітко виражену триступеневу організаційно-ієрархічну структуру, що представляє собою стійке об`єднання осіб, спеціально зорганізувалися для спільної систематичної злочинної діяльності на постійній основі, діючих відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками єдиним планом, з розподілом функцій і ролей учасників організації, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

Таким шляхом, в період з 06 листопада 2004 року по 14 травня 2005 року, ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також невстановленими слідством особами, у складі злочинної організації, були здійснені наступні встановлені слідством кримінального правопорушення:

06.11. 2004 року, ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день, об 11-00 годині, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_14 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_14 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий ОСОБА_14 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 в період з 06.11.2004 по 09.11.2004 року передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 13265,75 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

07.11. 2004 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11-00 годині, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_15 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_15 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», ОСОБА_15 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в період з 07.11.2004 по 08.11.2004 року передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5836,93 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 5836,93 грн., завдавши значної шкоди потерпілому.

13.11. 2004 року ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день, об 11-00 годині, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_16 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_16 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» - невстановленою слідством особою, знаходячись під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий через «адміністративного директора» і «громадського касира» ОСОБА_4 в період з 13.11.2004 по 17.11.2004 року ОСОБА_16 , передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13250 грн., чим йому була заподіяна значна шкода.Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 13 265,50 грн., завдавши значної шкоди потерпілому.

14.11. 2004 року ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

Об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_17 і ОСОБА_18 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_17 і ОСОБА_19 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_17 - із ОСОБА_5 , а ОСОБА_19 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошених людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_17 14.11.2005 року передала гроші в сумі 810 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 4090,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_18 в період з 15.11.2004 по 19.11.2004 року передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 13 265,50 гривень, чим йому був завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 17356 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

20 листопада 2004 року ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

Об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_20 і ОСОБА_21 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональним обов`язкам, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_20 і ОСОБА_21 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_21 - із ОСОБА_5 , а ОСОБА_20 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошених людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_20 в період з 20.11.2004 по 03.12.2004 року передала грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_22 в період з 20.11.2004 по 23.11.2004 року передала грошові кошти в сумі 70 гривень за оформлення перепустки та грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13335,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 26 601 гривень.

27 листопада 2004 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_23 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_23 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в період з 27.11.2004 по 29.11.2004 ОСОБА_23 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 5965 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 5965 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

28 листопада 2004 року ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_24 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором» - невстановленою слідством особою, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_24 - із ОСОБА_6 , а ОСОБА_25 - із ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати Психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження,і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_24 в період з 28.11.2004 по 06.12.2004 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальну шкоду на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11673,64 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_27 28.11.2005 року передала грошові кошти в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3030,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_26 в період з 28.11.2005 по 29.11.2004 передав грошові кошти в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2 653,10 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 17356,74 гривень, завдавши значної шкоди потерпілим.

11 грудня 2004 року, ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , та особи,матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури« Заводський », розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_28 і ОСОБА_29 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_28 - з ОСОБА_6 , а ОСОБА_29 - з ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_30 і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_28 в період з 11.12.2004 по 13.12.2004, передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_29 в період з 11.12.2004 по 17.12.2004, передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 26 530,00 гривень.

12 грудня 2005, вранці, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_31 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_31 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали що якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла через «адміністративного директора», матеріали що якого виділені в окреме провадження, в цей же день 12.12.2005, ОСОБА_31 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, із яких їй було повернуто, 600 доларів США. В результаті чого потерпілій спричинено матеріальну шкоду на суму 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 9595,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 9595,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілій.

18 грудня 2004 року, ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації,з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_32 , ОСОБА_33 і ОСОБА_34 .

Діючи за типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_32 , ОСОБА_33 і ОСОБА_34 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_32 - із ОСОБА_6 , а ОСОБА_33 і ОСОБА_34 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_32 18.12.2004 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_33 в період з 18.12.2004 по 19.12.2004 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13265,25 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_34 в період з 18.12.2004 по 29.12.2004 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13264,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 39 794,75 гривень.

26 грудня 2004 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_35 і ОСОБА_36 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_35 і ОСОБА_36 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_35 в період з 26.12.2004 по 27.12.2004 в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13264,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_36 в період з 26.12.2004 по 27.12.2004 в сумі 2500 доларів США, з яких їй повернули 2200 доларів США. В результаті потерпіла отримала матеріальну шкоду на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11672,76 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 24937,26 гривень.

15 січня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_37 і ОСОБА_38

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_37 і ОСОБА_38 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_37 - із ОСОБА_5 , а ОСОБА_38 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_37 15.01.2005 року в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13261,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_38 в період з 15.01.2005 року по 20.01.2005 року в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 522,50 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

16 січня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_39 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_39 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий ОСОБА_39 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 , в період з 16.01.2005 по 17.01.2005 передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13261,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 13 261,75 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

22 січня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б.22.

В цей же день, об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 - ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_46 та ОСОБА_50 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_42 - із ОСОБА_6 , ОСОБА_40 , ОСОБА_45 - із ОСОБА_1 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 - ОСОБА_44 , ОСОБА_46 та ОСОБА_50 - із ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_40 в період з 22.01.2005 по 29.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, з яких їй було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпіла отримала матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11668,80 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_41 в період з 22.01.2005 по 25.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, з яких 600 доларів США їй було повернуто. В результаті потерпіла отримала матеріальний збиток на суму 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10077,98 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_42 в період з 22.01.2005 по 23.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_51 22.01.2005 передав гроші в сумі 1400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7425,88 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_45 в період з 22.01.2005 по 28.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11668,80 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_46 в період з 22.01.2005 по 24.01.2005 передала гроші в сумі 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11669,24 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_50 в період з 22.01.2005 по 23.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 65771,20 гривень.

23 січня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б. 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_52 і ОСОБА_53 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_54 і ОСОБА_53 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_52 в період з 23.01.2005 по 24.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_53 в період з 23.01.2005 по 28.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 520,00 гривень, чим заподіяли потерпілим значної шкоди.

29 січня 2005 року ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, б. 22.

В цей же день об 11-00 годині, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_55 і ОСОБА_56 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_55 і ОСОБА_56 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_55 - з ОСОБА_6 , ОСОБА_56 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_55 29.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_56 в період з 29.01.2005 по 30.01.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13260,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 520,00 гривень, чим заподіяли потерпілим значної шкоди.

30 січня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в КП «Палац культури «Заводський», розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 22.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_57 , ОСОБА_58 і ОСОБА_59 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_57 , ОСОБА_58 і ОСОБА_59 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_60 - із ОСОБА_6 , ОСОБА_58 і ОСОБА_59 - із ОСОБА_1 і невстановленою особою, знаходячись під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_57 30.01.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5834,29 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_58 в період з 30.01.2005 по 31.01.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5834,29 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_59 в період з 30.01.2005 по 31.01.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13377,41 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 25 045,99 гривень, заподіявши потерпілим значної шкоди.

05 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а аткож інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_61 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_61 , і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_10 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий ОСОБА_61 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 в період з 05.02.2005р. по 18.02.2005 р. передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2250 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11922,98 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 11922,98 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

06 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_62 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_62 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 в цей же день 06.02.2005, ОСОБА_62 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 380 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2014,50 гривень, чим їй було завдано матеріальної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 2014,50 гривень, завдавши матеріальної шкоди потерпілому.

12 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_63 і ОСОБА_64 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_63 і ОСОБА_64 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_63 12.02.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало в сумі 2649,85 гривень, чим йому було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_64 в період з 12.02.2005 по 14.02.2005 передала гроші в сумі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 6889,22 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 9539,07 гривень, заподіявши потерпілим значної шкоди.

13 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_65 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_65 , і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла ОСОБА_65 через «адміністративного директора» і «громадського касира» ОСОБА_4 в період з 13.02.2005 по 15.02.2005 передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10068,86 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 10 068,86 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

19 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 і ОСОБА_71 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_72 і ОСОБА_71 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_66 - із ОСОБА_10 , ОСОБА_68 - із ОСОБА_6 , ОСОБА_73 та ОСОБА_70 - із ОСОБА_5 , а ОСОБА_67 і ОСОБА_71 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_74 19.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11658,02 гривень, чим йому була заподіяна значна матеріальна шкода;

- ОСОБА_67 в період з 19.02.2005 по 22.02.2005 передала гроші в сумі 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10068,29 гривень, чим їй було завдано значних матеріальних збитків;

- ОСОБА_68 в період з 19.02.2005 по 21.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, з яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті останньому була заподіяна матеріальна шкода на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11658,02 гривень і є значною шкодою;

- ОСОБА_69 19.02.2005 передала гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2649,55 гривень, чим їй було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_72 в період з 12.02.2005 по 14.02.2005 передала гроші в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3179,64 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_71 в період з 19.02.2005 по 17.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13234,25 гривень, чим йому була заподіяна значна матеріальна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 52447,77 гривень.

20 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_75 , ОСОБА_76 і ОСОБА_77 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_75 , ОСОБА_76 і ОСОБА_77 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_75 - з ОСОБА_1 , ОСОБА_76 - із ОСОБА_10 , ОСОБА_77 - із ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_75 в період з 20.02.2005 по 21.02.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_76 в період з 20.02.2005 по 23.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_77 20.02.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 39 743,25 гривень.

27 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_78 і ОСОБА_79 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_78 і ОСОБА_79 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_78 - із ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , а ОСОБА_79 - із ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_78 в період з 27.02.2005 по 03.03.2005 передала грошові кошти в сумі 2500 доларів США із яких їй було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілій завдано матеріальну коду на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11656,92 гривень;

- ОСОБА_79 в період з 27.02.2005 по 10.03.2005 передала грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13243,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 24 900,67 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

28 лютого 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_80 і ОСОБА_81 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_80 і ОСОБА_81 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_81 - з ОСОБА_1 , ОСОБА_80 - з ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_80 28.02.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13247,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_81 в період з 28.02.2005 по 01.03.2005 передав гроші в сумі 1400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7418,60 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 20 666,10 гривень, заподіявши значної шкоди потерпілим.

05 березня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також та інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 і ОСОБА_87 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 і ОСОБА_87 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження,пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_82 , ОСОБА_84 та ОСОБА_86 із ОСОБА_5 , ОСОБА_83 і ОСОБА_85 - із ОСОБА_10 , ОСОБА_88 - із ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_82 в період з 05.03.2005 по 06.03.2005 року передав гроші в сумі 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11665,60 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_83 в період з 05.03.2005 по 06.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_84 05.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_85 05.03.2005 передав гроші в сумі 200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 1059,60 гривні, чим йому було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_86 в період з 05.03.2005 по 06.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_87 в період з 05.03.2005 по 07.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 65705,00 гривні.

06 березня 2005 ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 і ОСОБА_94 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_93 і ОСОБА_94 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_89 , ОСОБА_91 і ОСОБА_92 - із ОСОБА_1 , ОСОБА_90 і ОСОБА_93 - з ОСОБА_6 , ОСОБА_94 - із ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману,не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_89 06.03.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2 649,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_90 в період з 06.03.2005 по 07.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_91 06.03.2005 передала гроші в сумі 400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2119,20 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_92 06.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, з яких їй було повернуто 100 доларів США. В результаті потерпіла отримала матеріальни й збиток на суму 2400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12715,20 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_94 в період з 06.03.2005 по 07.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13245,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 43973,40 гривні.

12 березня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 і ОСОБА_104 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотіческого впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_97 , ОСОБА_185, ОСОБА_99 , ОСОБА_186, ОСОБА_101, ОСОБА_102 , ОСОБА_103 і ОСОБА_108 . ОСОБА_109 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_98 і ОСОБА_101 - із ОСОБА_5 , ОСОБА_97 і ОСОБА_99 - із ОСОБА_110 (а також «маркетинг-директором»), ОСОБА_111 - із ОСОБА_1 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 і ОСОБА_104 - із ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_97 в період з 12.03.2005 по 13.03.2005 передав гроші в сумі 3300,00 гривень та 1900 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 10064,49 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода на загальну суму 13364,49 гривень;

- ОСОБА_98 12.03.2005 року передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13242,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_99 12.03.2005 передав гроші в сумі 2000 гривень, чим йому було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_100 12.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13242,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_101 в період з 12.03.2005 по 13.03.2005 передала гроші в сумі 1400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7415,94 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_102 в період з 12.03.2005 по 13.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13242,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_103 12.03.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2648,55 гривень, чим їй було завдано матеріальної шкоди;

- ОСОБА_104 в період з 12.03.2005 по 16.03.2005 року передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13235,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 75092,23 гривень.

19 березня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з відома невстановлених організаторів і керівників злочинів, а також ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилини, в зазначений Палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_112 , ОСОБА_113 і ОСОБА_114 . Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_112 , ОСОБА_113 і ОСОБА_115 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_116 - з ОСОБА_6 , ОСОБА_113 - з ОСОБА_5 , ОСОБА_115 - з ОСОБА_10 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_112 19.03.2005 передала гроші в сумі 200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 1058,60 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_113 19.03.2005 передала гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2646,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_115 19.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13232,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 16937,60 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

20 березня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 і ОСОБА_123 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_124 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 і ОСОБА_123 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_117 , ОСОБА_118 і ОСОБА_119 - із ОСОБА_10 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_125 , ОСОБА_123 - із ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_117 в період з 20.03.2005 по 24.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_118 в період з 20.03.2005 по 21.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, із яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11641,30 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_119 20.03.2005 передав гроші в сумі 400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2117,20 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_120 в період з 20.03.2005 по 23.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_121 в період з 20.03.2005 по 22.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_122 в період з 20.03.2005 по 23.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_123 в період з 20.03.2005 по 23.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13227,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 79868,50 гривень.

26 березня 2005 року ранком, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 і ОСОБА_129 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_187 і ОСОБА_129 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором»,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_126 - із ОСОБА_132 , ОСОБА_127 і ОСОБА_128 - із ОСОБА_5 , ОСОБА_129 - із ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_30 і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_126 в період з 26.03.2005 по 28.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_127 26.03.2005 передала гроші в сумі 1620 гривень, чим їй було завдано значної матеріальної шкоди;

- ОСОБА_128 в період з 26.03.2005 по 28.03.2005 передала гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5809,21 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_129 в період з 26.03.2005 по 28.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 33 834,71 гривень.

27 березня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_133 і ОСОБА_134 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_133 і ОСОБА_134 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» з ОСОБА_10 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_133 в період з 27.03.2005 по 30.03.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,25 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_134 в період з 27.03.2005 по 29.03.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13202,25 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 26 404,50 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

02 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. .Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_135 , ОСОБА_136 і ОСОБА_137 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_135 , ОСОБА_136 та ОСОБА_137 і сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_136 - з ОСОБА_5 , а ОСОБА_135 і ОСОБА_137 - з ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_135 в період з 02.04.2005 по 06.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, із яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11615,78 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_136 02.04.2005 передала гроші в сумі 1350 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 7128,81 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_137 в період з 02.04.2005 по 05.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13199,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 31944,34 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

03 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_138 - з ОСОБА_6 , ОСОБА_139 - з ОСОБА_1 , ОСОБА_140 - з ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_30 і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

-ОСОБА_138 03.04.2005 передав гроші в сумі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 6864,78 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

-ОСОБА_139 в період з 03.04.2005 по 04.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13201,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

-ОСОБА_140 в період з 03.04.2005 по 06.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13199,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі на загальну суму 33 226,03 гривень.

09 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_141 , ОСОБА_144 , ОСОБА_143 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_141 і ОСОБА_143 - із ОСОБА_6 , ОСОБА_142 - із ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_141 в період з 09.04.2005 по 10.04.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5827,25 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_144 09.04.2005 передала гроші в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3164,82 гривні, ніж їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_143 в період з 09.04.2005 по 10.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 243,75 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 22235,82 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

10 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_149 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_149 і ОСОБА_150 - із ОСОБА_1 , ОСОБА_146 і ОСОБА_147 - із ОСОБА_10 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_30 і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_149 10.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 186,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_146 10.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 186,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_147 10.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13243,75 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_148 в період з 10.04.2005 по 16.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13 140,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном у великих розмірах на загальну суму 52 757,25 гривень.

