Ухвала суду № 89803849, 11.06.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.06.2020 Справа № 554/11295/19

Провадження № 1-кс/554/8251/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Тімошенко Н.В.,

за участі секретаря судового засідання - Колесніченко О.П..

слідчого - Маляренко Т.Г.

прокурора - Сорокіна І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маляренко Т.Г., в рамках кримінального провадження №12019170080000970 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170080000970 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи безробітнім та перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, що виразилося у використанні довірливих відносин з потерпілими, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет на сайті під назвою «OLX», створили фіктивні сторінки під виглядом продажу від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» великого асортименту автомобілів.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при реєстрації фіктивних сторінок вказували свої контактні дані, а саме: контактні номери телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 та при спілкуванні з потерпілими надавали їм номери платіжних карток, а саме: НОМЕР_14 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_15 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_16 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_17 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_18 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_19 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_20 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 . Вхід до Інтернет сторінки здійснювався за допомогою комп`ютерного обладнання, що розміщувалося в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 .

27.04.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

06.05.2020 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_1 .

Підозрюваний ОСОБА_1 з місця проживання втік, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час перебуває у розшуку, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

27.04.2020 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_3

Підозрюваний ОСОБА_3 з місця проживання втік, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час перебуває у розшуку, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

15.04.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше несудимому, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

15.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Гальонкіної Ю.С. відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

24.04.2020 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Октябрський, Сєвєрського району, Краснодарського краю РФ, українцю, громадянину України, з середньою освітою, працюючому вантажником у ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія», неодруженому, маючому на утриманні малолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимому, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

24.04.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з визначенням застави у сумі 63 090 гривень, який обчислювати з 12 год. 48 хв. 24 квітня 2020 року. Кінцевим днем тримання під вартою ОСОБА_2 визначено 22.06.2020 року, 12 год. 48 хв.

12.05.2020 ОСОБА_2 звільнено з-під варти під заставу.

27.04.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Шверін, Німеччина, українцю, громадянину України, з середньою освітою, приватному підприємцю, одруженому, немаючому на утриманні малолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше несудимому, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

04.05.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, починаючи з 09 год. 00 хв. 04 травня 2020 року до 25.06.2020 року, 09 год. 00 хв, за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 15.06.2020 року.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювані в судове засідання не зявилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170080000970 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудове розслідування у строк до 15.06.2020 не може бути завершено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних (розшукових) слідчих дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

-долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали про дозвіл на проведення усіх негласних (розшукових) слідчих дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз відео-, звукозапису;

-опрацювати матеріали отримані в результаті тимчасових доступів до інформації ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приватбанк»;

-встановити місцезнаходження ОСОБА_1 та виконати ухвалу Октябрського р/с від 07.05.2020 про затримання підозрюваного;

-встановити місцезнаходження ОСОБА_3 та виконати ухвалу Октябрського р/с від 07.05.2020 про затримання підозрюваного;

-встановити осіб, які спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення;

-виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_2 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_1 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_3 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що вони мають доказове значення та є доказами щодо підтвердження вини підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маляренко Т.Г., в рамках кримінального провадження №12019170080000970 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170080000970 від 16.10.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України, до 4 (чотирьох місяців) з дня повідомлення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме до 15 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко