Ухвала суду № 89769104, 09.06.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4687/20

Провадження № 1-кс/522/8555/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202016000000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04379835) (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

29.05.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 проведено обшук у приміщенні ПП «Юніверсібуд», за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35, оф. 316, під час проведення кого виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу обшуку, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник ПП «Юніверсібуд» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна та просила відмовити у його задоволенні.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінальногопровадження єзахист особи,суспільства тадержави відкримінальних правопорушень,охорона прав,свобод тазаконних інтересівучасників кримінальногопровадження,а такожзабезпечення швидкого,повного танеупередженого розслідуванняі судовогорозгляду зтим,щоб кожний,хто вчинивкримінальне правопорушення,був притягнутийдо відповідальностів мірусвоєї вини,жоден невинуватийне бувобвинувачений абозасуджений,жодна особане булапіддана необґрунтованомупроцесуальному примусуі щобдо кожногоучасника кримінальногопровадження булазастосована належнаправова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, а також для проведення судово-будівельної експертизи для проведення якої необхідні оригінали документів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні ПП «Юніверсібуд», за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, оф. 316, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202016000000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявленого та вилученого 29.05.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні ПП «Юніверсібуд», за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, оф. 316., а саме:

- виконавча схема зовнішніх мереж станом на 24.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 11 від 03.01.2020 на 2 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 8 від 18.09.2019 на 2 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 22 від 10.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 21 від 10.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 20 від 10.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 10 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 19 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 18 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 17 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 16 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 14 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 13 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 12 від 03.01.2020 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 11 від 03.01.2020 на 2 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 9 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 7 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 6 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 5 від 08.10.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 4 від 08.10.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 3 від 13.12.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 2 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- акт на закриття прихованих робіт № 1 від 18.09.2019 на 1 арк.;

- договір № 16-20 про відшкодування витрат на коригування проекту від 26.03.2020 на 2 арк.;

- акт № 1 прийому передачі комп`ютерної техніки на 1 арк.;

- договір підряду № 03/06/19 від 03.06.2019 на 5 арк;

- договірна ціна (підрядник ТОВ «Югкапіталінвест») на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за вересень 2019 року на 2 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 3 арк.;

- договір № 1312/19-КБ403 від 13.12.2019 на 3 арк.;

- додаткова угода № 4 до договору підряду № 16-19 від 07.05.2019 на 1 арк.;

- додаткова угода № 5 від 27.01.2020 про розірвання до договору підряду № 16-19 від 07.05.2019 на 1 арк.;

- договір поставки № 30.10/1 від 30.10.2019 на 4 арк.;

- специфікація № 1 від 30.10.2019 на 1 арк.;

- договір поставки № 07.11/2 від 07.11.2019 на 3 арк.;

- специфікація № 1 від 07.11.2019 на 1 арк.;

- договір на відшкодування витрат на проведення експертизи на 2 арк.;

- договір підряду № 16-19 від 07.05.2019 на 8 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 3) на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 4) на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 2) на 3 арк.;

- договірна ціна (додаток № 1) на 2 арк.;

- договір № 08/11/1/19 ф від 02.12.2019 на 3 арк.;

- акт прийняття під охорону на 1 арк.;

- протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.;

- дислокація обєктів на 1 арк.;

- договір № 16-2251-19 від 22.10.2019 на 2 арк.;

- протокол погодження договірно ціни на 1 арк.;

- розрахунок вартості проведення експертизи на 1 арк.;

- акт № 11 за грудень 2019 на 4 арк.;

- довідка про вартість будівельних робіт та витрати № 3 за грудень 2019 на 2 арк.;

- акт № 10 на придбання устаткування на 2 арк.;

- акт № 9-2 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.;

- довідка про вартість будівельних робіт та витрати № 2 за грудень 2019 на 2 арк.;

- акт № 8а приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

- акт № 8б приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

- акт № 15 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 12 арк.;

- акт № 14 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 13 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 12 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 року на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та витрати № 4 за грудень 2019 року на 2 арк.;

- підсумкова вартість ресурсів (серпень 2019 року) на 8 арк.;

- підсумкова вартість ресурсів (серпень 2019 року) на 7 арк.;

- підсумкова вартість ресурсів (серпень 2019 року) на 9 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

- акт приймання виконаних вишуканих робіт в серпні 2019 року на 1 арк.;

- акт № 6а приймання виконаних вишуканих робіт в серпні 2019 року на 1 арк.;

- акт № 7 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 6 арк.;

- акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 3 арк.;

- акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 5 арк.;

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2019 року на 2 арк.;

- договір підряду № 11 від 21.06.2019 на 1 арк.;

- договір підряду № 2 від 02.07.2019 на 1 арк.;

- договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 20.06.2019 на 2 арк.;

- договір № 07-19 від 22.03.2019 на 2 арк.;

- протокол погодження сторін від 1 арк.;

- додаткова угода № 1 від 03.04.2019 на 1 арк.;

- договір підряду № 10-19 від 04.03.2019 на 8 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва станом на 29.12.2018 на 3 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 4) на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 3) на 1 арк.;

- договірна ціна (додаток № 1) на 2 арк.;

- додаткова угода № 3 від 04.10.2019 на 2 арк.;

- додаткова угода № 2 від 03.09.2019 на 1 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 4) на 2 арк.;

- календарний графік фінансування робіт (додаток № 3) на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 від 03.06.2019 на 1 арк.;

- робочий проект № 4 об`єкт № 28/08-2018 на 76 арк.;

- книга 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 28/08-2018 том № 5 на 180 арк.;

- технічний звіт об`єкт № 28/08-2018 на 38 арк.;

- робочий проект № 3 об`єкт № 28/08-2018 на 33 арк.;

- робочий проект № 2 об`єкт № 28/08-2018 на 37 арк.;

- робочий проект № 4 об`єкт № 28/08-2018 на 76 арк.;

- робочий проект № 1 об`єкт № 28/08-2018 на 61 арк.;

- робочий проект загальна пояснювальна записка об`єкт № 28/08-2018 на 88 арк.;

- книга 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 28/08-2018 том № 5 на 185 арк.;

- висновок ТОВ «Іллічівськпроект» на 23 арк.;

- робочий проект том № 1 об`єкт № 28/08-2018 на 28 арк.;

- робочий проект том № 2 об`єкт № 28/08-2018 на 6 арк.;

- робочий проект том № 4 об`єкт № 28/08-2018 на 10 арк.;

- робочий проект об`єкт № 28/08-2018 на 4 арк.;

- робочий проект об`єкт № 28/08-2018 на 19 арк.;

- робочий проект об`єкт № 28/08-2018 на 27 арк.;

- випробування зразків фундаменту на 26 арк.;

- робочий проект ПП «Скай Кепітал груп» на 17 арк.;

- робочий проект ПП «Скай Кепітал груп» на 15 арк.;

- кошторисна документація ТОВ «Екострой і К» на 76 арк.;

- кошторисна документація том № 5а ТОВ «Екострой і К» на 195 арк.;

- кошторисна документація том № 5а ТОВ «Екострой і К» на 159 арк.;

- інженерно-геодезична документація ПП «Укрспецпроект -1» на 23 арк.;

- технічний звіт ФОП « ОСОБА_5 на 19 арк.;

- робочий проект 28/08-2018 на 10 арк.;

- паспорт фасадів об`єкт № 28/08-2018 на 6 арк.;

- розділ робочого проекту мод БМП-1 на 11 арк.;

- висновок ТОВ «Іллічівськпроект» на 5 арк.;

- журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль на 47 арк.;

- загальний журнал робіт на 40 арк.;

- журнал виконання арматурних робіт на 8 арк.;

- журнал виконання бетонних робіт на 80 арк.;

- журнал виконання зварювальних робіт на 80 арк.;

- робочий проект том № 3 обєкт № 09-2019-Кр на 31 арк.;

- інженерно-геодезична документація ПП «Укрспецпроект -1» на 17 арк.;

- проект виконання робіт (замовник ПП «Юніверсістрой») на 41 арк.;

- кошторисна документація, яка відкоригована по зауваженням «Укрдержбудекспертизи» том № 5 на 245 арк.;

- робочий проект будівництва спортивного залу ДЮСШ м. Балти, 2017 рік, на 50 арк.;

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №4202016000000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.06.2020