Ухвала суду № 89734321, 10.06.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/5249/20

Провадження № 1-кс/712/2705/20

05 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., прокурора Капітоненко Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Тищенко І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Капітоненко Н.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007915 від 15.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Тищенко І.В. з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010007915 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_1 , місцезнаходження: місто Черкаси бульвар Шевченка 150 офіс 1 з приводу того, що 06.08.2018, перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ «АГРОХАБ» в особі директора ОСОБА_2 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ "АГРОХІМ" за адресою: місто Умань, вулиця Енергетична, 27 у ТОВ "БАЛКЕР" в особі директора ОСОБА_3 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч 3. ст. 190 КК України. (ЄО 64406 від 15.11.2018).

В ході здійснення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ «Хімпром Україна» (код ЄРДПОУ 38430112) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «АГРОХАБ» (код ЄРДПОУ 40709792) в особі директора ОСОБА_4 було підписано договір поставки № 20/04/18 від 20 квітня 2018 року, предметом якого являються мінеральні добрива, а саме аміачна селітра 66 тон. Після чого, директор ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_1 (код ЄРДПОУ 38430112) перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № СФ-0000372 від 06.08.2018 та № СФ-0000374 від 06.08.2018 на загальну суму 547 800,27 грн. за мінеральні добрива, а саме селітру. Згідно домовленості, товар, а саме: мінеральні добрива мали знаходитися у складі за адресою м. Умань, вул. Енергетична, 27, у ТОВ «БАЛКЕР» (код ЄРДПОУ 32508612) в особі директора ОСОБА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі дії, а саме:

15.11.2018 винесено постанову про призначення у кримінальному провадженні слідчої групи.

05.12.2018 допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , вручено пам`ятку про процесуальні права потерпілого, яка показала, що 06.08.2018, перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ «АГРОХАБ» в особі директора ОСОБА_2 , по теперішній час, товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ "АГРОХІМ" за адресою: місто Умань, вулиця Енергетична, 27 у ТОВ "БАЛКЕР" в особі директора ОСОБА_3 . З 66 тонн селітри водій завантажив лише 22 тонни. Інші 44 тонни по цей час не повернуті.

05.12.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , водія ТОВ «Хімпром Україна», який пояснив, що на початку листопада 2018 року, він на автомобілі, близько 14:00 години перебував на території складу ТОВ «АГРОХАБ», що в м. Умань, вул. Енергетична, 27, де завантажили селітру у розмірі 22 тонни і він поїхав в м. Черкаси, на наступний день, приїхавши знову в м. Умань на склади, його не впустили на територію та заявили, що завантажувати їх не будуть, при цьому нічого не пояснюючи. Кладовщиця на складі в м. Умань повідомила, що нібито ТОВ «Агрохаб» повинні повернути особисті кошти власнику складів, на якому зберігається продукція ТОВ «ХІМПРОМ Україна», а до цього часу жодна продукція відвантажуватись не буде.

12.12.2018 року клопотання про проведення обшуку на ТОВ «ТЕХНОЛОМ» за адресою: м. Умань, вул. Енергетична, 27.

13.12.2018 отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси на проведення обшуку на ТОВ «ТЕХНОЛОМ» за адресою: Черкаська область,м. Умань, вул. Енергетична, 27.

13.12.2018 винесено постанову про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

17.12.2018 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на залучення працівників УКР ГУ НП в Черкаській області до проведення обшуку на підставі ухвали суду.

18.12.2018 проведено обшук на території ТОВ «Технолом», Черкаська область, м. Умань, вул. Енергетична, 27, в ході якого вилучено 880 мішків аміачної селітри.

21.12.2018 проведено огляд предметів - 880 мішків з аміачною селітрою, вилучених під час обшуку.

22.12.2018 винесено постанову про визнання та приєднання доказів до матеріалів кримінального провадження та віддано їх на зберігання власнику ТОВ «Хімпром Україна» ОСОБА_6 .

27.12.2018 отримано ухвалу Соснівського районного суду про накладення арешту на майно, а саме на 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

08.02.2019 направлено доручення на встановлення місця знаходження директора ТОВ «Агрохаб» ОСОБА_4 .

28.02.2019 отримано ухвалу від судді Соснівського районного суду про повернення ТОВ «Інвест Агро Логістик» тимчасово вилученого майна, а саме 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

18.04.2019 отримано ухвалу Соснівського районного суду про накладення арешту на майно, а саме на 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

09.08.2019 отримано ухвалу Соснівського районного суду від 31.07.2019 про повернення ТОВ «Інвест Агро Логістик» тимчасово вилученого майна, а саме 880 мішків з вмістом аміачної селітри.

16.12.2019 постановою т.в.о. начальника СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області створено групу слідчих в кримінальному провадженні.

20.12.2019 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Уманського міського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

27.01.2020 направлено запит до Соснівського районного суду.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Київського відділу поліції ГУНП в м. Одесі.

04.02.2020 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме до Печерського відділу поліції ГУНП в м. Київ.

05.02.2020 направлено на погодження до прокуратури клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 :

- допитано в якості свідка ОСОБА_8

- направлено запит на кримінальний аналіз на ОСОБА_6

- отримано відповідь від начальника сектору кримінального аналізу;

01.05.2020 року постановою старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області кримінальне провадження № 1201825101007915 від 15.11.2018 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

02.06.2020 року постановою прокурора Черкаської місцевої прокуратури Капітоненко Н.О. постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 02 червня 2020 року скасовано. Кримінальне провадження для організації проведення подальшого досудового розслідування направлено до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 16.06.2020 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється можливим, оскільки необхідно допитати ОСОБА_4 , директора ТОВ «АГРОХАБ», ОСОБА_9 , директора ТОВ «БАЛКЕР», ОСОБА_3 , засновника ТОВ «БАЛКЕР», ОСОБА_10 , директора ТОВ «Інвест Агро Логістик». Повторно звернутися до суду з метою отримання роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрохаб». Долучити до матеріалів кримінального провадження відповідні документи.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 16 грудня 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, заслухавши прокурора, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010007915 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007915 закінчується 16 червня 2020 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого

В судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007915 в установлений строк неможливо, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

З урахуванням вищенаведеного, та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12018251010007915 до шести місяців, тобто до 16.12.2020 року включно, що є достатнім для вчинення вищезазначених слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Тищенко І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Капітоненко Н.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007915 від 15.11.2018 року- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018251010007915 від 15.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 16.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Марцішевська

Повний текст ухвали проголошений 10 червня 2020 року о 08 год. 50 хв.