16 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_158 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_155 - з ОСОБА_10 , ОСОБА_153 - з ОСОБА_5 , ОСОБА_158 , ОСОБА_156 і ОСОБА_157 - з ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_151 в період з 16.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_152 16.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, із яких їй було повернуто 800 доларів США. В результаті потерпілій спричинено матеріальну шкоду на суму 1700 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 8935,20 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_153 16.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_158 16.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_155 в період з 16.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, із яких йому було повернуто 300 доларів США. В результаті потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 2200 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 11517,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_156 в період з 16.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 13087,50 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_157 16.04.2005 передав гроші в сумі 1250 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 6 570,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі на загальну суму 79372,20 гривень.

17 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_159 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_159 і ОСОБА_160 - з ОСОБА_1 , ОСОБА_164 з ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів в «фонд », потерпілі через «адміністративного директора» ОСОБА_30 і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_159 17.04.2005 передав гроші в сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення становило 2 628,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_160 в період з 17.04.2005 по 18.04.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5758,50 гривні, ніж йому було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_161 в період з 17.04.2005 по 22.04.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 21 011,50 гривні, заподіявши значної шкоди потерпілому.

23 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_165 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_165 , і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором»,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 в цей же день 23.04.2005, потерпілий ОСОБА_165 передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 12 625,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

24 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибув ОСОБА_166 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_166 і, сформувавши у нього помилкове уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілий через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 в період з 24.04.2005 по 25.04.2005 потерпілий ОСОБА_166 передав членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 12 625,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

30 квітня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_167 і ОСОБА_168 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_169 і ОСОБА_168 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором»,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_169 в період з 30.04.2005 по 02.05.2005 передав гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5555,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_168 в період з 30.04.2005 по 06.05.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 18 180,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

01 травня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_170 і ОСОБА_171 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_170 і ОСОБА_171 і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_1 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження і «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_170 в період з 01.05.2005 по 05.05.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_171 в період з 02.05.2005 по 03.05.2005 передала гроші в сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 5808,66 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 18 433,66 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

07 травня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаним напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибули ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_176 , і, сформувавши у них хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_172 і ОСОБА_175 - з ОСОБА_6 , а ОСОБА_173 і ОСОБА_174 - з ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпілі через «громадського касира» ОСОБА_4 передали членам злочинної організації грошові кошти:

- ОСОБА_172 07.05.2005 передала гроші в сумі 600 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3030,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_173 в період з 07.05.2005 по 12.05.2005 передала гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди;

- ОСОБА_174 в період з 07.05.2005 по 13.05.2005 передав гроші в сумі 1300 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 6565,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода;

- ОСОБА_175 07.05.2005 передав гроші в сумі 700 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 3535,00 гривень, чим йому була заподіяна значна шкода.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 25 755,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

08 травня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_177 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_178 , і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_6 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла ОСОБА_177 через «громадського касира» ОСОБА_4 в цей же день 08.05.2005, передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 12 625,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи чужим майном на загальну суму 12 625,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

14 травня 2005 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, а також інші невстановлені слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, з метою вчинення шахрайств, що проходили під виглядом «інформаційного семінару», прибули в Міський Палац дитячої та юнацької творчості, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1.

В цей же день об 11 годині 00 хвилин, в зазначений палац, після першого етапу психологічної обробки, за запрошеннями, придбаному напередодні у членів злочинної організації через своїх знайомих, прибула ОСОБА_179 .

Діючи згідно з типовим сценарієм, розподіленим ролям і функціональних обов`язків, учасники злочинної організації, з використанням спеціально розроблених для цього етапу технологій негіпнотичного впливу, увійшли в довіру до ОСОБА_179 і, сформувавши у неї хибне уявлення про суть системи розподілу грошових коштів серед членів БФ «Прогрес» та можливості отримання прибутку за такою системою, переконали у вигідності внесення грошових коштів в «фонд».

Прослухавши лекцію, прочитану «маркетинг-директором», матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, пройшовши співбесіду з «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману, не усвідомлюючи основного принципу діяльності БФ «Прогрес» - необхідності в майбутньому здійснювати психопрограмування запрошуваних людей для залучення їх коштів у «фонд», потерпіла ОСОБА_179 через «адміністративного директора», матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в цей же день 14.05.2005, передала членам злочинної організації грошові кошти в сумі 400 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення склало 2020,00 гривень, чим їй було завдано значної шкоди.

Таким чином, члени злочинної організації незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_179 на загальну суму 2020,00 гривень, завдавши значної шкоди потерпілому.

Згідно висновку експерта за результатами проведення додаткової судової психологічної експертизи №13078/13-32 від 30.12.2014, встановлено, що:

?при проведенні семінарів та інших масових заходів, що проводили представники благодійного фонду «Прогрес» (запрошення, зустріч «гостей», лекцію, персональні співбесіди, організацію інвестування, навчальні семінари), використовувалась сукупність взаємопов`язаних методів психологічного впливу (так звана «технологія») на свідомість та поведінку присутніх у вигляді прийомів переконання, маніпулювання, навіювання (сугестії), що суттєво впливають на поведінку людини.

?у потерпілих формувався стан психологічної омани щодо цілей благодійного фонду «Прогрес». Потерпілі спонукались до певної поведінки (вступу до благодійного фонду та внесення грошей).

?психологічний вплив, що мав місце, міг суттєво змінити вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу.

?психологічний вплив міг призвести осіб до дій без осмислення їх можливих наслідків та у заданому обвинуваченими напрямку.

?ситуація, що пов`язана зі вступом у БФ «Прогрес», мала для всіх потерпілих психотравмувальний характер. Психотравмувальний зміст згаданої ситуації полягав у тому, що вона уявляла для потерпілих глибокий стрес, що викликав психологічно руйнівні переживання почуття «втрати», фрустрованої віри у людей, розчарування, почуття власної безпорадності та безпомічності у спробах подолати кризову ситуацію, що сталася (тяжкий економічний стан), почуття омани (ошуканості), потрапляння у пастку, приниження у власних очах, сорому перед іншими, а також коливання та негативні зміни самопочуття (соматичні реакції як еквівалент психологічного стресу), дестабілізацію стосунків з близькими та знайомими, усвідомлення власної неправдивості перед ними.

?методи психологічного впливу, що використовувались в БФ «Прогрес», мають психологічно руйнівний потенціал для психіки учасників комунікативного процесу, оскільки психологічний вплив (проникнення у внутрішній простір особистості, у її систему переконань, цілей, цінностей) відбувався у прихованій формі, тобто поза обов`язкового (на «екологічність») з`ясування стосовно узгодженості між поведінковими установками, що мають бути привнесеними, та внутрішнім «Я» об`єкту впливу, чи не суперечать вони системі переконань, цілей та цінностей особистості. Тобто відбулася психологічна інтервенція у особистісний простір учасників комунікативного процесу, вторгнення у їх підсвідомість, що має здатність викликати деструктивні особистісні зміни.

Таким чином, описаним вище способом за вказаний період ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, а також особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи в складі злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах на загальну суму 1 251 748 грн.95 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_180 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч.1 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

У судовому засіданні обвинувачені: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_180 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 вину у вчиненні інкримінованих їм злочинів не визнали.

Разом з тим, захисник Панкратов Ю.В. в інтересах ОСОБА_8 , захисник Кадуліна І.С. в інтересах ОСОБА_9 , захисник Мініна І.М. в інтересах ОСОБА_6 , захисник Базієва Є.С. в інтересах ОСОБА_5 , захисник Запорожець О.В. в інтересах ОСОБА_10 , захисник Гуцал Т.О. в інтересах ОСОБА_4 , захисник Середа М.О. в інтересах ОСОБА_1 та захисник Герасимчук О.М. в інтересах ОСОБА_7 , в судовому засіданні заявили клопотання про закриття кримінального провадження за обвинуваченням вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч.1, ст.. 255 КК України та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності.

ОСОБА_181 : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 підтримали клопотання захисників щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття відносно них кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку давності та просили клопотання задовольнити, про що кожний окремо надали суду письмові клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди обвинувачених на звільнення на підставі спливу строків давності. Також звернув увагу на необхідність заслуховування думки потерпілих щодо заявлених клопотань.

Потерпілі в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду кримінальної справи були повідомлені судом, від певної кількості потерпілих у матеріалах кримінального провадження наявні письмові заяви про розгляд кримінальної справи без їх особистої участі у судових засіданнях. Крім того колегією суддів у даному судовому засіданні, з урахуванням думки усіх учасників справи, було вирішено питання про розгляд справи у відсутності потерпілих, думка яких по заявленим клопотанням не є визначальною при розгляді зазначеного клопотання.

Колегія суддів, вислухавши клопотання захисників, обвинувачених, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшла наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 286 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що міститься у п. 1 Постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до ч. 1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2, 3 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.

При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч. 1 ст.49 КК України із визнанням особою вини, обов`язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Отже, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності.

Аналогічний висновок висловив Верховний Суд у своїй постанові від 19 листопада 2019 року у справі № 345/2618/16-к, провадження № 51-1491км19.

Як випливає з обвинувального акту, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 обвинувачується у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за період протягом 2004-2005 років.

Згідно зі ст.12 КК України злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 255 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_180 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 цілком розуміють свої права та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, просили суд про закриття кримінального провадження за пред`явленим обвинуваченням за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 255 КК України та звільнити їх від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Враховуючи, що з дня вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , минуло більш ніж п`ятнадцять років (тобто минув передбачений законом про кримінальну відповідальність строк притягнення особи до кримінальної відповідальності), суд, за наявності згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 приходить до висновку про необхідність звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 49 КК України, що з часу вчинення обвинуваченими злочинів, є усі підстави для їх звільнення від кримінальної відповідальності і закриття провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , у вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями ст.285 КПК України встановлено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення. Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

При цьому положення ч. 4 ст.286 КПК України зобов`язують суд невідкладно розглянути клопотання сторони кримінального провадження про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом.

Тобто, установивши обставини, що дають підстави для закриття справи, суд повинен їх дослідити і в разі згоди особи ухвалити рішення про її звільнення від кримінальної відповідальності.

Системний аналіз наведених норм закону вказує на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Якщо ж обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку. У цьому разі, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок, призначає покарання та на підставі частини 5 статті 74, статті 49 КК може звільнити засудженого саме від покарання, а не від кримінальної відповідальності.

Отже, обвинувачений, щодо якого передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, має, як право на таке звільнення, так і право на проведення судового провадження в повному обсязі в загальному порядку.

В даному випадку обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 скористалися своїм правом на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України та мають право на таке звільнення.

Суд, в свою чергу, роз`яснив обвинуваченим їх право на звільнення від кримінальної відповідальності та юридичні наслідки щодо реалізації цього права, в тому числі, і те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 129, 284, 286, 369 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника Панкратова Юрія Вікторовича в інтересах ОСОБА_8 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; клопотання захисника Кадуліної Інги Сергіївни в інтересах ОСОБА_9 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Мініної Ірини Миколаївни в інтересах ОСОБА_6 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Базієвої Євгенії Сергіївни в інтересах ОСОБА_5 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Запорожця Олеся Володимировича в інтересах ОСОБА_10 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Гуцала Тараса Олексійовича в інтересах ОСОБА_4 , обвинуваченої за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Середи Миколи Олексійовича в інтересах ОСОБА_1 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України; захисника Герасимчука Олега Миколайовича в інтересах ОСОБА_7 , обвинуваченого за ч. 4 ст. 190; ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом № 12013080000000125 від 31.07.2013 року про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.. 49 КК України із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 12013080000000125 від 31.07.2013 року на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 12013080000000125 від 31.07.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 за обвинуваченням за ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 255 КК України за обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 12013080000000125 від 31.07.2013 року на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Хортицький районний суд м. Запоріжжя протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Дата та час оголошення повного тексту ухвали 15.06.2020 року о 15-30 год.

Головуючий суддя: Г.Є. Гнатик

Судді: Л.Г. Салтан

І.Г. Кучерук