Ухвала суду № 89690158, 09.06.2020, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/910/20

1-кс/330/379/2020

"09" червня 2020 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Ковальчук О.А. за участю секретаря Шанцевої Н.В., прокурора Ходоровського Я.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020080170000220,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання 09.05.2020 року о 17 годині 27 хвилин невстановлені особи із застосуванням спеціальної техніки здійснюють крадіжку труб меліоративної системи поблизу с. Мирне Якимівського району, які є спільною власністю територіальної громади Якимівського району. За вказаним кримінальним правопорушенням 09.05.2020 року внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080170000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

09.05.2020 року на ділянці місцевості між с. Радивонівка та с. Мирне Якимівського району Запорізької області (поле) проведено огляд місця події. Встановлено, що на полі викопано 649 метрів металевої труби діаметром 530 мм, та ще 128,5 метрів заготовлено для крадіжки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2004 року Господарським судом Запорізької області винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство СФГ « Иосиф и Ко ». Згідно звіту про діяльність розпорядника майна СФГ « Иосиф и К » ОСОБА_1 №25/101/40 від 30.11.2004 року та №25/101/07 від 05.05.2006 року при дослідженні фінансово-господарської діяльності документів господарства та по згідно проведеної інвентаризації, встановлено, що на балансі підприємства-банкрота обліковуються об`єкти комунальної інфраструктури і соціальної сфери, що підлягають обов`язковій передачі у комунальну власність Радивонівської сільської ради в порядку ст.26 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника і визнанні його банкротом», зокрема зрошувальна система 1990 року введення в експлуатацію залишковою початковою вартістю 853 128 гривень, залишковою вартістю 35 907 гривень. Крім цього встановлено, що згідно копії договору купівлі-продажу від 10.03.2004 року між СФГ « Иосиф и К » в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , щодо продажу, зокрема сталевих труб залишків недіючої мережі трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної системи, розташованої на колишніх землях колгоспу ім. Леніна Якимівського району Запорізької області а саме сталевої труби діаметром 530 мм, товщина стінки 5 мм, довжиною 659 метрів. Згідно п.4.2 даного договору, Покупець зобов`язаний виконати оплату товару в полному обсязі шляхом банківського переводу грошових коштів на рахунок продавця або внесення коштів в касу до 10.03.2005 року. Розрахунковий рахунок СФГ « Иосиф и К » на дату складання договору, був відкритий в МО ЗРУ КБ « Приватбанк » м. Запоріжжя: р/р № НОМЕР_1 , МФО 313399 . Вказані розбіжності, а саме наявність договору купівлі-продажу майна, яке перебувало на балансі СФГ « Иосиф и К », та підлягало передачі у комунальну власність, тобто не могло бути продане, та також те, що згідно звітів ліквідатора підприємства вказана зрошувальна система ще у 2004 та 2006 році перебувала на балансі підприємства - банкрота, викликають сумніви щодо законності укладеного договору та щодо його фактичного укладення. Проте з метою встановлення факту оплати по вищевказаному договору, або спростування цього факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні Запорізького РУ АТ КБ « Приватбанк » .

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та матиме значення для правильної кваліфікації діяння винної особи при розслідуванні даного злочину.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться володінні Філії « Запорізьке Регіональне Управління » Акціонерного Товариства Комерційного Банку « Приватбанк », які містять банківську таємницю, а саме - інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку СФГ « Иосиф и К » (ЄДРПОУ 03750569 ) який був відкритий в МО ЗРУ КБ « Приватбанк » м. Запоріжжя р/р № НОМЕР_1 , МФО 313399 , за період з 09.03.2004 року до 11.03.2005 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, вислухавши прокурора, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.05.2020 року, Ухвалу Господарського суду Запорізької області №25/101 від 01.06.2004 року, звіту про діяльність розпорядника майна СФГ « Иосиф и К » ОСОБА_1 №25/101/40 від 30.11.2004 року та №25/101/07 від 05.05.2006 року, договір купівлі-продажу від 10.03.2004 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з матеріалів кримінального провадження №12020080170000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185 КК України, містять фактичні дані, які на підставі ст.91 КПК України підлягають обов`язковому встановленню та доказуванню. Таким чином існуючи потреби досудового розслідування, необхідність проведення повного і неупередженого розслідування виправдовують втручання у право власності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.132, 159, 162,163,164,165,166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020080170000220, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділення Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Животову Євгену Олеговичу, Горлач Марії Сергіївні, слідчим слідчого відділення Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Дєдушеву Олександру Валерійовичу, Афанасьєву Дмитру Васильовичу, Самофалову Сергію Сергійовичу, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Філії « Запорізьке Регіональне Управління » Акціонерного Товариства Комерційного Банку « Приватбанк » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме - інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку СФГ « Иосиф и К », ЄДРПОУ 03750569 , який був відкритий в МО ЗРУ КБ « Приватбанк » м. Запоріжжя р/р № НОМЕР_1 , МФО 313399 , за період з 09.03.2004 року до 11.03.2005 рік.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Животову Є.О.

Направити копію ухвали старшому слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Животову Є.О., прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Ходоровському Я.О.. Ухвала діє до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя