Вирок № 8983400, 22.06.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

ДЕЛО № 1-593/09г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 июня 2009 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующей судьи Поповой Е.М.,

при секретаре: Ждановой Ю.П.,

с участием прокурора: Минаевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, украинки, гражданки Украины, не замужем, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_3, работает на временных работах, ранее судима: 21.10.1997 года Каменобродским районным судом г. Луганска по ст. 140ч. 3 УК Украины в редакции 1960 года к 2 годам исправительных работ с удержанием 10%; 01.06.1998 года Каменобродским районным судом г. Луганска по ст. 140ч.2,43 УК Украины в редакции 1960 года к 1г. 9 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества; 19.11.2002 года Ленинским районным судом г. Луганска по ст. 303 ч.1 УК Украины в редакции 2001 года к штрафу 120 грн.; 03.02.2004 года Жовтневым районным судом г. Луганска к 80 часам общественных работ, прописана по адресу: г. Луганск, ул. Смирнова, 88, проживает: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 в январе 2008 года (точную дату установить в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) имея умысел на фиктивное предпринимательство, то есть создание ранее незарегистрированного фиктивного субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельностью и уклонением от уплаты в бюджет налогов, руководствуясь корыстным мотивом, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения и в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступление, совершил умышленное преступление в сфере предпринимательской деятельности, а именно фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности, в целях прикрытия незаконной деятельности, повлекшее причинение крупного материального ущерба государству.

Однако, ОСОБА_1 игнорируя законодательно урегулированные нормы поведения, в январе 2008 года, более точную дату установить, не представилось возможным, находясь в магазине «Абсолют» на кв. Солнечном в городе Луганске, познакомился с неустановленным в ходе досудебного следствия мужчиной, представившимся ей Владимиром и по предложению со стороны Владимира о совершении преступления - фиктивного предпринимательства, договорились о создании и регистрации на ее имя и адрес местожительства ранее не зарегистрированного субъекта предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «ОСОБА_2 групп» с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельности, (далее - ЧП «ОСОБА_2 групп») и стать его директором за материальное вознаграждение в сумме 500 гривен.

При этом Владимир пояснил, что непременным условием создания данного предприятия является передача ему (Владимиру) всех учредительных и регистрационных документов, а также печати предприятия, и что ОСОБА_1 не будет иметь никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. ОСОБА_1 из корыстных побуждений, имея умысел на совершение преступления и не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, зафиксированную в учредительных документах, дала свое согласие в совершении указанного преступления.

Несмотря на это, ОСОБА_1 игнорируя установленный законом порядок, 13 июня 2008 года прибыла в ЧП «Юридическая фирма «ТИС», расположенную в г. Луганске по ул. Карла Маркса 42, где с целью создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, подписала договор-поручение №1869 от 13.06.2008 года на подготовку устава предприятия, печати и других необходимых документов сотрудниками фирмы, а также подписала и нотариально заверила доверенность, в которой уполномочила работников ЧП «ТИС», представлять ее интересы при производстве государственной регистрации ЧП «ОСОБА_2 группы» в Луганском горисполкоме, пенсионном фонде, органах статистики, органах внутренних дел.

Затем, ОСОБА_1 в нарушение установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью, действуя по предварительному сговору с Владимиром, 18 июня 2008года вновь прибыла в юридическую фирму "ТИС" и получила у должностных лиц юридической фирмы свидетельство о регистрации ЧП «ОСОБА_2 групп» от 18.06.2008 года, согласно которого предприятие было включено в ЕГРПОУ от 27.06.08г. и ему был присвоен код 36005883, а также предприятие зарегистрировано по юридическому адресу: г. Луганск ул. Смирнова 88; устав ЧП «ОСОБА_2 групп»; печать и штамп ЧП «ОСОБА_2 групп», о чем был составлен акт приема-сдачи выполненных работ к договору №1869 от 13.06.2008 года.

26 июня 2008 года ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с Владимиром прибыла в Ленинскую МГНИ в г. Луганске на кв. Шевченко, 38-а, где выдавая себя за лицо, которое желает зарегистрировать предприятие и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, подала заявление о постановке указанного предприятия на учет плательщиков налогов, а 27 июня 2008года получила в Ленинской МГНИ свидетельство №100124584 серии НБ №166729 о регистрации ЧП «ОСОБА_2 групп» плательщиком налога на добавленную стоимость, а после регистрации данного предприятия предала все уставные документы, а также печати и штампы указанного предприятия она передала неустановленному следствием Владимиру.

04 июля 2008 года ОСОБА_1 по указанию Владимира прибыла в АБ «Энергобанк» (МФО304803) в г. Луганске, где выдавая себя за реального собственника и единственное должностное лицо - директора ЧП «ОСОБА_2 групп», открыла предприятию текущий счет №№260053190201.

04 июля 2008 года ОСОБА_1 по указанию Владимира прибыла в ОАО КБ «Южком-банк» (МФ0335946) в г. Донецке, где выдавая себя за реального собственника и единственное должностное лицо - директора ЧП «ОСОБА_2 групп», открыла предприятию текущий счет №№26008010118070.

04 июля 2008 года ОСОБА_1 по указанию Владимира прибыла в АКБ «Имексбанк» (МФО 364003) в г. Луганске, где выдавая себя за реального собственника и единственное должностное лицо - директора ЧП «ОСОБА_2 групп», открыла предприятию текущий счет №№26005000722001.

22 июля 2008 года ОСОБА_1 по указанию Владимира прибыла в ОАО КБ «Хрещатик» (МФ0377197) в г. Донецке, где выдавая себя за реального собственника и единственное должностное лицо - директора ЧП «ОСОБА_2 групп», открыла предприятию текущий счет №№26007850100745.

12 августа 2008 года ОСОБА_1 по указанию Владимира прибила в АБ «Украинский бизнес банк» (МФ03 34969) в г. Донецке, где выдавая себя за реального собственника и единственное должностное лицо - директора ЧП «ОСОБА_2 групп», открыла предприятию текущий счет №№2600610064980.

При этом ОСОБА_1 понимала, что ЧП «ОСОБА_2 групп» было создано ею с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью и уклонением от уплаты налогов, а ее роль заключается в создании видимости деятельности предприятия, чтобы никто из должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов не выявил фиктивность и незаконность созданного предприятия.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью и дала аналогичные показания об обстоятельствах совершенного преступления согласившись с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении. В содеянном искренне раскаивается, заверяет, что больше подобного не повторится.

Кроме полного признания своей вины подсудимой ее вина в совершении преступления подтверждается собранными по делу следующими доказательствами.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании показаниями ОСОБА_2 (Т.1 л.д. 106-108) .

Письменными доказательствами по делу:

- протоколом выемки от 04.04.2009 года (Т.1 л.д. 110-111),

- уставом ЧП «ЛФ «Актив-групп», утвержденным собственником предприятия ОСОБА_3 (Т. 1 л.д. 112-119),

- решением собственника ЧП «ЛФ «Актив-групп» ОСОБА_1 от 13.06.2008г. (Т. 1 л.д. 121),

- регистрационной карточкой СПД о регистрации ЧП «ЛФ «Актив-групп» от 17.06.2008года (Т. 1 л.д.127-128),

- Регистрационным заявлением плательщика налога на добавленную стоимость от 26.06.2008года (Т.1 л.д. 152-153),

- Копией электронного уведомления об открытии счета в банковском учреждении ОСОБА_1 07.07.2008 года в филиале АКБ «Имексбанк» г. Луганска (Т. 1 л.д. 144),

- копией электронного уведомления об открытии счета в банковском учреждении ОСОБА_1Ю 07.07.2008 года в филиале АБ «Энергобанк» г. Луганска (Т. 1 л.д. 143),

- копией электронного уведомления об открытии счета в банковском учреждении ОСОБА_1 04.07.2008 года в ОАО КБ «Южкомбанк» г. Луганска (Т. 1 л.д. 142),

- копией электронного уведомления об открытии счета в банковском учреждении ОСОБА_1 22.07.2008 года в филиале ОАО КБ «Хрещатик» г. Луганска (Т. 1 л.д. 141),

- копией электронного уведомления об открытии счета в банковском учреждении ОСОБА_1 12.08.2004 года в АБ «Украинский бизнес банк» г. Луганска (Т. 1 л.д. 140),

- справкой об установлении фактического местонахождения плательщика налогов, а именно ЧП «ЛФ «Актив-групп» (Т. 1 л.д. 135) .

Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_1 по ст. 205 ч. 1 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, то есть создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст. 65 УК Украины, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимой, а также конкретные обстоятельства совершенного преступления, подсудимой чистосердечно раскаивается в совершенном преступлении, удовлетворительно характеризуется по месту жительства. Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимого и считает возможным при назначении наказания применить ст. 75 УК Украины с возложением обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины. Суд не усматривает в деле обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимой.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства приобщенные к материалам уголовного дела согласно описи протоколов осмотра и находящихся в материалах дела - оставить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 28,81,93,323,324,328 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины и назначить ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания назначенного наказания, если она в течение испытательного срока - один года - не совершит нового преступления.

В соответствии со ст. 76 п. 3 УК Украины на период испытательного срока обязать ОСОБА_1 сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы. Контроль за исполнением возложить на органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства приобщенные к материалам уголовного дела согласно описи протоколов осмотра и находящихся в материалах дела - оставить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и на него принесено апелляционное представление прокурора в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска в 15-дневный срок, начиная со следующего дня после провозглашения.