Ухвала суду № 89688053, 03.06.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 03.06.2020

Справа № 501/1649/20

1-кс/501/369/20

У Х В А Л А

03 червня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020160160000416 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , обґрунтоване наступним.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160160000416 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

28.05.2020 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просить вжити заходи до ОСОБА_8 , яка шахрайським шляхом заволоділа належними її родині коштами в сумі 100000 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що в середині квітня 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , заволоділа коштами ОСОБА_7 в розмірі 100000 доларів США, спричинивши потерпілій особливо велику матеріальну шкоду.

Цей факт підтверджується показаннями свідка ОСОБА_9 , потерпілої ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження.

При проведенні досудового розслідування, в результаті здійснення слідчо-оперативних заходів працівниками СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області було встановлено, що особою, яка, можливо, причетна до вчинення вищезазначеного злочину, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

29 травня 2020 року, з 20:09 год. до 23:15 год., на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення коштів в розмірі 100000,00 доларів США, що належать ОСОБА_7 (грошових коштів, законність походження яких не буде підтверджено документально).

Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено кошти в сумі 16973,00 доларів США (купюрами по 1, 10, 50, 100 доларів США), а саме: номіналом по 1 долару США, з серійними номерами: J 01060546 C IO, K 19669549 C II, F 47683649 K 6; номіналом по 10 доларів США, з серійними номерами: MA 64001782 A A1, IF 93615587 A F6; номіналом по 50 доларів США, з серійними номерами: MB 19579274 D B2; номіналом по 100 доларів США, з серійними номерами: PB 00732730 A B2, PB 00732718 A B2, PB 00732719 A B2, PB 00732720 A B2, FK 29312341 A K11, HG 48917225 B G7, FF 94074525 C F6, AB 03182998 J B2, HA 29184061 A A1, HB 23959365 E B2, HB 51159208 I B2, HB 51159209 I B2, HB 37316191 Q B2, FC 03444525 A C3, KB 56581683 A B2, HF 09318767 F F6, FB 13186555 C B2, HB 93796035 I B2, FK 84023301 A K11, HE 45697467 B E5, CB 91186701 E B2, DA 35174723 A A1, HB 37267586 H B2, FL 92752267 B L 12, CB 49712137 A B2, DH 31077000 A H8, DF 56399205 A F6, HB 96978770 N B2, HD 26561014 A D4, KJ 47631837 A J10, HB 37316192 Q B2, HB 37316194 Q B2, HB 37316195 Q B2, HB 37316197 Q B2, HB 37316196 Q B2, HB 40582871 Q B2, HB 37316193 Q B2, HG 70505268 A G7, HG 70505269 A G7, HD 20838268 B D4, HK 19028278 D K11, HB 37316190 Q B2, HE 98531848 A E5, HB 37316198 Q B2, HB 37316199 Q B2, HB 65240266 H B2, AB 52948366 N B2, HB 67074621 L B2, HG 70505267 A G7, LL 76992532 G L12, LB 27469401 H B2, LB 27471145 H B2, LB 27471143 H B2, LB 27471159 H B2, MB 19823190 D B2, MF 11305927 F F6, LB 27469691 H B2, LB 92356857 N B2, LL 76992531 C L12, LF 96268587 F F6, LE 57788731 E E5, LB 41227754 Q B2, MK 27377741 B K11, MK 07011804 C K11, MK 07011684 C K11, MK 07011685 C K11, MF 86636185 B F6, MF 86636186 B F6, MF 86636187 B F6, HF 53840271 E F6, HF 53840270 E F6, HB 37316178 Q B2, HB 37316171 Q B2, HB 37316172 Q B2, CL 25282628 A L12, HB 37316173 Q B2, HB 37316174 Q B2, HB 37316175 Q B2, HB 37316176 Q B2, HF 27105515 D F6, HD 12749440 B D4, HF 38334289 D F6, HF 53840268 E F6, HF 96287257 A F6, HA 85441952 A A1, HF 53840273 E F6, HF 53840272 E F6, FI 12925732 A I9, HF 05137921 E F6, HB 37316177 Q B2, HB 37316413 Q B2, DF 37675241 B F6, HB 15978344 G B2, AB 75454901 I B2, HH 44626279 A H8, DH 30802798 A H8, HF 86377317 B F6, DB 48920916 B B2, KB 67921889 D B2, LB 27469429 H B2, LF 05523273 B F6, MK 22858132 B K11, LF 25460037 H F6, LF 25460038 H F6, LF 25460052 H F6, LF 25460051 H F6, LF 2546 0050 H F6, LF 25460049 H F6, ML 41719269 C L12, HH 00253799 A H8, FL 08899754 A L12, AK 76476809 A K11, KB 39150022 P B2, HL 10450305 E L12, HF 38117300 D F6, HF 38117299 D F6, HF 38117201 D F6, HF 38117202 D F6, HF 38117203 D F6, FF 57771795 C F6, HF 38117224 D F6, HB 18045820 I B2, HB 18045821 I B2, HE 45098316 B E5, HL 83156692 D L12, HA 00267898 A A1, HB 27385279 F B2, HF 35832516 C F6, HB 53276390 M B2, AB 37358857 H B2, HB 53276391 M B2, HB 53276392 M B2, HF 15382154 D F6, HB 67299445 J B2, KB 40356343 I B2, KL 50607485 D L12, HB 19433552 I B2, CB 43877601 D B2, DA 28215546 A A1, LB 92356860 N B2, MF 04089739 E F6, LI 52783058 A I9, LL 46302335 F L12, LL 39401342 A L12, MK 00077139 A K11, LC 51291076 B G3, LF 04918693 F F6, MK 73533699 B K11, LF 02463066 H F6, MB 79652777 N B2, LB 65088263 J B2, ML 76434024 A L12, ML 34637973 C L12, ML 34637975 C L12, LF 82536258 H F6, MB 20359254 K B2, MB 20359255 K B2, LB 11604655 V B2, MB 29046509 * B2, HB 87680124 F B2, HF 92524400 E F6, AB 03643206 T B2, MG 66087264 A G7, MG 6608 7259 A G7, MG 66087258 A G7, MG 66087252 A G7, MG 66087257 A G7, MB 26607128 N B2, ME 64567413 A E5, а також мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 без сім-карт.

При цьому ОСОБА_10 законність походження вказаних коштів документально підтвердити не змогла, вказаний мобільний телефон належить їй. ОСОБА_10 також пояснила, що коштів від ОСОБА_9 не отримувала.

29 травня 2020 року слідчим винесено постанову про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження вилучених грошових коштів у сумі 16973 доларів США та мобільного телефону «Samsung Galaxy J7» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 без сім-карт в якості речових доказів.

З цих підстав, з метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищезазначені кошти та мобільний телефон, вилучені під час обшуку, оскільки вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, для забезпечення збереження цих речових доказів та проведення судових експертиз.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, а також просили поновити процесуальний строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, мотивуючи тим, що майно було вилучено під час обшуку, який проводився з 20:09 год. до 23:15 год. 29 травня 2020 року, 30 та 31 травня 2020 року були вихідними днями, тому з клопотанням про арешт майна слідчий звернулась 01 червня 2020 року.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представники власника майна, проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на недоведеність існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, недоведеністю того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, а також на невідповідність клопотання слідчого ст.ст.170-173 КПК України. Крім того, адвокати заперечували проти поновлення процесуального строку на звернення з клопотанням про арешт майна, вважаючи, що слідчий та прокурор не повідомили про наявність об`єктивних підстав які перешкоджали своєчасно подати клопотання до суду протягом 48 годин після проведення огляду. Адвокати також повідомили, що знайдені під час огляду кошти належать ОСОБА_10 , які отримала від батьків після продажу квартири у м. Тирасполі, Республіка Молдова. Доказів зазначеним твердженням суду не надали, посилаючись на необхідність отримати їх із-за кордону (Російська Федерація, де проживають батьки), клопотання про надання часу для отримання документів слідчому судді не заявлялося.

Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає поважною причиною пропуску слідчим процесуального строку на звернення зі скаргою до слідчого судді з огляду на співпадіння процесуального строку з вихідними днями, тому такий строк має бути поновлений.

З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні.

Вислухавши пояснення осіб, які прибули в судове засідання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно з ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170КПК України арешт майна допускається, поміж іншого, з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.5, 7 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167КПК України тимчасово вилученимможе бутимайно увигляді речей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони:підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди; єпредметом кримінальногоправопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч.11 ст.170КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя має враховувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Встановлено, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні була допитана свідок ОСОБА_9 , яка показала, що її син ОСОБА_11 протягом 22 останніх років давав їй на зберігання кошти у вигляді доларів США на навчання сина. На цей період було зібрано 150000 доларів США, які вона тривалий час зберігала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, побоюючись вберігати цю суму за місцем проживання вона попросила сусідку з квартири АДРЕСА_4 ОСОБА_10 зберігати ці кошти у себе, на що остання погодилась. На початку квітня 2020 року вона передала ОСОБА_10 100000 доларів США, наступного дня вона передала ОСОБА_10 ще 50000 доларів США. Наступного дня ОСОБА_10 повернула їй 50000 доларів США, а залишок у розмірі 100000 доларів США повернути відмовилась, посилаючись на те, що 100000 доларів США вона від ОСОБА_9 не отримувала.

29 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_10 : АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено 16973,00 доларів США та мобільний телефон ОСОБА_10 .

Згідно з протоколом обшуку ОСОБА_10 пояснила отримання нею цих коштів зі своєї заробітної плати шляхом їх обміну з гривень України на долари США, а також отриманням їх від батьків після продажу їх майна, однак документально підтвердити це не могла.

За таких обставин слідчий суддя вважає доведеним, що виявлені під час обшуку кошти в сумі 16973,00 доларів США та мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, оскільки версія сторони обвинувачення щодо незаконного отримання зазначених коштів ОСОБА_10 на цей час не спростована, крім того, слідчий суддя вважає переконливою позицію слідчого про те, що за допомогою вилученого мобільного телефону ОСОБА_10 могла підтримувати зв`язок з особою, можливо причетною до вчинення кримінального правопорушення, у вказаному мобільному телефоні може міститись інформація щодо обставин отримання ОСОБА_10 від ОСОБА_9 коштів.

При цьому якщо ОСОБА_10 надасть стороні обвинувачення докази на підтвердження походження виявлених у неї коштів, це може слугувати підставою для скасування арешту з вищезазначеного майна.

Слідчий суддявважає,що нацей часдля запобіганняризикам,передбаченим ч.1ст.170КПК України,на вищезазначеніречі сліднакласти арештшляхом заборони користування та розпорядження вилученими під час обшуку коштами та передати ці кошти на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .

Крім того, для запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, відчуження, знищення та перетворення вилученого під час обшуку мобільного телефону «Samsung Galaxy J7» на зазначений телефон слід накласти арешт та передати його на зберігання до камери зберігання Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню частково.

При вирішенні питання про накладення арешту на вищевказані речі слідчим суддею враховується правова підстава для арешту вищезазначеного майна, а саме можливість використання зазначених у клопотанні слідчого речей як доказів у цьому кримінальному провадженні, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що при наявності доказів належності коштів ОСОБА_10 , вона та її представники можуть звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту.

Керуючись ст.ст.117, 131-132, 170-173, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Поновити процесуальний строк звернення слідчого з клопотанням до слідчого судді.

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12020160160000416 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: грошові кошти в сумі 16973,00 доларів США (купюрами по 1, 10, 50, 100 доларів США), а саме:

1) номіналом по 1 долару США, з серійними номерами: J 01060546 C IO, K 19669549 C II, F 47683649 K 6

2) номіналом по 10 доларів США, з серійними номерами: MA 64001782 A A1, IF 93615587 A F6

3) номіналом по 50 доларів США, з серійними номерами: MB 19579274 D B2

4) номіналом по 100 доларів США, з серійними номерами: PB 00732730 A B2, PB 00732718 A B2, PB 00732719 A B2, PB 00732720 A B2, FK 29312341 A K11, HG 48917225 B G7, FF 94074525 C F6, AB 03182998 J B2, HA 29184061 A A1, HB 23959365 E B2, HB 51159208 I B2, HB 51159209 I B2, HB 37316191 Q B2, FC 03444525 A C3, KB 56581683 A B2, HF 09318767 F F6, FB 13186555 C B2, HB 93796035 I B2, FK 84023301 A K11, HE 45697467 B E5, CB 91186701 E B2, DA 35174723 A A1, HB 37267586 H B2, FL 92752267 B L 12, CB 49712137 A B2, DH 31077000 A H8, DF 56399205 A F6, HB 96978770 N B2, HD 26561014 A D4, KJ 47631837 A J10, HB 37316192 Q B2, HB 37316194 Q B2, HB 37316195 Q B2, HB 37316197 Q B2, HB 37316196 Q B2, HB 40582871 Q B2, HB 37316193 Q B2, HG 70505268 A G7, HG 70505269 A G7, HD 20838268 B D4, HK 19028278 D K11, HB 37316190 Q B2, HE 98531848 A E5, HB 37316198 Q B2, HB 37316199 Q B2, HB 65240266 H B2, AB 52948366 N B2, HB 67074621 L B2, HG 70505267 A G7, LL 76992532 G L12, LB 27469401 H B2, LB 27471145 H B2, LB 27471143 H B2, LB 27471159 H B2, MB 19823190 D B2, MF 11305927 F F6, LB 27469691 H B2, LB 92356857 N B2, LL 76992531 C L12, LF 96268587 F F6, LE 57788731 E E5, LB 41227754 Q B2, MK 27377741 B K11, MK 07011804 C K11, MK 07011684 C K11, MK 07011685 C K11, MF 86636185 B F6, MF 86636186 B F6, MF 86636187 B F6, HF 53840271 E F6, HF 53840270 E F6, HB 37316178 Q B2, HB 37316171 Q B2, HB 37316172 Q B2, CL 25282628 A L12, HB 37316173 Q B2, HB 37316174 Q B2, HB 37316175 Q B2, HB 37316176 Q B2, HF 27105515 D F6, HD 12749440 B D4, HF 38334289 D F6, HF 53840268 E F6, HF 96287257 A F6, HA 85441952 A A1, HF 53840273 E F6, HF 53840272 E F6, FI 12925732 A I9, HF 05137921 E F6, HB 37316177 Q B2, HB 37316413 Q B2, DF 37675241 B F6, HB 15978344 G B2, AB 75454901 I B2, HH 44626279 A H8, DH 30802798 A H8, HF 86377317 B F6, DB 48920916 B B2, KB 67921889 D B2, LB 27469429 H B2, LF 05523273 B F6, MK 22858132 B K11, LF 25460037 H F6, LF 25460038 H F6, LF 25460052 H F6, LF 25460051 H F6, LF 2546 0050 H F6, LF 25460049 H F6, ML 41719269 C L12, HH 00253799 A H8, FL 08899754 A L12, AK 76476809 A K11, KB 39150022 P B2, HL 10450305 E L12, HF 38117300 D F6, HF 38117299 D F6, HF 38117201 D F6, HF 38117202 D F6, HF 38117203 D F6, FF 57771795 C F6, HF 38117224 D F6, HB 18045820 I B2, HB 18045821 I B2, HE 45098316 B E5, HL 83156692 D L12, HA 00267898 A A1, HB 27385279 F B2, HF 35832516 C F6, HB 53276390 M B2, AB 37358857 H B2, HB 53276391 M B2, HB 53276392 M B2, HF 15382154 D F6, HB 67299445 J B2, KB 40356343 I B2, KL 50607485 D L12, HB 19433552 I B2, CB 43877601 D B2, DA 28215546 A A1, LB 92356860 N B2, MF 04089739 E F6, LI 52783058 A I9, LL 46302335 F L12, LL 39401342 A L12, MK 00077139 A K11, LC 51291076 B G3, LF 04918693 F F6, MK 73533699 B K11, LF 02463066 H F6, MB 79652777 N B2, LB 65088263 J B2, ML 76434024 A L12, ML 34637973 C L12, ML 34637975 C L12, LF 82536258 H F6, MB 20359254 K B2, MB 20359255 K B2, LB 11604655 V B2, MB 29046509 * B2, HB 87680124 F B2, HF 92524400 E F6, AB 03643206 T B2, MG 66087264 A G7, MG 6608 7259 A G7, MG 66087258 A G7, MG 66087252 A G7, MG 66087257 A G7, MB 26607128 N B2, ME 64567413 A E5, шляхом заборони користування та розпорядження ними та передати їх на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .

Зобов`язати слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 негайно повернути ОСОБА_10 вищезазначені кошти.

Накласти арешт на мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 без сім-карт, визначивши місцем їх зберігання камеру зберігання Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для осіб, які не були присутні при оголошенні - в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя