Ухвала суду № 89788458, 15.05.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/469/20

1-кс/569/2591/20

УХВАЛА

15 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та спирту етилового ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою КабінетуМіністрів України№854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.

З метою викриття та фіксації злочинної діяльності у ОСОБА_5 закуплено незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку. Згідно протоколів випробувань: №1578 від 15.10.2019, №1644 від 25.10.2019 ДП «Рівненський НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації» надані для проведення дослідження зразки алкогольної продукції не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі ТУ. А згідно висновків криміналістичного дослідження марок акцизного податку: №142005902-0373 від 24.10.2019, №142005902-0380 від 30.10.2019 надані на дослідження марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що були виготовлені на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» по виготовленню цінних паперів».

Крім того за результатами проведених 21-22.01.2020 обшуків за адресами зберігання ОСОБА_5 підакцизних товарів виявлено та вилучено: 6440 пачок тютюнових виробів, 1140 л. алкогольних напоїв, 3297 пляшок з алкогольними напоями, 58 л. спирту.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що ОСОБА_5 частину незаконно виготовлених тютюнових виробів протягом значного періоду часу придбавав без будь-яких дозвільних документів у ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код 41519237), яке зареєстроване за адресою: Рівненська обл., смт. Гоша, вул.Шевченка, 69.

З метою забезпечення цілісності незаконно виготовлених тютюнових виробів, обклеєних підробленими марками акцизного податку, документів, предметів, речей, які знаходяться в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 забезпечення їх повного вилучення, огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, необхідно вилучити незаконно виготовлені тютюнові вироби та сировину для їх виготовлення, знаряддя вчинення злочину, інші предмети, документи, речі, оскільки інформація яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб які можуть бути причетні до вчинення злочину, яким вчинено злочин, а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах можуть бути використані при допитах, при проведенні почеркознавчої, судово-хімічних, судово-технічних, інших експертизах, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших процесуальних діях, як речові докази та будуть мати доказове значення для підтвердження фактів незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку, незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстровано за ТОВ «Полісся агро бізнес», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Слідчий доводить, що у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовленні тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, сировина для їх виготовлення, обладнання, чорнові записи, знаряддя для їх виготовлення знаходяться в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстровано за ТОВ «Полісся агро бізнес», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою АДРЕСА_1 у нежитлових, виробничих, складських, гаражних приміщеннях, підвалах, пилорамі, адмінбудинку, майстернях, котельні з побутовим блоком, цехах, трансформаторної підстанції (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): навісі, прибудові, господарських будівлях, та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 у нежитлових, виробничих, складських, гаражних приміщеннях, підвалах, пилорамі, адмінбудинку, майстернях, котельні з побутовим блоком, цехах, трансформаторної підстанції (в тому числі не завершених об`єктах будівництва): навісі, прибудові, господарських будівлях (право власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстровано за ТОВ «Полісся агро бізнес», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення: а саме:

?незаконно виготовлених тютюнових виробів, обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; сировини для її виготовлення (тютюну та сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки);

?марок акцизного податку з ознаками підробки;

?знаряддя, засоби для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлені тютюнові вироби;

?документів щодо придбання, транспортування сировини, засобів, матеріалів для виготовлення тютюнових виробів, чорнових записів;

?комп`ютерної техніки, USB накопичувачів, флеш карт;

?грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_9