Ухвала суду № 89763733, 25.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13290/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я.., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Горохова О.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в Особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова Олександра Геннадійовича про продовження строку досудового розслідування.

ВСТАНОВИВ

25.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання старшого слідчого в Особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова Олександра Геннадійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001885 від 04.08.2018 року

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 внесеного до ЄРДР 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження № 42018000000001885 вбачається, що протягом 2011-2012 років ТОВ «Серв`є Україна» імпортувало 24 оригінальні лікарські засоби, 22 з яких в Україні реалізуються лише за рецептами лікарів. Також, 10 з них запатентовані і не мають замінників за діючою речовиною.

ТОВ «Серв`є Україна» засноване компанією зі складу групи Servier і є єдиним в Україні імпортером ліків цього виробника. Оскільки виробник надає ТОВ «Серв`є Україна» знижки, які вираховує з кожного виданого інвойсу, це додатково захищає товариство від паралельного імпорту іншими учасниками ринку.

Встановлено, що контрагентами ТОВ «Серв`є Україна» і дистриб`юторами препаратів «Servier» в Україні були ТОВ «БаДМ», ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ПрАТ «Альба-Україна», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «А`СТА», ТОВ «Фармако» та ТОВ «Людмила-Фарм». Договірні відносини між ними базувались на практично однакових договорах, розроблених ТОВ «Серв`є Україна».

У результаті такого формату імпорту та дистрибуції ліків Servier їх обсяги та ціни стали повністю контрольованими і призвели до можливості проведення учасниками узгоджених дій - перевірки, обліку та нагляду за товарними потоками, ціновими тенденціями тощо. Зокрема, установлено завищення цін на препарати Servier у проведених бюджетних закупівлях у порівнянні з середніми цінами їх реалізації на ринку (11,9% у 2011 році та 19,2% у 2012 році).

Різниця у ціні стала можливою за рахунок того, що при реалізації ліків закладам охорони здоров`я дистриб`ютори не використовували та приховували надані представником виробника знижки. Суми знижок за реалізацію лікарських засобів через процедури державних закупівель наданих ТОВ «Серв`є Україна» в адресу ТОВ «БаДМ», ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД» за 2011-2012 роки склала близько 1 000 000 грн.

Крім того встановлено, що 29 вересня 2016 року Антимонопольний комітет України виніс рішення № 448-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» (залишеним в силі рішеннями господарського суду м. Києва, судами апеляційної та касаційної інстанцій), яким визнав, що через умови угоди про дистрибуцію між ТОВ «Серв`є Україна» та рядом інших українських фармацевтичних компаній сприяють штучному завищенню цін на ліки групи компаній «Servier», які реалізовувались через тендерні процедури у 2011-2012 роках.

Крім того в межах вище вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом можливих незаконних дій посадових осіб українського Публічного акціонерного товариства «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862), що полягали у використанні іноземної компанії-посередники, які не є виробниками фармацевтичних речовин: «Vitamed d.o.o.» (Республіка Словенія), «TOCELO PHARMA» (Королівство Нідерланди), «PHARMARABIE FZE» (Об`єднані Арабські Емірати), з використанням підроблених документів, організували протиправну схему розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах, під час процедури державних закупівель лікарських засобів закладами охорони здоров`я, за завищеними цінами.

Так, 23.06.2018, працівниками митного посту «Тиса» Державної фіскальної служби України складено протокол порушення митних правил № 2812/30500/18, згідно якого до митного контролю надано документи CRM № 418005978 від 04.06.2018, інвойс № 104/18 від 14.05.2018 на переміщення товару «фармацевтична субстанція - Гліцин», вагою 2240 кг, вартістю 94000 Євро. Продавцем зазначеного товару, відповідно до наданих документів, виступала компанія «TOCELO PHARMA» (Королівство Нідерланди), відправником - компанія «Vitamed d.o.o.» (Республіка Словенія), а покупцем та одержувачем - Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» (Україна).

Під час огляду автомобіля, яким перевозився зазначений товар, працівниками митного посту «Тиса» виявлено ще один пакет документів на вказаний товар, згідно яких продавцем виступала компанія «Vitamed d.o.o.» (Республіка Словенія), покупцем - компанія «PHARMARABIE FZE» (Об`єднані Арабські Емірати), а одержувачем товару - Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» (Україна). При цьому, у казаних документах зазначена вага товару - 2240 кг та вартість у сумі 28400 Євро, що на 65600 Євро менша ніж у інвойсі, поданому до митного контрою. Також серед документів виявлено копію експортної декларації митних органів Республіки Словенія № 18SI00706725089535, відповідно до якої зазначений товар експортований з території Євросоюзу вартістю 28400 Євро, де відправником зазначено компанію «Vitamed d.o.o.» (Республіка Словенія), а одержувачем Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» (Україна).

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжких злочинів.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2019.

Під час здійснення досудового розслідування, було проведено великий обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема:

Витребувано документи у суб`єктів господарської діяльності

ТОВ «Серв`є Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ПАТ «Київмедпрепарат»;

проведено обшук та вилучено документи у компанії «Vitamed d.o.o.»;

залучено спеціаліста - працівника Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою огляду вилучених документів та складання відповідної довідки;

допитані службові особи ПАТ «Київмедпрепарат»;

проведено ряд інших необхідних слідчих дій.

Однак, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

провести огляд вилучених документів, за участі спеціаліста - працівника Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за результатами якого вирахувати завдані можливі збитки та скласти відповідну довідку;

після складання спеціалістом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідної довідки, провести судово-економічну експертизу, для підтвердження завданих збитків;

допитати службових ТОВ «Серв`є Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД»;

за результатами проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та судово-економічної експертизи, вирішити питання щодо повідомлення про підозру вище зазначеним особам;

підготувати та направити міжнародні запити до компетентних органів Республіки Слованія та Королівства Нідерландів;

отримати документи з митних органів Республіки Словенія;

допитати службових осіб компанії «Vitamed d.o.o.» (Республіка Словенія) та компанії «TOCELO PHARMA» (Королівство Нідерландів) в межах міжнародного запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 3 місяці, який є мінімально необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.

Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про конкретних осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження речових доказів. Крім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, загальних неформальних правил поведінки зокрема обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб.

Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 42018101060000127 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на дванадцять місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001885 від 04 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова